21/11/2014
ÿþ M o d W o M 7 i . 7
M a i n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U R B B L ' W E E R G E L E G D
1 1 - 2 0 1 4 1 5 0 K T , 2 0 1 4
S T A A T S a U l
Q E C h i T B , G a r N a N
K O O P H A N D E L T E G E N T
M O N I T
1 4 -
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 9 8 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L I L E O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 , 9 8 9 0 G a v e r e ( D i k k e l v e n n e ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t o n t s l a g o p d a t u m v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e :
D H T e c h n i c s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 ,
i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 4 6 5 . 1 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
D E N H A E S E P a t r i c k .
M e v r o u w D E S P I E G E L E E R L i e v e , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 ,
B e n o e m i n g n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r .
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
D e h e e r D E N H A E S E P a t r i c k , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 .
M e v r o u w D E S P I E G E L E E R L i e v e , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n e i n d i g t
a l d u s m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
O p d e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e h e e r D E N H A E S E P a t r i c k , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n
1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 z a l v e r v a l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e n H a e s e P a t r i c k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
x f i l R , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
u 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E
K p ~ P H Á N ~ ~ ~ K
2 2 K I 2 0 1 3
D E N D e R I V I C ) N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 9 8 . 2 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L I L E O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r - b e n o e m i n g n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u i f 2 0 1 3
1 . O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t o n t s l a g o p d a t u m v a n 1 2 j u i f 2 0 1 3 , z i j n d e :
K I B O b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 1 0 A a l s t ( H e r d e r s e m ) , A a r t s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 8 6 6 . 1 2 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N S T I C H E L J o o s t . O H T e c h n i c s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 , i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 4 6 5 . 1 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E N H A E S E P a t r i c k .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r
T o t n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
D H T e c h n i c s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 ,
i n g e s c h r e v e n o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 4 6 5 A 6 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
D E N H A E S E P a t r i c k .
M e v r o u w D E S P I E G E L E E R L i e v e , w o n e n d e t e 9 8 9 0 G a v e r e , G r a a f L o u i s d e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n e i n d i g t a l d u s
b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
3 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : G r a a f L o u i s d e
L i c h t e r v e l d e s t r a a t 2 2 , 9 8 9 0 G a v e r e .
D e z e a d r e s w i j z i g i n g g a a t i n v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 3 :
O p d e a a n s l u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t O H T e c h n i c s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E N H A E S E P a t r i c k , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 3 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t d a t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 z a l v e r v a l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D H T e c h n i c s b v b a ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e n H a e s e P a t r i c k ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o o [ à - 1
- 1
% M F
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G ! F F 1 F P E
V A N K O O P H A N D E L
0 5 O K T , 2 0 1 2
D E N D E F W N [ ~ ~ E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 9 8 . 2 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G A L I L E O E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e l a a n 4
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K l u i s b e r g e n , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n N V G a l i l e o E n e r g y i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t ;
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r , v a n e l k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n e l k j a a r , d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r . " D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n z a l w o r d e n g e h o u d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r s , a l s m e d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e m a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
F r a n k G h y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n v e r z a k i n g b e s t u u r d e r e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/04/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2011, GGK 13.02.2012, NGL 29.03.2012 12075-0238-016
16/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 13.02.2012, NGL 12.03.2012 12060-0584-016
21/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.02.2011, NGL 14.03.2011 11058-0304-017
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.02.2010, NGL 08.02.2010 10041-0174-017