02/05/2014 : Statutenwijziging - doelswijziging- ontslag en benoeming zaakvoerder Er blijkt uit een proces-verbaal van 31 maart 2014, opgemaakt door Meester Patrick Lemmerling,/ geassocieerd notaris te Zèle, geregistreerd, dat voor hem gehouden werd de buitengewone al
Belgisch Staatsblad van 15 maart daarna, onder het nummer 05040148, waarvan de statuten het laatst werden!; gewijzigd ingevolge akte verleden voor de ondergetekende notaris, Patrick Lemmerling, op 2 oktober 2012,!; gepubliceerd in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna, onder nummer 0173044, en meti;
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen werden: !j A. DOELSWIJZIGING: â– :|
- voorlezïng van het bijzonder verslag van de zaakvoerders, opgemaakt naar aanleiding van de nagemeldel
wijziging van het doei van de vennootschap en voorlegging van een staat van activa en passiva, niet ouder dan':
drie maanden, overeenkomstig de bepalingen van art. 287 van het Wetboek van Vennootschappen. ;i - beslissing om het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten ; j:
« - Vervoervan personen te land door middel van 'verhuur voertuig met chauffeur1. ji - De uitbating van een taxibedrijf in al zijn vormen. \ - Luchthavenvervoer. ;i
-Het vervoer over de weg in al zijn andere vormen van alierhande goederen en producten. Het huren,�
verhuren en bevrachten van rollend materieel. Koerierdienst. j:
-Het verkopen en verdelen van belegde broodjes, brood, pâtisserie, pizza's, deegwaren in het algemeen,
snacks, frisdranken, en andere dranken. |: -Tussenpersoon in de handel. » '.;
- beslissing om de doelsomschrijvïng in artikel 3 van de statuten te wijzigen door de voormelde bijkomendel; activiteiten toe te voegen op het einde van dit artikel. ij
B. ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER EN KWIJTING j: De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder, met ingang vanaf heden, van de heer DE i
WAEGENEER Egied Theophiel Odilla, geboren te Denderbelle op 2 oktober 1953, NN 53.10.02-311.36,:;
wonende te 9255 Buggenhout, Brandstraat nr. 14. :|
Zij verleent hem volledïge kwijting en ontlasting voor de duur van zijn mandaat. î; C. BENOEMING VAN EEN NIEUWE ZAAKVOERDER i
Beslissing om de navolgende niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, met ingang vanaf 1 april 2014 : ||
Mevrouw PRIMA Svetlana, NN 70.07.26-334.17, wonende te Buggenhout, Brandstraat nr. 14.
Dewelke alhier uitdrukkelijk verklaart dit mandaat als zaakvoerder te aanvaarden. :|
Dit mandaat is van onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidendeii beslissing van de algemene vergadering. ::
D. MACHTIGING
Machtiging aan de zaakvoerders van de vennootschap om voormelde beslissingen ten uitvoer te brengen i en de bestaande statuten van de vennootschap te coôrdineren, derhalve aile verrichtingen te doen bij de; verschillende instanties in verband met voomoemde statutenwijziging. i;
D. BIJZONDERE VOLMACHT - ONDERNEMINGSLOKET: j;
- beslissing tôt aanstelling als bijzondere gevolmachtigde : '■'.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Mevrouw VAN DOREN Martine, wonende te Sint- Amands, Winkelstraat nr. 67 en al haar aangestelden of
bijzondere lasthebbers.
Aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en aile welkdanige documenten te ondertekenen teneinde aile wijzigingen te kunnen doorvoeren bïj het ondernemingsloket.
Voor ontledend uittreksel
Meester Patrick Lemmerling, geassocieerd notaris te Zèle
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte akte statutenwijziging dd. 31/03/2014
'COôrdinatie van de statuten.
"ô3
•m
"â3
Op de laatste blz. van LuîkB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
19/10/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
U i d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 0 O K T Z 0 1 Z D E N R e a V I O N D E
' 1 2 1 7 3 0 4 â
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 2 8 8 4 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; O . L E X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a n d s t r a a t 1 4
9 2 5 5 B U G G E N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P A T R I C K L E M M E R L I N G , ; n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z e l e , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o o r h e m g e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e ; ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( c G . L E X » , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , B r a n d s t r a a t n r 1 4 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , ; 0 8 7 2 2 8 8 4 3 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k L e m m e r i i n g , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 0 5 , , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 4 0 1 4 8 , , ; w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n , e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , , g e n o m e n w e r d e n :
1 ) D O E L S W I J Z I G I N G
a ) V o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d o e l s w i j z i g i n g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n , o v e r e e n k o m s t i g ; d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
D e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h e r a p i e ë n , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a l o n s , e n z o v o o r t . D e u i t b a t i n g v a n k a p s a l o n s v o o r d a m e s e n h e r e n .
D e a c t i v i t e i t e n v a n p e d i c u r e e n m a n i c u r e ,
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g , p a r f u m e r i e , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n ,
D e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , l o g e m e n t s h u i z e n , t r a i t e u r d i e n s t e n , s n a c k b a r s , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - ; ; c e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ,
c ) W i j z i g i n g v a n d e d o e l s o m s c h r j v i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n t o e t e ' v o e g e n .
I I ) B E N O E M I N G V A N B I J K O M E N D E Z A A K V O E R D E R
B e s l i s s i n g d e n a v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
M e v r o u w P R I M A S v e t l a n a , N N 7 0 . 0 7 . 2 6 - 3 3 4 . 1 7 w o n e n d e t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , B r a n d s t r a a t n r 1 4
D i e d i t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
D i t m a n d a a t v a n g t h e d e n a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
I I I ) M A C H T I G I N G
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e b e s t a a n d e i .
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t - a n d e r n e m i n c ] s l o k e t :
D e t e g e n w o o r d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n v o o r d e
f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t : M e v r o u w V A N D O R E N M a r t i n e , t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , W i n k e l s t r a a t n r . ,
6 7 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n o f b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r P a t r i c k L e m m e r l i n g , n o t a r i s t e Z e l e
j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o C
~ ~ ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e