01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 30.06.2014 14227-0498-038
25/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E
K Ó Ó P H A 9 r i D É ~ K
1 4 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
C ü l T ü E :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 j 1 1 1 1 . 7 1 1 1 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 7 2 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A T E S D I S T R I B U T I O N C E N T E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o t s c h a p
Z e t e l : D r . C a r l i e r l a a n 3 0 , 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 1 0 J U N I 2 0 1 3
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n t o t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i 2 0 1 3 , . v a n d e h e e r R o s s G r a n t B r a t l e e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n d e u n a n i e m o m d e h e e r W i l i a m P a t r i c k A l l e n , w o n e n d e t e T e r m u r e n l a a n 1 8 b u e A 0 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m - A a l s t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r ' 2 0 1 8 .
D e h e e r W i l l i a m P a t r i c k A l l e n z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r P i e r r e S o u l e t i e ;
- d e h e e r R o s s N a g t e ; e n
- d e h e e r W i l i a m P a t r i c k A l l e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i n o D e s m e t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 2 J U N I 2 0 1 3
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 5 1 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m - A a l s t ,
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 3 , M e v r o u w V e e r l e V e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e D o k t e r D h a e n e n s l a a n 6 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i ë , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n H u m a n R e s o u r c e s m a n a g e r , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e z a k e n d i e p e r s o n e e l s b e l e i d a a n g a a n , w a a r b i j z i j w o r d t g e m a c h t i g d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w a t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r e v e n w e l d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n ; ( a ) d e o n d e r h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f a d d e n d a a a n d e z e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ; ( b ) d e o n d e r h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t i n t e r i m - e n s e l e c t i e k a n t o r e n ; ( c ) h e t m a k e n e n i n d i e n e n v a n e l e k t r o n i s c h e a a n g i f t e n ( b i j v o o r b e e l d b e l a s t i n g a a n g i f t e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e r k o p e r s i n d i e n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ; ( d ) h e t g o e d k e u r e n v a n f a c t u r e n m . b . t . h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ; ( e ) h e t m a k e n e n g o e d k e u r e n v a n b e t a l i n g s v e r z o e k e n m . b . t . h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ; e n ( f ) i e d e r a n d e r d o c u m e n t m . b . t . p e r s o n e e l s b e l e i d d a t g e p a s t o f v e r e i s t z o u z i j n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D L A P i p e r , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r " b e h u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 13.06.2012 12161-0140-036
16/09/2011
ÿþ1 1 1
i
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 9 7 2 . 3 6 2
( B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A T E S D I S T R I B U T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r . C a r l i e r l a a n 3 0 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E H O U D E R S D D . 2 9 J U L I 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r P i e r g i o r g i o B r u s c o , w o n e n d e t e A v e n u e D u O n z i è m e Z o u a v e 3 6 , 1 3 4 2 L i m e l e t t e , B e l g i ë , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r R o s s N a g l e , w o n e n d e t e O a k w o o d , D a r r a n t W y n d , M a x w e l l t o w n S t a t i o n R o a d , D u m f r i e s D G 2 9 B N , V K , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e n s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e h e e r R o s s N a g l e w o r d t b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r , d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n a v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . D e h e e r R o s s N a g l e z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- d e h e e r P i e r r e S o u l e t i e ;
- d e h e e r R o s s G r a n t B r a t l e e ; e n
- d e h e e r R o s s N a g l e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , a n d e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n 1 e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r J i m B a u w e n s B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n
* 1 1 1 4 0 3 0 4 *
b e f a E B e S t a .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K U U I J H . y N U t _ t
0 6 . 0 9 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i t é i i e
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 03.08.2011 11379-0423-036
25/05/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 18.05.2011 11117-0290-035
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 14.06.2010 10193-0325-030
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 13.07.2009 09439-0274-030
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.07.2008, NGL 22.07.2008 08424-0242-049
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.07.2007, NGL 26.07.2007 07456-0199-051
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.07.2006, NGL 19.07.2006 06484-0033-032
26/06/2015
ÿþ f , f o d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H ! B A N K V A A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 M t 2 6 1 5
A F D E L I N G D ~ s D R M O N i a i ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 9 7 2 . 3 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A T E S D I S T R I B U T I O N C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l b z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e K e p p e s t r a a t 2 1 / 5 1 , 9 3 2 0 A a l s t ( E r e m b o d e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g e n t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 2 2 M E I 2 0 1 5
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a c q u e s F i e r s i n t e t r e k k e n . D e z e o o r s p r o n k e l i j k e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b l i j k e n s o n z e g e g e v e n s v o o r h e e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J a c q u e s F i e r s b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 a p r i l 1 9 9 5 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a u g u s t u s 1 9 9 5 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 9 5 0 8 0 3 - 2 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a n o o k d a t o p h e d e n e n k e l d e v o l g e n d e p e r s o n e n , e l k a f z o n d e r l i j k
h a n d e l e n d , b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r L u c D e R i d d e r
- d e h e e r F r a n k V a n V r e c k e m ;
- d e h e e r W i l l i a m P a t r i c k A l l e n
B i j d e z e b e v e s t i g t / b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d a n o o k u i t d r u k k e l i j k d a t n a a s t v o o r m e l d e 3 p e r s o n e n g e e n
e n k e l p e r s o o n b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
3 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t d a t M e v r o u w V e e r l e V e r s t r a e t e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n H u m a n R e s o u r c e s M a n a g e r , b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r a l l e z a k e n d i e p e r s o n e e l s b e l e i d a a n g a a n , w a a r b i j z i j w e r d g e m a c h t i g d o m , a l l e e n h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n w a t h e t p e r s o n e e l s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a t , m e t i n b e g r i p v a n , z o n d e r e v e n w e l d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n : ( a ) d e o n d e r h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , i n c l u s i e f a d d e n d a a a n d e z e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ; ( b ) d e o n d e r h a n d e l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t i n t e r i m - e n s e l e c t i e k a n t o r e n ; ( c ) h e t m a k e n e n i n d i e n e n v a n e l e k t r o n i s c h e a a n g i f t e n ( b i j v o o r b e e l d b e l a s t i n g a a n g i f t e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e r k o p e r s i n d i e n s t v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ; ( d ) h e t g o e d k e u r e n v a n f a c t u r e n m . b . t . h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ; ( e ) h e t m a k e n e n g o e d k e u r e n v a n b e t a l i n g s v e r z o e k e n m . b . t . h e t p e r s o n e e l s b e l e i d ; e n ( f ) i e d e r a n d e r d o c u m e n t m . b . t . h e t p e r s o n e e l s b e l e i d d a t g e p a s t o f v e r e i s t z o u z i j n . D e z e b e n o e m i n g w e r d g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j u n i 2 0 1 3 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 3 0 9 6 2 7 5 .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d a t M e v r o u w A n n V a n I n g e l g e m , a l l e e n h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d o m b e l a s t i n g s a a n g i f t e n ( V e n n . B . A a n g i f t e e n B T W - a a n g i f t e n i n b e g r e p e n ) t e o n d e r t e k e n e n , d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e l k e b e l a s t i n g s c o n t r o l e e n d e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e d o c u m e n t e n ( a n t w o o r d o p v r a a g o m i n l i c h t i n g e n o f o p b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g o f o p B T W - r e g u l a r i s a t i e s i n b e g r e p e n ) t e o n d e r t e k e n e n , d e b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e a a n v r a g e n n a m e n s d e w e r k g e v e r t o t t o e p a s s i n g v a n h e t f i s c a a l r e c h t e r l i j k s t a t u u t v a n b u i t e n l a n d s e k a d e r l e d e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n h e e f t . D e z e b e n o e m i n g w e r d g e g e v e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 0 z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r r e f e r e n t i e n u m m e r 1 0 0 2 6 2 7 0 .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 , D e R a a d v a n B e s t u u r b e n a d r u k t d a t d e r h a l v e e n k e l v o o r m e l d e
" 3 p e r s o n e n m e t b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ;
" b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n M e v r o u w V e e r l e V e r s t r a e t e n e n M e v r o u w A n n V a n I n g e l g e m ; d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r , D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a i l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E J A A R V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 0 J U N I 2 0 1 5
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o s s N a g l e e n v a n d e h e e r P i e r r e S o u l e t i e e e n e i n d e n e e m t e n k o m t t e v e r v a l l e n o p h u i d i g e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m d e h e e r R o s s N a g l e w o n e n d e t e O a k w o o d , D a r r a n t W y n d , M a x w e l l t o w n S t a t i o n R o a d , D u m f r i e s D G 2 9 B N , U K , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l v e r s t r i j k e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
D e h e e r R o s s N a g l e z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m m e v r o u w A n n S a b b e w o n e n d e t e A c h t e r d r e e f 2 0 , 9 2 7 0 L a a r n e , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r d i e z a l v e r s t r i j K e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
M e v r o u w A n n S a b b e z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n , i s d e r a a d v a n b e s t u u r , d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n
- d e h e e r R o s s N a g l e ; e n
- d e h e e r W i l i a m P a t r i c k A l l e n
m e v r o u w A n n S a b b e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r , J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.09.2005, NGL 14.09.2005 05671-0251-031
19/07/2004 : AA064150
08/07/2004 : AA064150
15/04/2004 : AA064150
18/02/2004 : AA064150
07/04/2003 : AA064150
23/10/2002 : AA064150
26/04/2002 : AA064150
23/11/2001 : AA064150
23/11/2001 : AA064150
07/11/2001 : AA064150
23/05/2001 : AA064150
13/07/2000 : AA064150
04/11/1999 : AA064150
24/08/1999 : AA064150
16/10/1997 : AA64150
16/10/1997 : AA64150
03/08/1995 : AA64150