26/05/2014
ÿþ. e `
A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M E I 2 8 1 4
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I N I M 1 1 I I I I
y _ . . . . . . . .
n
D e H e e r W e r n e r B o o s
B ü t z e n s t r a s s e 2 1
C H - 8 1 8 5 W I N K E L
B e n a m i n g F R A N K E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I N G - O O S T 1 0 , 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
V o o r w e r p a k t e H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g A l g e m e e n D i r e c t e u r
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e V o o r z i t t e r v a n R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e N i n o v e o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
D e H e e r M i c h a e l G e b e d
W e r f t e s t r a s s e 3
C H - 6 0 0 5 L U Z E R N
D e H e e r W o l f r a m S t a e d e l e
F r i d o l i n s t r a s s e 6
D - 7 9 7 1 3 B A D S A E C K I N G E N
- d e b e n o e m i n g t e b e v e s t i g e n v a n d e h e e r J a n V a n w o e n s e l t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n a f 0 1 . 0 2 . 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
N i n o v e , 1 7 a p r i l 2 0 1 4
W . B o o s A . Z s c h o k k e
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E 0
" _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 18.04.2014 14094-0219-036
30/12/2014
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D . r t e M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : F R A N K E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I N G - O O S T 1 0 , 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e N i n o v e o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- h e t o n t s l a g t e a a n v v a a r d e n v a n :
D e H e e r W e r n e r B o o s
B ü t z e n s t r a s s e 2 1
C H - 8 1 8 5 W I N K E L
a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n
D e H e e r M i c h a e l G e b e r t
W e r f t e s t r a s s e 3
C H - 6 0 0 5 L U Z E R N
a l s b e s t u u r d e r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n
- d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n ;
D e H e e r W i m v a n d e r L i n d e n
M e i d o o r n 4 0
N L - 5 7 3 1 W H M I E R L O
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
- d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n
D e H e e r D a v i d S c h i l l i n g
N i e l s e n s t r a s s e 2 2
C H - 6 0 3 3 B U C H R A I N
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
N i n o v e , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
W . v a n d e r L i n d e n A . Z s c h o k k e
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
03/05/2013
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : F R A N K E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I N G - O O S T 1 0 , 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g , B e n o e m i n g e n H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s e n H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e N i n o v e o p 1 8 a p r i l 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
D e H e e r J u e r g F i s c h e r
O b s t b a u m s t r a s s e 1 4
C H - 6 3 5 3 W E G G I S
a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n :
D e H e e r W e r n e r B o o s
B ü t z e n s t r a s s e 2 1
C H - 8 1 8 5 W I N K E L
v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
D e H e e r M i c h a e l G e b e r t
W e r f t e s t r a s s e 3
C H - 6 0 0 5 L U Z E R N
D e H e e r W o l f r a m S t a e d e l e
F r i d o l i n s t r a s s e 6
D - 7 9 7 1 3 B A D S A E C K I N G E N
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e c o m m i s s a r i s :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m ' K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r ' - B e d r i j f s r e v i s o r e n , i n k o r t ' K P M G ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e n o m e n , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 6
- ^ ~
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B V e r v o l g
H e t m a n d a a t V a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d
N i n o v e , 1 8 a p r i l 2 0 1 3
J . F i s c h e r M . P i e p e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E O
- - - - - - - ' - - - - . . . . .
- - - '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L , i i i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 26.04.2013 13101-0356-036
08/06/2012
ÿþM W ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e i g l c h
S t a a t s b l a d
m ( l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : F R A N K E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I N G - O O S T 1 0 . , 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
V o o r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
' 1 2 1 0 2 6 3 7 "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e N i n o v e o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e V o o r z i t t e r v a n R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
D e H e e r J u e r g F i s c h e r
Q b s t b a u m s t r a s s e 1 4
C H - 6 3 5 3 W E G G I S
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
D e H e e r M i c h a e l G e b e r t
W e r f t e s t r a s s e 3
C H - 6 0 0 5 L U Z E R N
D e H e e r W o l f r a m S t a e d e l e
F r i d o l i n s t r a s s e 6
D - 7 9 7 1 3 B A D S A E C K I N G E N
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
N i n o v e , 1 9 a p r i l 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e - n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J . F i s c h e r M . P i e p e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E O
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 24.04.2012 12094-0092-035
15/06/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 M l i l l 1 1 9 1 1 1 , 1 3 1 , 1 1 1 i g l I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : F R A N K E
R e c h t s v o r r n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I N G - O O S T 1 0 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g , B e n o e m i n g e n H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e N i n o v e o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
D e H e e r K u r t W d l t i
F r a n s L y c e u m l a a n 3 / 2 8
B - 1 1 8 0 B R U S S E L
a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . - d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n :
D e H e e r J u e r g F i s c h e r
O b s t b a u m s t r a s s e 1 4
C H - 6 3 5 3 W E G G I S
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 - h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
D e H e e r B e r n a r d V e r c a e m s t
D e s s e l g e m s e w e g 1 6 3
B - 8 7 9 0 W A R E G E M
a l s b e s t u u r d e r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n :
D e H e e r M i c h a e l G e b e r t
W e r f t e s t r a s s e 3
C H - 6 0 0 5 L U Z E R N
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
D e H e e r W . S t a e d e l e
F r i d o l i n s t r a s s e 6
D - 7 9 7 1 3 B A D S A E C K I N G E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. _ V o ' i é x -
\ b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o i g
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N i n o v e , 2 1 a p r i l 2 0 1 1
K . W a e l t i M . P i e p e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E O
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 16.05.2011 11114-0050-035
10/01/2011
ÿþV I W ~ V I h I Y I M ~ V N
* 1 1 0 0 6 9 5 8 "
B e n a m i n g : F R A N K E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l :
O n d e r n e m i n g s n r : V o o r w e r p a k t e :
R I N G 1 0 , 9 4 0 0 N I N O V E
0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
O n t s l a g e n b e n o e m i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e N i n o v e o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
D e H e e r W o l f g a n g K e m m e r l i n g
F u r t s t r a s s e 1 1
D - 7 9 7 1 3 B A D S A E C K I N G E N
a l s b e s t u u r d e r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
- d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n :
D e H e e r B e r n a r d V e r c a e m s t
D e s s e l g e m s e w e g 1 6 3
B - 8 7 9 0 W A R E G E M
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
N i n o v e , 1 7 N o v e m b e r 2 0 1 0
K . W a e l t i M . P i e p e r
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k g v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R J F E I E R ~ O H T 3 A N K V A N u n ' i - s ' " H F L
3 0 . 1 1 . u n 0
D E N D % r i f . g e N D E
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.04.2010, NGL 26.04.2010 10098-0332-035
23/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.04.2009, NGL 17.04.2009 09113-0350-035
05/05/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
a a n h e K O O P H A N D E L G E N T
B e l g i s c S t a a t s b l 2 2 A P R , 2 0 1 5
A F D E = L I N G D i e f f i r l f M O N D E
B e n a m i n g : F R A N K E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R I N G - O O S T 1 0 , 9 4 0 0 N I N O V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 2 9 7 5 2 1
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s ,
g e h o u d e n t e N i n o v e o p 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e V o o r z i t t e r v a n R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
D e H e e r W i m v a n d e r L i n d e n
M e i d o o m 4 0
N L - 5 7 3 1 W H M I E R L O
- h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e t e r m i j n v a n é é n j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
D e H e e r D a v i d S c h i l l i n g
N i e l s e n s t r a s s e 2 2
C H - 6 0 3 3 B U C H R A I N
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
D e H e e r W o l f r a m S t a e d e l e
F r i d o l i n s t r a s e 6
D - 7 9 7 1 3 B A D S A E C K I N G E N
a l s b e s t u u r d e r m e t o p r e c h t e d a n k v o o r b e w e z e n d i e n s t e n
- d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n
D e H e e r O n n o G e u r t s
H o o g G a g e l 7 2
N L - 5 6 1 1 B G E I N D H O V E N
t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
N i n o v e , 1 6 a p r i l 2 0 1 5
W . v a n d e r L i n d e n A . Z s c h o k k e
V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r C E O
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.04.2008, NGL 13.05.2008 08139-0350-035
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 19.04.2007, NGL 08.05.2007 07137-0343-033
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 20.04.2006, NGL 25.04.2006 06120-2661-027
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 21.04.2005, NGL 25.04.2005 05127-3560-026
29/04/2004 : AA035613
23/04/2004 : AA035613
12/11/2003 : AA035613
04/06/2003 : AA035613
30/04/2003 : AA035613
30/04/2003 : AA035613
07/06/2002 : AA035613
17/08/2001 : AA035613
23/07/1999 : AA035613
12/05/1999 : AA035613
01/01/1997 : AA35613
22/11/1995 : AA35613
01/01/1995 : AA35613
12/05/1994 : AA35613
24/03/1993 : AA35613
01/01/1993 : AA35613
07/07/1992 : AA35613
10/03/1990 : AA35613
01/01/1989 : AA35613
01/01/1988 : AA35613
01/01/1986 : AA35613