14/07/2011
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M a d 2 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* 1 1 1 0 7 5 4 5 *
V b e h a a B e S t a t
C ~ t I F F I E
V A N K O O P H A N D E L
- 4 J U L 2 0 1 1
D E R ! D F a g 0 E
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 0 3 8 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F U T U R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r i n g e n 3 C b u s 0 3 , 9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g r e c h t s v o r m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a l s t , o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 , d a t : w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e ; v e n n o o t s c h a p " F U T U R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 0 A a l s t , W a t e r i n g e n 3 C b u s 0 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 0 3 8 . 5 8 8 .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n - p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n v e r l e e n t : a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t i g i n g o m h i e r v o o r h e t n o d i g e t e d o e n , w a a r o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
2 . V e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i
v a n e l k j a a r e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e ;
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
3 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r - v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n `
o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l a c h t t i e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o d u e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r '
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g s a m e n v a l t m e t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e
b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n ;
i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n . "
4 . 0 v e r g a n g s m a a t r e g e l e n i n z a k e h e t l o p e n d b o e k j a a r e n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u n i ; t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e ' j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e ; z a t e r d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
5 . V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r t e - z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t ; v o o r - s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n w a a r a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , i s g e h e c h t , e v e n a l s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g o v e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r V A N S T R E E L S , D E B O M V A N D R I E S S C H E , b e d r i j f s r e v i s o r e n t e 1 8 6 0 M e i s e , O u d e V i l v o o r d s e b a a n 2 1 . l e d e r d e r v e n n o t e n e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n e n e r k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r J a n D E B O M V A N D R I E S S C H E , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r n o e m d , d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 1 l u i d t a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t g r o t e r i s d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n i s e v e n e e n s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i t v e r i f i c a t i e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V " F U T U R E " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 d o o r d e b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m . " V A N S T R E E L S , D E B O M V A N D R I E S S C H E &