16/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 9 3 4 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 0 7 5 0 0 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O D G I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 6 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e t e K o r t r i j k , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t :
1 . M e v r o u w D E C A V E L F l o r e n c e M a r i e , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 6 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , o n g e h u w d , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t d e H e e r V i n c e n t V a n d e r h e y d e , 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 6 8 .
2 . D e H e e r V i n c e n t C h a r l e s A l b e r t , V A N D E R H E Y D E , g e b o r e n t e M o e s k r o e n , o p 1 8 n o v e m b e r 1 9 7 3 , w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e m e t M e v r o u w F l o r e n c e , M a r i e D e c a v e l , t e 8 9 3 0 M e n e n , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 6 8 .
E e n v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " O D G I .
N a a m e n r e c h t s v o r m : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m e t d e n a a m O D G I .
Z e t e l : t e 8 9 3 0 M e n e n ( L a u w e ) , D r o n c k a e r t s t r a a t 5 6 8
D u u r : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e
i n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n s a n i t a i r m a t e r i a a l , k e u k e n m a t e r i a a l , v e r l i c h t i n g , t u i n m e u b i l a i r , b o u w m a t e r i a l e n z o w e l a l g e m e e n a l s t e c h n i s c h , b i n n e n h u i s d e c o r a t i e , f e e s t m a t e r i a a l , s t e n e n e n t e g e l s i n d e b r e e d s t e z i n , t e x t i e l w a r e n i n d e r u i m s t e z i n , a r t i k e l e n v o o r h y g i ë n e e n h u i d v e r z o r g i n g , h u i s h o u d a r t i k e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , p r o m o t i e m a t e r i a a l ;
" H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n s a n i t a i r , z e l f o f d o o r a n d e r e n ;
" D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , d e d i s t r i b u t i e i n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n s o l i d s u r f a c e s ;
" H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n a i r c o n d i t i o n i n g s i n s t a l l a t i e s e n k l i m a t i s a t i e - i n s t a l l a t i e s e n t o e s t e l l e n , k o e l i n s t a l l a t i e s , k o e l m e u b e l e n e n t o e s t e l l e n , z o n w e r i n g , z o w e l p r i v a a t a l s i n d u s t r i e e l ;
" H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s m e t o m h e t e v e n w e l k e t o e s t e l l e n , z o w e l p r i v a a t a l s i n d u s t r i e e l ;
" H e t l e v e r e n e n p l a a t s e n v a n e l e c t r i s c h e i n s t a l l a t i e s e n t o e s t e l l e n , z o w e l p r i v a a t a l s i n d u s t r i e e l ;
" D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h u u r e n v e r h u u r , d e d i s t r i b u t i e i n k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n a l l e v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , a i r c o n d i t i o n i n g s t o e s t e l l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k l i m a t i s a t i e - e n l u c h t b e h a n d e l i n g s t o e s t e l l e n , s a n i t a i r e t o e s t e l l e n , e l e c t r i s c h e t o e s t e l l e n , k o e l m e u b e l e n , i s o l a t i e m a t e r i a l e n , d e k b d e k k i n g s m a t e r i a l e n e n b o u w m a t e r i a l e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k e n ;
" H e t t r a n s p o r t v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e g o e d e r e n b e s t e m d v o o r d e d i v e r s e v e s t i g i n g e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d ;
" H e t h u r e n v a n p a n d e n v o o r d e v e r k o o p e n s t o c k a g e v a n d e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d ;
" H e t a a n g a a n v a n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n m e t l e v e r a n c i e r s , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d ;
" P a r t i c i p a t i e s n e m e n o p w e l k e w i j z e o o k , i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
" H e t v e r k r i j g e n d o o r a a n k o o p , d o o r o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e n i g a n d e r e w i j z e , e v e n a l s d e v e r v r e e m d i n g d o o r v e r k o o p , r u i l , o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , v a n t i t e l s , o b l i g a t i e s e n a n d e r e w a a r d e n , i n w e l k e v o r m o o k ;
" H e t b e z i t , d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n h a a r p o r t e f e u i l l e .
" H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k r e c h t e r l i j k s t a t u u t , a l s o o k a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n w a a r o n d e r o o k a l l e t e r m i j n v e r r i c h t i n g e n .
" H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e v e e n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n , e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
" H e t o n t w i k k e l e n , o n d e r s t e u n e n , u i t w e r k e n , v a n n i e u w e c o n c e p t e n , l o g o s , m e r k e n , p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
" H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d - e n o n r o e r e n d v e r m o g e n v o o r t v l o e i e n d d e m o g e l i j k h e i d t o t a a n k o o p e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e w e r d e n g e h u u r d a l s o o k h e t i n l e a s i n g g e v e n v a n a l l e r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
" D e b e v o r d e r i n g e n d e f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g v a n i e d e r e o r g a n i s a t i e e n / o f s a m e n w e r k i n g d i e s t r e e f t n a a r w e l l e v e n d h e i d , v r e d e , h e t b e v o r d e r e n v a n s o c i a l e p r o j e k t e n m e t e e n g o e d d o e l e n d i e n s t b e t o o n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r t o e e l k i n i t i a t i e f n e m e n o m a c t i v i t e i t e n i n t e r i c h t e n e n / o f d i e n a a n g a a n d e a l l e m e d e w e r k i n g t e v e r l e n e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
" D e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i v e r s e s o o r t e n r o e r e n d e g o e d e r e n i n s t o c k d a n w e l p e r s t u k , z o w e l f o o d a l s n o n - f o o d , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r t o e o n d e r a l l e v o r m e n l e n i n g e n a a n g a a n m e t o f z o n d e r w a a r b o r g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n e n a a n h e t b e s t u u r e r v a n .
Z i j k a n o m h e t e v e n w e l k e h u l p v e r l e n e n d o o r h e t v o o r s c h i e t e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n e n / o f g e v e n v a n g a r a n t i e s e n / o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e w i j z e e e n b e l a n g h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l r e a l i s e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , i n e i g e n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n e e n d e r d e , d o o r z o w e l B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i e d e r e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g t e v e r r i c h t e n , d i e v a n d i e a a r d i s o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t e i g e n d o e l t e b e v o r d e r e n o f h e t d o e l t e b e v o r d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e l k e z i j e n i g b e l a n d k a n d o e n g e l d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s a l l e m o d a l i t e i t e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n v e r w e z e n l i j k e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
C o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n
s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e
v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n a a n v a a r d o f v e r w o r p e n , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t j a a r d a a r o p v o l g e n d .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n
L u i k B - V e r v o l g
h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 7 / 1 1 / 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
3 . D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n d e H e e r V a n d e r h e y d e V i n c e n t , v o o r n o e m d , a l s
g e w o n e z a a k v o e r d e r .
D e d u u r v a n d i t m a n d a a t i s o n b e p a a l d .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 . D e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i n a c c o n , g e v e s t i g d t e B r u g g e s t r a a t 1 3 8 9 3 0 M e n e n o f e l k e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J e a n - C h a r l e s D e W i t t e , t e K o r t r i j k .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d