10/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . M . C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e z o n e C e n t r u m Z u i d 1 5 1 5 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r S t e v e n V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G . M . C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e z o n e C e n t r u m Z u i d 1 5 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5 , R P R H a s s e l t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 0 8 . 5 9 5 , 2 2 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 6 2 . 5 9 5 , 2 2 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , e e n g e d e e l t e ' , v a n d e o p e n s t a a n d e s c h u l d i n d e l e v e r a n c i e r s b a l a n s e n e e n d e e l v a n h e t o v e r l o p e n d p a s s i e f d i e d e B e s l o t e n , V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " P a n g a e a A d v i e s e n M a n a g e m e n t " b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r : i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 5 . 8 4 0 ) ' k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e r s l a g B e d r i j f s r e v i s o r
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g ' a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n 2 3 , d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k . 1 0 0 ( B l o k K ) .
E r w o r d t h i e r a k t e v a n g e n o m e n d a t d i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G . M . C o n s u l t i n g , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n ' g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t , d e l e n i n g o p m e e r d a n é é n j a a r , e e n g e d e e l t e v a n d e ' o p e n s t a a n d e s c h u l d i n d e l e v e r a n c i e r s b a l a n s e n e e n d e e l v a n h e t o v e r l o p e n d p a s s i e f , d o o r d e v e n n o o t s c h a p , P a n g e a A d v i e s e n M a n a g e m e n t B V B A , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 0 8 . 5 9 5 , 2 2 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t : h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l
a d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ` B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s . v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
' b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 8 4 0 a a n d e l e n v a n d e N V G . M . C o n s u l t i n g , z o n d e r , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
R E C H i $ A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 W U # - 2 i i n
H A S S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 ' I U 1 1 I I I ~ f I I ~ I I ~ N 1 N I
+ ' 1 9 0 3 9 0 5 >
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
}
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V G . M . C o n s u l t i n g e n m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t r y "
H e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . H e t b l i j f t a a n d e z e
g e h e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 5 . 8 4 0 )
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
" P A N G A E A A D V I E S E N M A N A G E M E N T " .
P E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e '
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( e
3 0 8 . 5 9 5 , 2 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n
m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( e 1 . 0 6 2 . 5 9 5 , 2 2 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 0 , 1 1 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n "
w a a r d e ,
V I E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o e n
t w e e ë n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 0 6 2 . 5 9 5 , 2 2 ) e n i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n ( 2 0 . 1 1 5 ) g e l i j k e
a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i e n d e
( 1 / 2 0 . 1 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n
m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e H e e r M a r c G e r l a s c h e , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , G e e n e i n d e 4 5 , a a n
w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e , d e
K r u í s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S t e v e n V e r b i s t ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g . T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/11/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
25/07/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
08/03/2013
ÿþM a i w o r d 1 1 . 1
_ i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 0 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
I ~ W ~ ~ I ~ I D N N Y I I ~ I ~ 1 ~ t l , I ~ I G
0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
G . M . C O N S U L T I N G G . M . C .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E C E N T R U M - Z U I D 1 5 1 5 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n W i j n g a e t h s h e i d e B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r M u o n e n , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E x e q u t e s H o l d i n g N V ,
l a s t h e b b e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r F r a n k D e P a l m e n a e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
S e l g i s c t S t a a t s b l a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N b E L
2 7 - 0 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G I r f l e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . M . C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : G . M . C .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E C E N T R U M - Z U I D 1 5 1 5 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A W i j n g a e t s h e i d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
E x e q u t e s H o l d i n g N V ,
l a s t h e b b e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r F r a n k D e P a l m e n a e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : K o p i e b e s l u i t
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 02.07.2012 12246-0352-040
09/11/2011
ÿþI ~ M a d 2 . 0
r m A n
ÿ l ' ~ e . 1 ~ % I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L ' 1 ~ . n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 . - e 2 0 1 1 9
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . M . c Ss O L T I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e C , e n t x a m Z u i d 1 5 1 5 , 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - V E R W I J D E R I N G E N G E L S T A L I G E B E N A M I N G - T O E V O E G I N G H A N D E L S N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
m
" 1 1 1 6 8 8 3 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r S t e v e n . V E R B I S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . M . C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e z o n e C e n t r u m Z u i d 1 5 1 5 , B T W B E 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5 R P R H a s s e l t ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n b e s t a a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e g e n o v e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P A N G A E A " v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t z i j n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
J a a r r e k e n i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r , g e c o n t r o l e e r d d o o r C o m m i s s a r i s
D a t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , . w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 o v e r d e . j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o p g e m a a k t d o o r d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ' M e v r o u w C A T R Y V e e r l e .
D e n o t a r i s w i j s t d e p a r t i j e n o p h e t a r t i k e l 6 0 2 , § 2 , 3 ° v a n h e t W e t b o e k : v e n n o o t s c h a p p e n .
P a r t i j e n v e r k l a r e n d a t e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d g e e n v o o r b e h o u d w e r d g e m a a k t i n h e t v e r s l a g . Z e o n t s l a a n v o o r h e t o v e r i g e d e n o t a r i s v a n ' e n i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d h i e r o m t r e n t .
H e t v e r s l a g w o r d t n i e t a a n d e z e a k t e g e h e c h t , m a a r z a l w e l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V e r s l a g v a n d e B e s t u u r d e r s
T e v e n s w o r d t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o p g e m a a k t d o o r d e ' b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , h i e r v o o r g e b r a c h t . H e t b l i j f t a a n d e z e g e h e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
" z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 4 . 2 7 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n :
- A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 4 . 2 7 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m Z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S I N G "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e 1 b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S T E V E N V E R B I S T ,
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 ;
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.09.2011, NGL 05.09.2011 11536-0246-037
22/04/2011
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ I I I Y f l 1 1 9 ~ ~ I I V I I I I I I ~
* u o s a a ~ a *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i m e S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 9 6 9 9 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G . M . C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : I N D U S T R I E Z O N E C E N T R U M - Z U I D 1 5 1 5 , 3 5 3 0 H O U T H A L E N - H E L C H T E R E N
O n d e r w e r p a k t e ; B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 0 m a a r t 2 0 1 1 b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B l o k K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t e ' , b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 0 . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 2 . B D O s t e l t : m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R . D e z e m a n d a a t p r i j s w o r d t j a a r l i j k s o n d e r w o r p e n a a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x e n i s e x c l u s i e f ! B T W e n o n k o s t e n ( 1 B R b i j d r a g e , v e r p l a a t s i n g , s e c r e t a r i a a t e n d e r g e l i j k e )
W i j n g a e t s h e i d e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . P e t e r M o o n e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a i s t e b I z v a n L u i k B v e r m o e i d e r . . : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ç e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n I e n a a n . z e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2015
ÿþ' 1 '
M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p g r o n d v a n d e o n t s l a g b r i e f d e d a t o 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t K a n t o o r L o o n t j e n s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 9 8 5 0 N e v e l e , I J s b e e r l a a n 2 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D i r k L o o n t j e n s o n s l a g g e n o m e n u i t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
K a n t o o r L o o n t j e n s B V B A g e e f t h i e r b i j e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D o m i n i q u e D e v o s , d e h e e r P e t e r D e B o u e n m e v r o u w E l l e n V e r m e i r e , a d v o c a t e n t e L i e d e k e r k e , W o l t e r s , W a e l b r o e c k e n K i r k p a t r i c k , K e i z e r s l a a n 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e o p s t e l l i n g , u i t v o e r i n g e n n e e r l e g g i n g v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
P e t e r D E B O U
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : k o p i e v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k [ 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N
2 7 F E R , 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g H A S S E L T
1 1 p
0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5
G . M . C o n s u l t i n g
G . M . C .
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e z o n e - C e n t r u m Z u i d 1 5 1 5
3 5 3 0 H o u t h a l e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.08.2010, NGL 23.08.2010 10439-0397-018
15/02/2010 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 17.07.2009 09443-0111-017
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 16.07.2008 08425-0222-017
22/05/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 28.06.2007 07319-0374-017
11/08/2006 : HA108338
27/06/2005 : HA108338
17/08/2004 : HA108338
20/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 1 2 3 6 9 *
R I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G . M . C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k C e n t r u m - 4 5 1 e
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t o p 3 j u l i 2 0 1 5 v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A " N O T A S " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , ; ' e e r s t d a a g s n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v a n : d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G . M . C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , I n d u s t r i e p a r k C e n t r u m - Z u i d 1 5 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 6 E 0 4 5 3 . 9 6 9 . 9 9 5 , R P R H a s s e l t , m e t v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n g e g e v e n s :
V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 .
O N T B I N D I N G
a / V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g
' D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 5 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n ; ' o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d v a s t g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 5 , ; : ' z i j n d e m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d e z e .
b N e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v o o r m e l d v e r s l a g d e d a t o 3 j u l i 2 0 1 5 v a n d e v o o r m e l d e ; b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r ; v a n d e v e n n o o t s c h a p G . M . C o n s u l t i n g N V e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t ; ; ' v a n 9 1 2 . 0 4 0 , 3 1 E U R e n e e n n e t t o - p a s s i e f v a n 1 . 6 1 2 . 0 5 6 , 8 5 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j ; ; h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . A n d e r z i j d s l i j k e n d e ` ; v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o n s , g e z i e n d e a a r d v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a , u i t e r m a t e a l e a t o i r , z o d a t h e t ; o n s n i e t . m o g e l i j k i s o p e e n r e d e l i j k e w i j z e t e b e p a l e n i n w e l k e m a t e d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t .
W i l r i j k , 3 j u l i 2 0 1 5 , N i j s R o e c k e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s
B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , Z a a k v o e r d e r "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s , v e r b a a l m e e n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n z i j b e s l i s t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f , ' . h e d e n .
Z i j b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L .
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 1 A U 6 . 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e B V B A " P A N G A E A A D V I E S E N M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , ,
C e n t r u m - Z u i d 1 5 1 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 3 E 0 4 6 6 . 0 9 5 . 8 8 6 , R P R H a s s e l t e n
D e B V B A " S O L L E R T I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ( O n z e - L i e v e - V r o u w - W a v e r ) ,
H o o g s t r a a t 5 7 , B T W B E 0 4 7 1 , 6 1 6 . 0 7 7 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t d a t g e l o p e n h e e f t v a n 1
j a n u a r i 2 0 1 5 , z i j n d e d e a a n v a n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r d e h e e r G e s q u i è r e , M a t t h i a s G e r a l d J o r i s , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 j u n i 1 9 7 9 , d i e
z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
" H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l b e z o l d i g d z i j n ,
B e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b è s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g . H i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n
m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t . '
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r é é n v e r e f f e n a a r a l l e e n .
E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g v o o r m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v ô ô r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , l e g t d e v e r e f f e n a a r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e k e n i n g e n n e e r , s a m e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 a l s v o l g t :
° " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t . d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g . Z i j h e e f t a l s n a a m " G . M . C O N S U L T I N G " . "
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , R i j s e n b e r g s t r a a t 1 4 8 . "
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t e n w e r d i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d b l i j k e n s p r o c e s ; v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p 3 j u l i 2 0 1 5 . "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
1 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n v o o r n o e m d e h e e r G e s q u i è r e M a t t h i a s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g .
3 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n v o o r n o e m d e h e e r G e s q u i è r e M a t t h i a s o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 2 t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J e r o e n P A R M E N T I E R
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- a f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2003 : HA108338
27/09/2002 : HA108338
18/09/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
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