18/07/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 6 2 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F R E S O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t e B e r g s t r a a t 3 t e 9 2 3 0 : W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , d e 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e P e n d e r m o n d e o p 2 j u l i 2 0 1 4 , r e g . 5 b o e k 1 2 8 b l e d 8 8 v a k 1 7 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , g e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K i n d e r m a n s " , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F R E S O F " m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K o r t e B e r g s t r a a t 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 1 f e b r u a r i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 2 1 2 - 0 2 4 9 6 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s A s t r i d D e W u l f t e D e n d e r m o n d e o p 2 2 m a a r t 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 3 7 5 4 . W a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t g e h o u d e n o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 6 . 9 6 2 . 0 6 0 , e n w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w a r d e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e n o t u l e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d d i t d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d t o e g e k e n d e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l b e t a a l d w o r d e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 9 5 . 8 1 4 , 2 6 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 5 . 8 1 4 , 2 6 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d b i j d e B N P P a r i b a s F o r f i s B a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 e n z a l a a n d e a k t e g e h e c h t b l i j v e n .
3 . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n i n t o t a a l h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n ; e n d a t h e t k a p i t e a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ; v e e r t i e n e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 5 . 8 1 4 , 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 1 . 5 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l v i j f a a n t e p a s s e n a a n d e :
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
. .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 9 1 1 1 1 1 1 1 . 1
1 1
1 1
u t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 9 J U L I 2 0 I 4
A F D E L e r l . g p c E N D E R M O N D E
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ' e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 7 5 . 8 1 4 , 2 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 1 . 5 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 1 . 5 3 5 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s v a n d e s t a t u t e n .
G e z i e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m z i j n , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l z e s t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r d e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r ?
6 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t v r u c h t g e b r u i k v a n d e a a n d e l e n h e e f t b e t r e k k i n g o p a . / d e d i v i d e n d e n z o w e l m . b . t . d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r a l s v a n d e i n h e t v e r l e d e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n e n r e s e r v e s b i h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n c i h e t v o o r k e u r r e c h t o p k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e v r u c h t g e b r u i k e r k a n t e a l l e n t i j d e m a a r v o o r e e n b e p e r k t e d u u r v a n m a x i m u m z e s m a a n d e n , a l d a n n i e t o n d e r v o o r w a a r d e n , e n m i t s s c h r i f t e l i j k a k k o o r d a f s t a n d d o e n v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o r i g e r e c h t e n t e n g u n s t e v a n d e b l o t e e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n ?
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e N o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- b a n k a t t e s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
:
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
, " V o o r - e b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2014
ÿþ F l p d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , , , Y , , . . . . .
G V A N O O f f A N D E N L K
V o
b e h c a a r B e l l
S t a a
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 M A A R 1 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 6 2 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E S O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; K O R T E B E R G S T R A A T 3 - 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 3 0 ! 9 ( 2 0 1 3 , b l e t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r F r e d e r i c k P i e n s a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V a n d u r m e M a r i a - C h r i s t i n a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i i ç B B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z t i v a n d e p e r s o { o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013
ÿþN a t l W c r d 1 M
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V t 1 1 i i i i
b e t e
a a r
B e i
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 6 2 . 0 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R E S O F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K O R T E B E R G S T R A A T 3 - 9 2 3 0 W E T T E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G
' U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 0 1 0 1 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- m e v r o u w V a n D u r m e M a r i a - C h r i s t i n a
- d e h e e r P i e n s F r e d e r i c k
- m e v r o u w P i e n s A n n - S o f i e , z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o n m i d d e l l i j k h i e r n a m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e v r o u w V a n D u r m e M a r i a - C h r i s t i n a t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , M e v r o u w V a n D u r m e a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t ,
V a n D u r m e M a r i a - C h r i s t i n a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C a p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n e e n º% b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g