06/10/2014
ÿþs
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 2 5 - t i g - N I &
R E C V A N K n n p l r i A N ü t r L T E G E N T
~ I ~ I ~ N V ~ N I I I V I Q I ~ I I I I ~ V
* 1 9 1 8 1 1 1 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 0 5 4 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R I T U U R D E W A T E R T O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 9 0 M e l l e , B e e k s t r a a t 4 5 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r n a r d D e L a f o n t e y n e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 / 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 o p 0 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e r R e g i s t r a t i e k a n t o o r D e n d e r m o n d e 1 d e 1 1 . 0 9 2 0 1 4 , b o e k 1 3 6 , b l a d 7 3 , v a k 8 , 4 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n 5 0 e u r o , D e O n t v a n g e r ( g e t e k . ) K i n d e r z n a n s , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e " F R I T U U R D E W A T E R T O R E N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 9 0 M e l l e , B e e k s t r a a t 4 5 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s B o u c k a e r t , d e s t i j d s t e O o s t e r z e I e o p n e g e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 1 9 9 6 - 1 1 - 0 1 / 0 2 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s H e n r i R u t s a e r t , d e s t i j d s t e M e l l e o p d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 5 5 0 0 3 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 5 9 . 0 5 4 . 3 7 9 - B T W n r B E 0 4 5 9 . 0 5 4 . 3 7 9 . , w a a r b i j m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n : E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e o p 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 t e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r d e e l d e m e e d a t h i j g e e n s c h r i f t e l i j k j a a r v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d o m d a t d i t g e e n w e t t e l i j k v e r p l i c h t i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . N i e t t e m i n l i c h t t e d e z a a k v o e r d e r h e t g e v o e r d e b e l e i d i n d e v e n n o o t s c h a p t o e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g . Z i j b e s p r a k d e
j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
N a b e s p r e k i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t v r a a g r e c h t k e u r d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
j a a r r e k e n i n g g o e d .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g .
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i j d i g k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n m e t t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 . 0 7 . 2 0 1 4 ;
2 . v e r s l a g u i t g e b r a c h t d o o r d e h e e r G e e r t H e y v a e r t , B e d r i j f r e v i s o r v a n d e B u r g . B V B A " V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C ° " m e t k a n t o o r t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , Z e e l s e b a a n , 1 4 b u s 3 . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d i t v e r s l a g o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R I T U U R D E W A T E R T O R E N " .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t - s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d - k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 1 . 9 4 8 , 7 3 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 5 7 . 3 6 3 , 2 6 E U R .
D e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t r e s u l t a a t w e r d e n o p g e n o m e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r - g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s - s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r - t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p e e n b e d r a g v a n 1 5 . 1 7 8 , 8 5 E U R , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s - s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a s t e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d v a n h e t r e s u l t a a t v a n e e n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e , l i j k e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e l e t o p h e t o n z e k e r k a r a k t e r v a n ' d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l e a t o i r , z o d a t h e t o n s n i e t m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t ,
D e n d e r m o n d e , 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B u r g . B V B A " V e r h e y d e n , H e y v a e r t e n C o "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G e e r t H e y v a e r t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e b i j h o r e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s m e d e h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 R I T U U R D E W A T E R T O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , B e e k s t r a a t 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 0 5 4 . 3 7 9 , w e r d o n t b o n d e n e n d i t v a n a f 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v ó ó r h a a r o n t b i n d i n g ' r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r m e v r o u w D e B u c k M a r i j k e , N . N . 7 8 0 4 0 9 - 2 4 0 - 8 9 , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , K a p e l l e s t r a a t 3 7 .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n ; s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n i n g w e r d a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w e r d h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n 0 1 . 0 9 . 2 0 1 4 .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
}
V o o r -
b g h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M e l l e s t e e n w e g , 1 2 4 , d o o r m e v r o u w D e B u c k L u c , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n c f r A r t 1 8 1 W e t b V e n u . d d . 2 5 . 0 8 . 2 0 1 4 m e t
a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e s t e l d p e r 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4
- b e d r ï j f s r e v i s o r a a l V e r s l a g B u r g b v b a V e r h e y d e n , H e y v a e r t & C ° t e D e n d e r m o n d e d d
3 0 . 0 8 . 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n A r t 1 8 4 W e t b V e n n .
N o t a r i s B E R N A R D D E L A F O N T E Y N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a c k e H i l d e g a r d & D e L a f o n t e y n e B e r n a r d , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , M a r g o t e 7 5 1 0 0 1 - - R P R D e n d e r m o n d e 0 8 1 2 . 3 1 7 . 4 9 1 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g