12/03/2012
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
~ Í l ~ M ~ ~ ( ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I I I 2 1 1 j 1 1 , 1 1 3 1 1 1 1
1
I I
b e l a ~ B e S t a
N E E R G E L E G D
2 8 F E B , 2 0 1 2
H E C H T B A N K V A N
- r
O r n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 3 2 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . E . T .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - I N V E R E F F E N I N G
Z e t e l : K O R T R 1 J K S E S T E E N W E G 2 0 8 - 9 8 0 0 D E 1 N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 1 d a t
- h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t o p d a t u m
v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
- h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r , m i j h e e r B u y s s e M i c h a e l , w o r d t a i s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d
- d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n o o t s c h a p m a g w o r d e n g e s l o t e n
- m i j n h e e r C a r l e A x e l , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 8 , 9 8 0 0 D e i n z e , w o r d t a a n g e s t e l d o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n , g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n z e v e n j a a r
- e r z i j n g e e n a c t i v a d i e n i e t k o n d e n w o r d e n o v e r h a n d i g d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , z o d a t e e n c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s n i e t n o o d z a k e l i j k i s .
- m i j n h e e r B u y s s e M i c h a e l w o r d t a a n g e s t e l d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e n o d i g z i j n v o o r h e t ; v e r d e r e v e r l o o p v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . H i j m a g h i e r v o o r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n .
M i j n h e e r B u y s s e M i c h a e l g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n L i e v e n V a n C a u w e n b e r g h e , L e e m s e s t e e n w e g 1 0 4 , 9 8 0 0 D e i n z e , o m , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z i j n p l a a t s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e , d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e s c h r a p p e n b i j o m h e t e v e n w e l k . o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B 1 W - a d m i n i s t r a t i e o f e n i g e a n d e r e o f f i c i ë l e ; o v e r h e i d s i n s t a n t i e e n o m t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s ,
B u y s s e M i c h a e l V e r e f f e n a a r
2 4 ' , e t , » c e - s 3 , A , l r e t a / . d c V i z / P o 4 . r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/10/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _ .
N E E R G E L E G D
0 O K T . 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L r r i r c C E N T
" 1 1 1 5 5 3 3 3
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 3 2 . 0 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . E . T .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 8 0 0 D e i n z e , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 0 8
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ( s ) - v a s t s t e l l i n g d e r m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s )
U i t e e n P r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s t e K r u i s h o u t e m o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 , ' G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e K r u i s h o u t e m o p 6 j u l i 2 0 1 1 b o e k 4 7 3 b l a d 3 4 v a k 5 , . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 e u r ) . D e e a i n s p e c t e u r a i ( g e t e k e n d ) S . D e S m e t . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r b v b a D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v a n 2 2 j u n i 2 0 1 1 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d , o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G . E . T . " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , o p g e s t e l d a a n r e a l i s a t i e w a a r d e , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 8 2 . 8 5 8 , 3 2 e u r o ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i e n e u r o n e g e n t i e n e u r o c e n t ( 1 4 3 . 5 1 6 , 1 9 e u r o ) .
O p b a s i s v a n o n s s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G . E . T . " p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d , v e r k l a r e n w i j d a t :
1 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 w e r d g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e b e m e r k i n g e n i n o n s v e r s l a g n i e t v a n a a r d z i j n o m d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s u b s t a n t i e e l t e w i j z i g e n .
3 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 a l d u s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t ;
4 . e r e v e n w e l e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d d i e n t t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d v o o r f i s c a l e ( e n s o c i a l e ) s c h u l d e n v o o r d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
5 . h e t g e l e t o p h e t t i j d s t i p v a n o n z e a a n s t e l l i n g e n d e n o o d z a k e l i j k e t e r m i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n z e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , h e i o n s n i e t m o g e l i j k w a s o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t e b e ë i n d i g e n m e e r d a n 1 5
d a g e n v o o r d e v o o r z i e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G . E . T . " e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , o p 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
V o o r d e b v b a D e P o o r t e r e , P i e t e r s & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n ( g e t e k e n d ) U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r -
z a a k v o e r d e r . " .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n e n b e s l u i t e n g o e d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g
v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r v o l l e d i g e v e r e f f e n i n g .
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r B U Y S S E M i c h a e l v o o r n o e m d a a n t e s t e l l e n
a l s v e r e f f e n a a r . H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e
h e e r
B U Y S S E M i c h a e l v o o r m e l d o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t e r h o m o l o g a t i e v a n h e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e
v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n . Z i j v e r l e e n t t e v e n s d e v o o r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s e
k w i j t i n g
V I J F D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6
e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r l e n e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g e v e n e e n s d e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n
s t e l l e n z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g
v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g
v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n ,
b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e k e n d m a k i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r m a g o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e m a c h t e n a a n é é n o f m e e r
p e r s o n e n v a n z i j n k e u z e o p d r a g e n .
D e v e r e f f e n a a r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t t e s t e l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
( g e t e k e n d n o t a r i s L i e s b e t h M a t t h y s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- a f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s h o m o l o g a t i e v a n d e r e c h t b a n k
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 24.06.2011 11226-0578-013