12/01/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 4 2 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U E L C A R D S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g ;
B E S L I S T , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r ( t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ) :
V o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e A :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I E S E L C A R D B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 5 a . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r , M a r c u s D E V O S , w o n e n d e 9 8 4 0 D e P i n t e , D e u r l e s t r a a t 5 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
* d e p r i v a t e l i m i t e d c o m p a n y R A D I U S P A Y M E N T S O L U T I O N S L I M I T E D , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e C W 1 6 E G C r e w e ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , E u r o C a r d C e n t r e , H e r a l d P a r k , H e r a l d D r i v e . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r . W i l l i a m H O L M E S , w o n e n d e t e C W 8 2 T W C r o w t o n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , S t - M a r y s V a l e R o y a l A b b e y 3 8 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
V o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e B :
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O C T A + G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 2 1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r . T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S O F T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 2 1 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p b e n o e m t d e z e v e n n o o t s c h a p D h r . E t i e n n e R I G O , w o n e n d e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 2 1 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ;
D e m a n d a t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I E S E L C A R D B E L G I U M e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O C T A + G R O U P z i j n b e z o l d i g d , m e t n a m e e e n m a a n d e l i j k s e v a s t e v e r g o e d i n g v a n i e d e r 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . H e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e H e r e n M a r c u s D E V O S , W i l l i a m H O L M E S , T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E e n E t i e n n e R I C O , w e l k e t e n e i n d e l i e p e n o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n n i e t h e r n i e u w d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~
~ ~ ~
~ . ~ ± i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g t l o n t v a n e t p n 0
P
H I J 1 H l l I U h l I I I ~ I I I G n I A I W R V
* 1 5 0 0 9 9 7 7 +
3 0 2 0 1 1 /
t e r g r i f f i e v a n d e K i e d ; ~ r l a n c ? s i e . C i g e r e c h t b a n k v a c , r i i t i t p , s a n c # . - 3 i B r u u c - , e 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 , b e h o u d e n U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4
a a n h e t \ B e l g i s c h 5 t á a t s b l a d
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t v o o r z i t t e r t e b e n o e m e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I E S E L C A R D B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , i n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 5 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . M a r c u s D E V O S , w o n e n d e 9 8 4 0 D e P i n t e , D e u r l e s t r a a t 5 ;
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I E S E L C A R D B E L G I U M , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , I n d u s t r i e p a r k " D e B r u w a a n " 5 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . M a r c u s D E V O S , w o n e n d e 9 8 4 0 D e P i n t e , D e u r l e s t r a a t 5 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O C T A + G R O U P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r , T h i e r r y V A N C O P P E N O L L E , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f V a n S p r u y t l a a n 6 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O C T A + G R O U P N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T V A N C O P P E N O L L E
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013
ÿþM o r t W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R u s s i s t .
6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 0 4 2 . 8 7 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , G e n e r a a l B a r o n E m p a i n l a a n 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n & b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g :
B E S L I S T , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r ( t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) :
* d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s d e H e e r H e n d r i k V A N C A K E N B E R G H E , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e H e e r P a t r i c k K I L I A N , b e d r i j f s r e v i s o r , e n a l s p l a a t s v e r v a n g e n d v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F r a n k H U Y B R E C H T S , b e d r i j f s r e v i s o r . D e v e r g o e d i n g v o o r d i t m a n d a a t b e d r a a g t 3 . 4 0 0 , 0 0 E u r o p e r j a a r , t e i n d e x e r e n .
T . V A N C O P P E N O L L E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
F U E L C A R D S E R V I C E S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .