10/04/2014
ÿþ t i f M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 I I I ! I i i !
a a n h e l
B e l g i s c i S t a a t s b l i
G R I F F I g _ F 4 E - C t - I T
V A N K o O P H A N D E L
3 1 H A R T 2 0 %
" D E N D f f l O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 0 5 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F W P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e H e i m e l i n c k s t r a a t 2 0 4 - 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m e v r o u w N a t h a l i e L E Y S , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S , G r o t e H e i n n e l i n c k s t r a a t 2 0 4 , b e n o e m d w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D O M I C A B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r F E Y S ,
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( 9 ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 18.12.2013, NGL 06.02.2014 14032-0037-013
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 14.12.2014, NGL 09.01.2015 15009-0259-012
09/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E O H T i A i - , , ;
V A N K O O P H A N , " : " : : : .
2 8 S E P . 2 0 1 2
D E N t i i r O N F . ; E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 6 6 6 1 4 * i i i v u 2 1 D
O n d e r n e m i r l g s n r : 0 4 6 1 . 2 0 5 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F W P R O J E C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n k s t r a a t 2 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F W P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e H e i m e l i n k s t r a a t 2 0 4 , h e b b e n d e o n d e m e r n i n g s n u m m e r B E 0 4 6 1 . 2 0 5 . 2 0 7 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p l e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n
o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u ) e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l i n
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r o r n t w i n t i g u u r ( 2 0 u ) .
T W E E D E R E S O L U T I E
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e
s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n
e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n o k t o b e r 2 0 1 1 , t e
v e r l e n g e n t o t a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m t w i n t i g
u u r ( 2 0 u ) v a n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 0 s e p t e m b e r
2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d u ' b ê l e
B i l l a g e - T T ü i j h u t - B ë l g i s c h ' S t à à i s l i l e t - 0 9 1 1 » 7 Z 0 1 2
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 11.04.2012 12086-0145-011
27/03/2012
ÿþ R S o d Y 1 o r d S 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z
1 1 1 i i i u ~ f l ~ u ~ u i I u i i ~ r i ~
* i a o s 3 6 o i *
s
V A N K O O P H A N D E L
1 5 U i 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
e r r i
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g 0 4 6 1 . 2 0 5 . 2 0 7
{ v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) F W P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e H e i m e f i n k s t r a a t 2 0 4 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t
M e t ê é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e B V B A ï W l C o n s u l t & E n g i n e e r i n g , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m W i n d e y o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 2 .
D o m i c a B V S A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r F E Y S ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) m e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2011
ÿþI . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r i k
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" 1 1 0 . 5 3 . 0
1
; I F F I R E ' " t - , Y l 3 A ~ K
V A N K O O P H A N D E L
' 4 . 0 3 . H U
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 2 0 5 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F W P r o j e c t s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e H e i m e l i n c k s t r a a t 2 0 4 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 m a a r t 2 0 1 1 , d a t m e v r o u w C h r i s t i a n e V a n V r e c k e m , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e , B o t e r d a e l 4 1 A , o n t s l a g e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
P i e t e r F e y s ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 12.08.2010 10407-0442-010
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 10.08.2009 09562-0032-012
14/10/2008 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 07.10.2008 08776-0167-017
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 22.07.2008 08451-0325-016
06/08/2007 : BL615697
25/06/2007 : BL615697
15/06/2005 : BL615697
05/07/2004 : BL615697
16/06/2004 : BL615697
23/06/2003 : BL615697
24/10/2002 : BL615697
18/07/2002 : BL615697
29/07/1999 : BL615697
15/09/1998 : MO137424
18/09/1997 : MO137424
05/08/1997 : MO137424