FRIMA-INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. FRIMA-INVEST
Dénomination : FRIMA-INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 464.038.201

Publication

09/10/2013
ÿþMotl2.0

l-i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



DEE .2 ::::. L, .~ % i: ' k rnt

3 0 SFP, 2013

l~c~~ri~?~:'.~r" ' ~''-. ~, ~~n! " y r

Ondernemingsnr : 0464.038.201

Benaming

(voluit) : Frima-Invest

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Voorhavenlaan 14T, 9000 Gent

Onderwerp akte : Raad van Bestuur: beslissing tot fusie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Hierbij hebben wij het genoegen, ingevolge de nieuwe bepalingen omschreven in artikel 722 , §6 W.Venn., verslag uit te brengen betreffende de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent de fusie door overneming tussen Agro-Fin NV (overnemende vennootschap, ON 0464.142.228) en Frima-Invest (overgenomen. vennootschap).

De Raad van Bestuur stelt vast dat alle wettelijke en statutaire voorschriften om over te gaan tot de geruisloze fusie zoals beschreven in artikel 719 W.Venn, zijn voldaan. Tevens komt zij tot de vaststelling dat alle aandelen van Frima-Invest in één hand zijn verzameld, namelijk deze van Agro-Fin. Bijgevolg kan de Raad van Bestuur overgaan tot het besluit betreffende bovenstaand beschreven fusie.

De Raad van Bestuur ocrdeelt dat het de vennootschap ten goede komt overgenomen te worden door Agro-Fin.

Door ondertekening van dit verslag, zijn de bepalingen van artikel 676 W,Venn. meteen van kracht en zal het gehele vermogen van Frima-Invest overgaan op Agro-Fin.

De Raad van Bestuur

BVBA Muide Shipping Trading Agro-Fin NV

Gedelegeerd bestuurder Bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger

de heer Pieter Wassenaar de heer Pieter Wassenaar

Consensio Holding BVBA AG Pramara

Bestuurder Bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger

de heer Pieter Wassenaar de heer W. Pfeiffer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

3 53273*

24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.03.2013, NGL 19.07.2013 13328-0331-011
02/07/2013
ÿþMod 2.0

Ondernemingsnr : 0464.038.201

Benaming

(voluit) : FRIMA-INVEST

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : VOORHAVENLAAN 14 BUS T te 9000 GENT

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van fusievoorstel ter publicatie.

De bestuurders van de Naamloze Vennootschap FRIMA-INVEST hebben de eer U hierna de fusie van voornoemde vennootschap met de Naamloze Vennootschap AGRO-FIN en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid OSTRAKON voor te stellen.

De voorgestelde fusie zal plaatsvinden onder toepassing van artikel 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Aangezien het een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling betreft dient in casu gelet te worden op artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen,

Artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen definieert deze operatie als volgt:

"Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:

1° De reohtshandeling waarbij het gehele vermog en van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

2° De rechtshandeling waarbij het gehele vermog en van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap."

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen dient het fusievoorstel volgende ' gegevens te bevatten:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

1°De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° De datum vanaf welke de handelingen van de o ver te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3° De rechten die de overnemende vennootschap t oekent aan de vennoten van de over te nemen: vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4° leder bijzonder voordeel toegekend aan de le den van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat

naar een eigen website ,"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtepct'soon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtel.eni g.

i

N

v beh aa Be Sta;

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van á~T kte

NEERGELF_Cm

i

1

IlliqUIJ!)11J

-

r-=...a._

t~~Ét

11

Ih

21 JUNI 2013

RECHTBANK VAN KOOPHANDEtEGENT

Bijlagen bij het Belgisch StaatsblgskAM7/20Lle_Annex.es.Lia.Monitette-belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

In aanmerking nemende:

" dat de overnemende vennootschap, AGRO-FIN NV eigenaar is van alle aandelen van de over te nemen vennootschappen met name van FRIMA-INVEST NV en van OSTRAKON BVBA;

" dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de vennootschappen FRIMA-INVEST NV en OSTRAKON BVBA, zowel de rechten als de verplichtingen, ais gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de AGRO-FIN NV die reeds houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschappen; derwijze dat bij goedkeuring van het fusievoorstel geen aandelen moeten warden uitgekeerd in vergoeding voor de aandelen van de over te nemen vennootschappen, die onmiddellijk na het fusiebesluit worden vernietigd.

1.Rechtsvorm, naam, het doel en de zetel van de overnemende vennootschap AGRO-FIN NV

Het betreft de Naamloze Vennootschap AGRO-FIN opgericht op 2 september 1998 voor Meester Michèle HOSTE, Notaris te GENT, gepubliceerd In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 1998 onder het nummer 19980929-282.

De statuten werden gewijzigd op 31 januari 2005 voor Meester Michèle HOSTE, Notaris te GENT, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2005 onder het nummer 200502140026356.

De statuten werden een laatste maal gewijzigd op 8 augustus 2008 voor Meester Michèle HOSTE, Notaris te GENT, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008 onder het nummer 20080822-0136425.

Sindsdien heeft de vennootschap haar statuten niet meer gewijzigd.

De zetel van de vennootschap is gevestigd Voorhavenlaan 14 bus T te 9000 GENT.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT onder het nummer 0464.142.228.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 555,000 EURO verdeeld in 30.000 aandelen zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg bij de oprichting 8.000.000 BEF, zijnde 198.314,84 EURO, verdeeld in 8.000 aandelen met een nominale waarde van 1.000 BEF, zijnde 24,79 EURO, ieder. Het kapitaal werd volledig volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd in EURO omgezet volgens akte verleden op 31 januari 2005 en tevens verhoogd met 285.327,92 EURO door incorporatie van schuldvorderingen om het van 198,314,84 EURO te brengen op 483.642,76 EURO. Er werden 11.510 nieuwe aandelen gecreërd, alle aandelen zijn vanaf nu ook zonder nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd volgens akte verleden op 8 augustus 2008 met 71.332 EURO om het te brengen van 483,642,76 EURO tot 554.974,76 EURO. Deze kapitaalverhoging geschiedde door inbreng in speciën van 71,357,24 EURO, waarvan 71.332 EURO tot verhoging van het kapitaal en 25,24 EURO tot plaatsing op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", Er werden 10.490 nieuwe aandelen gecreëerd.

Vervolgens werd beslist om het kapitaal te verhogen met 25,24 EURO om het te brengen van 554.974,76 EURO tot 555.000,00 EURO door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van 25,24 EURO, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Het maatschappelijk doel luidt blijkens artikel 3 van de statuten :

"De vennootschap heeft tot doel:

A)Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

B)ln België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersoon, alle immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, bestuur, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo grond als gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;

C)Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in aile bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

D)Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende ais onroerende waarborgen ten voordele van derden.

E)Alle financiële verrichtingen onder vorm lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen.

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk do& kunnen bijdragen.Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.

De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en aile welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig, nuttig of bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedte zin opgevat te worden."

2.Rechtsvorm, naam, het doel en zetel van de over te nemen vennootschap FRiMA-iNVEST NV De over te nemen vennootschap is Naamloze Vennootschap FRIMA-INVEST.

Deze vennootschap werd op 21 augustus 1998 opgericht voor Meester Michèle HOSTE, Notaris te GENT, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 september 1998 onder het nummer 19980903273.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De zetel van de vennootschap is gevestigd Voorhavenlaan 14, bus T te 9000 GENT.

De vennootschap Is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT onder het nummer 0464.038.201.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.000.000 BEF, zijnde 247.893,52 EURO, vertegenwoordigd door 2.000 aandelen met een nominale waarde van 5.000 BEF, zijnde 123,95 EURO. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort in speciën.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd niet formeel omgezet naar EURO. Het maatschappelijk doel luidt blijkens artikel 3 van de statuten ;

"De vennootschap heeft tot doel:

A)Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

B)In België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersoon, aile immobiliaire operaties of ermede verband houdende verrichtingen te doen, met name aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, expertise, bestuur, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard, zo grond ais gebouwen, zo op het platteland als in bebouwde kommen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing;

C)Het kopen, verkopen en ruilen van alle welkdanige aandelen, delen en andere maatschappelijke rechten, obligaties, en in het algemeen van alle roerende waarden,

Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft,

D)Het verlenen van persoonlijke als zakelijke, roerende als onroerende waarborgen ten voordele van derden.

E)Alle financiële verrichtingen onder vorm lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen,

De vennootschap kan alle roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen, en alle daden en transacties stellen die tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doe! kunnen bijdragen.Zij mag op om het even welke wijze en door gelijk welk middel absorberen, rechten verkrijgen, deelnemen in, fusies aangaan met gelijk welke andere handelsvennootschap of onderneming.

De vennootschap mag aile burgerlijke, industriële, financiële, commerciële, roerende, onroerende en alle welkdanige verrichtingen, handelingen stellen of laten stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of

R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

gedeeltelijk in verband staat niet één of andere branche van haar sociaal voorwerp of die eenvoudig, nuttig of

bevorderlijk zijn of zouden kunnen zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.

De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedte zin opgevat te worden."

3.Rechtsvorm, naam, het doel en zetel van de over te nemen vennootschap OSTRAKON BVBA

De over te nemen vennootschap is Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid OSTRAKON.

Deze vennootschap werd op 8 juli 2008 opgericht voor Meester Jean-Francis CLAERHOUT, Notaris te GENT, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2008 onder het nummer 200807230E22530.

De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

De zetel van de vennootschap is gevestigd Voorhavenlaan 14, bus T te 9000 GENT.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT onder het nummer 0899,226A24.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 20.000 EURO, vertegenwoordigd door 100

aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/honderdste van het maatschappelijk

kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort in speciën.

Het maatschappelijk doel luidt blijkens artikel 3 van de statuten :

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels-, financiële, onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:-

-Het kopen, verkopen, verwerven bij wijze van inbreng en anderzijds van deelnemingen van aandelen van al dan niet beursgenoteerde ondernemingen en de kosten dragen die daarmee verband houden.

-Het verhandelen, de aankoop en verkoop, de huur en verhuur, de exploitatie van roerende en onroerende goederen, inclusief leasing.

-Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, hetzij met het oog op het beheer en de opbrengst, hetzij met het oog op de verkoop of wederverkoop.

-Het optreden als projectontwikkelaar.

-Het optreden als tussenpersoon in de handel in roerende en onroerende goederen.

-Het vervreemden en aankopen van roerende en onroerende goederen met het oog op belegging.

-Het vervreemden en verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere ander wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

-Het doen van aile handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondememingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen, in er op eender welke wijze aan deelnemen.

-Het verlenen van bijstand en diensten aan andere ondernemingen op het vlak van administratie en financiën, management, en dergelijke meer,

-De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

-De vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel. -Het deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere vennootschappen. Het nemen van participaties in andere vennootschappen en de tegeldemaking ervan.

-Het verlenen van kredieten en voorschotten aan andere ondernemingen en privé-personen, zich borg stellen, aval verlenen, waarborgen verstrekken.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomsten of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; aile fabrieksmerken, patenten, en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële,

Voor-liehoude.

aan het

Belgisch Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes dn_Mon,iteur_helga

industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doei aansluiten of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken?

4.De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van de over te nemen vennootschappen worden vanaf 1 januari 2013 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

5.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders / vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere reohten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

De bestaande aandeelhouders / vennoten van de over te nemen vennootschappen beschikken niet over bijzondere rechten en er zijn thans geen houders van andere effecten dan aandelen. Er dienen derhalve geen bijzondere maatregelen voorzien te worden.

6.teder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden naar aanleiding van de fusie geen bijzondere voordelen en/of vergoedingen aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen toegekend,

Gedaan te GENT op 14 mei 2013 om aldus overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ter griffie van de rechtbank van Koophandel van GENT te worden neergelegd en bekendgemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

MUIDE ST BVBA Gedelegeerd Bestuurder Vertegenwoordig door De heer Pieter WASSENAAR CONSENSIO HOLDING BVBA

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

de heer Pieter WASSENAAR

P DAMARA AG

- Bestuurder

Vertegenwoordigd door De heer Willem PFEIFFER AGRO-FIN NV

Bestuurder

Vertegenwoordigd door

de heer Pieter WASSENAAR

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanDen van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naamen handtekenEng

07/06/2013
ÿþ !bd Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

~....~_._...~,

2 9 MEI 20i3

REC HT Peitif}~~

< OPHaN01-L ! ~G_~~T

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

SUIF

i

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0464.038.201

Benaming

(voluit) : FRIMA-INVEST

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Voorhavenlaan 14 T, 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen

De Bijzondere Algemene Vergadering van 18 oktober 2012 heeft beslist volgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf 18 oktober 2012:

Casa Management NV, vertegenwoordigd door Ronny Maas. Er wordt hem GEEN kwijting verleend voor zijn mandaat.

- De heer Ronny Maas, wonende te 9041 Oostakker, Wolfputstraat 149 bus 101 . Er wordt hem GEEN kwijting verleend voor zijn mandaat.

Deze Bijzondere algemene vergadering benoemt, met ingang vanaf 18 oktober 2012 voor een periode van 6 jaar, als bestuurders:

-BVBA Muide Shipping Trading (BE 0478.490.112), Voorhavenlaan 14 T, 9000 GENT, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Wassenaar (zaakvoerder).

- Agro-Fin NV (BE 464.142.228), Voorhavenlaan 14 T, 9000 GENT, met als gedelegeerd bestuurder Muide Shipping Trading BVBA met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Wassenaar.

- Consensio Holding BVBA (BE 0899.198.512) Voorhavenlaan 14 T, 9000 GENT, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Wassenaar.

-AG Pramara, Gubelstrasse 15, 6304 ZUG (Zwitserland) met ais vaste vertegenwoordiger de heer W. Pfeiffer.

Voornoemde mandaten zijn onbezoldigd. De mandaten zijn aanvaard,

De Raad van Bestuur, hierop in vergadering bijeengekomen, heeft kennis genomen van het verslag van de bijzondere algemene vergadering en ontslaat de heer Ronny Maas als gedelegeerd bestuurder vanaf 18 oktober 2012.

De Raad van Bestuur benoemt de BVBA Muide Shipping Trading, met vaste vertegenwoordiger de heer Pieter Wassenaar (zaakvoerder) tot voorzitter van de RVB en Gedelegeerd Bestuurder vanaf 18 oktober 2012.

Gedelegeerd bestuurder

MUIDE SHIPPING TRADING BVBA

met als vaste vertegenwoordiger

Pieter Wassenaar

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.03.2012, NGL 20.07.2012 12326-0421-011
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.03.2011, NGL 16.04.2012 12087-0137-012
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.03.2010, NGL 23.07.2010 10336-0549-015
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 09.06.2009 09213-0255-015
22/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 18.08.2008 08576-0018-015
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 26.07.2007 07481-0035-014
08/11/2006 : GEA020710
06/09/2006 : GEA020710
04/11/2005 : GEA020710
03/02/2005 : GEA020710
18/06/2004 : GEA020710
18/06/2004 : GEA020710
10/06/2004 : GEA020710
02/05/2003 : GEA020710
17/09/1998 : GEA20710
03/09/1998 : GEA20710

Coordonnées
FRIMA-INVEST

Adresse
VOORHAVENLAAN 14T 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande