09/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i l 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 5
i t t l E E R G E L È G D
2 9 - 0 8 - 2 0 1 i f
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 1 3 7 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G & I P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V l i e g u l t 4 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M B O E K J A A R - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r m i j , M e e s t e r A L E X D E W U L F , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e , O o s t a k k e r , S t a d G e n t , o p Z E S E N T W I N T I O A U G U S T U S T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N , t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G & I P R O J E C T S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s - t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V l i e g u i t 4 3 , , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n , a l l e n m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r i n h i j z i j n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . B i j d i t v e r s l a g i s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d , v a s t g e s t e l d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , d e w e l k e , b i j g e v o l g n i e t o u d e r i s d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n e r k e n d v o o r a f d i t o m s t a n d i g v e r s l a g m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n . o n t v a n g e n .
O p d i t v e r s l a g e n o p d i e s t a a t w e r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d d e s t a a t ' v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n ,
N e e r l e g g i n g
P e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n : h i e r t o e w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 , v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 3 v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , g o e d g e k e u r d o n d e r h e t e l f d e b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ , 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t h u i d i g e k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( g 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n m e t u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n
" p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n e l k e e n z e l f d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . ,
V I E R D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G E N G E D E E L T E L I J K E V O L S T O R T I N G
, V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e
v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e , v o o r w a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d a t z i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d e e l t e l i j k h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n T W A A L F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . l e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) i n g e l d .
E 3 a n k a t t e s t
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n
b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 2 0 0 1 7 3 5 5 6 6 8 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S
F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , d a t a a n d e
n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l
V I J F D E B E S L U I T - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t w e r d t o t
b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t
w e r d o p A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 6 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " H E M Y " .
Z E V E N D E B E S L U I T V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t l o o p t v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 j u l i
2 0 1 6 , t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 6
I e d e r v o l g e n d b o e k j a a r z a l d a a r n a l o p e n v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A C H T S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r l e n g i n g v a n h e t b o e k j a a r , h e e f t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e
j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 2 1 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
N E G E N D E B E S L U I T B E N O E M I N G N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
- D e h e e r B E F i Q U I N C a r l .
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T I E N D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N R E G E L I N G M B T O V E R D R A C H T e n O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e o v e r d r a c h t r e g e l i n g v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t
b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h
o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . Z i j h e e f t
b e s l i s t o m n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , w e l k e h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w o r d e n o p g e n o m e n
A r t i k e l 1 V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " H E M Y " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , V l i e g u i t 4 3 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a i w e t g e v i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n h e t a l g e m e e n e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d
g a a t e n i n h e t b i j z o n d e r d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n . . O n d e r
p r o j e c t o n t w i k k e l i n g w o r d t o n d e r m e e r , m a a r n i e t u i t s l u i t e n d , v e r s t a a n h e t b e g e l e i d e n v a n b o u w p r o j e c t e n , h e t
v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t
o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n
t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s t o t d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n
p r o j e c t a d v i s e r i n g ;
- B o u w p r o m o t i e v o o r i n d u s t r i ë l e b o u w , v i l l a b o u w , r e c r e a t i e e n a d v e r t i s i n g ;
- H e t u i t v o e r e n e n v e r f r a a i e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n g e b o u w e n ;
- H e t b e h e e r , d e a a n - e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r k a v e l i n g , h e t h u r e n o f v e r h u r e n v a n g e b o u w d e o f
o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t o p r i c h t e n , o m v o r m e n , s l o p e n v a n g e b o u w e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
a l s m e d e a l l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d u s d a n i g e v e r r i c h t i n g e n ;
s t u d i ë n e n v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n e n t o t a l l e r o e r e n d e
g o e d e r e n e n r e c h t e n w e l k e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n .
- A i l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p ,
s y n d i c u s , e x p e r t , c o m m i s s i o n a i r , a d v i s e u r , f i n a n c i e r o p a i l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j
a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g e n .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n
b e t r e f f e n o n d e r m e e n
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r ,
u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e f e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ; - l a n d b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n , .
2 . A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a t i n g e n , s e r v i c e f l a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s h o r e c a - u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n e n e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
3 . 0 e c o ô r d i n a t i e v a n a l l e a a n n e m i n g e n e n o n d e r a a n n e m i n g e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d i r e c t i e v a n b o u w p r o j e c t e n e n w e r v e n , a l l e s t u d i e w e r k , e n a i l e i n r i c h t i n g e n .
4 . 0 n d e m e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; h e t e x p l o i t e r e n v a n h a n d e l s z a k e n , a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; v e r z e k e r i n g e n ; l e a s i n g ; f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r h u r i n g v a n w o n i n g e n , a p p a r t e m e n t e n s t u d e n t e n h o m e s , s t a a n p l a a t s e n g a r a g e s , e . a . ; v e r w e r v e n , b o u w e n l a t e n b o u w e n v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , .
D i t a l l e s t e r u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e b e l e g g i n g s a d v i e s e n v e r r n o g e n s b e h e e r d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e l v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n l a t e r e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n a a n e e n w e t t e l i j k e r k e n n i n g - e n i n s c h r i j v i n g s r e g i m e o n d e r w o r p e n z i j n , e n v o o r z o v e r r e d a a r t o e g é é n e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g w e r d b e k o m e n .
5 . 1 - l e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n e l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a l l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
6 . H e t u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e l e n i n g e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n .
7 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w h o w v e r l e n e n i n a l l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g i s o v e r i g e n s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i l z e n d .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë - ' l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n - d e l i n g e n m o g e n v e r - r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n - i l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k - k e l i j k e n o f u i t t e b r e h d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e - i m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p - e p e n , o n d e r - i n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e - i r o e p s - i v e r e n i n g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u h d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e - ' v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k - i k e l i n g v a n h a a r o n d e m e n m i n g t e b e v o r d e r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p - i s l o r - ' p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r i d i g e , a a n v e r - w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e - i n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e - I s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a i l e w a a r - i b o r - e g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n , a l l e o n r o e - i r e n d e g o e d e - i r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j g e v o l g o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e - i n a a r i n a n d e r e v e n n o o t - i s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r - ' s c h o t - i t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , h e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 6 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r h e t k a p i t a a l n i e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t , k a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z e l f s t a n d i g b e s l i s s e n o v e r d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n d o o r d e v e n n o t e n , o p v o o r w a a r d e v a n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e z e v e n n o t e n . A r t i k e l 1 2 . B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e m v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 1 3 . B e s t u u r s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l n a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 4 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 5 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a i l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 7 . J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 1 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u - d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 3 , A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
A r t i k e l 2 6 . B e r a a d s l a g i n g e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
A r t i k e l 2 7 , M e e r d e r h e i d
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n .
E e n o n t h o u d i n g w o r d t a i s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 8 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 9 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 3 0 . - O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a i l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d
, "
4 1 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c i
, i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n h e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
' A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n I n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j
d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T W A A L F D E B E S L U I T V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n k a n t o o r P i e t e r s D i c k & C o B V B A t e 9 8 2 0
M e r e l b e k e , T r i e s t l a a n 3 7 B T W B E 0 4 5 9 . 8 9 3 . 5 2 9 e n m e v r o u w K a t h l e e n D e K u y s s c h e r , w o n e n d e t e 9 0 5 0
G e n t b r u g g e , O u d e B r u s s e l s e w e g 1 4 4 , e l k m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r m e e r B T W ) , d e
R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n
e v e n t u e l e s c h r a p p i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
V o o r O N T L E D E N D U l T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s A l e x D e W u l f ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
- V e r s l a g d o e l w i j z i g i n g e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g