26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 23.06.2014 14203-0363-011
31/01/2014
ÿþ< j
2 2 i A 1 1 , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
- , i
1 1 1
I I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
* 1 4 0 3 1 1 0
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K © v 9 H ~ n . ^ l i m i t
S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' B ' ï j l á g ë r i b i j h ë f ` B ê T g i s c l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - 5 0 7 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B 9 2
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G - 5 0 7 8 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8 , R P R D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r ; a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T _ K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e g u n s t i g e r e s u l t a t e n v a n d e l a a t s t e b o e k j a r e n i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) , a l d u s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e , b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e ( 2 ) m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n v o o r m e l d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e ; v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g d e r h a l v e g e e n t e r u g b e t a l i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s , d i e b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e ( 2 ) m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
T W E E D E B E S L U I T - ( H E R ) F O R M U L E R I N G V A N D E M O D A L I T E I T E N B E T R E F F E N D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o o r -
* b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 2 : V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 3
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s h i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ,
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
V I E R D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h e e r G i s l e n u s B A T S , v o o r n o e m d e n h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v c o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s r p a k e l i j k h e i d " W E R H C O 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B T W B E 0 4 5 2 . 7 4 8 . 0 9 2 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r S t e f a a n S T E R C K , a l d a a r w o o n p l a a t s k i e z e n d e ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 29.07.2013 13372-0105-011
11/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ' . : C 1 ~ r , r r . ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 l U I l l i i i 1 i i i i u 1 u i u
* 1 2 0 0 8 7 9 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - 5 0 7 8
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D r i e l i n d e n s t r a a t 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O d a m a r a a r d e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P h i l i p p e V E R L I N D E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s d e 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d g e e n v e r w i j z i n g , b o e k 5 8 0 b l a d 6 7 v a k 0 6 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) V .
" V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G - 5 0 7 8 " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m i t s a a n r e k e n i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . o n t s l a g v a n d e h e e r V a n D a m m e G u y , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , P e r e b o o m s t e e n w e g 5 1 a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e e f t a a n v a a r d .
3 . w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D r i e l i n d e n s t r a a t 3 5 , n a a r 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , m e t b e h o u d v a n e e n e x p l o i t a t i e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , D r i e l i n d e n s t r a a t 3 5 e n e e n b i j k o m e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , d e e l g e m e e n t e B e l s e l e , V a l k 4 3 b u s 6 .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n . 3
4 . v o l m a c h t
D e h e e r B A T S G i s l e n u s , w o n e n d e t e S i n t - P a u w e l s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e d e r v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t v e r k l a a r d b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n W h e r c o 2 , d e h e e r S t e f a a n S t e r c k , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n a k t e e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 23.07.2010 10336-0338-012
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 29.07.2009 09484-0235-009
21/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I - r i t c r u r r i c R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 9 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r r f t i e '
" 1 5 5 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - 5 0 7 8
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
E r b l i j k t u i t e e n f u s i e v o o r s t e l o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G - 5 0 7 8 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 :
1 . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . 1 . " A S K B V B A , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S K " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 0 8 . 3 3 5 R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O c t a a f V e r l i n d e n , n o t a r i s n i e t s t a n d p l a a t s t e : S i n t - N i k l a a s , o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 5 ( a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 9 0 7 - 4 8 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r b i j d e p u b l i c a t i e w e r d v e r r i c h t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 1 9 3 5 1 2 .
" A S K " B V B A h e e f t t w e e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e :
D V e r a D e B a e r e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , ;
D G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " A S K " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 4 0 9 a a n d e l e n A e n 4 6 6 a a n d e l e n B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 5 . 8 7 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t e w o r d e n d a t v ô ô r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e f u s i e e e n b u i t e n g e w o n e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n n a t u r a d o o r e e n u i t b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r u i t b r e n g i n n a t u r a z a l e n k e l w o r d e n v e r r i c h t a a n d e a a n d e l e n A z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n A .
T e v e n s z a l b e s l i s t w o r d e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t k a p i t a a l a a n d e l e n B v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e 4 6 6 a a n d e l e n B .
N a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e r z i j d s o p h e t g e w o o n k a p i t a a l b e d r a g A e n a n d e r z i j d s d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 o p k a p i t a a l B z a l h e t k a p i t a a l d e r h a l v e ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 = ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 5 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n e n k e l n o g d o o r 5 A 0 9 a a n d e l e n A z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e n p e r a a n d e e l .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n " A S K " B V B A l o o p t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 . N a 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 l o p e n d e v e r d e r e b o e k j a r e n v a n 2 9 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 2 8 d e c e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r ,
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a i s v o l g t w o r d e n w e e r g e g e v e n
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j ' d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
" H e t u i t v o e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k r a p p o r t e r i n g s w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" D e S t u d i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e a l l e w e l k d a n i g e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i a a t v o o r a l l e r l e i s o o r t e n d i e n s t v e r l e n i n g .
" D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
" B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
" Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
1 . 2 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G 5 0 7 8 "
D e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e M a e r e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e o p 4 a p r i l 1 9 8 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 5 0 1 - 1 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 0 3 1 1 0 6 .
" G - 5 0 7 8 " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r
D G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 2 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
A l v o r e n s t o t d e f u s i e o v e r t e g a a n m e t " A S K " B V B A z a l e e r s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v e r r i c h t m e t e e n k a p i t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n v e r r i c h t p o n d s p o n d s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r d e l i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A l o o p t v a n 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 5 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " 5 - 5 0 7 8 " B V B A , o m v a t
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
" H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a i l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n , o . m . k l e d i n g e n s n u i s t e r i j e n . H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
" D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g , "
1 . 3 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a m a p a "
D e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a a s m u n s t e r , o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 2 1 1 - 6 7 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a t s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r r e f e r t e 1 3 1 8 7 1 1 1 .
" B r a m a p a " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r s
D M a r l e e n B o c k s t a e l e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , P o t t e r s t r a a t , 7 b u s 4 .
D G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " B r a m a p a " B V B A b e d r a a g t ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 5 7 3 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 9 . 5 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b o e k j a a r v a n " B r a m a p a " B V B A l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " B r a m s p a " B V B A , o m v a t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n / o p d r a c h t g e v e r s o f
b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n " B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" 1 . 1 - l e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" 2 . 1 - l e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
" 3 . H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" 4 . 1 - l e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n
" 5 . 0 e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a i l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n .
" 6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
O v e r w e g e n d e d a t h e t e e n f u s i e b e t r e f t z a l a a n d e v e n n o t e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s ;
2 . " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s ;
a a n d e l e n v a n d e B V B A " A S K " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d , u i t g a a n d e v a n d e r e ë e l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " A S K " B V B A o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 - z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n ) " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 .
T e r z a k e w o r d t u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e v a n " A S K " B V B A n a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v e r d e e l d d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j a l s d a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , r e c h t g e v e n o p d o o r " A S K " B V B A n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e v e n n o t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 3 8 8 9 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e 9 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
D e v e n n o t e n v a n " B r a m a p a " B V B A z u l l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 1 5 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e b e s t a a n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n , D e b e t r e f f e n d e 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e ,
4 . D a t u m w a a r o p a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e 1 8 1 ( 3 5 + 1 4 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r .
5 , D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e f u s i e w o r d t v e r r i c h t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n " A S K " B V B A , d e j a a r r e k e n i n g v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g v a n " B r a m a p a " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h a n d e l i n g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r " G - 5 0 7 8 " B V B A e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r " B r a m a p a " B V B A z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n " A S K " B V B A ,
6 . R e c h t e n d i e d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A a n d e r z i j d s , e n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
D e s t a t u t e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e 1 8 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v a n " A S K " B V B A m e t " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
7 . B e z o l d i g i n g e n d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v r i j s t e l l i n g g e v r a a g d v a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z a l e n k e l e e n v e r s l a g d i e n e n o p g e s t e l d t e w a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
T e r z a k e w o r d t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e s t e l d d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A a l s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
9 . O p g a v e v a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a
O p h e t s c h e m a d a t b i j h e t f i s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d w o r d t d u i d e l i j k d e a c t i v a e n d e p a s s i v a w e e r g e g e v e n d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e .
T e r z a k e i s h e t n u t t i g t e v e r m e l d e n d a t , a l v o r e n s t o t f u s i e w o r d t o v e r g e g a a n ;
1 . e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A S K " B V B A z a l b e s l u i t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t ¬ 5 8 4 1 6 5 , 0 0 o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 n a a r ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 4 .
2 . " G - 5 0 7 8 " B V B A o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 i n s p e c i ë n p o n d s p o n d s h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e d e t a i l b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n G - 5 0 7 8 " B V B A
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A - - o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e
b i j l a g e v a n h e t i n t e r n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e 3 a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o m v a t t e n d e d e p r o e f - e n s a l d i b a l a n s v a n d e t w e e v o o r m e l d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N T E B R E N G E N B E S T A N D D E L E N
A C T I V A
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a l d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a "
B V B A , a n d e r z i j d s , d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - e l e m e n t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n :
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 3 4 . 2 4 8 , 6 3
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 8 . 4 2 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3
2 , " B r a m a p a " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 2 6 . 7 5 1 , 7 1
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 . 5 3 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1
1 0 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g i n g e l d
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n v a n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , z u l l e n o m g e r u i l d w o r d e n z o a l s i n h e t v o o r m e l d s c h e m a w a a r b i j d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " G - 5 0 7 8 " r e c h t g e v e n o p 3 5 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n " B r a m a p a " B V B A r e c h t g e v e n o p 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A .
D e v e r d e l i n g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d t e v e n e e n s o p h e t h i e r v o o r v e r m e l d s c h e m a w e e r g e g e v e n p e r v e n n o o t .
1 1 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e :
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a v a n h e t v e r m o g e n e n d e r e c h t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t l a a t s t e g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t p a s s i e f i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " G 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A v e r o n d e r s t e l d a l s o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
a
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 24.07.2008 08446-0072-010
27/05/2015
ÿþI I
M o d W e i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v i n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - 5 0 7 8
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - P a u w e l s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N E E R L E G G I N G F U S I E V O O R S T E L
E r b l i j k t u i t e e n f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G - 5 0 7 8 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 :
1 , D e r e b h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . 1 x " A S K B V B A , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 7 0 8 . 3 3 5 R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O c t a a f V e r t i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 0 a u g u s t u s 1 9 8 5 ( a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7 s e p t e m b e r 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 9 0 7 - 4 8 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r t i n d e n , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s , o p 7 o k t o b e r 2 0 1 4 w a a r b i j d e p u b l i c a t i e w e r d v e r r i c h t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 1 9 3 5 1 2 .
" A S K " B V B A h e e f t t w e e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e
U V e r a D e B a e r e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , ;
D G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 ,
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " A S K " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 4 0 9 a a n d e l e n A e n 4 6 6 a a n d e l e n B , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 5 . 8 7 5 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ,
T e r z a k e d i e n t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d t e w o r d e n d a t v ó ó r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d e f u s i e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g I n n a t u r a d o o r e e n u i t b r e n g i n n a t u r a v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e b e t r e f f e n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r u i t b r e n g i n n a t u r a z a l e n k e l w o r d e n v e r r i c h t a a n d e a a n d e l e n A z o n d e r d e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n A .
T e v e n s z a l b e s l i s t w o r d e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o p h e t k a p i t a a l a a n d e l e n B v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e 4 6 6 a a n d e l e n B .
N a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n e r z i j d s o p h e t g e w o o n k a p i t a a l b e d r a g A e n a n d e r z i j d s d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 o p k a p i t a a l B z a l h e t k a p i t a a l d e r h a l v e ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ 1 3 4 . 7 6 5 , 0 0 = ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 5 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n e n k e l n o g d o o r 5 . 4 0 9 ' a a n d e l e n A z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e n p e r a a n d e e l .
H e t h u i d i g e b o e k j a a r v a n " A S K " B V B A l o o p t v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 5 . N a 2 8 d e c e m b e r ' 2 0 1 5 l o p e n d e v e r d e r e b o e k j a r e n v a n 2 9 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 2 8 d e c e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n a l s v o l g t w o r d e n w e e r g e g e v e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" H e t u i t v o e r e n e n o r g a n i s e r e n v a n a l l e s o o r t e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n a l s o o k r a p p o r t e r i n g s w e r k e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
" D e S t u d i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e a i l e w e l k d a n i g e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t u i t b a t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n e e n a l g e m e e n s e c r e t a r i a a t v o o r a l l e r l e i s o o r t e n d i e n s t v e r l e n i n g .
" D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h g e e n s z i n s b e p e r k e n d .
" B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a t a r i s e r e n , t s o i w e n , v e r h u r e n o # h H o o s n e m e n v a n o n r a e r e n d e g o e d e r e n , a t d a n n i e t g e m e u b e l d ,
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e b e v o r d e r i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t .
" Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
1 . 2 , D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G 5 0 7 8 " ,
D e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e r n e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e M a e r e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e o p 4 a p r i l 1 9 8 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i 1 9 8 5 , o n d e r h e t n u m m e r 8 5 0 5 0 1 - 1 4 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r r e f e r t e 1 4 0 3 1 1 0 3 ,
" G - 5 0 7 8 " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r
D G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t - P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A b e d r a a g t p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ¬ 2 0 . 0 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l ,
A l v o r e n s t o t d e f u s i e o v e r t e g a a n m e t " A S K " B V B A z a l e e r s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n v e r r i c h t m e t e e n k a p i t a a l b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 i n s p e c i ë n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 ( z i j n d e ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 h u i d i g k a p i t a a l + v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 ) z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n z a l w a r d e n v e r r i c h t p o n d s p o n d s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r d e l i n g z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b o e k j a a r v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A l o o p t v a n 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r t o t 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 5 . 0 0 u u r .
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " 5 - 5 0 7 8 " B V B A , o m v a t
" H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a i l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
" H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" I m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n , o . m . k l e d i n g e n s n u i s t e r i j e n . H e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
" D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g . "
1 . 3 . D e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B r a m a p a "
D e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " h e e f t d e v o r m v a n e e n B V B A . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 5 5 0 . 5 3 7 R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n M u l l e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a a s m u n s t e r , o p 1 9 j a n u a r i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 9 8 o n d e r h e t n u m m e r 9 8 0 2 1 1 - 6 7 ) .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l l i p p e V e r l i n d e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r r e f e r t e 1 3 1 8 7 1 1 1 .
" B r a m a p a " B V B A h e e f t a l s z a a k v o e r d e r s :
Q'M a r l e e n B o c k s t a e l e , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t D a u w e l s ) , P o t t e r s t r a a t , 7 b u s 4 .
U G i s l e n u s B a t s , m e t a d r e s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t P a u w e l s ) , E t t i n g e s t r a a t 2 0 .
H e t f i s c a a l v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n " B r a m a p a " B V B A b e d r a a g t ¬ 2 . 3 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 . 5 7 3 a a n d e l e n , z o n d e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l , e l k
a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 / 9 . 5 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
~
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n " B r a m a p a " B V B A l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n
d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 . 0 0 u u r ,
H e t d o e l v a n v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A , o m v a t
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n / o p d r a c h t g e v e r s o f
b i j d e e l n e m i n g , h e t z i j o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n " B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
" 1 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n
o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ,
p r o m o t i e e n i n f o r m a t i c a .
" 2 . H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
" 3 , H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" 4 . H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n e n b e h e r e n v a n z o w e l o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n
" 5 . D e i m p o r t , e x p o r t e n h a n d e l v a n a l l e c o n s u m p t i e g o e d e r e n , g r o n d s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n f a b r i c a t e n .
" 6 . H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n , a l s m e d e h e t z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n . "
2 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n
O v e r w e g e n d e d a t h e t e e n f u s i e b e t r e f t z a l a a n d e v e n n o t e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s ;
2 . " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s ;
a a n d e l e n v a n d e B V B A " A S K " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n t o e g e k e n d z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d , u i t g a a n d e v a n d e r e ë e l e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n " A S K " B V B A o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 - ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 3 4 , 7 6 5 , 0 0 - z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n ) " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r a f g a a n d e l i j k e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A , o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 .
T e r z a k e w o r d t u i t g e g a a n v a n d e w a a r d e v a n " A S K " B V B A n a d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , v e r d e e l d d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j a l s d a n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e w a a r d e v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 n a a r ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a ' B 1 ' B A , a n d e r z i j d s , r e c h t g e v e n o p d o o r " A S K B V B A n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d .
E r w o r d t t e r z a k e u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d d a t e r g e e n o p l e g i n g e l d w o r d t v o o r z i e n .
3 . D e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
D e v e n n o t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 3 8 8 9 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e 9 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 3 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
D e v e n n o t e n v a n " B r a m a p a " B V B A z u l l e n p e r b e s t a a n d a a n d e e l 0 , 0 1 5 2 5 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A v o o r d e b e s t a a n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n . D e b e t r e f f e n d e 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n " A S K " B V B A n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e .
4 . D a t u m w a a r o p a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t
D e 1 8 1 ( 3 5 + 1 4 6 ) n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n " A S K " B V B A d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t h u i d i g b o e k j a a r .
5 . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p
D e f u s i e w o r d t v e r r i c h t o p b a s i s v a n d e t u s s e n t i j d s e f i n a n c i ë l e s t a a t o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n " A S K " B V B A , d e j a a r r e k e n i n g v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n d e j a a r r e k e n i n g v a n " B r a m a p a " B V B A o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h a n d e l i n g e n v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v o o r " G - 5 0 7 8 " B V B A e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v o o r " B r a m a p a " B V B A z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n " A S K " B V B A .
6 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A a n d e r z i j d s , e n d e b i j z o n d e r e r e c h t e n a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
D e s t a t u t e n v a n " A S K " B V B A z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e 1 8 1 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e v a n " A S K " B V B A m e t " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
7 . B e z o l d i g i n g e n d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s , d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g .
Z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v r i j s t e l l i n g g e v r a a g d v a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z a l e n k e l e e n v e r s l a g d i e n e n o p g e s t e l d t e
b
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
8 . I e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n
T e r z a k e w o r d t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e z a a k v o e r d e r s g e s t e l d d a t e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n , z o w e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A a l s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n c o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s .
9 . O p g a v e v a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a
O p h e t s c h e m a d a t b i j h e t f u s i e v o o r s t e l i s g e v o e g d w o r d t d u i d e l i j k d e a c t i v a e n d e p a s s i v a w e e r g e g e v e n d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n " G - 5 0 7 8 " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n c o t s c h a p " A S K " B V B A i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e .
T e r z a k e i s h e t n u t t i g t e v e r m e l d e n d a t , a l v o r e n s t o t f u s i e w o r d t o v e r g e g a a n :
L e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A S K " B V B A z a l b e s l u i t e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t ¬ 5 8 4 . 7 6 5 , 0 0 o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 6 5 8 . 3 1 0 , 7 5 n a a r ¬ 7 3 . 5 4 5 , 7 4 .
2 . " G - 5 0 7 8 " B V B A o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 i n s p e c i ë n p o n d s p o n d s h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t v a n d e v e n n o t e n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r w a t b e t r e f t d e d e t a i l b e s c h r i j v i n g v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A
o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 e n " B r a m a p a " B V B A o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b i j l a g e v a n h e t i n t e r n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e 3 a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o m v a t t e n d e d e p r o e f - e n s a l d i b a l a n s v a n d e t w e e v o o r m e l d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S C H R I J V I N G V A N D E I N T E B R E N G E N B E S T A N D D E L E N
A C T I V A
I n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a ! d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , d e v o l g e n d e a c t i v a e n p a s s i v a - e l e m e n t e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n :
1 . " G - 5 0 7 8 " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 3 4 . 2 4 8 , 6 3
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 8 . 4 2 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 5 . 8 2 1 , 5 3
2 . " B r a m a p a " B V B A
" e e n b e d r a g a a n a c t i e f w o r d t o v e r g e d r a g e n
v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n : ¬ 2 6 . 7 5 1 , 7 1
" t e v e n s w o r d e n p a s s i v a - e l e m e n t e n o v e r g e d r a g e n
i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e v o o r e e n b e d r a g v a n ( ¬ 2 . 5 3 7 , 1 0 )
D e n e t t o b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e i n h e t k a d e r
v a n d e f u s i e d i e o v e r g e d r a g e n w o r d t d o o r d e
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B r a m a p a " B V B A
b e d r a a g t d e r h a l v e ¬ 2 4 . 2 1 4 , 6 1
1 0 . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g i n g e l d
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A , e n e r z i j d s , e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n v a n " B r a m a p a " B V B A , a n d e r z i j d s , z u l l e n o m g e r u i l d w o r d e n z o a l s i n h e t v o o r m e l d s c h e m a w a a r b i j d e 9 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A " G - 5 0 7 8 " r e c h t g e v e n o p 3 5 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A e n d e 9 . 5 7 3 a a n d e l e n " B r a m a p a " B V B A r e c h t g e v e n o p 1 4 6 n i e u w e a a n d e l e n " A S K " B V B A .
D e v e r d e l i n g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d t e v e n e e n s o p h e t h i e r v c o r v e r m e l d s c h e m a w e e r g e g e v e n p e r v e n n o o t .
1 1 . B i j k o m e n d e i n f o r m a t i e :
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n d e r e c h t e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t g e e n h i e r v o o r v e r m e l d w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t l a a t s t e g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n v e r o n d e r s t e l d t e z i j n o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
W a n n e e r e e n g e d e e l t e v a n d e p a s s i v a e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A n i e t i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t t o e b e d e e l d e n d e i n t e r p r e t a t i e v a n d i t f u s i e v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e t o e b e d e l i n g e r v a n , w o r d t h e t p a s s i e f i n h o o f d e v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A v e r o n d e r s t e l d a l s o v e r g e d r a g e n a a n " A S K " B V B A .
D e z a a k v o e r d e r s d u i d e n n o g m a a l s o p h e t v o o r s t e l t o t d e v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 9 4 , l a a t s t e l i d e n o m d e
y
v r i j s t e l l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g o m e e n c o n t r o l e v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l t e l a t e n o p s t e l l e n d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 6 9 5 § 1 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e v e n s w o r d t g e m e l d d a t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 6 9 7 h e t f u s i e v o o r s t e l a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n a l s m e d e d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e v e r s l a g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p " A S K " B V B A e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 1 " G - 5 0 7 8 " B V B A e n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p 2 " B r a m a p a " B V B A , t e r i n z a g e l i g g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 9 5 , d i e n e n d e v e n n o t e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , a f t e z i e n v a n d e v e r p l i c h t i n g z o a l s w e e r g e g e v e n i n h e t a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e r d e z e a r t i k e l e n n a a r d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n v e r w i j s t . D e a f s t a n d v a n d a t r e c h t w o r d t v a s t g e s t e l d b i j e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g l n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e d i e n e n t e b e s l i s s e n .
T e r z a k e d i e n t i n d e a g e n d a v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e d r i e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n " A S K " B V B A , " G - 5 0 7 8 " B V B A e n " B r a m a p a " B V B A , t e w o r d e n v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p p e n v o o r n e m e n s z i j n d e z e b e p a l i n g e n t o e t e p a s s e n .
V o o r -
b d h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x e m p l a a r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2007 : DE038962
21/06/2005 : DE038962
16/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I G N I t l I I I I I I I N j A I
+ 1 5 1 0 2 6 7 7
t l l
i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 7 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G A F D E L I N G @ R t i f f R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G - 5 0 7 8
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e r l i n d e n , t e S i n t - N i k l a a s , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G - 5 0 7 8 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , E t t i n g e s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 2 7 . 0 2 4 . 0 8 8 , R P R G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t ' e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d i n d o o r a l l e v e n n o t e n p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n g l o b a a l b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 ) w e r d g e s t o r t , w e l k g e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 4 1 6 4 5 5 0 3 0 5 8 9 1 0 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C o .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 4 3 . 6 6 4 , 0 9 ) .
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( ¬ 6 3 . 6 6 4 , 0 9 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G V A N D E M O D A L I T E I T E N B E T R E F F E N D E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e
t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 1 , f o o r
o e h b u d e n
a a i t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o n e g e n e u r o c e n t ( E 6 3 . 6 6 4 , 0 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a r t i k e l e n t w e e e n t w i n t i g e n d r i e ë n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 2 2 : V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e " v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l ( s ) v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e g e v o l g d w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e . A l s d a n d i e n t g e e n v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e n o e m d .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n : 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a ! e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n , k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n , d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d . "
V I J F D E B E S L U I T O P D R A C H T T O T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e , e v e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2004 : DE038962
26/05/2003 : DE038962
30/05/2002 : DE038962
02/06/2001 : DE038962
11/12/1997 : DE38962
01/01/1989 : DE38962