24/07/2014
ÿþQ
M a l W o r d 1 1 . 1
G
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r i
b e h l
a a r
B e l
S t a a
i I A I
* 1 4 1 9 2 9 1 6 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 4 J U l . ! 2 0 1 4
A F D E L I N Q p r f t i I 3 E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 3 6 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & G C O N S T R U C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R A K E L S E S T E E N W E G 4 6 2 - 9 4 0 0 N I N O V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T E K S T ; E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G & G C O N S T R U C T " , m e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g , 4 6 2 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t : i n g e z e g d e b i j l a g e d e d a t o v i j f s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 0 1 5 6 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 , 2 0 6 . 1 8 8 , 3 8 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 6 . 0 0 0 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
3 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 4 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 ) o p E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 6 0 , 4 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
4 ° D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 4 0 0 ) w e r d g e s t o r t e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 5 . 4 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 , 1 6 0 . 4 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
a ) a r t i k e l 2
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g , 4 6 2
" H i j m a g o v e r a l i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l l e m a c h t e n h e b b e n o m d e w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a - + t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e s t i g e n . " . - a r t i k e l 5
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 1 6 0 . 4 0 0 ) e n v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
V o o r -
' b e h o u d i n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
7 ° D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 2 7 - 6 - 2 0 1 4 - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g