18/05/2011
ÿþ0 4 3 2 . 7 6 0 . 2 5 3
" F R I G I T A L "
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 3 0 0 A a l s t , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t , 5 7 .
A . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - U I T D R U K K I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L I N E U R O - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - A A N V A A R D I N G V A N V O L L E D I G N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E B E S T U U R D E R - U I T V O E R I N G S M A C H T E N ; B . R A A D V A N , B E S T U U R - B E N O E M I N G V A N E E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E K R A C H T I G I N G V A N D E H A N D E L I N G E N D I E R E E D S W E R D E N G E S T E L D D O O R D E G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E K R A C H T I G I N G V A N D E H A N D E L I N G E N G E N O M E N D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K o e n D E P U Y D T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F R I G I T A L m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 9 3 0 0 A a l s t G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 5 7 i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E ( 0 ) 4 3 2 . 7 6 0 . 2 5 3 / R P R D e n d e r m o n d e .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t d e G h e l d e r e - J o o s , d e s t i j d s t e ; K n o k k e - H e i s t , o p 1 0 d e c e m b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 j a n u a r i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 8 8 1 0 1 0 5 - 1 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t d e G h e l d e r e - J o o s , d e s t i j d s t e K n o k k e - H e i s t , o p 1 5 a p r i l 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 9 6 0 5 0 7 - 2 6 8 .
W a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t v o o r m e l d e a d r e s i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a p r i l d a a r n a ; o n d e r h e t n u m m e r 0 9 0 5 4 8 3 1 .
I . W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
B E S L U I T E N
U i t d r u k k i n g e n o m z e t t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t o p h e d e n n o g i s u i t g e d r u k t i n ; B e l g i s c h e f r a n k e n u i t t e d r u k k e n i n e u r o e n i n d e s t a t u t e n o p t e n e m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; 8 0 . 5 6 5 , 4 0 e u r o b e d r a a g t .
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r B - 9 3 0 0 A a l s t S t e r h e r e n s t r a a t 1 .
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V o o r a f g a a n d v e r s l a g
D e V o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e v e r s l a g . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o o r a f g a a n d a a n h e d e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t b e t r o k k e n v e r s l a g e v e n a l s e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , z i j n d e : h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . A a n d i t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t g e h e c h t d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e e e n s a m e n v a t t i n g g e e f t v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e t r o k k e n v e r s l a g w o r d t i n b i j l a g e a a n d e o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t n a " n e v a r i e t u r t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n O n s , N o t a r i s .
B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r v a n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
_ _ . . _ _ . . . .
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
L u r k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G F I f r - r R H B K n K -
V A _ N K O O P H A N D E L
- 6 . 0 5 . M 1 1
D E N D E R G ? i f ! J D E
* 1 1 0 ] 4 7 9 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e s l i s s i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t v e r m e l d o n d e r T i t e l C v a n d e a g e n d a , t e w e t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ° d e i n - e n u i t v o e r e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e f r i g o - e n d i e p v r i e s m a t e r i a l e n a a n v o o r t v e r k o p e r s , f r i g o r i s t e n , i n s t a l l a t e u r s e n s u p e r m a r k t k e t e n s , a l s o o k w i n k e l m a c h i n e s e n w i n k e l i n s t a l l a t i e s a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e v e r v a n g s t u k k e n d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e e n v e r d e r a l l e a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e d e n ;
2 ° d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , c r e a t i e o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n v e r h u u r s t e l l i n g e n / o f i n v e r h u u m e m i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , v e r d e l i n g e n v e r k a v e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n ( z e l f s i n d e v o r m v a n e e n h y p o t h e e k ) , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ;
4 ° h e t b e h e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , v a n v e r e f f e n a a r o f a l l e a n d e r e m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s o o k h e t u i t g e v e n v a n w e r k e n i n o n d e r a a n n e m i n g d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n w e l k e z i j t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g l a t e n o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r b e s c h i k b a r e k a p i t a a l i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e a f k o m s t i g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n i n d e h a n d k u n n e n w e r k e n , e n z i j k a n z i c h i n d i t v e r b a n d o p a l l e r l e i w i j z e n i n t e r e s s e r e n v o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . "
A a n v a a r d i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g t e h e r w e r k e n e n b i j g e v o l g v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , z o n d e r e v e n w e l o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( b e h o u d e n s d e o m z e t t i n g e n u i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o ) , d e l o o p t i j d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e n d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t e n e r z i j d s , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t g e v i n g i n z a k e c o r p o r a t e g o v e r n a n c e e n a n d e r z i j d s , d e b e s l u i t e n a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d h i e r v o o r .
D e v o l g e n d e s t a t u t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , h i e r n a w e e r g e g e v e n b i j u i t t r e k s e l :
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " F R I G I T A L " .
I n a i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , d e t e r m r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n d e s g e v a l l e n d d e v e r m e l d i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B - 9 3 0 0 A a l s t S t e r h e r e n s t r a a t 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e s l i s s e n o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n o f a g e n t s c h a p p e n , o p s l a g p l a a t s e n , b e d r i j f s z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s o f b i j k a n t o r e n v e s t i g e n .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ° d e i n - e n u i t v o e r e n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e f r i g o - e n d i e p v r i e s m a t e r i a l e n a a n v o o r t v e r k o p e r s , f r i g o r i s t e n , i n s t a l l a t e u r s e n s u p e r m a r k t k e t e n s , a l s o o k w i n k e l m a c h i n e s e n w i n k e l i n s t a l l a t i e s a l s m e d e a l l e e v e n t u e l e v e r v a n g s t u k k e n d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n d e e n v e r d e r a l l e a a n v e r w a n t e b e d r i j v i g h e d e n ;
2 ° d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , c r e a t i e o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n v e r h u u r s t e l l i n g e n / o f i n v e r h u u m e m i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , v e r d e l i n g e n v e r k a v e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
3 ° l e n i n g e n a a n g a a n o f t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n ( z e l f s i n d e v o r m v a n e e n h y p o t h e e k ) , a v a l v e r f e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n ;
4 ° h e t b e h e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , v a n v e r e f f e n a a r o f a l l e a n d e r e m a n d a t e n i n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s o o k h e t u i t g e v e n v a n w e r k e n i n o n d e r a a n n e m i n g d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d i t d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n d e s u p e r v i s i e , h e t b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n w e l k e z i j t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g l a t e n o p r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r b e s c h i k b a r e k a p i t a a l i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e w a a r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e a f k o m s t i g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e e n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n i n d e h a n d k u n n e n w e r k e n , e n z i j k a n z i c h i n d i t v e r b a n d o p a l l e r l e i w i j z e n ' i n t e r e s s e r e n v o o r a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e s o m v a n 8 0 . 5 6 5 , 4 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 2 5 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 3 2 5 , d i e e l k e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e - d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e ( 2 ) p e r s o n e n o f i n d i e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e b e p a l i n g v a n d e z e s t a t u t e n d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d t , b e n o e m t d e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n z i j n d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n . D e r e c h t s p e r s o o n m a g d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j 1 z i j d i t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r e e n h e r v e r k i e z i n g .
I n d i e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j f z i j v e r v a n g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t b e s l i s s e n o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . I n d i e n m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l l e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n a l l e o p e n v a l l e n d e v a c a t u r e s t e g e l i j k t e v o o r z i e n .
Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n e e n v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s w a a r v a n h e t m a n d a a t i s v e r s t r e k e n i n f u n c t i e i n d i e n d i t n o d i g i s o p d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m a a n t a l l e d e n z o u t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n s e c r e t a r i s b e n o e m e n .
B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n . I n d i e n e e n p e r s o o n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e n s b e s t u u r d e r i s , v o e r t h i j 1 z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , v o e r t h i j / z i j d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n é é n o f m e e r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n w a a r a a n h i j z i j n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n t . D e z e b e z o l d i g i n g k a n v a s t o f v a r i a b e l z i j n .
T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , d i e a a n g e s t e l d z i j n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n k o s t e n , d i e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
J A A R V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f
" u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s o p h e t z e l f d e u u r . I n d i e n w o r d t g e k o z e n v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n m o e t h e t i d o c u m e n t h o u d e n d e d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n t e n m i n s t e t w i n t i g ( 2 0 ) k a l e n d e r d a g e n v ô ô r d e z e d a t u m w o r d e n v e r s t u u r d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n ( 1 ) j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g ( 3 1 ) d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . R E S E R V E - V E R E F F E N I N G
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g v a n m i n s t e n s é é n t w i n t i g s t e ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t i n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
" v a n d e n e t t o w i n s t . "
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t . l s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . T e n z i j d e a k t e v a n b e n o e m i n g a n d e r s b e p a a l t , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l 1 8 6 e n 1 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g t o t o p 1 j a n u a r i 2 0 0 9 : M i j n h e e r D E B R O U W E R W i l l e m P e t r u s A r t h u r g e b o r e n t e A a l s t o p 2 9 j a n u a r i 1 9 6 2 , N N : 6 2 0 1 2 9 - 3 4 1 - 0 1 e n t i t u l a r i s v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 0 7 8 1 9 4 4 3 - 0 8 , w o n e n d e t e B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t L i p p e n - s l a a n 9 9 / b u s 2 . 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n o m d e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r M i j n h e e r D E B R O U W E R W i l l e m i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 0 9 t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n . U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n t e n e i n d e d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- a a n M i j n h e e r D e B r o u w e r W i l l e m , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n b e d i e n d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n a l d a a r a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z o w e l h e t h u i d i g e m a n d a a t a l s a l l e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , m e d e d e l i n g e n d i e n o g d i e n e n t e g e s c h i e d e n b i j d e v o o r m e l d e d i e n s t e n u i t t e v o e r e n .
I l . D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e v e n n o o t s c h a p A F R I G I T A L " , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , h e e f t b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M i j n h e e r D E B R O U W E R W i l l e m P e t r u s A r t h u r g e b o r e n t e A a l s t o p 2 9 j a n u a r i 1 9 6 2 , N N : 6 2 0 1 2 9 - 3 4 1 - 0 1 e n t i t u l a r i s v a n d e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 0 - 7 8 1 9 4 4 3 - 0 8 , w o n e n d e t e B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t L i p p e n s l a a n 9 9 / b u s 2 . 1 e n d i t m e t r e t r o a c t i e v e w e r k i n g t o t o p 1 j a n u a r i 2 0 0 9 .
B e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e r e e d s w e r d e n g e s t e l d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a l l e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r M i j n h e e r D E B R O U W E R W i l l e m i n i z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 0 9 t e b e k r a c h t i g e n .
B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m , v o o r z o v e r a l s n o o d z a k e l i j k , a l l e h a n d e l i n g e n e n b e s l i s s i n g e n g e s t e l d e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 0 9 t e b e k r a c h t i g e n .
U i t v o e r i n g s m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t a a n n o t a r i s K o e n D e P u y d t a l l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e n o e m i n g v a n M i j n h e e r D E B R O U W E R
" W i l l e m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ` B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " ;
- e e n t i t e l b l a d " V a s t s t e l l i n g N i e u w e T e k s t d e r S t a t u t e n " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g