07/04/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
. .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 J 1 1 ' 1 1 J O
b o l F e a r B e r S t a a
H i l l
N E E R C . 3 E L E G D
2 G M U R T 2 0 1 4
I R E C i d e r l â N K V A i 1 / 4 i I
K O O P H A W D E L T E C " z _ E ' T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 6 1 7 , 6 5 9
B e n a m i n g ( v a r u m : F R A N K D E S Y n v
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F i n l a n c I s t r a a t 9 - I n c l u s t r i e p a r k D e N e s t
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J a n V e r s t r a e t e n , t e A s s e n e d e o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " F R A N K D E S Y " , g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , F i n l a n d s t r a a t 9 I n d u s t r i e p a r k ' D e N e s t ' , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) K e n n i s n e m i n g v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e r t o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
2 ) V o o r s t e l t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n : n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , .
3 ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d ' . i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 6 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t v v e e n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . '
5 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t ;
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n g e v o l g e h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r F r a n k R a y m o n d M a r g r i e t D e S y , e n M e v r o u w P a s c a l e M a r c e l l e R a y m o n d e R o e g i e r s , t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d e n o m g e z e t i n
a a n d e l e n o p n a a m .
. ;
U i t h o o f d e h i e r v a n w e r d e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n g e l e g d d a t b e w a a r d w o r d t o p d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 4 6 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t ' A R T I K E L 6 A A R D V A N D E A A N D E L E N
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , d a n w e l g e d e m a t e r i a l i s e e r d ,
! !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n * . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r m e n t e r e n t i e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - h o u d e n , a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o d 1 1 . 1
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i r è l e i n s c - h r n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e s c h r e v e n . '
7 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 2 7 e n 2 8 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 7 - O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n e e n d e r v e n n o t e n .
A R T I K E L 2 8 V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 .
H u n b e n o e m i n g m o e t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e v e s t i g d w o r d e n . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r n i e t w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z e n d t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e ; t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e o m s t a n d i g e s t a a t , d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n d i e w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d , a a n g e e f t , w o r d t b i j h e t i n a r t i k e l 1 9 5 b i s b e d o e l d e v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l e g t d e v e r e f f e n a a r , v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e , v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a i l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n .
8 ) T o e v o e g i n g a r t i k e l 3 1 a a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" A R T I K E L 3 1 - S A M E N L O O P
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n / o f b e s t u u r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n . z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g . "
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
- D e H e e r F r a n k R a y m o n d M a r g r i e t D e S y , g e b o r e n t e A s s e n e d e o p 3 n o v e m b e r 1 9 6 8 , ; w o n e n d e t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , S t a t i o n s s t r a a t 7 6 / A ;
M e v r o u w P a s c a l e M a r c e l l e R a y m o n d e R o e g i e r s , g e b o r e n t e S i n t - A m a n d s b e r g o p 2 8 j u l i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 9 6 1 A s s e n e d e ( B o e k h o u t e ) , S t a t i o n s s t r a a t 7 6 / A .
B e i d e n h i e r a a n w e z i g d i e v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r .
1 0 ) M a c h t i g i n g o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
1 1 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J A N V E R S T R A E T E N T E A S S E N E D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g / s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g