03/09/2014
ÿþB
I I
M a i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M O N 1 1 ' E
Z 7 - 0 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 4 . 5 4 7 . 8 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G + J I n t e r n a t i o n a l M e d i a S a l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o u p u r e R e c h t s 6 4 B , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 j u n i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B u r g . B V B A E d d y D a m s " ( B 0 0 7 9 9 ) , m e t z e t e l t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E d d y D a m s ( A 0 0 8 0 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 ( b o e k j a r e n 2 0 1 4 - 2 0 1 6 ) .
D e v e r g o e d i n g z a l o p e e n l a t e r e d a t u m i n o n d e r l i n g o v e r l e g b e p a a l d w o r d e n .
S u g a r m a n S t a n t o n R o s s e e l K a t h y
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 27.08.2013 13504-0228-020
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.07.2012 12313-0075-019
23/03/2012
ÿþ M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N E E R G E L E G D
~ ~ º%~ ` ~ ~ 2 0 2
R E C H K
k O r ; ) P I - 7 " , - i ~ l - T
V ~ r a r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a n
I 1 1 I l 1 l f l h I 1 1 1
" 1 2 0 6 1 ] 8 ] *
O n d e r n e n ù n g s r t r : 0 8 9 4 . 5 4 7 . 8 5 6
B e n a m i n g
i v o k k r r t ) : G + J I n t e r n a t i o n a l M e d i a S a l e s
( v o r i < o r i . ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : C o u p u r e R e c h t s 6 4 B , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 t e 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e V e r m e e r s c h , b e d r i j f s r e v i s o r / v e n n o o t , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 )
H i e r b i j b e v e s t i g e n w i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 t e 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r t i n e V e r m e e r s c h , b e d r i j f s r e v i s o r / v e n n o o t , i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e w e r d g e h o u d e n o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 .
D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 4 . 5 0 0 E U R .
K a t h y R o s s e e l z a a k v o e r d e r
O p d e l r A E a l 5 t 0 b l 7 . . v a n I A í L e . . w r r r i { e l d o r r :
N a a m e n 1 1 o e S i i A 3 1 u I l E ) l d v a n : 1 , " s i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i ó . l t c . i ' r . i j v a n d e p z ^ r o ( c z ) r r ( [ . r r ) b e v o e g d d o r c . r s h t s p c a r > 3 o t r n t o n a e a r r z i E a n v a n d c . r e 3 c ; ~ i t e v c : r t c : p r 3 w o o r d í g c + r r
V e r s a : N a a m e n h a n d t t ? r . F n r r r g
e C
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 22.08.2011 11425-0171-018
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 28.07.2010 10352-0148-018
25/01/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.11.2009, NGL 07.01.2010 10007-0031-022
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 18.08.2009 09587-0007-013
26/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
d e f e E R G E L E G D
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
1 7 J U N 1 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1 1
1 1 1 1 1 0 9 1 0 1 1 0 ( 1 *
i l
I I i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 5 4 7 . 8 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G + J I n t e r n a t i o n a l M e d i a S a l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o u p u r e 6 4 B 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r r i n g
U i t p r o c e s v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n o p 8 j u n i 2 0 1 5 , t e ' - r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n i s s a m e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e . p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w K a t h y R O S S E E L , w e l k o n t s l a g g e g e v e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 e n h o u d t , e r a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r r e e d s t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e w i j z e w a a r o p ' ' m e v r o u w K a t h y R O S S E E L h a a r m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
T e v e n s w o r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n d e h e e r S t a n t o n S U G A R M A N a l s z a a k v o e r d e r m e t ; i n g a n g v a n # 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5 e n h o u d t e r a a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e d a n k e n v o o r - d e g e l e v e r d e d i e n s t e n . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e w i j z e w a a r o p d e h e e r ° S t a n t o n S U G A R M A N z i j n m a n d a a t h e e f t u i t g e o e f e n d t o t d e d a t u m v a n h e t o n t s l a g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d r i e ( 3 ) n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r ; , o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5 :
- D e h e e r O l i v e r H O H M A N N , g e b o r e n t e S i e g b u r g ( D u i t s l a n d ) o p 2 8 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d e t e D - 5 0 6 7 4 ' ' í K á l n , N e u s t a d t / S ü d , M o z a r t s t r a s s e 1 1 ;
- D e h e e r K l a u s L U D E M A N N , g e b o r e n t e B e n s b e r g ( D u i t s l a n d ) o p 2 1 n o v e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e D 5 0 9 3 5 K d l n , K r i e l e r S t r e s s e 1 7 ;
- D e h e e r J u l i e n M O S S E , g e b o r e n t e N i m e s ( F r a n k r i j k ) o p 2 1 j u n i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e F - 7 5 0 1 0 P a r i s , < ; 1 8 , r u e d e C h a b r o l , M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n i c k D E L M A I R E , M y r i a m D I E T E N S ' , e n M a r t i n e D E V R I E Z E , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n B D O t e 9 8 2 0 M e r e i b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m ' ' ' , , z a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r ' ' , m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e , , ; i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
O p d e l a a t s t e P b , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
s b l e t e F l a h n g t : h s b c i " l 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
* 1 5 1 0 7 0 4 4 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 4 . 5 4 7 . 8 5 6
N E E R G E L E G D
1 4 J U L I 2 0 1 5
R E C H f f l e i g V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
1 1
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G + J I n t e r n a t i o n a l M e d i a S a l e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l C o u p u r e 6 4 B
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o p 8 j u n i 2 0 1 5 w e r d h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n d e h e e r S t a n t o n S U G A R M A N a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 8 j u n i 2 0 1 5 .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g