10/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 . 0 B 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
u n i - r t e
I I Y
i i j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 2 6 8 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E E L A N G - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) W i n d g a t s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s J e a n - P a u l D E J A E G E R , m e t s t a n d - p l a a t s W a t e r v l i e t , g e m e e n t e S i n t - L a u r e i n s , o p 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t h a n s v o o r z i e t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n , b e h a l v e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p n o o i t a a n t o o n d e r w e r d e n g e s t e l d m a a r s e d e r t d e o p r i c h t i n g w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r e n d e r h a l v e s t e e d s o p n a a m z i j n g e w e e s t . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j d e z e d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r u i t g i f t e v a n 8 . 7 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e - z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e w i l l e n a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , - ) e u r o b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 , 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r h a l v e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a - t u t e n a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D - D U I Z E N D ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , - ) E U R O e n w o r d t v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o - m i - n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g d e d a t o 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v a n d e b a l a n s v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n - n o o t s c h a p e n d e r h a l v e o o k a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
A R T I K E L 3 - D O E L
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I f V O O R E I G E N R E K E N I N G :
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k - k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m , h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i j n , a i l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r - b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n .
I I / V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F 1 N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t w a a r n e m e n v a ª% n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s o o k i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n t o t a a l v e r s c h i l l e n d d o e l
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o o r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I 1 I / B I J Z O N D E R E B E P A L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e - ' m a k k e l i j k e n , z e k a n l e n i n g e n o f s c h u l d e n a a n g a a n b i j d e r d e n ( m e t i n b e g r i p v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h a a r b e s t u u r d e r s ) e n k a n a l l e k o s t e n m a k e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n d i e z i j n o d i g o f w e n s e l i j k a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 t e w i j z i g e n z o d a t d e z e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
A r t i k e l 9 B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ;
- h e t z i j d o o r h a a r v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r d e r
h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t e v e n e e n s d e l e g e r e n a a n e e n b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n a m e :
- m e v r o u w B r i g i t t e V a n W a e s , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m - ' b e k e ) E e k l o s t r a a t 3 5 ( i d e n t i t e i t s k a a r t
n u m m e r 5 9 1 - 0 8 3 3 5 5 5 - 3 9 e n r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 9 0 1 2 2 . 2 5 6 . 3 9 ) a l h i e r t u s s e n g e k o m e n
- d e h e e r L u c R i e b b e l s , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) W i n d - ' g a t s t r a a t 5 2
- d e h e e r F r e d e r i k R i e b b e l s , w o n e n d e t e 9 9 7 1 L e m b e k e , L e d e s t r a a t 5 2
t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , v o o r z o v e e l a l s n o d i g m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t e r e k e n e n
v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . A l l e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B E S L I S S I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l d u s s a m e n g e s t e l d e r a a d v a n b e ` ' s t u u r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
- d e H e e r L u c R i e b b e l s , v o o r n o e m d ;
d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d - k e u r i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
g e t e k e n d n o t a r i s J e a n - P a u l D e J a e g e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 8 / 2 0 1 3 , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 6 / 2 0 1 3 e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e