03/08/2012
ÿþM o d W a a i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
2 5 J O L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K r i n p 1 1 . e K i f i F i S _ T F . G E N T
I k t M e e p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d 0 3 / 0 8 / 1 0 1 2 . A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 9 6 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E N D L Y W I N E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r o n t s l a g h e e f t g e n o m e n v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
- d e h e e r W i l l e m , V i c t o r S I E B E L I N K , w o n e n d e t e N L - 3 4 8 1 D L H a r m e l e n , K o p e r w i e k 1 3 .
G e t e k . V O S S E L A R E B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w d r . B e r n a r d F I L L I E R S
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/08/2012
ÿþ* 1 2 1 3 5 7 5 9 *
V 4
b e h
a a i
B e l
S t a a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m
~ R G E L E G D 2 3 J O L I 2 0 i , 2
K O O H A _ V D i r ( R E C I I T B A ~ , j ~ V A N
N T
' t i r =
p
I ! I F . i ' ~ 1
~ y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 9 6 . 1 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R I E N D L Y W I N E S
( v e r k o r t ) : F . W .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e r n s e s t e e n w e g 3
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « F R I E N D L Y W I N E S » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 , D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 3 m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
I . k e n n i s n a m e v a n h e t o n t b i n d i n g s v o o r s t e l e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f d e d a t o v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n e n m e e r b e p a a l d i n z a k e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
2 . k e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t v e r s l a g o m t r e n t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k : 8 A d e d a t o v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
D e w e t v o o r z i e t d a t e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n g e w e z e n , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v e r s l a g u i t b r e n g e n e n i n z o n d e r h e i d v e r m e l d e n o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n ; d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z i j n d e v o l g e n d e :
« I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n I n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e ' r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p F r i e n d l y W i n e s o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 5 j u l i 2 0 1 2 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 3 4 . 9 6 1 , 9 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 4 . 9 6 1 , 9 9 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , v o o r z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d .
W i j v e s t i g e n d e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , b t w , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d i n d e t o e k o m s t z o u d e n k u n n e n o n t s t a a n .
K o r t r i j k , 5 j u l i 2 0 1 2
D e b e d r i j f s r e v i s o r "
3 . e r w e r d v o l d a a n a a n d e a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B i j g e v o l g w o r d t e r b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n i n é é n a k t e .
B e s l i s s i n g d a t i n d i e n d e i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v o o r z i e n e p r o v i s i e v o o r d e r e s t s c h u l d e n n i e t v o l d o e n d e z o u d e n b l i j k e n , d e a a n d e e l h o u d e r s i e d e r i n g e l i j k e m a t e h i e r v o o r m o e t e n i n s t a a n . O m g e k e e r d z a l h e t p o s i t i e v e v e r e f f e n i n g s a l d o i n g e l i j k e m a t e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o e k o m e n . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f z a l c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 V e n n . W , d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t e r a a n g e z i e n e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n ( z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , e v e n e e n s w o r d t b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n i n g a l s a f g e s l o t e n w o r d t b e s c h o u w d e n : d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d e v e n t u e l e t e k o r t e n o f o v e r s c h o t t e n o p d e v o o r z i e n e p r o v i s i e s z o a l s v o o r z i e n h i e r v o r e n ,
D e f a c t o z i j n d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e ë i n d i g d e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s 0 ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . d a t a l d e s t u k k e n , d o c u m e n t e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e w a a r d v o o r d e t e r m i j n d i e
d o o r w o r d t b e p a a l d b i j F I L L I E R S G R A A N S T O K E R I J N V , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 3 ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n r e v i s o r
N o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
19/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
V b e h
a a
B e S t m
V
I I I I I I I I l I I I I I I
* 1 2 1 2 7 7 6 1 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 J U L I 2 0 1 2
R E C H 1 - 4 9 e r f f r p } / q N
K O O P H A N t 3 Ê i G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 0 9 6 : 1 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F R I E N D L Y W I N E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e e m s e s t e e n w e g 3
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s t e S i n t - A m a n d s b e r g o p d r i e j u l i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ! a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " F R I E N D L Y W I N E S " , a f g e k o r t « F . W . » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 3 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f i n ' h e t k a d e r v a n d e a l a r m b e l p r o c e d u r e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 3 v a n t i e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , - k e u z e o m v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n ;
- k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r D i r k V a n V l a e n d e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t k a n t o o r t e K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A d e d a t o v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n : t w a a l f ;
- k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i e n e u r o ( ¬ 1 7 2 . 6 1 6 , 0 0 ) ( e n e r z i j d s i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s : e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 5 . 5 1 2 , 8 6 ) e n a n d e r z i j d s i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n ; d r i e e u r o v e e r t i e n c e n t ( ¬ 4 7 . 1 0 3 , 1 4 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 , 0 0 0 ) t o t . T W E E H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E S T I E N E U R O ( ¬ 2 9 2 . 6 1 6 , 0 0 ) , z o n d e r ; c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n g e z i e n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s e e n g e l i j k e i n b r e n g v e r r i c h t e n . a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , b a n k a t t e s t , c o ö r d i n a t i e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n r e v i s o r n o t a r i s P h i l i p p e K l u y s k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 02.07.2012, NGL 11.07.2012 12286-0005-026