08/04/2014
ÿþe \ M o t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c # S t a a t s b h
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 7 M R T 2 0 1 4
D E e , i ~ l i O N D E
m u m
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 3 8 4 8 3 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . D . 0
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . o w N V
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 t e 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i n s d a g 0 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e h e e r L u c G O E T H A L S w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 2 h e r b e n o e m d w e r d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t 1 6 / 0 8 / 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
F r é d é r i c G c e t h a l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 4 8 3 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . D . 0
( v e r k o r t ) : ~ t f D o i f
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 2 t e 9 1 4 0 T E M S E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- C h r i s t i n e D E C O C K w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 2 t o t b e s t u u r d e r ;
- N a t h a l i e G O E T H A L S w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , K e r k s t r a a t 2 9 t o t b e s t u u r d e r ;
- F r é d é r i c G O E T H A L S w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , H o f s t r a a t 4 9 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
A l l e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t
F r é d é r i c G o e t h a l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
0 B N O V . 2 0 1 3 r D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V A N K H R E C H T B A N K
K o i
* 1 3 1 7 4 5 8 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 28.02.2013, GGK 16.08.2013, NGL 13.09.2013 13580-0003-013
03/06/2013
ÿþy
w
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
a K O O P H A - n d N D E L t e m a k e n k o p i e
F I E R E C H T B A N K
N
2 3 M E 1 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 8 . 4 8 3 . 9 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . D . C .
( v e r k o r t ) : G I J O W
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; M o l e n s t r a a t 2 - 9 1 4 0 T i e l r o d e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V R I J W I L L I G O N T S L A G B E S T U U R D E R - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R V O O R Z I T T E R B E S T U U R S O R G A A N - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R B E S T U U R S O R G A A N
U l t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 3 e n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m a a r t 2 0 1 3 :
- h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n : d e h e e r L u c G o e t h a l s , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , M o l e n s t r a a t 2 ;
- d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n : d e h e e r F r é d é r i c G o e t h a l s , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , R i v i e r s t r a a t 7 6 .
G e z i e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n d r i e I n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s h e e f t , w o r d t b e s l i s t n i e t I n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c G o e t h a l s t e v o o r z i e n .
F r é d é r i c G o e t h a l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , H e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
12/04/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 1 4 1 *
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 4 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 8 3 . 9 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( B V N V )
Z e t e l : 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G , H O U D E N D E : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , G e m e e n t e B e v e r e n , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e v i j f d e a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 5 4 , b l a d 4 3 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r ( g e t ) d e i n s p e c t e u r b i j e e n f i s c a a l b e s t u u r , V a n d e P e r r e E . ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t h e t b o e k j a a r z a l i n g a a n o p é é n m a a r t v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p a c h t e n t w i n t i g / n e g e n e n e n t w i n t i g f e b r u a r i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t l o p e n d b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , a f g e s l o t e n w o r d e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e v e n t i e n u u r .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 5 : D e e e r s t e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 m a a r t v a n e l k j a a r , e n e i n d i g t o p 2 8 / 2 9 f e b r u a r i v a n
h e t v o l g e n d j a a r . "
A r t i k e l 2 5 : D e e e r s t e z i n v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n
o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m z e v e n t i e n u u r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t
u i t t r e k s e l
c o ö r d i n a t i e
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 27.10.2011 11587-0077-016
14/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 17.09.2010, NGL 12.10.2010 10574-0505-016
06/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 18.09.2009, NGL 02.10.2009 09793-0097-015
06/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.05.2007, GGK 26.10.2007, NGL 05.11.2007 07794-0215-013
13/12/2006 : DE
14/07/2006 : DE
21/12/2005 : DE
21/12/2004 : DE
05/12/2003 : DE
29/10/2003 : SNT000173
02/12/2002 : SNT000173
07/06/2002 : SNT000173
07/11/2001 : SNT000173
16/11/2000 : SNT000173
26/11/1999 : SNT000173
01/01/1996 : SNT173
01/01/1993 : SNA4059
25/06/1991 : SNA4059
24/04/1991 : SNA4059
21/10/1989 : SNA4059
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 29.02.2016, GGK 31.05.2016, NGL 30.06.2016 16240-0370-012