14/08/2013
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
D 5 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 6 3 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A V I N A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s e M a r i e k a a i 8 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d , 2 7 / 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r D u v e r c o B V B A , R o o d B e e l d e n k e n s t r a a t 4 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r S t e f a a n D u c h i e n b e n o e m t S o c h a r c o B V B A , R o o d B e e l d e k e n s t r a a t 4 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r S t e f a a n D u c h i t o t b e s t u u r d e r t o t d e A . V . v a n 2 0 1 7 .
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t A . V . 2 0 1 6 ) ,
U i t t r e k s e l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 2 7 / 5 / 2 0 1 3
H e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r D u v e r c o B V B A , R o o d B e e l d e n k e n s t r a a t 4 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r S t e f a a n D u c h i w o r d t a a n v a a r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m S o c h a r c o B V B A , R o o d B e e l d e k e n s t r a a t 4 6 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r S t e f a a n D u c h i t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ( t o t A . V , 2 0 1 7 ) .
S o c h a r c o B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v v d S t e f a a n D u c h i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 24.06.2013 13214-0568-028
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 06.06.2012 12158-0338-029
09/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d a a n h i 8 a t g i s r
S t a e s b
O u d e n a a r d ~
2 7 i s t c ,
G e l a
" i a
I I I I I o o I I I I I I c i o s " I V I I I
O n c i e r n e r r r i a g s n r : 0 4 3 2 . 6 6 3 . 1 5 4 B e n u r e a i n g
( v o l u i t ) : G A V I N A
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s e M a r i e k a a i 8 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O P - 8 n , v e r p o K e - O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t t r e k s e l u n a n i e m s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p L V W M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r L u c i e n V a n w y n s b e r g h e , e n d e v e n n o o t s c h a p Y v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r Y v e s V a n w y n s b e r g h e a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D u v e r c o , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R o o d b e e l d e k e n s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 7 4 . 8 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r S t e f a a n D u c h i w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R o o d b e e l d e k e n s t r a a t 4 6 e n
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J a n V a n d e n B u l c k , m e t z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , D o k t e r L a p o r t l a a n 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n M e c h e l e n , o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 6 9 3 . 6 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r J a n V a n d e n B u l c k , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , D o k t e r L a p o r t l a a n 2 7
m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
' U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
- d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e v r o e g e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L V W M a n a g e m e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r L u c i e n V a n w y n s b e r g h e w a r e n t o e g e k e n d , w o r d e n i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D u v e r c o b v b a , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R o o d b e e l d e k e n s t r a a t 4 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n G e n t o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 3 7 4 . 8 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r S t e f a a n D u c h i , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , R o o d b e e l d e k e n s t r a a t 4 6 w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 1 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d v o o r d e g a n s e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n d e e v e n t u e l e v e r l e n g i n g e n e r v a n . l n d e z e h o e d a n i g h e i d w o r d e n h a a r d e z e l f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o e g e k e n d d i e v r o e g e r a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r k E 3 v e r r n e k i e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r o i r , l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e r ;
a a r . . . b a t I
' 3 e 1 i s c h
S t a a t s b l a d
a a n s p r a k e l i j k h e i d L V V V M a n a g e m e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r L u c i e n V a n w y n s b e r g h e , w a r e n t o e g e k e n d .
D u v e r c o B V B A , v v d S t e f a a n D u c h i g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
=
: 4 1
" e
;
; e
; c . )
/ - 1
k e %
:
" I
;
r i )
: e t :
-
i
: = 1 1
1 1
;
! e l :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i w o o r e g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 08.06.2011 11153-0250-028
27/05/2011
ÿþ M o t l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 1 1 l U l l i I I I l I 1
8 1 1 0 8 0 9 2 ] "
O u d e n a a r d e
1 7 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e n n i n g s n r : 0 4 3 2 . 6 6 3 . 1 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A V I N A
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i s e M a r i e k a a i 8 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d b e s l u i t h e e f t g e n o m e n :
D e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e r e v i s o r e n o p d r a c h t u i t g e v o e r d d o o r B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r a a g t ¬ 1 . 5 4 0 , 0 0 p e r j a a r ( p l u s B T W , o n k o s t e n e n b i j d r a g e I B R ) , o n d e r v o o r b e h o u d v a n j a a r l i j k s e a a n p a s s i n g e n i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n o f z o a l s o v e r e e n g e k o m e n t u s s e n p a r t i j e n .
L V W M A N A G E M E N T b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c i e n V A N W Y N S B E R G H E , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 30.06.2010 10260-0190-014
10/05/2010 : BG091901
19/06/2009 : BG091901
03/06/2008 : BG091901
06/07/2007 : BG091901
03/07/2007 : BG091901
28/08/2006 : BG091901
27/07/2005 : BG091901
09/09/2004 : BG091901
05/08/2003 : BG091901
18/11/2002 : BG091901
23/08/2001 : BG091901
07/03/1998 : OO43256
09/07/1994 : OO43256