01/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 3 7 3 . 1 4 2
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 M N ! M i l l
A F D E L I N G e t e i R M O N D E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D ' H A E N S H E R M A N K I N E S I T E R A P I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e g e l s b r u g g e s t r a a t 2 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e ' : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e b r a c h t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t , m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r 2 1 m e i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t , e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n o o t s c h a p t e h e r d e f i n i ë r e n a l s v o l g t :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e e n d e r d e , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t : a i l e b o u w w e r k z a a m h e d e n , w e r k z a a m h e d e n v a n d a k i n r i c h t i n g , ( h e r - ) b e k l e d i n g e n , h e r s t e l l i n g e n ,
o n d e r h o u d , v e r a n d e r i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , e v e n a l s v o e g e n , z a n d r e i n i g i n g e n , a l l e
g r o n d w e r k e n , i n r i c h t i n g v a n p a r k e n e n t u i n e n , h e t p l a a t s e n v a n o m h e i n i n g e n , a l l e t u i n w e r k e n , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n ( r u w b o u w e n d a k o p s t e l l i n g ) e n o o k d e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r n e m e r s , r i o o l w e r k z a a m h e d e n , o n d e r n e m i n g v a n b o u w s l o o p w e r k z a a m h e d e n e n k u n s t w e r k e n , a l l e h y d r a u l i s c h e w e r k e n , d r o o g l e g g i n g , l e g g e n v a n d i v e r s e k a b e l s e n k a n a l e n , i n d u s t r i ë l e h u i z e n , w e g w e r k z a a m h e d e n e n d e b o u w v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n , s p o o r w e g w e r k z a a m h e d e n , w e g s i g n a l i s a t i e , t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n , a l l e p l a f o n e e r w e r k z a a m h e d e n , w e r k e n m e t n a t u u r s t e e n , m a r m e r , t i m m e r w e r k , h o u t e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k e r i j , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r i n s t a l l a t i e s , l o o d e n z i n k w e r k e n , a l l e s c h i l d e r w e r k e n , a i l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n t e r n e e n e x t e r n e d e c o r a t i e v a n g e b o u w e n , a l l e w e r k e n i n h e t d o m e i n v a n h e t h o u t e n t i m m e r w e r k , a l l e w e r k e n i n h e t d o m e i n v a n g l a z e n e n v e n s t e r s e n d e u r e n , d e t a i l h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n e n w e r k t u i g e n , a l l e a c t i v i t e i t e n g e l i e e r d a a n d e b o u w , a l l e a c t i v i t e i t e n g e l i e e r d a a n d e v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e h i e r v a n b i j h u n u i t v o e r i n g d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d e s c h o o n m a a k v a n g e b o u w e n .
H e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z e l f s a l s d e z e g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b u s i n e s s o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n l e v e r e n o f d e v e r s p r e i d i n g v a n h a a r p r o d u c t e n ' v e r g e m a k k e l i j k t o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f a f z e t g e b i e d b e t e k e n t .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r n o d 1 1 . 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T w e e d e b e s l i s s i n g : O m v o r m i n g v a n b u r g e r l i j k e e e n v e n n o o t s c h a p n a a r e e n
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
v e n n o o t s c h a p d e w e l k e d e v o r m a a n n e e m t v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
D e r d e B e s l i s s i n g : ' W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " G A U D Y
B O U W W E R K E N " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s " G A U D Y B O U W W E R K E N " .
V i e r d e B e s l i s s i n g : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t ,
R e g e l s b r u g g e s t r a a t 2 0 , o v e r t e b r e n g e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t r a a t 6 2 b u s 1 1 .
V i j f d e B e s l i s s i n g : o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j , h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r H e r m a n
D ' H a e n s , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 8 , a l s b e s t u u r d e r .
H u i d i g e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t
g e d u r e n d e z i j n a a n s t e l l i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
d e d a t o 3 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e t w e e b e s t u u r d e r s :
d e H e e r D ' H A E N S J o h n y w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , S p a a r z a a m h e i d s t r a a t 9 ;
M e v r o u w B A R R E Z K a t h l i j n , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , K r a a i n e s t s t r a a t 1 1 2 ;
Z e s d e B e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h a a r b e s l i s s i n g g e n o m e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j d e h e e r G a u d i v o o r n o e m d , w e r d
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e h e e r G a u d i M i h a i - l l i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e . B i j g e v o l g w o r d t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , g r o o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A c h t s t e B e s l i s s i n g : A a n v a a r d i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
T I T E L I : N A A M Z E T E L - D U U R
A r t i k e l ' I D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m i s " G A U D Y B O U W W E R K E N " . .
A r t i k e l 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e s t r a a t 6 2 b u s 1 1 .
H i j k a n n a a r e l d e r s o v e r g e p l a a t s t w a r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k a n d e r e e x p l o i t a t i e z e t e l s v e s t i g e n i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t e e n d e r d e , a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t : a l l e b o u w w e r k z a a m h e d e n , w e r k z a a m h e d e n v a n d a k i n r i c h t i n g , ( h e r - ) b e k l e d i n g e n , h e r s t e l l i n g e n ,
o n d e r h o u d , v e r a n d e r i n g s w e r k e n v a n g e b o u w e n , e v e n a l s v o e g e n , z a n d r e i n i g i n g e n , a i l e
g r o n d w e r k e n , i n r i c h t i n g v a n p a r k e n e n t u i n e n , h e t p l a a t s e n v a n o m h e i n i n g e n , a l l e t u i n w e r k e n , a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g e n ( r u w b o u w e n d a k o p s t e l l i n g ) e n o o k d e c o ö r d i n a t i e v a n o n d e r n e m e r s , r i o o l w e r k z a a m h e d e n , o n d e r n e m i n g v a n b o u w s l o o p w e r k z a a m h e d e n e n k u n s t w e r k e n , a l l e h y d r a u l i s c h e w e r k e n , d r o o g l e g g i n g , l e g g e n v a n d i v e r s e k a b e l s e n k a n a l e n , i n d u s t r i ë l e h u i z e n , w e g w e r k z a a m h e d e n e n d e b o u w v a n n i e t m e t a l e n k u n s t w e r k e n , s p o o r w e g w e r k z a a m h e d e n , w e g s i g n a l i s a t i e , t h e r m i s c h e e n a k o e s t i s c h e i s o l a t i e , m e t a l e n c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n k u n s t w e r k e n , a l l e p l a f o n e e r w e r k z a a m h e d e n , w e r k e n m e t n a t u u r s t e e n , m a r m e r , t i m m e r w e r k , h o u t e n e n m e t a l e n , s c h r i j n w e r k e r i j , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , s a n i t a i r i n s t a l l a t i e s , l o o d e n z i n k w e r k e n , a i l e s c h i l d e r w e r k e n , a i l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t d o m e i n v a n d e i n t e r n e e n e x t e r n e d e c o r a t i e v a n g e b o u w e n , a l l e w e r k e n i n h e t d o m e i n v a n h e t h o u t e n t i m m e r w e r k , a i l e w e r k e n i n h e t d o m e i n v a n g l a z e n e n v e n s t e r s e n d e u r e n , d e t a i l h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , v e r h u u r v a n m a t e r i a l e n e n w e r k t u i g e n , a l l e a c t i v i t e i t e n g e l i e e r d a a n d e b o u w , a l l e a c t i v i t e i t e n g e l i e e r d a a n d e v o l l e d i g e o f g e d e e t t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _
v o l t o o i i n g s w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e h i e r v a n b i j h u n u i t v o e r i n g d o o r o n d e r a a n n e m e r s , d e s c h o o n m a a k v a n g e b o u w e n .
H e t v e r w e r v e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z e l f s a l s d e z e g e e n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e e l n e m e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b u s i n e s s o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n l e v e r e n o f d e v e r s p r e i d i n g v a n h a a r p r o d u c t e n v e r g e m a k k e l i j k t o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f a f z e t g e b i e d b e t e k e n t .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
A r t i k e l 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l - K A P I T A A L - A A N D E L E N - A A N S P R A K E L I J K H E I D
A r t i k e l 5 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
A r t i k e l 6 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
E e n a a n t a l a a n d e l e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h e t m i n i m u m k a p i t a a l m o e t o p e l k o g e n b l i k z i j n g e p l a a t s t .
D e R a n d v a n B e s t u u r s t e l t d e v e r h o u d i n g v a s t i n d e w e l k e d e a a n d e l e n d i e n e n v o l g e s t o r t e n d e t i j d s t i p p e n W a a r o p d e s t o r t i n g e n o p e i s b a a r z i j n .
E r k u n n e n a a n d e l e n v a n v e r s c h i l l e n d e b e d r a g e n w o r d e n g e c r e ë e r d e n a a n d e w e l k e d i v e r s e r e c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n z i j n v e r b o n d e n .
A r t i k e l 7 D e a a n d e l e n m o g e n n o c h o v e r g e d r a g e n w o r d e n n o c h o v e r g a a n d a n a a n v e n n o t e n e n d i t m i t s d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
A r t i k e l 8 D e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g . Z i j " z i j n n i e t s o l i d a i r , n o c h b e s t a a t e r o n d e r h e n o n d e e l b a a r h e i d .
T I T E L I I I V E N N O T E N
A r t i k e l 9
Z i j n v e n n o t e n :
1 ° D e o n d e r t e k e n a a r s v a n d e a k t e h u i d i g e a k t e .
2 ° D e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s v e n n o o t a a n v a a r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
D e z e p e r s o n e n m o e t e n t e n m i n s t e é é n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r s c h r i j v e n , g e z i e n d e z e : o n d e r s c h r i j v i n g d e a a n v a a r d i n g v a n d e s t a t u t e n e n v a n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e i n h o u d t . l e d e r e v e n n o o t h e e f t d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
A r t i k e l 1 0 D e v e n n o t e n h o u d e n o p v e n n o o t t e z i j n d o o r a ) h u n o n t s l a g , u i t s l u i t i n g , o v e r l i j d e n b ) h u n o n t z e g g i n g , f a l i n g o f o n g e s c h i k t h e i d .
A r t i k e 1 1 1 O n t s I a q
G e e n e n k e l v e n n o o t m a g u i t t r e d e n i n d e l a a t s t e z e s m a a n d e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k , b o e k j a a r .
D e z e u i t t r e d i n g k a n g e w e i g e r d w o r d e n i n d i e n h e t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e v o l g h e e f t .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t l o o p t t e n e i n d e o p h e t e i n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t i j d e n s h e t w e l k h i j u i t g e t r e d e n i s .
N i e t t e m i n b l i j f t e l k u i t t r e d e n d e v e n n o o t g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f z i j n u i t t r e d i n g , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v e r b i n t e n i s p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n v o o r h e t e i n d e v a n h e t j a a r w a a r i n z i j n o n t s l a g g e p u b l i c e e r d w o r d t .
A r t i k e l 1 2 U i t s l u i t i n g
E e n v e n n o o t k a n u i t g e s l o t e n w o r d e n i n d i e n h i j o p h o u d t d e a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v o o r t o e t r e d i n g t e v e r v u l l e n o f i n d i e n h i j h a n d e l i n g e n s t e l t d i e t e g e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d r u i s e n .
D e u i t s l u i t i n g e n w o r d e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d , n a e e n g e m o t i v e e r d e b e s l i s s i n g e n n a d e v e n n o o t t e h e b b e n v e r h o o r d w i e n s u i t s l u i t i n g t e r s p r a k e i s .
D e u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n v e n n o o t h e e f t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l , z o a l s d i e z a l b l i j k e n u i t d e b a l a n s v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h i j i s u i t g e t r e d e n o f u i t g e s l o t e n , z o n d e r d a t h e m e e n d e e l v a n d e r e s e r v e s w o r d t u i t g e k e e r d .
I n g e e n g e v a l m a g h e m m e e r w o r d e n t e r u g b e t a a l d d a n h e t v o l g e s t o r t d e e l v a n z i j n a a n d e e l . A r t i k e l 1 3 O v e r l i j d e n - o n t z e g g i n g f a l i n g - o f o n g e s c h i k t h e i d
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o n b e k w a a m v e r k i a r i n g v a n e e n v e n n o o t , h e b b e n z i j n e r f g e n a m e n , s c h u l d e i s e r s o f v e r t e g e n w o o r d i g e r s r e c h t o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n z i j n a a n d e e l o v e r e e n k o m s t i g v o r i g e s c h i k k i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o M - - b e h o u d e n a a n h e t E 3 e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
A r t i k e l 1 4 D e v e n n o t e n e n d e r e c h t h e b b e n d e n o f d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n k u n n e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o r d e r e n , n o c h d e v e r z e g e l i n g o f d e v e r d e l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h e e n d e r w e l k e w i j z e o o k t u s s e n k o m e n i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V - B E S T U U R E N T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 6 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r , v e n n o o t o f n i e t , v o o r o n b e p a a l d e t i j d , b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
Z i j z i j n h e r k i e s b a a r . Z i j z i j n t e n a l l e t i j d e a f z e t b a a r d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 6 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a l s o o k o v e r d e n a t u u r e r v a n e n h e t b e d r a g o f w a a r d e .
A r t i k e l 1 7 W a n n e e r e e n p l a a t v a n b e s t u u r d e r v a c a n t i s , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e t . D e n i e u w b e n o e m d e , b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 8 D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t i n d i e n n o d i g e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r . D e R a a d v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t e i s e n . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n
v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A r t i k e l 1 9 D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n B e s t u u r e n B e h e e r t e d o e n d i e b i n n e n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 2 0 D e R a a d v a n B e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n e e n o f m e e r l e d e n o f d e r d e n t o e v e r t r o u w e n .
H i j k a n a l d u s o n d e r m e e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f e e n z a a k v o e r d e r n a g o e d k e u r i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . A r t i k e l 2 1 D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v e r b o n d e n a a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h i j t o e v e r t r o u w t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a r t i k e l h i e r b o v e n .
V o o r a l l e b i j z o n d e r e a k t e n e n b e l a n g r i j k e d o c u m e n t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r e e n b e s t u u r d e r n a v o l m a c h t o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
T I T E L V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g r o e p e e r t a i l e v e n n o t e n .
Z i j k o m t m i n s t e n s e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n b i n n e n d e z e s m a a n d e n , v o l g e n d o p d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , o p p l a a t s , d a t u m e n u u r v a s t g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 2 3 D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r r o e p t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e b i j e e n r o e p i n g m o e t g e d a a n w o r d e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e , e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a v e r m e l d e n .
A r t i k e l 2 4 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e o u d s t e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 5 l e d e r v e n n o o t b e z i t e e n a a n t a l s t e m m e n g e l i j k a a n h e t a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
H e t s t e m r e c h t v a n v e n n o t e n d i e e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n v e r r i c h t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n o n d e r h a v i g e a k t e , w o r d t g e s c h o r s t t o t o p h e t o g e n b l i k v a n d e s t o r t i n g .
A r t i k e l 2 6 E e n v e n n o o t m a g z i c h b i j g e s c h r e v e n v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o o r e e n a n d e r v e n n o o t d i e s t e m r e c h t h e e f t .
A r t i k e l 2 7 B e h a l v e i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e r a a d s l a a g t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g w e l k e o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n w e z e . D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e d r u k t e s t e m m e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n .
A r t i k e l 2 8 I n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n h e t v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d i s e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g i s e n d i e t e n m i n s t e 3 / 4 v a n h e t t o t a l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , z a l e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g z i j n e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l g e l d i g b e r a a d s l a g e n w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n w e z e .
A r t i k e l 2 9 B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n k u n n e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t e r e e n b i j e e n r o e p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n t e r t l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 - 1
, e
V a i r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e
' ` "
b e h o u d e n
a a n . a a n n e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e l k e n s é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e v a n - d e a a n d e l e n - i n - h a n d e n h e b b e n z u l k s v r a g e n , o p
v o o r w a a r d e d a t p r e c i e s p u n t e n v o o r b e h a n d e l i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 3 1 D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o p m a k e n d a t n i e t
m a g a f w i j k e n v a n d e s t a t u t e n , n o c h v a n d e w e t . D i t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e z a l t e r
g o e d k e u r i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
T I T E L V I - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G E N
A r t i k e l 3 2 H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 3 O p h e t e i n d e v a n e l k m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n .
D e z e z u l l e n t e r g o e d k e u r i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r w o r p e n .
A r t i k e l 3 4 D e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d o e t
u i t s p r a a k o v e r d e a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t s p r a a k o v e r d e
k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e j a a r r e k e n i n g e n m o e t e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a h u n g o e d k e u r i n g o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
T I T E L V I I - U I T K E R I N G V A N D E W I N S T
A r t i k e l 3 6 D e n e t t o - w i n s t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g e n z a l a i s v o l g t b e s t è m d w o r d e n
1 . 5 % a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s d e b e s t e m m i n g d e r w i n s t e n b e s l i s s e n n a a f t r e k v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
A r t i k e l 3 6 D e r i s t o u r n a i s d i e e v e n t u e e l z o u d e n w o r d e n v e r l e e n d , k u n n e n s l e c h t s a a n d e v e n n o t e n w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t d e v e r r i c h t i n g e n d i e z i j h e b b e n g e d a a n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I I - O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 7 B e n e v e n s d e w e t t e l i j k e o o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g w o r d e n d e z e b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 3 8 I n a l d e g e v a l l e n d u i d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n . Z i j b e p a a l t e v e n e e n s h u n b e v o e g d h e d e n , d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g e n v e r g o e d i n g e n . Z o l a n g d e v e r e f f e n a a r s n i e t z u l l e n a a n g e d u i d z i j n , i s d e R a a d v a n B e s t u u r v a n r e c h t s w e g e b e l a s t m e t d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 9 N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h e t s a l d o e e r s t d i e n e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e s t o r t i n g e n v e r r i c h t t o t v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n . H e t o v e r i g e z a l b e s t e e d w o r d e n v o l g e n s d e w a a r d e r i n g d e r o p r i c h t e r s .
A r t i k e l 4 0 A a n g e l e g e n h e d e n e n t o e s t a n d e n d i e d o o r d e s t a t u t e n n i e t z o u d e n g e r e g e l d z i j n , ; w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g o p d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n . A c h t s t e B e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e ' g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o l m a c h t
V o o r n o e m d e e n i g e b e s t u u r d e r v e r l e e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p B o e k h o u d i n g & F i s k a l i t e i t
" B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e T r o c h , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , M e r e s t r a a t 1 2 9 1 0 , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e v e r v u l l e n v o o r h o g e r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e e n i g e b e s t u u r d e r v e r l e e n t t e v e n s a a n h o g e r g e n o e m d e , b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t k r a c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m o p t e t r e d e n t e n o v e r s t a a n v a n d e A d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n v o o r d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e n , b e z w a a r s c h r i f t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e v e r d e d i g i n g v a n d e r e c h t m a t i g e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r n o e m d e e n i g e b e s t u u r d e r v e r l e e n t t e v e n s a a n d e h e e r E r i c W i l l y R i c h a r d R o e l a n d t , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , g e b o r e n t e G e n t o p 1 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , P a l m s t r a a t 1 4 1 A , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t p r o f e s s i o n e e l o p v o l g e n v a n a i l e b o u w a c t i v i t e i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g , - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ; - v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g