29/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 8 , 4 3 6 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R E E S P A C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B e l l e v u e 5 b u s 3 0 1
9 0 5 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G E N A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N B E N O E M I N G E N V O L M A C H T
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E , t e T i e l t , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " F R E E S P A C E " , m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e :
E E R S T E B E S L U I T V E R S L A G G E V I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r " J a c q u e s S t e y a e r t " b v b a t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , P o o l s e W i n g l a a n 9 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r £ J a c q u e s S t e y a e r t , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e a l s ; b e p a a l d i n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r S t e y a e r t J a c q u e s b v b a , v o o r n o e m d , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t : " M i j n w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n e n v a s t t e s t e l l e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g ; v a n h e t n e t t o a c t i e f i s , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r h e f ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n v a n b e p e r k t n a z i c h t , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g d a t o p ; t e s t e l l e n i s b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , z i j n e r g e e n f e i t e n o f e l e m e n t e n a a n h e t l i c h t g e b r a c h t , d i e ; m i j z o u d e n d o e n b e s l u i t e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f b e d r a a g t 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n h e t i s n i e t k l e i n e r d a n h e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e S i n t - D e n i j s - W e s t r e m o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B V B A " J A C Q U E S S T E Y A E R T "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J a c q u e s S T E Y A E R T
B e d r i j f s r e v i s o r
P o o l s e W i n g l a a n 9 8
9 0 5 1 S I N T D E N I J S - W E S T R E M "
H e t o r i g i n e l e e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g m e t d e i n t e g r a l e t e k s t z a l s a m e n m e t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l , o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
T W E E D E B E S L U I T O M V O R M I N G I N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e w a a r t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a t e w e t e n h e t n u m m e r 0 5 0 8 . 4 3 6 . 2 8 7 .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e a c t i e v e e n d e p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o o r n a m e l i j k v o o r w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
; ? I J ; ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
1 1 1 1 1 I I I l I l 1 1 l l I i i 1 1
* 1 3 0 5 0 9 5 8 *
A
i u
A
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 . 1
V o o r - b e h r i u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n a f h e d e n i s d e v e n n o o t s c h a p e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n b l i j f t c o n f o r m a r t i k e l 7 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o n v e r a n d e r d v o o r t b e s t a a n i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g e r o p d a t a r t i k e l 7 8 6 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t d a t d e v e n n o t e n o n d e r f i r m a t e n a a n z i e n v a n d e r d e n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k b l i j v e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d a g t e k e n e n v a n v ó ó r h e t t i j d s t i p v a n a f h e i w e l k e o n d e r h a v i g e a k t e a a n d e r d e n k a n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e S T A T U T E N v a n d e u i t d e o m v o r m i n g g e s p r o t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
S t a t u t e n
A , B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A R T I K E L E E N : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n , o n d e r d e b e n a m i n g
" F R E E S P A C E " .
D e z e b e n a m i n g d i e n t s t e e d s v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d t e w o r d e n d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f
d e a f k o r t i n g " N V "
A R T I K E L T W E E : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b u s 3 0 1 .
D e z e t e l k a n t e a l l e n t i j d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n
g e v e s t i g d , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v i g e r e n d e
" t a a l w e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L D R I E : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p : h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a i l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b o e k h o u d i n g , c o m p u t e r i s e r i n g e n d e g e b i e d e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ; h e t d e e l n e m e n i n d e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t b i j s t a n d v e r l e n e n ;
h e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n e n s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n e v e n a l s v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n u i t g e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h e f m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
B e h o u d e n s v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e a l e n , Z i j z a l o n d e r m e e r s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k / h e t v o l l e d i g e i g e n v e r m o g e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
I n d i e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t n i e t a l s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L V I E R : D U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h q u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n z i j o m h e t e v e n w a n n e e r w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B . K A P I T A A L - - I N B R E N G E N A A N D E L E N
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n m i l j o e n ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / n e g e n m i l j o e n s t e ( 1 / 9 . 0 0 0 . 0 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L Z E S : A A R D D E R A A N D E L E N
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r ï a l i s e e r d , z o a l s d e a a n d e e l h o u d e r v e r k i e s t .
D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n . D e k o s t e n v o o r d e z e o m z e t t i n g z i j n t e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e e r o m v e r z o e k t .
A R T I K E L Z E V E N : O N D E E L B A A R H E I D D E R A A N D E L E N
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v o o r e l k e r v a n s l e c h t s é é n e i g e n a a r k e n t .
D e o n v e r d e e l d e m e d e - e i g e n a a r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o f a n d e r e e f f e c t e n m o e t e n z i c h b i j d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n , d i e w o r d t b e n o e m d i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n a k k o o r d , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e b e s l u i t e n o v e r k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n k o m t h e t s t e m r e c h t d e b l o t e e i g e n a a r t o e . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d e b l o t e e i g e n a a r t o e . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a l s d e o u d e . L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . D e a a n d e l e n d i e d e z e l a a t s t e o p d i e m a n i e r a l l e e n v e r k r r j g t , k o m e n h e m d u s t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
b r u i k e r .
A R T I K E L A C H T : V O O R K E U R R E C H T
B i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , e e r s t a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . D i t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d D e a a n d e l e n d i e d o o r d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s o p g r o n d v a n h u n v o o r k e u r r e c h t n i e t z o u d e n z i j n o n d e r s c h r e v e n , w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d i t r e c h t w e l h e b b e n u i t g e o e f e n d v o o r a l e e r z e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e r d e n w o r d e n g e h o u d e n .
C . B E S T U U R - - C O N T R O L E
A R T I K E L N E G E N : S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , t e n z i j d e w e t g e v i n g
t e r z a k e e e n k l e i n e r a a n t a l t o e l a a t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s
j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
H e t m a n d a a t i s h e m i e u w b a a r e n k a n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n w o r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . H i j k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r k i e z e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n b e s t u u r d e r m o e t z i j n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
A R T I K E L T I E N : C U M U L A T I E
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k a n w o r d e n g e c u m u l e e r d m e t f u n c t i e s d i e b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n
u i t g e o e f e n d i n s u b o r d i n a t i e , o n d e r w o r p e n a a n d e w e t b e t r e f f e n d e h e t t e w e r k s t e l l i n g s - e n d i e n s t v e r b a n d c o n t r a c t
A R T I K E L E L F : V A C A T I E S
T e l k e n s a l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g
d e v a c a t u r e s a a n v u l l e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t o t e e n d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l
o v e r g a a n .
D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s e e n a n d e r v e r v a n g t d o e t d e a m b t s t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
A R T I K E L T W A A L F : A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m a a r z e z i j n
v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r
b e g a a n h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A R T I K E L D E R T I E N : V E R G A D E R I N G E N D E R R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n t e l k e n s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f t e l k e n s a l s
t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v r a g e n .
D e o p r o e p i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d .
D e o p r o e p i n g e n m o e t e n t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . B i j
h a a g d r i n g e n d h e i d k a n h i e r v a n a f g e w e k e n w o r d e n e n k u n n e n b i j e e n r o e p i n g e n o p k o r t e r e t e r m i j n g e d a a n
w o r d e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d a g , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e
b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A R T I K E L V E E R T I E N : B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L I S S I N G E N
D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , z e l f s m e t g e w o n e b r i e f , p e r f a x , t e l e x , t e l e g r a f i s c h o f e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n ,
D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
G e e n e n k e l e m a n d a t a r i s m a g m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e r a a d m a g s l e c h t s b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a z i j n v e r m e l d . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n . i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d i e g e n e d i e v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
I n d i e n I n d e z e r a a d s z i t t i n g w a a r b i j d e m e e r d e r h e i d , d i e n o d i g i s o m o p g e l d i g e w i j z e t e b e r a a d s l a g e n , a a n w e z i g i s , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r v o o r m e l d d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n .
A R T I K E L V I J F T I E N : N O T U L E N
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n e n t e r o n d e r t e k e n i n g a a n d e l e d e n v o o r g e l e g d . D e n o t u l e n w o r d e n i n e e n r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f b i j e e n g e b r a c h t . D e v o l m a c h t e n z o w e l a l s d e s c h r i f t e l i j k e , t e l e g r a f i s c h e o f p e r t e l e x o f d o o r e n i g a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l g e g e v e n b e r i c h t g e v i n g e n w o r d e n h i e r a a n a a n g e h e c h t o f e r w o r d t n a a r d e z e d o c u m e n t e n i n b i j l a g e n v e r w e z e n . D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f a n d e r s d i e n e n t e w o r d e n o v e r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
A R T I K E L Z E S T I E N : B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p h o e g e n a a m d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A R T I K E L Z E V E N T I E N : D A G E L I J K S B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n , d i e o p h u n b e u r t , o n d e r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k , w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m o g e n s u b d e l e g e r e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L A C H T T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n v o o r g a a n d a r t i k e l b e d o e l d e o v e r d r a c h t e n v a n b e v o e g d h e i d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s e i s e r e s o f a l s v e r w e e r s t e r e n v o o r a l l e d a d e n , z e l f s d i e v a n b e s c h i k k i n g , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n r e k e n s c h a p g e v e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e l j k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A R T I K E L N E G E N T I E N : C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t n i e t i s v e r e i s t d o o r d e w e t , z a l d e c o n t r o l e w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n , h i e r i n e v e n t u e e l b i j g e s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t
D . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L T W I N T I G : V E R G O E D I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n e n v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n d i e o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n m o e t e n w o r d e n g e b o e k t . D e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n v e r s c h u l d i g d e e m o l u m e n t e n b e s t a a n u i t e e n v a s t e s o m d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d b i j h e t b e g i n e n v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a a t . Z i j k u n n e n i n o v e r l e g m e t d e p a r t i j e n w o r d e n g e w i j z i g d .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G : S A M E N S T E L L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t a l l e h o u d e r s v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n . Z i j h e b b e n h e t r e c h t z e l f t e s t e m m e n , o f w e l d o o r t o e d o e n v a n e e n g e m a c h t i g d e , o p v o o r w a a r d e d a t d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n w o r d e n g e r e s p e c t e e r d .
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G : V E R D A G I N G D E R V E R G A D E R I N G
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t , D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G : S T E M K R A C H T
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n , o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó b r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n d i e z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t d i e n e n n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n t o t o p d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t r e c h t t o e p a s t , m o e t d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d e n g e m e l d .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G : D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n g e v a l d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r ,
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G : V E R S L A G E N
I n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , s t e l l e n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n c o n t r o l e v e r s l a g e n d e b e s t u u r d e r s e e n j a a r v e r s l a g o p , w a a r i n d e z e l a a t s t e r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d ; d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G : B I J E E N K O M S T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e v o o r z i t t e r , d e b e s t u u r d e r g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e e i s e n . Z i j m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G : B I J E E N R O E P I N G E N
D e j a a r v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j e e n r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A R T I K E L A C H T E N T W I N T I G : N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n . D e k o p i e e n u i t t r e k s e l s v a n e e n b e r a a d s l a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e l i j k l u i d e n d v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
E . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G : B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A R T I K E L D E R T I G : R E S E R V E S - R E S U L T A T E N
H e t p o s i t i e f b a l a n s s a l d o , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n e n n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n ,
m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e n e t t o w i n s t w o r d t e r v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
D e r e s t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , n a
e v e n t u e l e t o e k e n n i n g v a n e m o l u m e n t e n a a n d e b e s t u u r d e r s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s s e n d a t d e w i n s t e n
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n t o e g e w e z e n a a n g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s e n o f d a t z e n a a r h e t
v o l g e n d b o e k j a a r w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g e c h t e r g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t
n e t t o a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n , b e n e d e n h e t
b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e
v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G : I N T E R I M - D I V I D E N D E N
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
v a s t g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n
m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N i e t g e ï n d e d i v i d e n d e n u i t g e k e e r d a a n a a n d e l e n o p n a a m v e r j a r e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r
v e r l o o p v a n v i j f j a a r v a n a f d a t u m v a n i n b e t a l i n g s t e l l i n g .
F . O N T B I N D I N G - - V E R E F F E N I N G
A R T I K E L T W E E Ë N D E R T I G : O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r
b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h u n t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m c d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e v o e g d .
O n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n v a n d e b e v o o r r e c h t e s c h u l d e i s e r s , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e s c h u l d e n n a a r e v e n r e d i g h e i d e n z o n d e r o n d e r s c h e i d t u s s e n o p e i s b a r e e n n i e t o p e i s b a r e s c h u l d e n , o n d e r a f t r e k , w a t d e z e b e t r e f t , v a n h e t d i s c o n t o . Z i j m o g e n e c h t e r o p e i g e n r i s i c o e e r s t d e o p e i s b a r e s c h u l d e n b e t a l e n , i n g e v a l d e b a t e n d e l a s t e n a a n m e r k e l i j k t e b o v e n g a a n o f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p t e r m i j n v o l d o e n d e g e w a a r b o r g d z i j n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t v a n d e s c h u l d e i s e r s o m z i c h t o t d e r e c h t b a n k t e w e n d e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a n w e l e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 0 2 5 e n v o l g e n d e v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t , V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
M i t s v o l d a a n i s a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n e n h a a r v e r e f f e n i n g g e s l o t e n w o r d e n i n é é n a k t e . i n d i t g e v a l z i j n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
G . W O O N S T K E U Z E A L G E M E N E B E P A L I N G
A R T I K E L D R I E Ë N D E R T I G : A L G E M E N E B E P A L I N G
W a t d e i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k g e r e g e l d e p u n t e n b e t r e f t , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t g e v i n g .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G : W O O N S T K E U Z E
a ) D e v e n n o t e n , d e b e s t u u r d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n g e a c h t v o o r d e g e h e l e d u u r v a n h u n o p d r a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e d a g v a a r d i n g e n , o p r o e p i n g e n e n b e t e k e n i n g e n d o o r d e r d e n m o g e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h u n b e s t u u r e n c o n t r o l e .
b ) A l l e o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n a l l e a n d e r e b r i e f w i s s e l i n g u i t g a a n d e v a n d e
v e n n o o t s c h a p z e l f , g e d a a n a a n d e v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , m o e t e n w o r d e n
g e r i c h t a a n h e t p e r s o o n l i j k a d r e s v a n d e z e l a a t s t e n , z e l f s i n d i e n z i j h u n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e b b e n .
V I E R D E B E S L U I T O N T S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S E N K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , m e t
n a m e :
d e h e e r G e e m a e r t F r a n c i s , v o o r n o e m d ;
d e h e e r V a n H o o r e b e k e B e r n a r d , v o o r n o e m d ;
d e h e e r D e B i s s c o p M i c h e l , v o o r n o e m d ;
d e h e e r L a t h o u w e r s E m i e l , v o o r n o e m d ;
t e a a n v a a r d e n , e n v e r l e e n t h e n o n v o o r w a a r d e l i j k k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e v o e r d e z a a k v o e r d e r s m a n d a a t ,
V I J F D E B E S L U I T B E N O E M I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s , n u d e n i e u w e s t a t u t e n z i j n v a s t g e s t e l d e n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
o n d e r f i r m a i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i s v e r w e z e n l i j k t , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e e e r s t e
b e s t u u r d e r s .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r
d e t e r m i j n v a n z e s j a a r ;
d e h e e r G e e m a e r t F r a n c i s , v o o r n o e m d ;
d e h e e r V a n H o o r e b e k e B e r n a r d , v o o r n o e m d ;
d e h e e r D e B i s s c o p M i c h e l , v o o r n o e m d ;
d e h e e r L a t h o u w e r s E m i e l , v o o r n o e m d ;
A l l e n h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n e n z i j b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G E E R N A E R T
F r a n c i s , v o o r n o e m d , a l h i e r t e g e n w o o r d i g e n v e r k l a r e n d d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T - - O P D R A C H T E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n " M a z a r s T a x C o n s u l t a n t s " B V B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r P i e r r e V a n H e u v e r s w y n o f d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , e v e n e e n s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ,
z o o n d e r a n d e r e i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , e n s c h r a p p i n g v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r , a a n v r a g e n v a n n o d i g e
v e s t i g i n g s a t t e s t e n e n v e r g u n n i n g e n , a a n v r a a g e n w i j z i g i n g v a n B T W - n u m m e r , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
r R J " I
V o o r - b e h p u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
A n t h o n y W I T T E S A E L E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
G e c o d r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/12/2012
ÿþa . -
M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 g w ' ' I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, I \ I E E C - E L E 2 D
I i i r E i r , ? - 2 q
= E E c r i F , G 1 C i j ' . !
~ 0 " ' - , - ~ r - r Z Ü w , ~ i - - , ! T
i 2 6
~ i d i u i u i i i i m
1 7 2 *
i i
O n d e r n e m i n g s n r : 1 4 3 6 , 2 . ? : ; ? -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E E S P A C E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : B e l l e v u e 5 b u s 3 0 1 , 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
T U S S E N
G E C O M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n B a a r l e v e e r 2 8 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 8 . 5 2 4 . 3 3 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r F r a n c i s G e e m a e r t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
E N
B E L C O F I M , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ; S p a r r e n d r e e f 9 0 e n
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 4 . 3 6 4 , 4 4 0 , h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A g e n t s c h a p P a l l e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , S p a r r e n d r e e f 9 0 , e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e )
o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 5 . 8 6 0 , 0 8 1 , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r n a r d V a n
H o o r e b e k e ;
E N
H e t V l a k k e L a n d , V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n o p r i c h t i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n z a l
z i j n t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 2 5 9 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l D e B i s s c o p ;
E N
S E R V I C E S D E V E L O P M E N T M A N A G E M E N T , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k ,
A h o r n e n l a a n 1 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 2 . 6 9 1 . 3 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r E m i e l L a t h o u w e r s , g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
W o r d t o v e r e e n g e k o m e n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a o p t e r i c h t e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r d e
v o o r w a a r d e n o m s c h r e v e n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n :
H O O F D S T U K I b e n a m i n g , z e t e l , d u u r e n d o e l
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o n d e r w o r p e n a a n d e v a n
t o e p a s s i n g z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n a a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e v e n n o t e n i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z i j n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n , Z i j k u n n e n n o c h t a n s
n i e t p e r s o o n l i j k w o r d e n v e r o o r d e e l d o p g r o n d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o l a n g d e z e n i e t z e l f i s
v e r o o r d e e l d .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t o n d e r d e b e n a m i n g " F R E E S P A C E " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e B e l l e v u e 5 b u s 3 0 1 , 9 0 5 0 G e n t , m a a r k a n d o o r e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë . D o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , k u n n e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d b i j h u i z e n w o r d e n o p g e r i c h t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g d i e n t o p a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w o r d e n v e r m e l d , o n m i d d e l l i j k e n l e e s b a a r v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " V e n n o o t s c h a p O n d e r
F i r m a " o f d e a f k o r t i n g " V O F " .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n d i e o p d i e d o m e i n e n a c t i e f z i j n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n .
- h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n v a n r e s e a r c h i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n o p a l l e t e c h n i s c h e g e b i e d e n , z o a l s m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b o e k h o u d i n g , c o m p u t e r i s e r i n g e n d e g e b i e d e n w e l k e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ; - h e t d e e l n e m e n i n d e f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e l e i d i n g v a n o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e h e t b i j s t a n d v e r l e n e n ;
- h e t a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n e n s o o r t g e l i j k e e f f e c t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t b e h e e r , d e o n t w i k k e l i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n . Z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n , k o p e n e n v e r k o p e n e v e n a l s v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n u i t g e v e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
B e h o u d e n s v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n w e t t e l i j k e v e r g u n n i n g v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n u i t o e f e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n . Z i j z a l o n d e r m e e r s l e c h t s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r z o a l s o p g e s o m d b i j K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 6 s e p t e m b e r 1 9 9 3 k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r z i j d a a r t o e w e t t e l i j k w e r d e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n f u n c t i e s o f m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r , d i r e c t e u r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r n e m e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k / h e t v o l l e d i g e i g e n v e r m o g e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k d o e l , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e e n d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n , z i c h g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d i e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l i n g e n z i j n v e r r i c h t b u i t e n h e t d o e l , i s d e v e n n o o t s c h a p e r d o o r v e r b o n d e n , h e t z i j z i j b e w i j s t d a t d e m e d e c o n t r a c t e r e n d e p a r t i j ( e n ) o p d e h o o g t e w a s / w a r e n o f n i e t o n k u n d i g k o n ( d e n ) z i j n v a n d e b e v o e g d h e i d s o v e r s c h r i j d i n g . O p e n b a a r m a k i n g v a n d e s t a t u t e n v o l d o e t n i e t a l s b e w i j s v a n d e z e v o o r k e n n i s .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e . r e g e l s g e s f e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H O O F D S T U K I l B e h e e r , k a p i t a a l , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A r t i k e l 5
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d e n b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n v e r p l i c h t i n g e n e n d r a a g t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e l i j k e e n s t r a f r e c h t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a l s w a s h i j z a a k v o e r d e r i n e i g e n n a a m b e h o u d e n s d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n t e r u g g e r o e p e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n m e t e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 6
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , H i j i s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t i s , b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
A r t i k e l 7
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d o o r e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e i n g e v a l h e t e e n h a n d e l i n g b e t r e f t d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b u i t e n g a a t , e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d c o l l e g i a a l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s t e g e n o v e r d e r d e n m o e t l e v e r e n .
e . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n l a s t h e b b e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 8
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n e u r o n u l e u r o c e n t ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d o v e r n e g e n m i l j o e n d e e l b e w i j z e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n e u r o ( 1 E U R ) . D e d e e l b e w i j z e n w o r d e n m o m e n t e e l a l s v o l g t g e h o u d e n :
- 2 . 2 5 0 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r d e N V G e c o m , v o o r n o e m d ;
- 2 . 2 5 0 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r d e N V B e l c o f i m , v o o r n o e m d ;
- 2 2 5 0 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r d e V O F H e t V l a k k e L a n d , v o o r n o e m d ;
- 2 . 2 5 0 . 0 0 0 d e e l b e w i j z e n g e h o u d e n d o o r d e N V S e r v i c e s D e v e l o p m e n t M a n a g e m e n t , v o o r n o e m d .
A r t i k e l 9
I n a l l e g e v a l l e n w a a r i n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n a a n s p r a a k m a k e n o p h e t b e z i t o f h e t g e n o t v a n h e t a a n d e e l v a n e e n v e n n o o t , o m r e d e n v a n s t e r f g e v a l , o v e r d r a c h t o f a n d e r s z i n s , k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e r e c h t e n a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n t e n h a r e o p z i c h t e o p s c h o r t e n t o t d a t e e n e n k e l e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
A r t i k e l 1 0
O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n v a n h e t a a n d e e l v a n e e n v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s m o g e l i j k , m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
B i j t r e d e n v a n n i e u w e v e n n o t e n i s a l l e e n m o g e l i j k m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r i g e v e n n o t e n .
D e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n v o o r o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n g e l d e n n i e t i n d i e n h e t g a a t o m a f s t a n d a a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r c o n t r o l e v a n e e n v e n n o o t .
A r t i k e l 1 1
O n t b i n d i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n - v e n n o t e n , i n t e r d i c t i e , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , f a l i n g , a f w e z i g h e i d o f o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t b r e n g e n g e e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h .
E r f g e n a m e n , r e c h t s o p v o l g e r s e n s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t m o g e n o n d e r g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l : d e v e r z e g e l i n g e i s e n v a n d e g o e d e r e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h z i c h o p e n i g e w i j z e m e n g e n i n d e d a d e n v a n h a a r b e h e e r . V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e s c h r i f t e n , i n v e n t a r i s s e n , b a l a n s e n e n b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g o f v e r h i n d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v e r z o e k v a n e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n e e n v e n n o o t o f e n i g a n d e r p e r s o o n a l s b e w i n d v o e r d e r a a n s t e l l e n o m d e d r i n g e n d e d a d e n v a n l o u t e r b e h e e r t e s t e l l e n g e d u r e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n t i j d , z o n d e r d a t d e z e e e n m a a n d t e b o v e n m a g g a a n .
H O O F D S T U K I I I T o e z i c h t
A r t i k e l 1 2
I e d e r e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t o f e e n b e d r i j f s r e v i s o r . Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a o v e r s c h r i j d t , z u l l e n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n w o r d e n a a n g e s t e l d a a n w i e d e c o n t r o l e w o r d t o p g e d r a g e n o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g .
H O O F D S T U K I V A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r d e w i j z i g i n g a a n w e l k e b e p a l i n g o o k v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , i n a l g e m e n e z i n , o v e r a l w a t v o l g e n s d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k b u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t e l k j a a r b i j e e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g . Z i j k o m t i n b u i t e n g e w o n e z i t t i n g b i j e e n t e l k e n s d e z a a k v o e r d e r ( s ) h e t n o d i g o o r d e l e n o f t e l k e n s d e v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e r o m v r a g e n . D e v e n n o t e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t o t d e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j w i j z e v a n a a n g e t e k e n d e b r i e f m e t a a n d u i d i n g v a n d e t e b e s p r e k e n a g e n d a .
A r t i k e l 1 4
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e z e l f s t e m g e r e c h t i g d i s . R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r , p r o c u r a t i e h o u d e r o f v e r e f f e n a a r . O n b e k w a m e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 5
D e v e n n o t e n s t e m m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a l s a g e n d a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e w i n s t v e r d e l i n g , b e r a a d s l a a g t g e l d i g i n d i e n d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e b e s l i s s i n g e n d i e o p d i e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n , w o r d e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
B u i t e n d e g e v a l l e n v o o r z i e n v o o r v e r v a n g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , a a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g e b e h e e r d e r , o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n b i j - o f u i t t r e d e n v a n v e n n o t e n , d i e a f z o n d e r l i j k i n d e z e s t a t u t e n w o r d e n
~ t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e r e g e l d , d i e n e n a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n i n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g , o m g e l d i g t e z i j n , t e w o r d e n g e t r o f f e n
m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d r i e / v i e r d e n v a n a i l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n .
H O O F D S T U K V I n v e n t a r i s , j a a r r e k e n i n g , w i n s t v e r d e l i n g
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p 3 1 d e c e m b e r s t e l t / s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a v a n d e
v e n n o o t s c h a p , s l u i t e n z i j d e r e k e n i n g e n a f e n s t e l l e n z i j d e j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 8
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n
e n d e d e l g i n g e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . Z i j k a n b e s l u i t e n d e w i n s t g e h e e l o f
g e d e e l t e l i j k t e b o e k e n o p e e n r e s e r v e f o n d s . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n d e w i n s t ,
w o r d t d e z e v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e s t o r t i n g e n d e r v e n n o t e n o p d e r e k e n i n g v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l .
H O O F D S T U K V I O n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 9
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n e e n v a n d e v e n n o t e n , i n d i e n d r i e / v i e r d e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p g e s l o r p t w o r d t d o o r v e r l i e z e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n d r i e / v i e r d e n v a n a l l e
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p e i n d i g t v a n r e c h t s w e g e i n d i e n n i e t u i t e r l i j k z e s m a a n d e n n a h e t w e g v a l l e n v a n d e e n i g e
z a a k v o e r d e r i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n g e w o r d e n e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n , d o o r d e w e t v o o r z i e n , w a a r v a n
i n d e h u i d i g e s t a t u t e n n i e t r e c h t s g e l d i g z o u a f g e w e k e n z i j n .
A r t i k e l 2 0
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f u i t w e l k e o o r z a a k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e z a a k v o e r d e r o f , b i j h u n o n t s t e n t e n i s , d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s d o o r d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d b i j
g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v o o r d e a a n z u i v e r i n g ,
w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n w e r k e l i j k g e s t o r t a a n d e e l i n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H O O F D S T U K V I I I W o o n s t k e u z e
A r t i k e l 2 3
V o o r a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n e l e h u i d i g e s t a t u t e n i s i e d e r e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r ,
c o m m i s s a r i s , d i r e c t e u r , p r o c u r a t i e h o u d e r o f v e r e f f e n a a r , d i e z i j n w o o n p l a a t s n i e t i n B e l g i ë h e e f t , v e r p l i c h t
w o o n s t t e k i e z e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r z i c h d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t .
W e r d d u s d a n i g e w o o n s t n i e t g e k o z e n , d a n z a l d e z e v a n r e c h t s w e g e a a n g e z i e n w o r d e n a l s g e d a a n z i j n d e
o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n e n b e r i c h t e n r e c h t s g e l d i g z u l l e n
g e s c h i e d e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
B e n o e m i n g e n
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r
o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r F r a n c i s G e e r n a e r t , w o n e n d e t e B a a r l e v e e r 2 8 , 9 0 3 1 G e n t ;
- D e h e e r B e r n a r d V a n H o o r e b e k e , w o n e n d e t e S p a r r e n d r e e f 5 9 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ;
- D e h e e r M i c h e l D e B i s s c o p , w o n e n d e t e D i k k e d i j k 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ;
- D e h e e r E m i e l L a t h o u w e r s , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H o l l a n d s p a d 2 .
H u n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n V O F i n o p r i c h t i n g
D e V O F n e e m t a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e r e e d s w e r d e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e V O F i n o p r i c h t i n g
v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e V O F r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t . D e v e r b i n t e n i s s e n o v e r g e n o m e n d o o r d e V O F
w o r d e n g e a c h t d o o r h a a r t e z i j n a a n g e g a a n v a n a f h e t o n t s t a a n v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n .
M e e r i n h e t b i j z o n d e r w o r d t h i e r v e r w e z e n n a a r d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e h e e r F r a n c i s
G e e r n a e r t v o o r d e V O F i n o p r i c h t i n g , d e w e l k e a l l e n z o n d e r v o o r b e h o u d w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e V O F b i j
h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e n n o t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o f e n i g e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n
e i n d e o o k a i l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n
j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a a n v o l g e n d e
p e r s o n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g :
- D e h e e r P i e r r e V a n H e u v e r s w y n ;
- D e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n ;
- M e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y ;
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- O f e n i g e a n d e r e m e d e w e r k e r v a n M a z a r s T a x C o n s u l t a n t s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ' e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 , b 1 0 0 1 .
R o e l a n d V e r e e c k e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
M e e n e e r g e l e g d : g e r e g i s t r e e r d e k o p i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g