02/05/2014 : Ontslag zaakvoerder
(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 4 april
2014 op de maatschappelijke zetel)
De vennoten beslissen om de heer Steven Julius G. De Waele, woonachtig te Oude Veurnestraat 65/1B, 8900 leper, aïs zaakvoerder van GB Plange Belgium BVBA te ontslaan en dit met onmiddellijke ingang waardoor deze niet langer in functie zal zijn.
î?)
•M
Gerrit Julien Jacobus du Fossé
Zaakvoerder
Steen Londal Zaakvoerder
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
KOOPH#W3ELr ""
26/05/2014
ÿþM e d M d 1 1 . 1
I n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 0 6 5 6 1 *
N E E R G E L E G D
1 5 - 0 5 - 2 0 1 1 i
I R E C H T B V A N K O O P H A N D E Ü T Ê G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l t e ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
G B P l a n g e B e l g i u m
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 6 , 1 0 e n 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n w o r d t v o o r g e s t e l d o v e r t e g a a n t o t o v e r n e m i n g v a n G B P l a n g e B e l g i u m B V B A d o o r A B N l a u r i B e l g i u m N V
( U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 9 m e i 2 0 1 4 )
R E C H T S V O R M - N A A M D O E L Z E T E L V A N D E F U S E R E N D E V E N N O O T S C H A P P E N
2 . 1 . G B P l a n g e B e l g i u m B V B A : o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i o h t o n d e r d e n a a m " G B P l a n g e B e l g i u m " o p 5 j u l i 2 0 0 6 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u l i , 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 0 1 1 8 1 9 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k e n s i ! a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r é d é r i k d e G r a v e t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r h e t n u m m e r 0 2 0 3 2 8 1 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G a s t o n C r o m m e n f a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 , G e n t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " G B P l a n g e B e l g i u m ' ' .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d : d e i m p o r t , e x p o r t , d e h a n d e l e n d i s t r i b u t i e i n b a k k e r s i n g r e d i ë n t e n e n b a k k e r s p r o d u o t e n e n a i l e s o o r t e n s u b s t a n t i e s i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k g e b r u i k d a n o o k .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e ' r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n v o o r t s h e t f i n a n c i e r e n v a n e n s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n r e c h t s p e r s o n e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e : o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , w a a r o n d e r , b e g r e p e n : h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r , v e r e f f e n a a r , h e t u i t c e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n l n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e U I n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , l n p e n d s t e l l e n e n m a g a l l e s o o r t e n g a r a n t i e s o f b o r g s t e l l i n g e n v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 5 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 3 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4 . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r r n e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B _ i i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u n o n i i e u r _ b _ e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r G e r r i t J u l i e n J a c o b u s D u F o s s é ;
- D e h e e r S t e e n L o n d a l ;
- D e h e e r l a n S m i t h .
2 . 2 . A B M a u r i B e l g i u m N V : o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
' « t r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g , e .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " G I S T B R O C A D E S B E N E L U X " o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 9 1 , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 d e c e m b e r 1 9 9 1 o n d e r h e t n u m m e r 9 1 1 2 1 2 - 3 9 0 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , o p 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n K i e b o o m s t e A n t w e r p e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e ' b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 0 7 , o n d e r h e t n u m m e r 0 1 8 6 2 1 4 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e G u l d e n s p o r e n p a r k 2 7 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n g e n o m e n . Z i j d r a a g t d e n a a m " A B M a u r i B e l g i u m " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e c o n d i t i o n e r i n g v a n e n d e h a n d e l i n b i o l o g i s c h e , c h e m i s c h e e n b i o c h e m i s c h e e n a n d e r e s o o r t g e l i j k e p r o d u c t e n , w a a r o n d e r g i s t , v e r k o o p w a r e n e n a n d e r e b a k k e r i j g r o n d s t o f f e n , z o w e l b e s t e m d v o o r g r o o t - a l s v o o r k l e i n h a n d e l ;
- A l h e t g e e n m e t h e t v o r e n s t a a n d e i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t o f d a a r a a n b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- H e t s a m e n w e r k e n m e t , h e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n b e s t u u r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 4 8 . 0 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 0 0 6 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 7 3 5 . 7 8 4 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p 3 1 a u g u s t u s v a n i e d e r j a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
- D e h e e r P h i l i p p e B r o t ;
- D e h e e r S t e e n L o n d a l ;
- D e h e e r C o l i n S i m m o n d s .
I I I . B O E K H O U D K U N D I G E E N F I S C A L E R E T R O A C T I V I T E I T
E r z a l g e e n b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e r e t r o a c t i v i t e i t z i j n .
I V . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
G B P l a n g e B e l g i u m B V B A h e e f t g e e n b i j z o n d e r e r e o h t e n t o e g e k e n d a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n a a n d e l e n . B i j g e v o l g d i e n t A B M a u r ' B e l g i u m N V g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e t e k e n n e n .
V . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z u l l e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , A B M a u ï B e l g i u m N V e n G B M a n g e B e l g i u m B V B A .
V I . P R O F I S C O B E P A L I N G
D e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n G B P i a n g e B e l g i u m B V B A d o o r A B M a u r i B e l g i u m N V z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t o n d e r h e t f i s c a a l r e g i m e v a n a r t i k e l 2 1 1 j u n c t o 1 8 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n a r t i k e l 1 1 j u n c t o a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t B T V V - w e t b o e k .
( b , w - L § : y S t a _ o é A t r c 4 3 0 . . k e e c d z i . 3 1 o 5 "
D e h e e r G e r r i t J u l i e n J a c o b u s D u F o s s é
Z a a k v o e r d e r
. . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L & B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e g e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2014
ÿþ" F
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n , b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
e 9 S E P . 2 0 1 4
R E C H T B - r e g I V A N
p H A p i p o - r E l a r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G B P l a n e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1
9 0 5 0 G E N T
O n d e r w e r p a k t e : V E R R I C H T I N G G E L I J K G E S T E L D M E T E E N F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B P l a n g e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 9 m e i 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G B P l a n g e B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 5 0 G e n t , G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1 , " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B M a u r ' B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G e l e n s p o r e n p a r k 2 7 , " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " e n d a t w e r d n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 0 G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " A B M a u r i B e l g i u m " d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p " G B P l a n g e B e l g i u m " b i j w i j z e v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 0 . 0 0 u u r .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o m 0 , 0 0 u u r .
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n A D - M i n i s t e r i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e s c h r a p p i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d N i é & r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
v - e r t . e 1 r J i , r i " v a o f r i , z m e - u r r $ : i : s i t e r e " p e ? r t o t 3 - 1 : , -
f i l e r ' r t
V o r s o 1 " k t a . r " 0 1 , } I l l i t c k c n i n ç ,
28/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t
I N T E F n e E L E t - D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9
' 3 E L G E
2 0 1 4 i i F E B . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
G I S C H S T A A T S B L A D K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
O N I T E U R
2 1 - 0 2 -
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G B P l a n g e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 , b u s 0 5 0 1 , 9 0 5 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V a s t s t e l l i n g o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . 0 n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l v a s t d a t :
( i ) m e v r o u w I s a b e l l e P a r c h e , w o n e n d e t e B e i r n D o r t 2 3 , 4 0 2 1 0 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) ; e n
( i i ) d e h e e r J a n - U d o K a r l - E w a l d H e i n r i c h H e r l y n w o n e n d e t e D i c k e H e c k e 7 , A l t e n b ü c l i n g e n , H e n n e f
( D u i t s l a n d ) ; e n
a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
E e n k o p i e v a n h u n o n t s l a g b r i e v e n w o r d t a a n d e n o t u l e n g e h e c h t a l s b i j l a g e .
2 . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t :
( i ) S t e e n L o n d a l , w o n e n d e t e H e n r i e t t e M o s m a n s s t r a a t 3 8 , 1 0 7 7 X J , A m s t e r d a m , N e d e r l a n d ; ( i i ) l a n S m i t h , w o n e n d e t e 1 7 3 T h a m e s S i d e , L a l e h a m , S t a i n e s , M i d d l e s e x , T V V 1 8 2 J H , E n g e l a n d . t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r w i j s t n a a r d e s t a t u t e n d e w e l k e b e p a l e n d a t :
" I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . "
3 . V e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n m e v r o u w J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r e n d e h e e r O l i v i e r A r m a n d , b e i d e n a d v o c a t e n b i j K i n g & W o o d M a l l e s o n s L L P m e t z e t e l t e S q u a r e d e M e e u s 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n n i e t r e c h t v a n i n d e p t a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n 1 K . B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ - .
E l k v a n h e n h e e f t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t o f v a n v r o e g e r e w i j z i g i n g e n .
J a n i n e D e K e e r s m a e c k e r
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h a g e n
a a n b i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f&
H i l l 1 n i u A i 1 ! * o R u u
V o c 1 1 1
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a t s
1 2 A t l è , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A d i e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . ÿ 3 á ? 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G B P L A N G E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 1 0 j u l i 2 0 1 3 .
l - l e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n i e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e w i j z i g e n n a a r :
G a s t o n C r o m m e n l a a n 4 b u s 0 5 0 1
9 ~ e v e r d i e p G e b o u w A
9 0 5 0 G e n t
M e v r o u w I s a b e l l e P e r c h e D e h e e r J a n - U d o K a r l - E w a l d H e i n r i c h H e r l y n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 15.12.2014, NGL 08.01.2015 15005-0552-038
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 04.06.2013 13151-0485-035
18/12/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G B P l a n g e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 6 8 b u s 7
9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( D e u r l e )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - K A P 1 T A A L V E R M I N D E R 1 N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
° E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i k d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E . ! G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n ; n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ; " G B P l a n g e B e l g i u m " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r d e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 , b e s l i s t h e e f t
1 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m : ; h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n u l e u r o ( E 0 , 0 0 ) , o n d e r ; ` o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m i n s t e n s t o t o p h e t n i v e a u v a n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l t o e g e r e k e n d w o r d e n t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n , a a n t e r e k e n e n o p i e d e r a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k e w a a r d e .
2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n s p e c i ë n , m e t v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , ; e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 6 1 . 6 8 2 , 2 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n u l e u r o ( E 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d ; : z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 6 1 . 6 8 2 , 2 7 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n m e t d e v o r m i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e d i e w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( E 5 3 8 . 3 1 7 , 7 3 ) , e n v o l l e d i g w o r d t v o l s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g e n i n g e l d .
H e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g e n i n g e l d , t e b o e k e n o p e e n r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n m a a k t , e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n : : d e r d e n u i t , e n k a n s l e c h t v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; ; a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s s e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e d e n v e r e i s t v o o r e e n : ; v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
3 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 4 3 . 1 3 2 , 2 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d - é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g ' , . , e u r o e l f c e n t ( E 4 6 1 . 6 8 2 , 1 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E I 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n e v e r l i e z e n , a a n t e r e k e n e n o p i e d e r a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k e w a a r d e .
r , 4 , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , a l s v o l g t : - v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 I S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r d e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t ; . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 . 2 3 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 1 2 . 2 3 0 5 ` 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ; h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n ( I 3 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p z e v e n j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' , t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n ( 2 . 1 0 0 ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
x
-
I
i
i
N
V c b e h c a a r B e l ç S t a a t
' f l o c ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~
- 7 Q E C , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G I N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r m i n d e r e n v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i e z e l f d e d a g h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n i n s p e c i ë n t e n ' b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 6 1 . 6 8 2 , 2 7 ) o m h e t t e v e r m e e r d e r e n v a n n u l e u r o ( E 0 , 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g : c e n t ( E 4 6 1 . 6 8 2 , 2 7 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( £ 5 3 8 . 3 1 7 , 7 3 ) .
D i e z e l f d e d a g h e e f t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r l a g e n m e t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 4 3 . 1 3 2 , 2 7 ) o m h e t t e v e r m i n d e r e n ; v a n v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( E 4 6 1 . 6 8 2 , 2 7 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . "
5 . h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C l a e y s & E n g e l s , m e t z e t e l t e V o r s t l a a n 2 8 0 , 1 1 6 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r e c h t S p e y b r o u c k o f d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V o o r b e h o u d e n Q a n h e t ? B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n , v i e r v e r z a k i n g e n , b a n k a t t e s t , h i s t o r i e k + c o S r d i n a t i e ,
F r . d e G R A V E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i M u i d u ~ i i ~ i
* 1 2 1 9 7
i A I
i
b e
a
B i
s t a
N E E R G E L E G D 2 9 N O V . 2 0 1 2
~ c Q R E ( '
~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ r r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G B P l a n g e B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R E S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 3 1 j u l i 2 0 1 2 ;
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h i e r n a v e r n i e l d e h e r b e n o e m i n g a l s d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e k r a c h t i g d :
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t k a n t o o r t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 5 .
D e h e e r M i c h a e l S c h a u p p D e H e e r G e r r i t J u l i e n J a c o b u s D u F o s s é
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
g t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/12/2012
ÿþ ï M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
N E E R G E L E G D
2 9 N U V . 2 0 1 2
R E C t i M A N V A N
K O O I ' H A N D E 1 . G i f f i C e E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 2 1 1 1 1 I M 8 5 *
b e
a
B S i t
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 A 3 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G B P l a n g e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r d e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 , 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G 1 B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e , o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
- D e h e e r M i c h a e l S c h a u p p , w o n e n d e t e A m B l a n k e n a u e r 1 2 , 3 6 1 3 7 G r o s s e n l ü d e r ( D u i t s l a n d ) ;
- D e h e e r F r a n k C h r i s t i a n W a l s e r , w o n e n d e t e K a m p s t r a l i e 3 3 , 5 9 6 0 2 R ü t h e n ( D u i t s l a n d ) ;
- D e h e e r M a t t h i a s M i r b a c h , w o n e n d e t e B r a n d s h e i d e 2 2 , 4 5 4 7 9 M ü l h e i m ( D u i t s l a n d ) .
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r t e v e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 2 :
- M e v r o u w I s a b e l l e P a r c h e , w o n e n d e t e B e i r n D o r f 2 3 , 4 0 2 1 0 D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) ;
- D e h e e r J a n - U d o K a r l - E w a l d H e i n r i c h H e r l y n , w o n e n d e t e D i c k e H e c k e 7 , A l t e n b b d i n g e n , H e n n e f
( D u i t s l a n d )
M e v r o u w I s a b e l l e P a r c h e D e h e e r J a n - U d o K a r l - E w a l d H e i n r i c h H e r l y n
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
I l i j I a g e n b j h e t R e T g i s c f i S t t s b I f f - . I l i / U / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 30.08.2012 12505-0430-035
09/03/2012
ÿþr
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
N E E R G E L E G D r i 4 1 2 - 2 0 1 2
R E C H T i l - V , : K V A N
K o O P H G ? i : f i a T E G E N T
u i i u n i i i i i i i i i ' i i i I I I
' 1 2 0 5 3 0 5 4 *
t 7 E
E
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G B P l a n g e B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r d é C o c k l a a n 6 8 b u s 8 - 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G W E T T E L I J K V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S - O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
l o e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , t e w i j z i g e n n a a r :
X a v i e r D e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 - 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t t e v e n s k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t ` M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a b e s l i s t h e e f t d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r m e v r o u w E l s D e K e u k e l a e r e , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n I d e c e m b e r 2 0 1 1
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
- D e h e e r G e r r i t J u l i e n J a c o b u s D u F o s s é , w o n e n d e t e M o l e n w e g 2 4 , 4 5 0 5 P N Z u i d z a n d e ( N e d e r l a n d ) ; - D e h e e r M i c h a e l S c h a u p p , w o n e n d e t e A m B l a n k e n a u e r 1 2 , 3 6 1 3 7 G r o s s e n l ü d e r ( D u i t s l a n d ) .
E r w e r d t e v e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h e e r P e t e r D e J a g e r , w o n e n d e t e J o h n L e n n o n l a a n 3 8 , 4 4 6 2 L D G o e s ( N e d e r l a n d ) , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
d e h e e r F r a n k W a l s e r d e h e e r M a t t h i a s M i r b a c h
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ? l a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/01/2012
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 I l w I t ! m u w i n u ! ! u w
b e h o u d e
a a n h e t
B a i e n t
S t a a t s b l 2
N E F . - , : i ' ? ( L I U É . . . , ( 3 0
M . 2 0 4 1
_ . ~ - - ~
e R E C i - t T E } f ~ i \ r ~ V A i \ i ~ O O ~ ~ - ~ A i ` ~ ~ ~ T ~ ~ ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
. O n d e r w e r p a k t e :
0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
G B P l a n g e B e l g i u m
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X a v i e r d e C o c k l a a n 6 8 b u s 7 - 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
B E K R A C H T I G I N G B E N O E M I N G / H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d d e h i e r n a v e r m e l d e b e n o e m i n g / h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e k r a c h t i g d :
- M e t i n g a n g v a n 5 j u l i 2 0 0 6 w e r d d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H e n m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k C a m u , v e n n o o t , a a n g e s t e l d t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w e r d a a n g e g a a n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 0 6 , 3 1 / 1 2 / 2 0 0 7 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 .
- D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 0 H e n m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , v e n n o o t , w e r d h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
d e h e e r F r a n k W a l s e r d e h e e r P e t e r D e J a g e r
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n r , o e d a n i o h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g -
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11359-0410-035
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11361-0305-037
03/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11361-0287-041
10/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M I I ~ ~ I I ~ M ~ I N N ~ V I W V N
* i i o a a s e o *
V r b e h c a a r B e l t S t a a l
N E E R G E L E G D
2 8 J A N . 2 0 1 1
x t : c _ Î i M : 1 . t i l : V A N
K O ( f t ' i - t O M g L . T 1 7 . ( : E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 4 3 0 . 7 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G B P l a n g e B e l g i u m
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o i e b o s 2 7 , 9 0 3 1 D r o n g e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
"
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N H E T C O L L E G E V A N Z A A K V O E R D E R S G E H O U D E N O P 1 1 O K T O B E R 2 0 1 0
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , l i d 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , p e r 1 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d a d r e s : X a v i e r , d e C o c k l a a n 6 8 - b u s 8 , t e 9 8 3 1 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n V a n G y s e g e m , a d v o c a a t C l a e y s & E n g e l s , m e t k a n t o o r t e 1 1 6 0 B r u s s e l , V o r s t i a a n 2 8 0 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r e e n d e r w e l k e a d v o c a a t v a n C l a e y s & E n g e l s , o m d e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , v a n k o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t .
J a n V a n G y s e g e m
L a s t h e b b e r
W o r d t s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- N o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d . d . 1 1 o k t o b e r 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.10.2009, NGL 19.02.2010 10049-0383-026
25/02/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.09.2008, NGL 19.02.2010 10049-0380-025
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 09.12.2008 08850-0100-031