02/06/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r L u c V e r r i j s s e r i , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t C n u d d e , w o n e n d e t e S n e p p e s t r a a t 3 3 , 9 7 9 0 E l s e g e m m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T h i e r r y C o u p l e z , w o n e n d e t e M e e r h o u t s t r a a t 1 0 6 , 9 0 4 1 G e n t - O o s t a k k e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 9 b e s l i s t D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e v o e r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n A n n D ' h o o r e , w o n e n d e t e H o l d e s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n c e , d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n t e v e r z o r g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e t e k e n d
A . D ' h o o r e
G e v o l m a c h t i g d e
e r y j " P f \ ) C I O ; 2 e 1 ( D l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
F R I E S L A N D C A M P I N A C V B A
0 4 7 8 . 8 4 7 . 7 2 5
M ø d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 1 0 0 2 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W c - t i o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
* 1 3 1 8 2 3 1
N E E R G E L E G D
2 . 5 - 1 1 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L O T r J E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 4 7 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N D C A M P I N A C V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G V p 2 / }
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A t z e S c h a a p a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r A t z e S c h a a p v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r T h o m a s A l b e r s , w o n e n d e t e H u i z u m D o r p 7 4 , 8 9 3 4 B S
L e e u w a r d e n , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 6 . a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n A n n D ' h o o r e , w o n e n d e t e H o l d e s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o a . d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n t e v e r z o r g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e t e k e n d
A . D ' h o o r e
G e v o l m a c h t i g d e
e l f e - d a e / V e ` e j e - i l e e l e é p e e d
e l r e f e L e , t e r i e t i t e / - i l e f e t 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 23.07.2013 13336-0306-021
27/02/2013 : TUA019014
10/09/2012 : TUA019014
02/08/2011 : TUA019014
25/05/2011 : TUA019014
30/07/2010 : TUA019014
03/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
9 1 1 1 0 0 1 t t ! I i I
N E E R G E L E G D
2 4 ! M i 2 0 1 5
R E C H t i f ~ 1 K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 7 8 . 8 4 7 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I E S L A N D C A M P I N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V I I R
Z e t e l : V e n e c o l a a n 1 7 , 9 8 8 0 A a l t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r T h o m A l b e r s a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r T h o m A l b e r s v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r J e r o e n E l f e r s , w o n e n d e t e E l e v e l d 1 , 9 4 5 6 E l e v e l d , N e d e r l a n d m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 a i s b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 2 0 b e s l i s t . D i t m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n A n n D ' h o o r e , w o n e n d e t e H o l d e s t r a a t 2 6 , 8 5 7 0 A n z e g e m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e z o r g t e d r a g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n o a . d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d e n d e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n t e v e r z o r g e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
G e t e k e n d
A , D ' h o o r e
G e v o l m a c h t i g d e
~ a ~ o , ~ g l Q r n ~ e h e d e s ~ h ~
~ `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2009 : TUA019014
24/07/2009 : TUA019014
08/08/2008 : TUA019014
09/08/2007 : TUA019014
31/07/2006 : TUA019014
15/07/2005 : TUA019014
20/07/2004 : TUA019014
02/12/2002 : TUA019014