20/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 0 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
g e h o u d e n t e G e n t o p 1 3 j u n i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
M e v r . V a l é r i e G O N D R Y w o o n a c h t i g t e w o o n a c h t i g t e 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D ,
a v e n u e d u d e r n i e r C a r r é 2 3 - i s o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t
a l s A B e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w o r d t . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t
M e v r . K a r e n A E R T S b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t
M e v r , K a r e n A E R T S w o o n a c h t i g t e 3 5 8 1 B E V E R L O , S c h a n s v i j v e r s t r a a t 4 6 - m e t i n g a n g v a n
2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e
l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
M e v r . I r è n e T U L L h e e f t o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a l s A - B e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r
v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 n e e m t a c t e v a n h a a r o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r . I r è n e T U L L w o o n a c h t i g t e
1 0 1 9 H E A M S T E R D A M ( N e d e r l a n d ) , V e e m k a d e 4 6 0 - m e t i n g a n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 3 0 j u n i 2 0 1 4
J u r g e n W I J C K M A N A b r a m R O O I J M A N S
V o o r z i t t e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M M «
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G F I e G D
M O N I T E U R B E L
1 2 - D & 2 0 1 4 f 1 1 M i 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
E L G I S C H S T A A T S L A R O O P H A F f e L T E G E N T
r t t e
b e l a i B E S t a
1 1
+ 1 9 1 5 7 7 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 0 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S ,
A A N S T E L L I N G A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R E N S C H A T B E W A A R D E R
V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
g e h o u d e n t e G e n t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t
1 , O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
D h r , F r e d e r i k P L U Y M E R S h e e f t o p 2 7 m e i 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s A - B e s t u u r d e r , D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t D h r . K r i s t o f C A L L E B A U T b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . F r e d e r i k P L U Y M E R S w o o n a c h t i g t e 3 5 8 3 P A A L , T e r v a n t s t r a a t 2 3 2 - m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n b e n o e m t m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 D h r , K r i s t o f C A L L E B A U T w o o n a c h t i g t e 9 3 4 0 L E D E , H o f s m e e r 3 - a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 3 j u n i 2 0 1 6 ;
M e v r . H e n d r i k a M O N T E Y N E w o o n a c h t i g t e w o o n a c h t i g t e 1 1 5 0 B R U S S E L , T e r v u r e n l a a n 2 6 2 - i s o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t a l s A B e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w o r d t . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t M e v r . I r è n e T U L L b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r , C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r . I r è n e T U L L w o o n a c h t i g t e
1 0 1 9 H E A M S T E R D A M ( N e d e r l a n d ) , V e e m k a d e 4 6 0 - m e t i n g a n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
D h r . C a s p e r V E R B E E K w o o n a c h t i g t e w o o n a c h t i g t e 3 2 1 2 L U B B E E K , S l i j k s t r a a t 7 5 - h e e f t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s A - B e s t u u r d e r i n g e v o l g e z i j n u i t d i e n s t t r e d i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 w a a r d o o r z i j n b e s t u u r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w o r d t . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t D h r . A b r a m R O O I J M A N S b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t D h r . A b r a m R O O I J M A N S w o o n a c h t i g t e 4 7 0 6 M G R O O S E N D A A L ( N e d e r l a n d ) , R o b i j n d i j k 1 8 3 - m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t u , t o t 1 3 j u n i 2 0 1 8 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M 0 D 2 . 2
l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
"
R E C H T B A R F e % K
) N I T E U R B
0 5 - 0 2 - 2 I S C H S T A
I 1 1 1 1 u m u w i ~ u ~ ~ ~ ~ ~ i N
1 4 0 0 9 3 *
V b e l . a a B e S t a r
M
N E E R G E L E G D
1 0 J A N . 2 0 1 4
~
L G 1 a S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
D h r . M a r c T E I R L Y N C K w o o n a c h t i g t e 9 9 4 0 E V E R G E M , F a z a n t e n s t r a a t 1 2 - i s o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r z i j n b e s t u u r s m a n d a a t a l s B - B e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w o r d t . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t D h r . T h i e r r y C L Y N C K E b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t D h r . T h i e r r y C L Y N C K E w o o n a c h t i g t e 9 9 4 0 E V E R G E M , K n o t w i l g e n s t r a a t 1 4 - m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t z z , t o t 1 3 j u n i 2 0 1 8 ;
D h r . M a r c K E N T h e e f t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g m e e g e d e e l d a l s B B e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t M e v r . J u l i e V A N D E N B E M D E N b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . M a r c K I N T w o o n a c h t i g t e 7 0 6 0 S O I G N I E S , r u e S a i n t e B a r b e 2 3 - m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n b e n o e m t M e v r . J u l i e V A N D E N B E M D E N w o o n a c h t i g t e 1 8 5 3 G R I M B E R G E N , G r o t e w i n k e l l a a n 4 6 - m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
2 , A a n s t e l l i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n D h r . A b r a m
R O O I J M A N S w o o n a c h t i g t e 4 7 0 6 M G R O O S E N D A A L ( N e d e r l a n d ) , R o b i j n d i j k 1 8 3 - a a n g e s t e l d a l s n i e u w e
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . C a s p e r V E R B E E K d i e o p
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 u i t d i e n s t g e t r e d e n i s .
C o n f o r m d e a r t i k e l e n 2 1 e n 2 3 v a n d e s t a t u t e n k a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n .
3 . A a n s t e l l i n g v a n d e S c h a t b e w a a r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 . 6 v a n d e s t a t u t e n D h r . A b r a m R O O I J M A N S w o o n a c h t i g t e 4 7 0 6 M G R O O S E N D A A L ( N e d e r l a n d ) , R o b i j n d i j k 1 8 3 - a a n g e s t e l d a l s n i e u w e S c h a t b e w a a r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . C a s p e r V E R B E E K d i e o p
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 u i t d i e n s t g e t r e d e n i s .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
J u r g e n W I J C K M A N A b r a m R O O I J M A N S
V o o r z i t t e r A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 1 - V o ` r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ M O D 2 . 2
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 , 1 1 § 0 1 1 N E E R G E L E G D
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h M .
S t a a t s b l a r " 1 0 J U L I 2 0 1 3
f f t : , C l , i ' l ' B A N K V A N
> K _ f 1 C ) F ' H A N D E L G F 1 [ i = f f f E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 3 0 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E P E N S I O N F U N D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S ,
A A N S T E L L I N G O N D E R V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 J U N I 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M e v r . C l a u d i a B R E U R E - w o o n a c h t i g t e 1 1 5 0 B R U S S E L , E l e o n o r e l a a n 9 - i s v e r s t r e k e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 e n w o r d t n i e t h e r n i e u w d .
M e v r . V i v i a n e V A N W I N C K E L w o o n a c h t i g t e 2 6 4 0 M O R T S E L , S t e e n a k k e r 3 9 . i s o p 1 m e i 2 0 1 3 m e t p e n s i o e n g e g a a n w a a r d o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r . V e r a G I L L I S w o o n a c h t i g t e 3 0 9 0 O V E R I J S E ,
P . I . T a y m a n s s t r a a t 1 5 7 - m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 6 .
2 . A a n s t e l l i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 3 h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 . 6 v a n d e s t a t u t e n M e v r . K a t l i j n N U Y T S w o o n a c h t i g t e 9 5 5 0 H E R Z E L E , T e r n a t s t r a a t 8 - a a n g e s t e l d a l s n i e u w e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 1 6 j u l i 2 0 1 3
J u r g e n W I J C K M A N K a t l i j n N U Y T S
V o o r z i t t e r O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2015
ÿþ N , O D 2 . 2
M e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G g e h o u d e n t e G e n t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t
1 ° H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
H e t m a n d a a t v a n B B e s t u u r d e r M e v r , K a t l i j n N U Y T S i s o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r v a l l e n . O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n c o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M e v r , K a t l i j n N U Y T S - w o o n a c h t i g t e 9 5 5 0 H E R Z E L E , T e m a t s t r a a t 8 _ h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . M e v r . K a t l i j n N U Y T S b l i j f t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H e t m a n d a a t v a n B B e s t u u r d e r M e v r . J u l i e V A N D E N B E M D E N v e r v a l t o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 , O p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 e n c o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n M e v r . J u l i e V A N D E N B E M D E N - w o o n a c h t i g t e 3 0 7 1 E R P S - K W E R P S , P e t e r s m o l e n 3 - h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( A B e s t u u r d e r s ) :
- D h r . J u r g e n W I J C K M A N ( v o o r z i t t e r )
- D h r . A b r a m R O O I J M A N S ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n s c h a t b e w a a r d e r )
- M e v r . S o f i e S I E R E N S ( s e c r e t a r i s )
- M e v r . K a r e n A E R T S
- D h r . K r i s t o f C A L L E B A U T
- D h r . M a r t i n V A N D E N A B E E L E
B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( B B e s t u u r d e r s ) :
- M e v r . K a t l i j n N U Y T S ( o n d e r v o o r z i t t e r )
- D h r . L u c A R N O U
- D h r . T h i e r r y C L Y N C K E
- M e v r , V e r a G I L L I S
- D h r , E d d y S E C E L L E
- M e v r . J u l i e V A N D E N B E M D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N ~ 7 : q _ - ~ ~ - G - 7 )
2 1 ~ 1 a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A . N a i ` ~ . i - E N T
M C
~
E L G I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 0 3 . 3 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E P E N S I O N F U N D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
2 ° S t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 e n a r t i k e l 1 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s a a n g e n o m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 9 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 7 m e i 2 0 0 9 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 7 4 9 2 1 ) , g o e d .
H e t a r t i k e l 5 . 1 l u i d t a i s v o l g t :
" U i t s l u i t e n d d e " b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n " k u n n e n w o r d e n b e n o e m d a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e , m e t n a m e i e d e r e v e n n o o t s c h a p v a n d e G E g r o e p d i e h e t b e h e e r v a n é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r p e n s i o e n t o e z e g g i n g e n t o e v e r t r o u w t a a n h e t O r g a n i s m e ( d e " D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " ) .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o p g e n o m e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n . "
H e t a r t i k e l 1 6 . 3 l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p d e v o l g e n d e m a n i e r :
( a ) d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p p e n . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s l i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e l e i d i n g g e v e n d e d i r e c t e u r e n , d e w e r k n e m e r s e n d e g e p e n s i o n e e r d e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " A B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
( b ) d e a n d e r e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s l i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o k e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n ( i ) d o o r d e d e l e g a t i e v a n w e r k n e m e r s i n d e o n d e r n e m i n g s r a d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , i n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e v a k b o n d s a f v a a r d i g i n g , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e w e r k n e m e r s a a n g e s l o t e n b i j h e t a a n v u l l e n d p e n s i o e n p l a n , e n ( i i ) z i j w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e a c t i e v e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e z i j n a a n g e s l o t e n b i j d e P l a n n e n o f o n d e r d e l e d e n v a n h u n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " B B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
E l k e b u s i n e s s l i n e d i e v a l t b i n n e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n h e e f t i n p r i n c i p e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r é é n s t e m b e s c h i k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- G E i n d u s t r i a l B e l g i u m : d e z e b u s i n e s s l i n e h e e f t d r i e ( 3 ) A B e s t u u r d e r s e n d r i e ( 3 ) B B e s t u u r d e r s d i e e l k o v e r d r i e ( 3 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n ;
- H e a l t h c a r e : d e z e b u s i n e s s l i n e h e e f t t w e e ( 2 ) A B e s t u u r d e r s e n t w e e ( 2 ) B B e s t u u r d e r s d i e e l k o v e r t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
- C o r p o r a t e e n C a p i t a l : d e z e b u s i n e s s i i n e s h e b b e n s a m e n é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
H e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e A B e s t u u r d e r s m o e t s t e e d s g e l i j k z i j n a a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e B B e s t u u r d e r s .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d v o r m e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k a n e v e n t u e e l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n b i j z o n d e r h o o f d s t u k i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o f i n h e t C h a r t e r , b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . 2 .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l e g t v e r v o l g e n s d e g e c o ë r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t
T I T E L I : B E N A M I N G D O E L - D U U R - Z E T E L
A r t i k e l 1 J u r i d i s c h e v o r m e n b e n a m i n g
D e h u i d i g e i n s t e l l i n g v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( h e t " O r g a n i s m e " ) w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 2 0 0 6 o n d e r d e v o r m v a n e e n o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g . V e r v o l g e n s w e r d z i j o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 9 o m g e v o r m d i n e e n o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n , z o a l s g e r e g e l d d o o r d e w e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n ( d e ' W I B P " ) .
H e t O r g a n i s m e d r a a g t d e b e n a m i n g : " G E P e n s i o n F u n d " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s o f a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n h e t O r g a n i s m e v e r m e l d e n ( I ) h a a r b e n a m i n g , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
" o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n " o f d o o r d e a f k o r t i n g " O F P " , ( i i ) h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e , ( i i i ) h a a r t o e l a t i n g s n u m m e r e n d a t u m v a n t o e l a t i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v a n F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( d e " F S M A " ) e n ( i v ) h a a r h o e d a n i g h e i d v a n i n s t e l l i n g v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g . D e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n z u l l e n d e e n i g e s t a t u t e n z i j n d i e w e t t e l i j k v e r b i n d e n d z i j n . E l k e a n d e r e v e r t a l i n g i n e l k e a n d e r e t a a l z a l n i e t w e t t e l i j k v e r b i n d e n d z i j n .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e v a a r t 5 1 .
D e z e t e l m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g m o e t b i n n e n d e m a a n d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e i s h e t v e r s c h a f f e n v a n z o g e n a a m d e " p e n s i o e n p r e s t a t i e s " , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e W I B P .
U i t d i e n h o o f d e b e h e e r t h e t d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n p l a n n e n ( d e " P l a n n e n " ) v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 5 . 1 , e n b e t a a l t h e t a a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o f a a n h u n r e c h t h e b b e n d e n , d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n u i t k e r i n g e n , d e o v e r l i j d e n s u i t k e r i n g e n e n a l l e a n d e r e u i t k e r i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n g e d e f i n i e e r d i n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n v a n d e P l a n n e n .
T e n e i n d e d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , b e h e e r t h e t O r g a n i s m e d e f o n d s e n d i e h e t v e r k r i j g t v i a d o t a t i e s e n b i j d r a g e n , e v e n a l s d e f o n d s e n d i e h e t v e r k r i j g t v a n l e g a t e n o f g i f t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n h a a r v e r m o g e n .
H e t O r g a n i s m e k a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e o n t v a n g e n b e d r a g e n e n w a a r d e n , b e h e r e n , b e s t u r e n o f t o e k e n n e n e n k a n o p e e n a l g e m e n e w i j z e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n a g e s t r e e f d e d o e l u i t v o e r e n .
H e t O r g a n i s m e k a n m e e w e r k e n a a n o f d e e l n e m e n i n a l l e o r g a n i s m e n o f i n s t e l l i n g e n d i e e e n d o e l h e b b e n d a t i d e n t i e k o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e .
A r t i k e l 4 D u u r
H e t O r g a n i s m e w e r d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n o p e l k o g e n b l i k b e s l i s s e n o m h e t O r g a n i s m e t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 ,
T I T E L I l : H O E D A N I G H E I D V A N L I D T O E L A T I N G O N T S L A G U I T S L U I T I N G A r t i k e l 5 L e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
5 . 1 U i t s l u i t e n d d e " b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n " k u n n e n w o r d e n b e n o e m d a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e , m e t n a m e i e d e r e v e n n o o t s c h a p v a n d e G E g r o e p d i e h e t b e h e e r v a n é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r p e n s i o e n t o e z e g g i n g e n t o e v e r t r o u w t a a n h e t O r g a n i s m e ( d e " D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " ) .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o p g e n o m e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
5 . 2 H e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t g e l i j k z i j n a a n d e h e l f t + 1 v a n h e t a a n t a l A B e s t u u r d e r s e n B B e s t u u r d e r s .
I n d i e n , t e n g e v o l g e v a n o n t s l a g e n o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e t a a n t a l l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r d e z e m i n i m u m d r e m p e l d a a l t , k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k b i j e e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e n i e u w e l e d e n e n / o f r o e p t d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n o m d e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n / o f d e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e v o o r t e s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h t e n l a a t s t e b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n , v a n a f d e d a g d a t d e m i n i m u m d r e m p e l n i e t m e e r b e r e i k t i s , z a l m o e t e n h e b b e n u i t g e s p r o k e n .
5 . 3 W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e , i s d e z e , o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P , v e r p l i c h t o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n ,
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o l b r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D e z e r e c h t s p e r s o o n m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k z i j n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . Z i j s t e l t h e t O r g a n i s m e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
5 . 4 0 e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n l i d z i j n v a n h e t O r g a n i s m e z o l a n g h e t O r g a n i s m e b e l a s t i s m e t é é n v a n h u n P l a n n e n .
A r t i k e l 6 T o e l a t i n g v a n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
6 , 1 D e a a n v r a g e n v o o r t o e l a t i n g a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d o v e r d e t o e l a t i n g v a n l e d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ,
B i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 5 k a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i s c r e t i o n a i r e n z o n d e r v e r d e r e m o t i v a t i e b e s l i s s e n o m e e n k a n d i d a a t n i e t t e a a n v a a r d e n a l s l i d .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r w a t b e t r e f t d e t o e l a t i n g v a n l e d e n d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
6 . 2 0 e a a n v r a a g o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n a l s l i d b i j h e t O r g a n i s m e i m p l i c e e r t d e i n s t e m m i n g z o n d e r v o o r b e h o u d m e t d e s t a t u t e n , m e t i e d e r r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ( m e t i n b e g r i p v a n d e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e F S M A i n z a k e h e t b e h o o r l i j k b e s t u u r g e z a m e n l i j k " h e t C h a r t e r " v a n h e t O r g a n i s m e g e n o e m d ) , e v e n a l s m e t d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n m e t d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n d o o r h e t O r g a n i s m e e n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g 7 . 1 1 e d e r l i d b e s c h i k t o v e r é é n s t e m b i n n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
7 . 2 O p v r a a g v a n t e n m i n s t e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n d e l e d e n g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l i c h t z i j n o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 3 . 3 .
7 . 3 O p v r a a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) v a n d e l e d e n , t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l i c h t z i j n e e n p u n t o p d e a g e n d a v a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e t e v o e g e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 , 4 .
7 . 4 l e d e r l i d m a g i e d e r e v r a a g d i e i n h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e i s , o p w e r p e n . D e z e z u l l e n g e s t e l d w o r d e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n , o f i n t u s s e n t i j d , a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
7 , 5 D e l e d e n d i e n e n g e e n l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e , n o c h e e n m a l i g , n o c h o p p e r i o d i e k e t i j d s t i p p e n , t e b e t a l e n a a n h e t O r g a n i s m e .
D e z e b e p a l i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e w e t t e l i j k e e n / o f c o n v e n t i o n e l e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i e r i n g d o o r d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e P l a n n e n b e h e e r d d o o r h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 8 O n t s l a g v a n l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
8 1 E l k l i d i s v r i j o m o n t s l a g t e n e m e n u i t h e t O r g a n i s m e e n d i t b i j g e w o o n o f e l e k t r o n i s c h s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o n d e r e v e n w e l a f b r e u k t e d o e n a a n d e a r t i k e l s 5 . 2 e n 5 . 4 . H e t o n t s l a g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f z e s ( 6 ) m a a n d e n t e t e l l e n v a n a f d e v e r z e n d i n g s d a t u m , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e R a a d v a n B e s t u u r d i s c r e t i o n a i r d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t o n t s l a g k a n v e r v r o e g e n .
8 . 2 W a n n e e r h e t O r g a n i s m e n i e t l a n g e r b e l a s t i s m e t h e t ( d e ) P l a n ( n e n ) v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e e n b e t e k e n t d a t z i j h a a r h o e d a n i g h e i d v a n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r l i e s t ( e n d u s d e h o e d a n i g h e i d v a n l i d ) , w o r d t d i t v a n r e c h t s w e g e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n o n t s l a g . H e t b e t r e f f e n d e l i d m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k h i e r o m t r e n t i n l i c h t e n .
8 . 3 H e t o n t s l a g n e m e n d l i d b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n o g n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n o n t s l a g .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o l g e n d e a l i n e a , h e e f t h e t o n t s l a g n e m e n d l i d g e e n e n k e l r e c h t o p h e t v e r m o g e n v a n h e t O r g a n i s m e , b e h a l v e i n d i e n e n v o o r z o v e r h i j , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n , g e n i e t v a n e e n u i t k e r i n g v a n h e t O r g a n i s m e .
l n g e v a l v a n o n t s l a g v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e a r t i k e l s 3 1 e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O 2 . 2
v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g , e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n o v e r n a m e v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d o o r e e n a n d e r e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e s l o t e n e n e n f o f b e g u n s t i g d e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n n a a r e e n n i e u w e p e n s i o e n i n s t e l l i n g v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n g e d e f i n i e e r d i n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g .
A r t i k e l 9 - - U i t s l u i t i n g v a n l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
9 . 1 E e n l i d k a n w o r d e n u i t g e s l o t e n t e n g e v o l g e v a n h e t n i e t r e s p e c t e r e n v a n d e s t a t u t e n , v a n i e d e r r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v a n h e t O r g a n i s m e ( m e t i n b e g r i p v a n h e t C h a r t e r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . 2 ) , v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n o f v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t , t e n g e v o l g e v a n e n i g e h a n d e l i n g o f n a l a t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e s c h a a d t , o f o m e e n d e r w e l k e g e w i c h t i g e r e d e n .
9 . 2 N a h e t b e t r e f f e n d e l i d t e h e b b e n g e h o o r d , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r z i j n u i t s l u i t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . 5 .
H e t b e t r o k k e n l i d z a l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e w o r d e n g e s t e l d v a n d e z e b e s l i s s i n g . D e u i t s l u i t i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a t u m v e r m e l d i n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
9 . 3 H e t l i d d a t w o r d t u i t g e s l o t e n b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n o g n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n u i t s l u i t i n g .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o l g e n d e a l i n e a , h e e f t h e t l i d g e e n e n k e l r e c h t o p h e t v e r m o g e n v a n h e t O r g a n i s m e , b e h a l v e i n d i e n e n v o o r z o v e r h i j , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n , g e n i e t v a n e e n u i t k e r i n g v a n h e t O r g a n i s m e .
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e a r t i k e l s 3 1 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g , e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n o v e r n a m e v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d o o r e e n a n d e r e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e s l o t e n e n e n / o f b e g u n s t i g d e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n n a a r e e n n i e u w e p e n s i o e n i n s t e l l i n g v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n g e d e f i n i e e r d i n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g .
A r t i k e l 1 0 L e d e n r e g i s t e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e e e n l e d e n r e g i s t e r . D i t r e g i s t e r v e r m e l d t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n a d r e s s e n v a n d e l e d e n , o f w a n n e e r h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t , d e b e n a m i n g , d e r e c h t s v o r m , h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , h e t a d r e s v a n d e z e t e l e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E l k e t o e l a t i n g , e l k o n t s l a g o f u i t s l u i t i n g v a n l e d e n z a l , b i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a d a t d e R a a d v a n B e s t u u r e r v a n k e n n i s h e e f t , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t r e g i s t e r .
E r m o e t j a a r l i j k s e e n l e d e n l i j s t w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b e h a l v e i n d i e n d e z e l i j s t n i e t g e w i j z i g d i s .
T I T E L H l : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 - S a m e n s t e l l i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e l e d e n v a n h e t O r g a n i s m e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u i d t i n h a a r m i d d e n e e n v o o r z i t t e r ( d e " V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g " ) e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r ( d e " O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e " A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " ) a a n .
A r t i k e l 1 2 B e v o e g d h e d e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r w o r d e n t o e v e r t r o u w d d o o r d e W 1 B P e n d e
h u i d i g e s t a t u t e n .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
( a ) d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n b e s t u u r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n o m s t a n d i g h e i d d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e s t e l t a a n h u n m a n d a a t ) , e v e n a l s d e b e p a l i n g v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
( b ) d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e v e n a l s d e b e p a l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t a t u t a i r e o p d r a c h t ;
( c ) d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ;
( d ) d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
( e ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n v a n h e t j a a r v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 2
( f ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u d g e t ;
( g ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t f i n a n c i e r i n g s p l a n v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 6 v a n d e W I B P ;
( h ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r k l a r i n g i n z a k e d e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 9 5 v a n d e W I B P ;
( i ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e t O r g a n i s m e e n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
( j ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t e n ;
( k ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n h e t O r g a n i s m e ;
( I ) d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t O r g a n i s m e ;
( m ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n d e v o o r g e s t e l d e e n u i t g e v o e r d e w i j z i g i n g e n a a n d e z e
p e n s i o e n r e g l e m e n t e n .
A r t i k e l 1 3 J a a r l i j k s e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n a g e n d a
1 3 . 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e a g e n d a b e p a a l t .
1 3 . 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r , e n t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i , m e t h e t o o g o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
1 3 . 3 E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e d i t v e r e i s t .
E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n d e l e d e n h i e r o m v e r z o e k t b i j d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . 1 3 . 4 D e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r p l i c h t o m i e d e r v o o r s t e l v a n a g e n d a p u n t o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n , d a t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 ) v a n d e l e d e n .
1 3 . 5 D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4 O p r o e p i n g
1 4 . 1 A l l e l e d e n w o r d e n v e r p l i c h t o p g e r o e p e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n e v e n w e l v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r d e o p r o e p i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n . D e z e v e r z a k i n g w o r d t v e r o n d e r s t e l d i n h o o f d e v a n d e l e d e n d i e d e e l n e m e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o n d e r u i t d r u k k e l i j k d e g e l d i g h e i d e r v a n b e t w i s t t e h e b b e n . D e b e s t u u r d e r s , d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n d i e n u t t i g z o u z i j n o m u i t t e n o d i g e n , k u n n e n e v e n e e n s o p g e r o e p e n w o r d e n .
1 4 . 2 D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e ( o r i g i n e l e o f i n g e s c a n d e ) s c h r i f t e l i j k e h a n d t e k e n i n g o f d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) w e r k d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r b r i e f o f e l e k t r o n i s c h v e r s t u u r d .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e v e n a l s h a a r a g e n d a .
A r t i k e l 1 5 V e r g a d e r i n g e n
1 5 . 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f d o o r z i j n v o l m a c h t h o u d e r . I n d i e n d e z e a f w e z i g z i j n , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n .
1 5 . 2 . D e l e d e n n e m e n o f w e l i n p e r s o o n ( v i a h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d i e n h e t g a a t o m r e c h t s p e r s o n e n ) d e e l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o f w e l d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r v a n h u n k e u z e ( i n h e t b e z i t v a n e e n v o l m a c h t o n d e r t e k e n d d o o r h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e l i d o f , i n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e v o l m a c h t h o u d e r e v e n e e n s l i d i s e n d a t d e v o l m a c h t d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e m i n s t e n s v o o r d e a a n v a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r e i k t , E e n l i d k a n h o u d e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
1 5 . 3 B e h a l v e i n d i e n h e t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d o f d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e b e t r e f t , k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h g e l d i g u i t s p r e k e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n i n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h o o g d r i n g e n d h e i d e r v a n e r k e n t , D i e b e s l i s s i n g m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t z e l f d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n d e z e l f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 5 . 4 .
1 5 . 4 B e h a l v e w a n n e e r d e b e p a l i n g e n v a n d e W I B P o f d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n :
( a ) i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( b ) w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n ;
( c ) i s , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f v a n z i j n v e r v a n g e r o f v a n z i j n v o l m a c h t h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . 2 d o o r s l a g g e v e n d .
1 5 . 5 V o o r i e d e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
( a ) i s e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t v a n t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e l e d e n ; i n d i e n , b i j g e b r e k e a a n h e t b e r e i k e n v a n d i t q u o r u m , e e n t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e w o o r d i g d e l e d e n , z u l l e n e r t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n v e r s t r i j k e n ;
( b ) w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t t e z i j n a a n g e n o m e n w a n n e e r d e z e i s g o e d g e k e u r d m e t t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ; e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e ( 4 / 5 ) i s e v e n w e l v e r e i s t w a n n e e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e b e t r e f t ; i n d e t w e e g e v a l l e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n n i e t i n o v e r w e g i n g g e n o m e n ;
1 5 . 6 D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d ( I ) d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d i t w e n s e n e n ( i i i ) d e r d e n d i e d a a r t o e e e n r e c h t m a t i g b e l a n g h e b b e n . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
D e u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d i n r e c h t e o f i n a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
D e l e d e n o n t v a n g e n p e r g e w o n e p o s t o f e l e k t r o n i s c h e e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B e l a n g h e b b e n d e d e r d e n k u n n e n o p e e n v o u d i g v e r z o e k g e r i c h t a a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e e n k o p i e v a n d e n o t u l e n o n t v a n g e n .
T I T E L I V : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 6 R a a d v a n B e s t u u r
1 6 . 1 H e t O r g a n i s m e w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , d i e a l s e e n c o l l e g e o p t r e d e n .
A n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n k u n n e n b o v e n d i e n w o r d e n o p g e r i c h t , z o a l s v o l g t :
( a ) d e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 ;
( b ) d e R a a d v a n B e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e u i t v o e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t O r g a n i s m e i n e n b u i t e n r e c h t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z o g e d e l e g e e r d b e v o e g d h e d e n , a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n d i e h i j i n h e t l e v e n r o e p t e n w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g ( m e t i n b e g r i p v a n h e t s t a t u u t v a n d e l e d e n v a n d e z e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n ) , d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k i n g i n e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v a s t l e g t e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e W I B P e n d e c i r c u l a i r e s v a n d e F S M A .
1 6 . 2 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t h u n m a n d a a t n i e t v e r g o e d .
1 6 . 3 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p d e v o l g e n d e m a n i e r :
( c ) d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s i i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e l e i d i n g g e v e n d e d i r e c t e u r e n , d e w e r k n e m e r s e n d e g e p e n s i o n e e r d e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " A B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
( d ) d e a n d e r e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s i i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n ( i ) d o o r d e d e l e g a t i e v a n w e r k n e m e r s i n d e o n d e r n e m i n g s r a d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , i n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e v a k b o n d s a f v a a r d i g i n g , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e w e r k n e m e r s a a n g e s l o t e n b i j h e t a a n v u l l e n d p e n s i o e n p l a n , e n ( i i ) z i j w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e a c t i e v e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e z i j n a a n g e s l o t e n b i j d e P l a n n e n o f o n d e r d e l e d e n v a n h u n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " B B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
E l k e b u s i n e s s l i n e d i e v a l t b i n n e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n h e e f t i n p r i n c i p e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r é é n s t e m b e s c h i k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- G E I n d u s t r i a l B e l g i u m : d e z e b u s i n e s s i i n e h e e f t d r i e ( 3 ) A B e s t u u r d e r s e n d r i e ( 3 ) B B e s t u u r d e r s d i e e l k o v e r d r i e ( 3 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n ;
- H e a l t h c a r e : d e z e b u s i n e s s l i n e h e e f t t w e e ( 2 ) A B e s t u u r d e r s e n t w e e ( 2 ) B B e s t u u r d e r s d i e e l k o v e r t w e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
- C o r p o r a t e e n C a p i t a l : d e z e b u s i n e s s l i n e s h e b b e n s a m e n é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
H e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e A B e s t u u r d e r s m o e t s t e e d s g e l i j k z i j n a a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e B B e s t u u r d e r s .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d v o r m e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k a n e v e n t u e e l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n b i j z o n d e r h o o f d s t u k i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o f i n h e t C h a r t e r , b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . 2 .
1 6 , 4 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a i s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e v e n w e l e e n r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r v a n h e t O r g a n i s m e , i s d e z e v e r p l i c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P , o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o l b r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e r e c h t s p e r s o o n m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k z i j n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . Z i j s t e l t h e t O r g a n i s m e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
I n d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e W I B P e e n p e r s o o n v e r b i e d t o m z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r v o o r t t e z e t t e n , z i j n d e z e p e r s o o n e n d u s d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e s t o t a a n h u n v e r v a n g i n g .
1 6 . 5 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o n d e r d a t d e z e z i c h m o e t v e r a n t w o o r d e n .
Z i j k u n n e n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g n e m e n , m a a r d i t m a g n i e t " o n t i j d i g " g e b e u r e n , d a t w i l z e g g e n n i e t o p e e n m o m e n t o f o p e e n w i j z e z o d a t h e t o n t s l a g s c h a d e v e r o o r z a a k t a a n h e t O r g a n i s m e .
B o v e n d i e n , w o r d e n d e v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n r e c h t s w e g e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n o n t s l a g e n m o e t d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e R a a d v a n B e s t u u r z o s p o e d i g m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n : ( a ) w a n n e e r h e t O r g a n i s m e n i e t l a n g e r b e l a s t i s m e t h e t ( d e ) P l a n ( n e n ) v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p : i n d a t g e v a l v e r l i e z e n ( i ) d i e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s ( i i ) d e A B e s t u u r d e r s v e r b o n d e n m e t d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i i ) d e B B e s t u u r d e r s d i e d e a a n g e s l o t e n e n e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t ( d e ) P l a n ( n e n ) v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e ;
( b ) w a n n e e r e e n A B e s t u u r d e r o m e e n w i l l e k e u r i g e r e d e n , o p h o u d t m e t h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l e i d i n g g e v e n d d i r e c t e u r v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o f w a n n e e r h i j o p h o u d t m e t d e e l u i t t e m a k e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
( c ) w a n n e e r e e n B B e s t u u r d e r o m e e n w i l l e k e u r i g e r e d e n , o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o f , v o o r w a t b e t r e f t d e B B e s t u u r d e r s , a a n g e d u i d o n d e r d e l e d e n v a n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s , w a n n e e r z i j d e z e h o e d a n i g h e i d v a n l i d v e r l i e z e n ;
( d ) w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r n i e t ( l a n g e r ) b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n p r o f e s s i o n e l e b e t r o u w b a a r h e i d g e d e f i n i e e r d i n d e a r t i k e l s 2 4 e n 2 5 v a n d e W 1 B P o f w a n n e e r d e F S M A v a n o o r d e e l i s d a t h i j n i e t b e s c h i k t o v e r d e p a s s e n d e e r v a r i n g e n k w a l i f i c a t i e s n o d i g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n f u n c t i e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e W I B P ;
( e ) i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
1 6 . 6 . D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r ( d e " V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) , e e n o n d e r v o o r z i t t e r ( d e " O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) , e e n s e c r e t a r i s ( d e " S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) e n e e n s c h a t b e w a a r d e r ( d e " S c h a t b e w a a r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) a a n .
1 6 . 7 . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v a c a n t i s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r l o p i g e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 1 6 . 1 e n 1 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t d e v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r o p a l s a g e n d a p u n t v a n d e e e r s t e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e n o e m d , b e ë i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
1 6 , 8 . D e b e s t u u r d e r s g a a n i n d i e h o e d a n i g h e i d g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 1 7 B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e e n o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n . H i j i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i k e l 1 8 V e r g a d e r i n g e n e n a g e n d a
1 8 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p b e s l i s s i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , v a n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e a g e n d a v a s t s t e l t .
1 8 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t i e d e r e k e e r d a t h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e d i t v e r e i s t .
H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
1 8 . 3 D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 O p r o e p i n g
1 9 . 1 A l l e b e s t u u r d e r s m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o p r o e p i n g g e b e u r t p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l m i n s t e n s v e e r t i e n k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n e v e n w e l v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r d e o p r o e p i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n . D e z e v e r z a k i n g w o r d t v e r o n d e r s t e l d i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d e g e l d i g h e i d e r v a n b e t w i s t h e b b e n . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n d i e n u t t i g z o u z i j n o m u i t t e n o d i g e n , k u n n e n e v e n e e n s o p g e r o e p e n w o r d e n .
1 9 . 2 D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e ( o r i g i n e l e o f i n g e s c a n d e ) s c h r i f t e l i j k e h a n d t e k e n i n g o f d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d v a n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n w o r d e n t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f o f e l e k t r o n i s c h v e r s t u u r d .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e v e n a l s d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 0 V e r g a d e r i n g e n
2 0 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n v o l m a c h t h o u d e r o f , i n z i j n h u n a f w e z i g h e i d , d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 0 . 2 D e b e s t u u r d e r s n e m e n o f w e l i n p e r s o o n ( v i a h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d i e n h e t g a a t o m r e c h t s p e r s o n e n ) d e e l a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f w e l d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r v a n h u n k e u z e ( i n h e t b e z i t v a n e e n v o l m a c h t o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r o f , i n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e v o l m a c h t h o u d e r e v e n e e n s e e n b e s t u u r d e r i s e n d a t d e v o l m a c h t d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e m i n s t e n s v o o r d e a a n v a n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e r e i k t . E e n b e s t u u r d e r k a n h o u d e r z i j n v a n m a x i m u m t w e e v o l m a c h t e n .
2 0 . 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e A B e s t u u r d e r s e n d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e B B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , h e e f t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n v e r v a n g e r o f z i j n v o l m a c h t h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 . 2 e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m ; i n g e v a l v a n h u n a f w e z i g h e i d , w o r d t h e t v o o r s t e l d a t t e r s t e m m i n g v o o r l a g , u i t g e s t e l d .
2 0 . 4 D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r ( i ) d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) d e S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e ,
D e u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f i n a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v o o r w a a r d e n v a s t l e g g e n v o o r d e t o e g a n g t o t d e z e r e g i s t e r s e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e z e u i t t r e k s e l s , z o a l s h e t b e t a l e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g , d a a r b i j i n b e g r e p e n d o o r d e l e d e n . 2 0 . 5 I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . E e n u n a n i e m a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r h e t g e h e e l v a n v o o r s t e l l e n d i e h e n o p d i e m a n i e r w o r d t v o o r g e l e g d , i s e v e n w e l v e r e i s t o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
H e t v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w o r d t d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f o f p e r e l e k t r o n i s c h s c h r i j v e n v e r s t u u r d n a a r a l l e b e s t u u r d e r s . H e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s v l o e i t v o o r t u i t h e t o n d e r t e k e n e n e n t e r u g s t u r e n p e r g e w o n e b r i e f ( d e d a t u m v a n d e p o s t s t e m p e l v o r m t h e t b e w i j s ) o f p e r e l e k t r o n i s c h s c h r i j v e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g b i n n e n d e t e r m i j n d i e i n d e b r i e f w e r d a a n g e g e v e n e n d i e n i e t k o r t e r m a g z i j n d a n v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n ,
M e n m a g n i e t o v e r g a a n t o t d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r w a t b e t r e f t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M M 2 . 2
A r t i k e l 2 1 D a g e l i j k s b e s t u u r
2 1 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 1 . 4 , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r d r a g e n a a n é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r o f a a n é é n ( 1 ) d e r d e o v e r d r a g e n ( h i e r n a d e " A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r " ) . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r h a n d e l t i n d i v i d u e e l .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h a l v e i n g e v a l v a n t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . 2 1 . 2 D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z o n d e r d a l d e z e z i c h m o e t v e r a n t w o o r d e n .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g n e m e n , m a a r d i t m a g n i e t " o n t i j d i g " g e b e u r e n , d a t w i l z e g g e n n i e t o p e e n m o m e n t o f o p e e n w i j z e z o d a t h e t o n t s l a g s c h a d e v e r o o r z a a k t a a n h e t O r g a n i s m e . B o v e n d i e n , w o r d e n d e v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n r e c h t s w e g e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n o n t s l a g e n m o e t d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n : ( a ) w a n n e e r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d i e g e e n d e r d e i s , z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A B e s t u u r d e r v e r l i e s t ; ( b ) w a n n e e r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r n i e t ( l a n g e r ) b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n p r o f e s s i o n e l e b e t r o u w b a a r h e i d g e d e f i n i e e r d i n d e a r t i k e l s 2 4 e n 2 5 v a n d e W 1 B P o f w a n n e e r d e F S M A v a n o o r d e e l i s d a t h i j n i e t b e s c h i k t o v e r d e p a s s e n d e e r v a r i n g e n k w a l i f i c a t i e s n o d i g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n f u n c t i e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e W 1 B P ;
( c ) o v e r l i j d e n v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
2 1 . 3 D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n .
W a n n e e r e c h t e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n h e t O r g a n i s m e , i s z i j v e r p l i c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P , o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , [ e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o l b r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e r e c h t s p e r s o o n m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k z i j n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . Z i j s t e l t h e t O r g a n i s m e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
I n d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e W I B P e e n p e r s o o n v e r b i e d t o m z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v o o r t t e z e t t e n , z i j n d e z e p e r s o o n e n d u s d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e s t o t a a n h u n v e r v a n g i n g .
2 1 . 4 1 n a f w e z i g h e i d v a n e e n w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r " e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e v e s t i g d e r e c h t s p r a a k , w o r d e n b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r h e t d a g e l i j k s e b e s t a a n v a n h e t O r g a n i s m e z i j n v e r e i s t o f d i e z o w e l w e g e n s h u n g e r i n g e b e l a n g a l s w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d o m t o t e e n s n e l l e o p l o s s i n g t e k o m e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
2 1 . 5 . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r s l a g d o e n v a n d e h a n d e l i n g e n d i e h i j g e s t e l d h e e f t i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k a n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m k w i j t i n g v r a g e n v o o r d e z e h a n d e l i n g e n .
A r t i k e l 2 2 B i j z o n d e r e m a n d a t e n
2 2 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r , e v e n a l s d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e m a n d a t e n t o e k e n n e n .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n g e f o r m a l i s e e r d i n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , o n d e r t e k e n d d o o r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t O r g a n i s m e , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d i e d e v e r m e l d i n g e n v a n a r t i k e l 1 e n e e n p r e c i e z e e n é é n d u i d i g e l i j s t o f d e f i n i t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s b e v a t .
O p v r a a g v a n d e r d e n t e n o v e r s t a a n v a n w i e h i j h e t O r g a n i s m e v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n d e m a n d a t a r i s g e h o u d e n z i j n o m d e z e v o l m a c h t t e t o n e n e n o m h e n e e n k o p i e e r v a n t e b e z o r g e n .
2 2 . 3 D e z e m a n d a t e n k u n n e n o p i e d e r m o m e n t i n g e t r o k k e n w o r d e n z o n d e r d a t d e z e i n t r e k k i n g h e t v o o r w e r p v a n e e n r e c h t v a a r d i g i n g m o e t u i t m a k e n .
A r t i k e l 2 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 3 . 1 D e a k t e s d i e h e t O r g a n i s m e v e r b i n d e n , w o r d e n g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s
g e z a m e n l i j k , m e t n a m e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r ,
2 3 . 2 B o v e n d i e n ,
- d e g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n h e t O r g a n i s m e , z o w e l a i s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r o f a l s t u s s e n k o m e n d e
p a r t i j , k u n n e n g e s t e l d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , m e t n a m e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B
B e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- i e d e r e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
- d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n z i j n g e m a c h t i g d o m h e t O r g a n i s m e t e v e r b i n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 2
m a n d a a t .
A r t i k e l 2 4 V e r e i s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e
D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d r a g e n h u n n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s o f , i n d i e n h e t r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , h u n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f b u i t e n l a n d s e q u i v a l e n t ) , r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k d e n a a m v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . E e n k o p i e v a n d i e a k t e s w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d , s a m e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e n o d i g z i j n o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T I T E L V : C O N T R O L E F U N C T I E S
A r t i k e l 2 5 C o m p l i a n c e o f f i c e r
E e n c o m p l i a n c e o f f i c e r w o r d t a a n g e d u i d , o v e r e e n k o m s t i g d e c i r c u l a i r e s v a n d e F S M A b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( g e z a m e n l i j k d e " C i r c u l a i r e " ) .
D e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n a a n d u i d i n g v a n d e c o m p l i a n c e o f f i c e r , z i j n s t a t u u t , z i j n o p d r a c h t , d e w i j z e w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
A r t i k e l 2 6 I n t e r n e a u d i t o r
E e n i n t e r n e a u d i t o r w o r d t a a n g e d u i d , o v e r e e n k o m s t i g d e C i r c u l a i r e .
D e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n a a n d u i d i n g v a n d e i n t e r n e a u d i t o r , z i j n s t a t u u t , z i j n o p d r a c h t , d e m a n i e r w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
A r t i k e l 2 7 E é n o f m e e r d e r e e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n
2 7 , 9 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P e n d e C i r c u l a i r e . W a n n e e r h e t e e n r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , d u i d t d e z e e e n e r k e n d c o m m i s s a r i s a a n d i e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v a n h e t O r g a n i s m e m o e t ( e n ) l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n e r k e n d z i j n d o o r d e F S M A ( e n d o o r i e d e r e b u i t e n l a n d s e p u b l i e k e i n s t e l l i n g w a a r v a n d e t u s s e n k o m s t z o u v e r e i s t z i j n d o o r e e n a n d e r t o e p a s s e l i j k r e c h t ) ,
2 7 . 2 D e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) i s ( z i j n ) b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k a n o p e l k o g e n b l i k , m a a r e n k e l o m g e g r o n d e r e d e n e n , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n h e r r o e p e n ,
D e a n d e r e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z i j n ( h u n ) s t a t u u t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
2 7 . 3 D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e f u n c t i e s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d r a g e n h u n n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s o f , i n d i e n h e t r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , h u n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f b u i t e n l a n d s e q u i v a l e n t ) , r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k d e n a a m v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s d i e h e n v e r t e g e n w o o r d i g t . E e n k o p i e v a n d i e a k t e s w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d , s a m e n m e t d e f o m u l i e r e n d i e n o d i g z i j n o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 2 8 A a n g e w e z e n a c t u a r i s
E e n " a a n g e w e z e n a c t u a r i s " w o r d t b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P e n d e C i r c u l a i r e .
D e a a n g e w e z e n a c t u a r i s m o e t e r k e n d z i j n d o o r d e F S M A .
D e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n d e a a n g e w e z e n a c t u a r i s , z i j n s t a t u u t , z i j n o p d r a c h t , d e m a n i e r
w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e
a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
T I T E L V I : I N K O M S T E N E N R E K E N I N G E N
A r t i k e l 2 9 I n k o m s t e n
D e i n k o m s t e n v a n h e t O r g a n i s m e b e s t a a n u i t :
( a ) d e b i j d r a g e n v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n , h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
f i n a n c i e r i n g s p l a n e n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t , e n , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e b i j d r a g e n v a n d e a a n g e s l o t e n e n
o v e r e e n k o m s t i g d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n ;
( b ) d i v e r s e o n t v a n g s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e g o e d e r e n v a n h e t O r g a n i s m e ;
( c ) e v e n t u e l e s u b s i d i e s , g i f t e n e n l e g a t e n
( d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n o f b i j d r a g e n v a n a n d e r e p e n s i o e n i n s t e l l i n g e n .
A r t i k e l 3 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i s d o o r d e B e l g i s c h e b o e k h o u d w e t g e v i n g , d e W I B P e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e F S M A .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e r e k e n i n g e n o p v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r , D e r e k e n i n g e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e F S M A . E e n m a a l g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë i n h e t f o r m a a t v e r e i s t d o o r d e z e l a a t s t e , d i e d e i d e n t i t e i t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v e r m e l d t e n h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e v a t .
D e N a t i o n a l e B a n k l e g t e r e e n k o p i e v a n n e e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e g e v e s t i g d i s .
T I T E L V I I : O N T B I N D I N G , N I E T I G H E I D E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 1 M a n i e r e n w a a r o p h e t O r g a n i s m e e e n e i n d e n e e m t
H e t O r g a n i s m e n e e m t e e n e i n d e
( a ) d o o r g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n o p g r o n d v a n é é n v a n d e m o t i e v e n b e d o e l d d o o r d e W I B P ; ( b ) d o o r n i e t i g h e i d u i t g e s p r o k e n i n r e c h t e o p g r o n d v a n é é n v a n d e m o t i e v e n b e d o e l d d o o r d e W I B P ; ( c ) d o o r v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 3 2 V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g
3 2 . 1 Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e p r o c e d u r e s v a n r a a d p l e g i n g d i e k r a c h t e n s d e w e t v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 3 o p d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n e n ( " W A P " ) t o e p a s s e l i j k z o u d e n z i j n o p d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e e n o v e r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h a a r v e r m o g e n .
3 2 . 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e e n d e v e r e f f e n i n g v a n h a a r v e r m o g e n :
( i ) h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 . 4 w o r d t g e b r a c h t o p t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e l e d e n e n , i n d i e n , b i j g e b r e k e a a n h e t b e r e i k e n v a n d i t q u o r u m , e e n t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n , z u l l e n e r t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n v e r s t r i j k e n ;
( i i ) d e b e s l i s s i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n a a n g e n o m e n w a n n e e r d e z e i s g o e d g e k e u r d m e t v i e r v i j f d e ( 4 1 5 ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n o v e r w e g i n g g e n o m e n ;
( i i i ) i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( o f v a n z i j n v o l m a c h t h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . 2 ) d o o r s l a g g e v e n d ; i n g e v a l v a n z i j n a f w e z i g h e i d , w o r d t h e t v o o r s t e l d a t t e r s t e m m i n g v o o r l a g , u i t g e s t e l d .
A r t i k e l 3 3 - - I d e n t i t e i t v a n d e v e r e f f e n a a r s
3 3 . 1 D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) e r k e n d z i j n d o o r d e F S M A .
D e k a n d i d a t e n w o r d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e h u n k w a l i f i c a t i e s e n a c t u e l e f u n c t i e s p r e c i s e e r t e n d i e e v e n e e n s a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n h e t b e d r a g v a n h u n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v o o r l e g t . 3 3 . 2 A l s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t , d u i d t z i j é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n e n b e p a a l t z i j e v e n e e n s h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . H e t i n f u n c t i e t r e d e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n .
W a n n e e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n g e b r e k e b l i j f t z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d u i d i n g v a n v e r e f f e n a a r s , t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A , a u t o m a t i s c h o p a l s v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 4 W e r k i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
3 4 . 1 T e n g e v o l g e v a n d e v r i j w i l l i g e o f d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f v a n d e n i e t i g h e i d u i t g e s p r o k e n t e n a a n z i e n v a n h e t O r g a n i s m e , b l i j f t d e z e l a a t s t e v a n r e c h t s w e g e b e s t a a n a l s e e n j u r i d i s c h e e n t i t e i t v o o r d e
N 1 " " i 4 i O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 4 . 2 W a n n e e r s l e c h t s é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , n e e m t h i j a l l e e n d e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , b e s l i s s e n z e g e z a m e n l i j k . W a n n e e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , b e s l i s s e n z e a l s c o l l e g e m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 ) m o e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
3 4 . 3 i n h e t g e v a l d a t é é n ( 1 ) e n k e l e v e r e f f e n a a r b e n o e m d i s e n h i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v o o r t k o m e n d u i t d e v e r e f f e n i n g , v e r m e l d t h i j d i t i n d e n o t u l e n d i e d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g a k t e r e n . W a n n e e r h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t b e l a n g e n c o n f l i c t b e l a n g r i j k i s , k a n h i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r v a n i n k e n n i s s t e l l e n , d i e d a n e e n m a n d a t a r i s a d h o c k a n b e n o e m e n o m d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o f d e b e t r e f f e n d e v e r r i c h t i n g u i t t e v o e r e n .
I n h e t g e v a l d a t m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w e r d e n a a n g e w e z e n , e n w a n n e e r é é n v a n h e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v o o r t k o m e n d u i t d e v e r e f f e n i n g , d e e l t h i j d i t m e e a a n d e a n d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r i e d e r e b e r a a d s l a g i n g . Z i j n v e r k l a r i n g m o e t o p g e n o m e n w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
3 4 . 4 0 e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w a r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e r e f f e n a a r s e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
D e l e d e n v a n h e t O r g a n i s m e k u n n e n v r a g e n o m d i t r e g i s t e r e n a l l e d o c u m e n t e n w a a r o v e r d e v e r e f f e n a a r s b e r a a d s l a a g d h e b b e n t e r a a d p l e g e n e n o m t e b e s c h i k k e n o v e r u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n .
D e u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f i n a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d i e m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d , m o e t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d z o a l s b e p a a l d i n d i t a r t i k e l .
3 4 . 5 1 n d i e n s l e c h t s é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j h e t O r g a n i s m e a l l e e n b i j d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j h e t O r g a n i s m e g e z a m e n l i j k b i j d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , k u n n e n z i j h e t O r g a n i s m e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s b i j d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 5 B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
3 5 . 1 Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( i n h e t b i j z o n d e r d e z e v a n d e W I B P o f d e z e g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e W 1 B P ) e n b i n n e n d e e e r b i e d i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e F 5 M A , k a n ( k u n n e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) :
( a ) a l l e h a n d e l i n g e n i n s t e l l e n e n v e r d e r z e t t e n , a l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n , o p h e f f i n g v a n b e s l a g g e v e n m e t o f z o n d e r k w i t a n t i e , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v a n h e t O r g a n i s m e t e g e l d e m a k e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n d o s s e r e n , d a d i n g e n s l u i t e n e n s c h i k k i n g e n t r e f f e n o v e r a l l e b e t w i s t i n g e n ;
( b ) d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n d o o r o p e n b a a r b o d i n d i e n z e d e v e r k o o p n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s o c i a l e s c h u l d e n ;
( c ) d e b e t a l i n g e i s e n v a n d e l e d e n v a n d e s o m m e n w a a r t o e z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n o r i ) t e s t o r t e n e n d i e n o o d z a k e l i j k l i j k e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ;
( d ) m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e d a a r t o e i s s a m e n g e r o e p e n , d e u i t v o e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t O r g a n i s m e v e r d e r z e t t e n , l e n i n g e n a a n g a a n o m d e s o c i a l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , h a n d e l s e f f e c t e n c r e e r e n , g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n , z e i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , z e l f s o n d e r h a n d s , e n h e t v e r m o g e n v a n h e t O r g a n i s m e o v e r d r a g e n n a a r a n d e r e p e n s i o e n i n s t e l l i n g e n ( d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a n d e r s ) .
3 5 . 2 D e v e r e f f e n a a r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e b e n a m i n g n i e t w i j z i g e n , n o c h d e z e t e l v e r p l a a t s e n , n o c h d e s t a t u t e n w i j z i g e n t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 6 V e r e f f e n i n g v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a
N a d e e v e n t u e l e o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l o f v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t O r g a n i s m e n a a r e e n a n d e r e p e n s i o e n i n s t e l l i n g e n n a d e v o l d o e n i n g v a n h e t p a s s i e f , b e p a a l t ( b e p a l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d e b e s t e m m i n g v a n h e t e v e n t u e l e n e t t o a c t i e f . Z o n d e r t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e v e n t u e l e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z a l h e t n e t t o a c t i e f o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n i n s t e l l i n g m e t h e t z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l a l s h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 3 7 S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( i n h e t b i j z o n d e r d e z e v a n d e W I B P o f d e z e g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e W I B P e n m e t e e r b i e d v o o r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e F S M A s t e l t ( s t e l l e n ) d e
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
v e r e f f e n a a r ( s ) d e a f s l u i t i n g s r e k e n i n g e n o p e n r o e p e n z e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e r e k e n i n g e n , d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e a k t e r e n e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 3 8 P u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n
3 8 . 1 D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v e r m e l d e n h u n n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s , o f , i n g e v a l h e t r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , h u n n a a m , o n d e m e m i n g s n u m m e r ( o f b u i t e n l a n d s e q u i v a l e n t ) , r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
3 8 . 2 E e n k o p i e v a n d e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g e n ( i n k r a c h t v a n g e w i j s d e o f u i t v o e r b a a r b i j v o o r r a a d ) , v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f v a n d e v e r e f f e n a a r s b e t r e f f e n d e ( i ) d e o n t b i n d i n g o f d e n i e t i g h e i d v a n h e t O r g a n i s m e e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h a a r v e r m o g e n , ( i i ) d e v e r e f f e n i n g s v o o r w a a r d e n , ( i i i ) d e b e n o e m i n g e n d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , ( i v ) d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t a c t i e f , w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d , e v e n a l s d e n o d i g e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e n o n d e r ( i ) e n ( i i i ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 8 . 3 V a n a f d e d a t u m v a n h e t v a n k r a c h t z i j n v a n d e v e r e f f e n i n g o f v a n d e n i e t i g h e i d ( i n h e t b i j z o n d e r z o d r a d e e v e n t u e l e b e s l i s s i n g k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t o f u i t v o e r b a a r b i j v o o r r a a d i s ) , m o e t e n d e w o o r d e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 . 2 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o m h e t O r g a n i s m e t e i d e n t i f i c e r e n a l t i j d a a n g e v u l d w o r d e n m e t d e t e r m e n " i n v e r e f f e n i n g " .
T I T E L V I I I : D I V E R S E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 9 K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e o p r o e p i n g e n e n a l l e a n d e r e z e n d i n g e n w o r d e n g e s t u u r d a a n h e t l a a t s t e a d r e s d a t s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s w e r d g e b r a c h t v a n h e t O r g a n i s m e .
A i l e l e d e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d h u n a d r e s h e b b e n , b e s t u u r d e r s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r s , e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n o f v e r e f f e n a a r s , d i e g e e n g e k e n d a d r e s i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d
w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e , w a a r a l l e s t u k k e n g e l d i g k u n n e n b e t e k e n d o f a f g e l e v e r d w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t O r g a n i s m e v e r p l i c h t i s o m d e z e b e s c h i k b a a r t e h o u d e n v o o r d e g e a d r e s s e e r d e n .
A r t i k e l 4 0 T o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g
W a n n e e r e e n p u n t n i e t w o r d t g e r e g e l d d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n , z a l h e t w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e
W I B P e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- L e d e n l i j s t p e r 0 1 J a n u a r i 2 0 1 5
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
A b r a m R O O I J M A N S J u r g e n W I J C K M A N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/08/2012
ÿþ M 0 D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D .
. . , - ~ . . - . r . . . - - . . . ~
R I á C H T B Q 3 t i i f f t , é N
K O O P H A N D E L T E G E N T
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c I S t a a t s b l e s
" i a i a o s s ~ *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 3 0 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S , H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S S E N , A A N S T E L L I N G O N D E R V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 J U N I 2 0 1 2
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
M e v r . C l a u d i a E R E U R E w e r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B s e p t e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d a l s B - B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r . I n g r i d W A G H E M A N S - w o o n a c h t i g t e 2 1 7 0 M E R K S E M , P a s t o o r J . B a m p s t r a a t 9 w i e n s b e s t u u r s m a n d a a t i n g e v o l g e h a a r u i t d i e n s t t r e d i n g o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d , C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r . C l a u d i a B R E U R E - w o o n a c h t i g t e 1 1 5 0 B R U S S E L , E l e o n o r e l a a n 9 - b e n c e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , m e t i n g a n g v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z , t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ;
D h r , B a r t V A N A K E N w o c n a c h t i g t e 3 1 9 0 B O O R T M E E R B E E K , B r e d e p l e i n s t r a a t 1 0 1 - i s o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r z i j n b e s t u u r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d ;
D h r , E d d y S E C E L L E w e r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m d a i s B - B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . J o h a n N A E S S E N S w o o n a c h t i g t e 9 8 2 0 M E R E L B E K E , R o o d b e e l d e k e n s t r a a t 5 6 w i e n s b e s t u u r s m a n d a a t i n g e v o l g e z i j n u i t d i e n s t t r e d i n g o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t D h r . E d d y S E C E L L E w o o n a c h t i g t e 9 9 4 4 E V E R G E M , B o o r d e k e n s 6 - b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a á t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 4 j u n i 2 0 1 2 ;
H e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n D h r . R o n a l d P R A E T w o o n a c h t i g t e 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W , J a n B a p t i s t
W a u t e r s s t r a a t 6 0 b u s 1 - w e r d i n g e v o l g e d e u i t t r e d i n g v a n U T C F I R E & S E C U R I T Y E M E A B V B A o p
8 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d ;
D h r . J a n K E M P E N E E R S w o o n a c h t i g t e 2 9 6 0 B R E C H T , K e r s t r a a t 4 9 - i s o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r z i j n b e s t u u r s m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d w e r d . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r , K a t l i j n N U Y T S w o o n a c h t i g t e 9 5 5 0 H E R Z E L E , T e r n a t s t r a a t 8 - m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
M e v r . H e n d r i k a M O N T E Y N E h e e f t h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a l s A B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H E A L T C A R E b i j d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t D h r . F r e d e r i k P L U Y M E R S b e n o e m d a i s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" " e r
M 0 D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r . H e n d r i k a M O N T E Y N E - w o o n a c h t i g t e 1 1 5 0 B R U S S E L , T e r v u r e n l a a n 2 6 2 - m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n b e n o e m t D h r . F r e d e r i k P L U Y M E R S w o o n a c h t i g t e 3 5 8 3 P A A L , T e r v a n t s t r a a t 2 3 2 - m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t z z , t o t 1 3 j u n i 2 0 1 6 ;
M e v r . H i l d e H E R M A N S h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 h a a r o n t s l a g i n g e d i e n d a i s A B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n G E C A P I T A L I L O C A D I F b i j d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t M e v r . H e n d r i k a M O N T E Y N E b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r . H i l d e H E R M A N S w o o n a c h t i g t e 1 8 0 0 V I L V O O R D E , S t r e e k b a a n 3 4 - m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n b e n o e m t m e t M e v r . H e n d r i k a M O N T E Y N E - w o o n a c h t i g t e 1 1 5 0 B R U S S E L , T e r v u r e n l a a n 2 6 2 - m e t i n g a n g v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s , e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z , t o t 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
D h r . K r i s t o f C A L L E B A U T h e e f t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d a l s A B e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H E A L T C A R E b i j d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 h e e f t M e v r . V a l é r i e G O N D R Y b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D h r . K r i s t o f C A L L E B A U T w o o n a c h t i g t e 9 3 4 0 L E D E , H o f s m e e r 3 - m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2 e n b e n o e m t M e v r . V a l é r i e G O N D R Y w o o n a c h t i g t e 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D , a v e n u e d u d e r n i e r C a r r é 2 3 , m e t i n g a n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
2 . H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s b e s t u u r s m a n d a a t o n m i d d e l l i j k v e r v a l t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 , h e r b e n o e m d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
A - b e s t u u r d e r s :
M e v r . S I E R E N S S o f i e , w o o n a c h t i g t e 9 9 1 0 K N E S S E L A R E , H o e t s e l s t r a a t 1
D h r . V A N D E N A B E E L E M a r t i n , w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 M A C H E L E N - Z U L T E , V e e r s t r a a t 1 2 ;
D h r . C a s p e r V E R B E E K , w o o n a c h t i g t e 3 2 1 2 L U B B E E K , S l i j k s t r a a t 7 5 ;
D h r . J u r g e n W I J C K M A N , w o o n a c h t i g t e 9 2 8 0 L E B B E K E , O p w i j k s e s t r a a t 4 0 ;
B - b e s t u u r d e r s :
D h r . L u c A R N O U , w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D E I N Z E , P e n n e m a n s t r a a t 1 1 ;
D h r . S E C E L L E E d d y , w o o n a c h t i g t e 9 9 4 0 E V E R G E M , B o o r d e k e n s 6 ;
D h r , T E I R L Y N C K M a r c , w o o n a c h t i g t e 9 9 4 0 E V E R G E M , F a z a n t e n s t r a a t 1 2 .
3 . A a n s t e l l i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 . 6 v a n d e s t a t u t e n M e v r . V i v i a n e V A N W I N C K E L w o o n a c h t i g t e 2 6 4 0 M O R T S E L , S t e e n a k k e r 3 9 - a a n g e s t e l d a l s n i e u w e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
u
4 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r 1 4 j u n i 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( A B e s t u u r d e r s )
- D h r . J u r g e n W I J C K M A N ( v o o r z i t t e r )
- D h r . C a s p e r V E R B E E K ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n s c h a t b e w a a r d e r )
- M e v r . S o t i e S I E R E N S ( s e c r e t a r i s )
- M e v r . V a l e r i e G O N D R Y
- M e v r . H e n d r i k a M O N T E Y N E
- D h r . F r e d e r i k P L U Y M E R S
- D h r . M a r t i n V A N D E N A B E E L E
B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( A B e s t u u r d e r s ) :
- t o e v r . V i v i a n e V A N W I N C K E L ( o n d e r v o o r z i t t e r )
- D h r . L u c A R N O U
- M e v r . C l a u d i a B R E U R E
- D h r . M a r c K I N T
- M e v r . K a t l i j n N U Y T S
- D h r . E d d y S E C E L L E
- D h r . M a r c T E I R L Y N C K
5 . H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o w e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N E C K E B R O E C K t e h e r b e n o e m e n a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , t t z v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
D e o v e r e e n g e k o m e n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 1 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 1 2 j u l i 2 0 1 2
C a s p e r V E R B E E K V i v i a n e V A N W I N C K E L
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r O n d e r v o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b 1 z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/08/2011
ÿþ M O D 2 . 2
I L L , M i . t ~ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
b
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B i j l a g e n b i j T i e t B è I g i s c t i S t á t s b l a d - 4 3 7 0 8 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d i t M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 4 . 3 0 3 . 3 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S - A A N S T E L L I N G O N D E R V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 4 J U N I 2 0 1 1
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
M e v r . V i v i a n e V A N W I N C K E L w e r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e n o e m d a l s
B B e s t u u r d e r . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r . V i v i a n e V A N W I N C K E L - w o o n a c h t i g t e 2 6 4 0 M O R T S E L , S t e e n a k k e r 3 9 - b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , m e t i n g a n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r ;
M e v r . I n g r i d W A G H E M A N S w e r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 b e n o e m d a l s B B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g M e v r . G é r a l d i n e d e S C H A E T Z E N w o o n a c h t i g t e 1 0 4 0 B R U S S E L , P e r v y s e s t r a a t 9 6 - , d i e m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 o n t s l a g g e n o m e n h e e f t a l s b e s t u u r d e r . ( z i e p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u l i 2 0 1 0 m e t r e f e r e n t i e 0 1 1 4 7 8 6 ) . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r . I n g r i d W A G H E M A N S w o o n a c h t i g t e 2 1 7 0 M E R K S E M , P a s t o o r J . B a m p s t r a a t 9 - b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , m e t i n g a n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z . t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ;
D h r . L u c A R N O U w e r d o p d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 b e n o e m d a l s B B e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n D h r . A l e x D O P P E G I E T E R w o o n a c h t i g t e 9 9 8 0 S I N T - L A U R E I N S , S m i s s e s t r a a t 4 - d i e o p d i e d a t u m z i j n o n t s l a g h e e f t i n g e d i e n d a l s b e s t u u r d e r . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t D h r . L u c A R N O U w o o n a c h t i g t e 9 8 0 0 D E I N Z E , P e n n e m a n s t r a a t 1 1 - b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , m e t i n g a n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , t z z . t o t 7 j u l i 2 0 1 2 ;
2 . A a n s t e l l i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 h e e f t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 . 6 v a n d e s t a t u t e n D h r . J a n K E M P E N E E R S w o o n a c h t i g t e 2 9 6 0 B R E C H T , K e r s t r a a t 4 9 - a a n g e d u i d a l s O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
H i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 1 1 j u l i 2 0 1 1
C a s p e r V E R B E E K J u r g e n W I J C K M A N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 13.07.2007 07394-0261-011
07/07/2015
ÿþM e e
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
N E E R G E L E G D
2 6 M N ! 2 0 1 5
R E C K V / a N
K O O P H T E G E N T
O n d e r n e m i n g s r : r : 0 8 8 4 . 3 0 3 . 3 6 9 B e n a m i n g
( v o k l t ) ; G E P E N S I O N F U N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
Z e t e l : N i e u w e v a a r t 5 1 - 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
H E R B E N O E M I N G V A N D E E R K E N D C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E ' ' N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G g e h o u d e n t e G e n t o p 1 2 j u n i 2 0 1 5
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t : "
1 0 S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e V e r g a d e r i n g k e u r t d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n , z o a l s a a n g e n o m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 9 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 7 m e i 2 0 0 9 , o n d e r h e t n u m m e r 0 0 7 4 9 2 1 ) , g o e d .
H e t a r t i k e l 1 6 . 3 l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p d e v o l g e n d e m a n i e r :
( a ) d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s l i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e l e i d i n g g e v e n d e d i r e c t e u r e n , d e w e r k n e m e r s e n d e g e p e n s i o n e e r d e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " A B e s t u u r d e r s " g e n o e m d ,
( b ) d e a n d e r e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s l i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r , D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n ( i ) d o o r d e d e l e g a t i e v a n w e r k n e m e r s i n d e o n d e r n e m i n g s r a d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , i n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e v a k b o n d s a f v a a r d i g i n g , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e w e r k n e m e r s a a n g e s l o t e n b i j h e t a a n v u l l e n d p e n s i o e n p l a n , e n ( i i ) z i j w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e a c t i e v e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e z i j n a a n g e s l o t e n b i j d e P l a n n e n o f o n d e r d e l e d e n v a n h u n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " B B e s t u u r d e r s " g e n o e m d ,
E l k e b u s i n e s s l i n e d i e v a l t b i n n e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n h e e f t i n p r i n c i p e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r
e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r é é n s t e m b e s c h i k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ;
- G E I n d u s t r i a l B e l g i u m : d e z e b u s i n e s s l i n e h e e f t d r i e ( 3 ) A B e s t u u r d e r s e n d r i e ( 3 ) B B e s t u u r d e r s d i e e l k
o v e r d r i e ( 3 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n ;
- H e a l t h c a r e : d e z e b u s i n e s s l i n e h e e f t é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r v i e r
( 4 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
O p d e l a c t s t e ' ' i l z , b a n L u i k B u r s : í n e i c t e r : : ~ e ~ t r s : N a a m e n P i T 7 £ ? L # a r : i ( t l } C i d v a n { f ; ' I n s t r E l E ï i e : : f e E e m d f - s n o t a r i s , f 3 E 3 t , 7 . i f v a n d : ' s P & r B C S ( ü ) r t ( C ? 1 ) ) b e v o e g d o e v e r e r e g : i e u , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t a n a a n z i e n v e i : n w r d a n t e v e r t e g . n e " r o r r f t t : g e r i V e r s o : N a a m e n Y è " l : t t t : a k - r 3 i r r u .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o 2 . 2
- C o r p o r a t e e n C a p i t a l : d e z e b u s i n e s s l i n e s h e b b e n s a m e n é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
H e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e A B e s t u u r d e r s m o e t s t e e d s g e l i j k z i j n a a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e B B e s t u u r d e r s .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d v o r m e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k a n e v e n t u e e l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n b i j z o n d e r h o o f d s t u k i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o f i n h e t C h a r t e r , b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . 2 .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g l e g t v e r v o l g e n s d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t :
T I T E L I : B E N A M I N G - - D O E L - D U U R - Z E T E L
A r t i k e l 1 J u r i d i s c h e v o r m e n b e n a m i n g
D e h u i d i g e i n s t e l l i n g v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( h e t " O r g a n i s m e " ) w e r d o p g e r i c h t o p 7 j u l i 2 0 0 6 o n d e r d e v o r m v a n e e n o n d e r l i n g e v e r z e k e r i n g s v e r e n i g i n g . V e r v o l g e n s w e r d z i j o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 0 9 o m g e v o r m d i n e e n o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i c e n e n , z o a l s g e r e g e l d d o o r d e w e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n ( d e " W I B P " ) .
H e t O r g a n i s m e d r a a g t d e b e n a m i n g : " G E P e n s i o n F u n d " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s o f a n d e r e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n h e t O r g a n i s m e v e r m e l d e n ( i ) h a a r b e n a m i n g , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n " o f d o o r d e a f k o r t i n g " O F F " , ( i i ) h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e , ( i i i ) h a a r t o e l a t i n g s n u m m e r e n d a t u m v a n t o e l a t i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v a n F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n ( d e " F S M A ) e n ( i v ) h a a r h o e d a n i g h e i d v a n i n s t e l l i n g v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g . D e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n z u l l e n d e e n i g e s t a t u t e n z i j n d i e w e t t e l i j k v e r b i n d e n d z i j n . E l k e a n d e r e v e r t a l i n g i n e l k e a n d e r e t a a l z a l n i e t w e t t e l i j k v e r b i n d e n d z i j n .
A r t i k e l 2 M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , N i e u w e v a a r t 5 1 .
D e z e t e l m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r g e b r a c h t w a r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g m o e t b i n n e n d e m a a n d b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 3 - - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e i s h e t v e r s c h a f f e n v a n z o g e n a a m d e " p e n s i o e n p r e s t a t i e s " , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n d e W I B P .
U i t d i e n h o o f d e b e h e e r t h e t d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n p l a n n e n ( d e " P l a n n e n " ) v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 5 . 1 , e n b e t a a l t h e t a a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o f a a n h u n r e c h t h e b b e n d e n , d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n u i t k e r i n g e n , d e o v e r l i j d e n s u i t k e r i n g e n e n a l l e a n d e r e u i t k e r i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n g e d e f i n i e e r d i n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n v a n d e P l a n n e n .
T e n e i n d e d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e r e i k e n , b e h e e r t h e t O r g a n i s m e d e f o n d s e n d i e h e t v e r k r i j g t v i a d o t a t i e s e n b i j d r a g e n , e v e n a l s d e f o n d s e n d i e h e t v e r k r i j g t v a n l e g a t e n o f g i f t e n e n d e o p b r e n g s t e n v a n h a a r v e r m o g e n .
H e t O r g a n i s m e k a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a i l e o n t v a n g e n b e d r a g e n e n w a a r d e n , b e h e r e n , b e s t u r e n o f t o e k e n n e n e n k a n o p e e n a l g e m e n e w i j z e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n a g e s t r e e f d e d c e l u i t v o e r e n .
H e t O r g a n i s m e k a n m e e w e r k e n a a n o f d e e l n e m e n i n a i l e o r g a n i s m e n o f i n s t e l l i n g e n d i e e e n d o e l h e b b e n d a t i d e n t i e k o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e .
A r t i k e l 4 D u u r
H e t O r g a n i s m e w e r d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n o p e l k o g e n b l i k b e s l i s s e n o m h e t O r g a n i s m e t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 , 2
T I T E L I l : H O E D A N I G H E I D V A N L I D T O E L A T I N G O N T S L A G U I T S L U I T I N G
A r t i k e l 5 L e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
5 . 1 U i t s l u i t e n d d e " b i j d r a g e n d e o n d e r n e m i n g e n " k u n n e n w o r d e n b e n o e m d a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e , m e t n a m e i e d e r e v e n n o o t s c h a p v a n d e G E g r o e p d i e h e t b e h e e r v a n é é n o f m e e r d e r e v a n h a a r p e n s i o e n t o e z e g g i n g e n t o e v e r t r o u w t a a n h e t O r g a n i s m e ( d e " D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n " ) .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n z i j n o p g e n o m e n i n h e t l e d e n r e g i s t e r z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
5 . 2 H e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t g e l i j k z i j n a a n d e h e l f t + 1 v a n h e t a a n t a l
A B e s t u u r d e r s e n B B e s t u u r d e r s . "
I n d i e n , t e n g e v o l g e v a n o n t s l a g e n o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e t a a n t a l l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n d e r d e z e m i n i m u m d r e m p e l d a a l t , k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k b i j e e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r d e r e n i e u w e l e d e n e n / o f r o e p t d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n o m d e a a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n / o f d e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e v o o r t e s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h t e n l a a t s t e b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n , v a n a f d e d a g d a t d e m i n i m u m d r e m p e l n i e t m e e r b e r e i k t i s , z a l m o e t e n h e b b e n u i t g e s p r o k e n .
5 . 3 W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e , i s d e z e , o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P , v e r p l i c h t o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o l b r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e r e c h t s p e r s o o n m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k z i j n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . Z i j s t e l t h e t O r g a n i s m e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
5 . 4 D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n l i d z i j n v a n h e t O r g a n i s m e z o l a n g h e t O r g a n i s m e b e l a s t i s m e t é é n v a n h u n P l a n n e n .
A r t i k e l 6 T o e l a t i n g v a n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
6 . 1 D e a a n v r a g e n v o o r t o e l a t i n g a l s l i d v a n h e t O r g a n i s m e w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o p h a a r e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d o v e r d e t o e l a t i n g v a n l e d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n i s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 5 k a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i s c r e t i o n a i r e n z o n d e r v e r d e r e m o t i v a t i e b e s l i s s e n o m e e n k a n d i d a a t n i e t t e a a n v a a r d e n a l s l i d .
D e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r w a t b e t r e f t d e t o e l a t i n g v a n l e d e n d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r w a t b e t r e f t d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
6 . 2 0 e a a n v r a a g o m t o e g e l a t e n t e w o r d e n a i s l i d b i j h e t O r g a n i s m e i m p l i c e e r t d e i n s t e m m i n g z o n d e r v o o r b e h o u d m e t d e s t a t u t e n , m e t i e d e r r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e ( m e t i n b e g r i p v a n d e d o c u m e n t e n v e r e i s t d o o r d e F S M A i n z a k e h e t b e h o o r l i j k b e s t u u r g e z a m e n l i j k " h e t C h a r t e r " v a n h e t O r g a n i s m e g e n o e m d ) , e v e n a l s m e t d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n m e t d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t a f g e s l o t e n d o o r h e t O r g a n i s m e e n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 7 - - R e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
7 . l l e d e r l i d b e s c h i k t o v e r é é n s t e m b i n n e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
7 . 2 O p v r a a g v a n t e n m i n s t e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n d e l e d e n g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l i c h t z i j n o m d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 3 . 3 .
7 . 3 O p v r a a g v a n t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) v a n d e l e d e n , t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l i c h t z i j n e e n p u n t o p d e a g e n d a v a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t o e t e v o e g e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 3 . 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O p 2 . 2
7 . 4 l e d e r l i d m a g i e d e r e v r a a g d i e i n h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e i s , o p w e r p e n . D e z e z u l l e n g e s t e l d w o r d e n t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n , o f i n t u s s e n t i j d , a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
7 . 5 D e l e d e n d i e n e n g e e n l i d m a a t s c h a p s b i j d r a g e , n o c h e e n m a l i g , n o c h o p p e r i o d i e k e t i j d s t i p p e n , t e b e t a l e n a a n h e t O r g a n i s m e .
D e z e b e p a l i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e w e t t e l i j k e e n / o f c o n v e n t i o n e l e v e r p l i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i e r i n g d o o r d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e P l a n n e n b e h e e r d d o o r h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 8 O n t s l a g v a n l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
8 . 1 E l k l i d i s v r i j o m o n t s l a g t e n e m e n u i t h e t O r g a n i s m e e n d i t b i j g e w o o n o f e l e k t r o n i s c h s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , z o n d e r e v e n w e l a f b r e u k t e d o e n a a n d e a r t i k e l s 5 . 2 e n 5 . 4 . H e t o n t s l a g t r e e d t i n w e r k i n g v a n a f z e s ( 6 ) m a a n d e n t e t e l l e n v a n a f d e v e r z e n d i n g s d a t u m , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e R a a d v a n B e s t u u r d i s c r e t i o n a i r d e d a t u m v a n i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t o n t s l a g k a n v e r v r o e g e n .
8 . 2 W a n n e e r h e t O r g a n i s m e n i e t l a n g e r b e l a s t i s m e t h e t ( d e ) P l a n ( n e n ) v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , h e t g e e n b e t e k e n t d a t z i j h a a r h o e d a n i g h e i d v a n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r l i e s t ( e n d u s d e h o e d a n i g h e i d v a n l i d ) , w o r d t d i t v a n r e c h t s w e g e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n o n t s l a g . H e t b e t r e f f e n d e l i d m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k h i e r o m t r e n t i n l i c h t e n .
8 . 3 H e t o n t s l a g n e m e n d l i d b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n o g n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n o n t s l a g .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o l g e n d e a l i n e a , h e e f t h e t o n t s l a g n e m e n d l i d g e e n e n k e l r e c h t o p h e t v e r m o g e n v a n h e t O r g a n i s m e , b e h a l v e i n d i e n e n v o o r z o v e r h i j , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n , , g e n i e t v a n e e n u i t k e r i n g v a n h e t O r g a n i s m e .
I n g e v a l v a n o n t s l a g v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e a r t i k e l s 3 1 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g , e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n o v e r n a m e v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d o o r e e n a n d e r e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e s l o t e n e n e n / o f b e g u n s t i g d e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n n a a r e e n n i e u w e p e n s i o e n i n s t e l l i n g v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n g e d e f i n i e e r d i n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g .
A r t i k e l 9 U i t s l u i t i n g v a n l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
9 . 1 E e n l i d k a n w o r d e n u i t g e s l o t e n t e n g e v o l g e v a n h e t n i e t r e s p e c t e r e n v a n d e s t a t u t e n , v a n i e d e r r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v a n h e t O r g a n i s m e ( m e t i n b e g r i p v a n h e t C h a r t e r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . 2 ) , v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n o f v a n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t , t e n g e v o l g e v a n e n i g e h a n d e l i n g o f n a l a t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e s c h a a d t , o f o m e e n d e r w e l k e g e w i c h t i g e r e d e n .
9 . 2 N a h e t b e t r e f f e n d e l i d t e h e b b e n g e h o o r d , b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r z i j n u i t s l u i t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . 5 ,
H e t b e t r o k k e n l i d z a l b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n o p d e h o o g t e w o r d e n g e s t e l d v a n d e z e b e s l i s s i n g . D e u i t s l u i t i n g z a l u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a t u m v e r m e l d i n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
9 . 3 H e t l i d d a t w o r d t u i t g e s l o t e n b l i j f t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n d i e n o g n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d o p h e t o g e n b l i k v a n z i j n u i t s l u i t i n g .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e v o l g e n d e a l i n e a , h e e f t h e t l i d g e e n e n k e l r e c h t o p h e t v e r m o g e n v a n h e t O r g a n i s m e , b e h a l v e i n d i e n e n v o o r z o v e r h i j , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n , g e n i e t v a n e e n u i t k e r i n g v a n h e t O r g a n i s m e .
I n g e v a l v a n u i t s l u i t i n g v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e a r t i k e l s 3 1 e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n e n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g , e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n o v e r n a m e v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d o o r e e n a n d e r e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e s l o t e n e n e n / o f b e g u n s t i g d e n e n r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n n a a r e e n n i e u w e p e n s i o e n i n s t e l l i n g v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n g e d e f i n i e e r d i n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n i n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D 2 . 2
A r t i k e l 1 0 - - L e d e n r e g i s t e r
D e R a a d v a n B e s t u u r h o u d t o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e e e n l e d e n r e g i s t e r . D i t r e g i s t e r v e r m e l d t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n a d r e s s e n v a n d e l e d e n , o f w a n n e e r h e t e e n r e c h t s p e r s o o n b e t r e f t , d e b e n a m i n g , d e r e c h t s v o r m , h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , h e t a d r e s v a n d e z e t e l e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E l k e t o e l a t i n g , e l k o n t s l a g o f u i t s l u i t i n g v a n l e d e n z a l , b i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a d a t d e R a a d v a n B e s t u u r e r v a n k e n n i s h e e f t , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t r e g i s t e r .
E r m o e t j a a r l i j k s e e n l e d e n l i j s t w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , b e h a l v e i n d i e n d e z e l i j s t n i e t g e w i j z i g d i s .
T I T E L I I I : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 1 - S a m e n s t e l l i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e l e d e n v a n h e t O r g a n i s m e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d u i d t i n h a a r m i d d e n e e n v o o r z i t t e r ( d e " V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g " ) e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r ( d e " O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " ) a a n .
A r t i k e l 1 2 B e v o e g d h e d e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e b e v o e g d h e d e n d i e h a a r w o r d e n t o e v e r t r o u w d d o o r d e W I B P e n d e
h u i d i g e s t a t u t e n .
D e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
( a ) d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n b e s t u u r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n o m s t a n d i g h e i d d i e a u t o m a t i s c h e e n e i n d e s t e l t a a n h u n m a n d a a t ) , e v e n a l s d e b e p a l i n g v a n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e v e r g o e d i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s ;
( b ) d e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e v e n a l s d e b e p a l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n s t a t u t a i r e o p d r a c h t ;
( c ) d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ;
( d ) d e u i t s l u i t i n g v a n l e d e n ;
( e ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n e n v a n h e t j a a r v e r s l a g
( f ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t b u d g e t ;
( g ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t f i n a n c i e r i n g s p l a n v o o r z i e n i n a r t i k e l 8 6 v a n d e W I B P ;
( h ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e v e r k l a r i n g i n z a k e d e b e l e g g i n g s b e g i n s e l e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 9 5 v a n d e W I B P ;
( i ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n b e h e e r s o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e t O r g a n i s m e e n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
( j ) d e b e k r a c h t i g i n g v a n c o l l e c t i e v e o v e r d r a c h t e n ;
( k ) d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n h e t O r g a n i s m e ;
( I ) d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h e t O r g a n i s m e ;
( m ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n e n d e v o o r g e s t e l d e e n u i t g e v o e r d e w i j z i g i n g e n a a n d e z e
p e n s i o e n r e g l e m e n t e n . .
A r t i k e l 1 3 J a a r l i j k s e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n a g e n d a
1 3 . 1 0 e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e a g e n d a b e p a a l t .
1 3 . 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r g a d e r t m i n s t e n s é é n m a a l p e r j a a r , e n t e n l a a t s t e o p 3 0 j u n i , m e t h e t o o g o p d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n
1 3 . 3 E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e d i t v e r e i s t .
E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n d e l e d e n h i e r o m v e r z o e k t b i j d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . 1 3 . 4 D e R a a d v a n B e s t u u r i s v e r p l i c h t o m i e d e r v o o r s t e l v a n a g e n d a p u n t o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n , d a t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t g e r i c h t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 ) v a n d e l e d e n .
1 3 . 5 D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i k e l 1 4 O p r o e p i n g
1 4 . 1 A I l e l e d e n w o r d e n v e r p l i c h t o p g e r o e p e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n e v e n w e l v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r d e o p r o e p i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n s t u k k e n . D e z e v e r z a k i n g w o r d t v e r o n d e r s t e l d i n h o o f d e v a n d e l e d e n d i e d e e l n e m e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o n d e r u i t d r u k k e l i j k d e g e l d i g h e i d e r v a n b e t w i s t t e h e b b e n . D e b e s t u u r d e r s , d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n d i e n u t t i g z o u z i j n o m u i t t e n o d i g e n , k u n n e n e v e n e e n s o p g e r o e p e n w o r d e n .
1 4 . 2 D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e ( o r i g i n e l e o f i n g e s c a n d e ) s c h r i f t e l i j k e h a n d t e k e n i n g o f d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n w o r d e n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) w e r k d a g e n v o o r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g p e r b r i e f o f . e l e k t r o n i s c h v e r s t u u r d .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , e v e n a l s h a a r a g e n d a .
A r t i k e l 1 5 V e r g a d e r i n g e n
1 5 . 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f d o o r z i j n v o l m a c h t h o u d e r . I n d i e n d e z e a f w e z i g z i j n , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n .
1 5 . 2 . D e l e d e n n e m e n o f w e l i n p e r s o o n ( v i a h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d i e n h e t g a a t o m
r e c h t s p e r s o n e n ) d e e l a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o f w e l d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r v a n h u n k e u z e ( i n h e t b e z i t v a n e e n v o l m a c h t o n d e r t e k e n d d o o r h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e l i d o f , i n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e v o l m a c h t h o u d e r e v e n e e n s l i d i s e n d a t d e v o l m a c h t d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e m i n s t e n s v o o r d e a a n v a n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r e i k t . E e n [ i d k a n h o u d e r z i j n v a n , m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
1 5 . 3 B e h a l v e i n d i e n h e t e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e u i t s l u i t i n g v a n e e n l i d o f d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e b e t r e f t , k a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z i c h g e l d i g u i t s p r e k e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a s t a a n i n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e h o o g d r i n g e n d h e i d e r v a n e r k e n t . D i e b e s l i s s i n g m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t z e l f d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m e n d e z e l f d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 5 . 4 ,
1 5 . 4 B e h a l v e w a n n e e r d e b e p a l i n g e n v a n d e W I B P o f d e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n :
( a ) i s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n ;
( b ) w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g o e d g e k e u r d m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n ;
( c ) i s , i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f v a n z i j n v e r v a n g e r o f v a n z i j n v o l m a c h t h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . 2 d o o r s l a g g e v e n d .
1 5 . 5 V o o r i e d e r e s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
( a ) i s e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t v a n t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e l e d e n ; i n d i e n , b i j g e b r e k e a a n h e t b e r e i k e n v a n d i t q u o r u m , e e n t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e w o o r d i g d e l e d e n , z u l l e n e r t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n v e r s t r i j k e n ;
( b ) w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t t e z i j n a a n g e n o m e n w a n n e e r d e z e i s g o e d g e k e u r d m e t t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n ; e e n m e e r d e r h e i d v a n v i e r v i j f d e ( 4 1 5 ) i s e v e n w e l v e r e i s t w a n n e e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e b e t r e f t ; i n d e t w e e g e v a l l e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n n i e t i n o v e r w e g i n g g e n o m e n ;
1 5 . 6 D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d ( i ) d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d i t w e n s e n e n ( i i i ) d e r d e n d i e d a a r t o e e e n r e c h t m a t i g b e l a n g h e b b e n . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
D e u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d i n r e c h t e o f i n a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s .
D e l e d e n o n t v a n g e n p e r g e w o n e p o s t o f e l e k t r o n i s c h e e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . B e l a n g h e b b e n d e d e r d e n k u n n e n o p e e n v o u d i g v e r z o e k g e r i c h t a a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e e n k o p i e v a n d e n o t u l e n o n t v a n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
T I T E L I V : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 6 - - R a a d v a n B e s t u u r
1 6 . 1 H e t O r g a n i s m e w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s , d i e a l s e e n c o l l e g e o p t r e d e n .
A n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n k u n n e n b o v e n d i e n w o r d e n o p g e r i c h t , z o a l s v o l g t :
( a ) d e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e l e g e r e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 ;
( b ) d e R a a d v a n B e s t u u r k a n e v e n e e n s e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e u i t v o e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n h e t O r g a n i s m e i n e n b u i t e n r e c h t e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z o g e d e l e g e e r d b e v o e g d h e d e n , a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n d i e h i j i n h e t l e v e n r o e p t e n w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g ( m e t i n b e g r i p v a n h e t s t a t u u t v a n d e l e d e n v a n d e z e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n ) , d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k i n g i n e e n r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e v a s t l e g t e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e W I B P e n d e c i r c u l a i r e s v a n d e F S M A . 1 6 . 2 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r e n z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e h a l v e i n g e v a l v a n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d t h u n m a n d a a t n i e t v e r g o e d .
1 6 . 3 D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p d e v o l g e n d e m a n i e r :
( c ) d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s l i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n o n d e r d e z a a k v o e r d e r s , d e b e s t u u r d e r s , d e l e i d i n g g e v e n d e d i r e c t e u r e n , d e w e r k n e m e r s e n d e g e p e n s i o n e e r d e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n .
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " A B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
( d ) d e a n d e r e h e l f t ( 1 1 2 ) v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e b e h o r e n t o t e e n b u s i n e s s l i n e d i e m e e r d a n 5 0 a c t i e v e a a n g e s l o t e n e n t e l t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r . D e k a n d i d a t e n w o r d e n g e k o z e n ( i ) d o o r d e d e l e g a t i e v a n w e r k n e m e r s i n d e o n d e r n e m i n g s r a d e n v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , i n h e t c o m i t é v o o r p r e v e n t i e e n b e s c h e r m i n g o p h e t w e r k , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e v a k b o n d s a f v a a r d i g i n g , o f b i j o n t s t e n t e n i s d a a r a a n , d o o r d e w e r k n e m e r s a a n g e s l o t e n b i j h e t a a n v u l l e n d p e n s i o e n p l a n , e n ( i i ) z i j w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e a c t i e v e w e r k n e m e r s v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n d i e z i j n a a n g e s l o t e n b i j d e P l a n n e n o f o n d e r d e l e d e n v a n h u n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s ,
H i e r n a w o r d e n d e z e b e s t u u r d e r s d e " B B e s t u u r d e r s " g e n o e m d .
E l k e b u s i n e s s l i n e d i e v a l t b i n n e n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n h e e f t i n p r i n c i p e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r é é n s t e m b e s c h i k k e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- G E I n d u s t r i a l B e l g i u m : d e z e b u s i n e s s f i n e h e e f t d r i e ( 3 ) A B e s t u u r d e r s e n d r i e ( 3 ) B B e s t u u r d e r s d i e e l k o v e r d r i e ( 3 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n ;
- H e a l t h c a r e : d e z e b u s i n e s s l i n e h e e f t é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r v i e r ( 4 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
- C o r p o r a t e e n C a p i t a l : d e z e b u s i n e s s l i n e s h e b b e n s a m e n é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r d i e e l k o v e r t w e e ( 2 ) s t e m m e n b e s c h i k k e n .
H e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e A B e s t u u r d e r s m o e t s t e e d s g e l i j k z i j n a a n h e t t o t a a l a a n t a l s t e m m e n v a n d e B B e s t u u r d e r s .
D e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n g e s l o t e n e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s m o e t e n d e m e e r d e r h e i d v o r m e n b i n n e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s k a n e v e n t u e e l h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e e n b i j z o n d e r h o o f d s t u k i n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e o f i n h e t C h a r t e r , b e d o e l d i n a r t i k e l 6 . 2 .
1 6 . 4 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n .
W a n n e e r e v e n w e l e e n r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d u i d a i s b e s t u u r d e r v a n h e t O r g a n i s m e , i s d e z e v e r p l i c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P , o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w c o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e b u r g e r r e c h t e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o l b r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w c o r d i g t .
" D e z e r e c h t s p e r s o o n m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k z i j n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . Z i j s t e l t h e t O r g a n i s m e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
I n d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e W I B P e e n p e r s o o n v e r b i e d t o m z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r v o o r t t e z e t t e n , z i j n d e z e p e r s o o n e n d u s d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e s t o t a a n h u n v e r v a n g i n g .
1 6 . 5 D e b e s t u u r d e r s k u n n e n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o n d e r d a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O E ) 2 . 2
d e z e z i c h m o e t v e r a n t w o o r d e n .
Z i j k u n n e n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g n e m e n , m a a r d i t m a g n i e t " o n t i j d i g " g e b e u r e n , d a t w i l z e g g e n n i e t o p e e n m o m e n t o f o p e e n w i j z e z o d a t h e t o n t s l a g s c h a d e v e r o o r z a a k t a a n h e t O r g a n i s m e .
B o v e n d i e n , w o r d e n d e v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n r e c h t s w e g e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n o n t s l a g e n m o e t d e b e t r e f f e n d e b e s t u u r d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e R a a d v a n B e s t u u r z o s p o e d i g m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n : ( a ) w a n n e e r h e t O r g a n i s m e n i e t l a n g e r b e l a s t i s m e t h e t ( d e ) P l a n ( n e n ) v a n e e n D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p : i n d a t g e v a l v e r l i e z e n ( i ) d i e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s ( i i ) d e A B e s t u u r d e r s v e r b o n d e n ' m e t d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i i ) d e B B e s t u u r d e r s d i e d e a a n g e s l o t e n e n e n b e g u n s t i g d e n v a n h e t ( d e ) P l a n ( n e n ) v a n d e z e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e ;
( b ) w a n n e e r e e n A B e s t u u r d e r o m e e n w i l l e k e u r i g e r e d e n , o p h o u d t m e t h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l e i d i n g g e v e n d d i r e c t e u r v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o f w a n n e e r h i j o p h o u d t n i e t d e e l u i t t e m a k e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
( c ) w a n n e e r e e n B B e s t u u r d e r o m e e n w i l l e k e u r i g e r e d e n , o p h o u d t d e e l u i t t e m a k e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o f , v o o r w a t b e t r e f t d e B B e s t u u r d e r s , a a n g e d u i d o n d e r d e l e d e n v a n r e p r e s e n t a t i e v e w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s , w a n n e e r z i j d e z e h o e d a n i g h e i d v a n l i d v e r l i e z e n ;
( d ) w a n n e e r e e n b e s t u u r d e r n i e t ( l a n g e r ) b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n p r o f e s s i o n e l e b e t r o u w b a a r h e i d g e d e f i n i e e r d i n d e a r t i k e l s 2 4 e n 2 5 v a n d e W I B P o f w a n n e e r d e F S M A v a n o o r d e e l i s d a t h i j n i e t b e s c h i k t o v e r d e p a s s e n d e e r v a r i n g e n k w a l i f i c a t i e s n o d i g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n f u n c t i e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e W I B P ;
( e ) i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
1 6 . 6 . D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t o n d e r d e b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r ( d e " V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) , e e n o n d e r v o o r z i t t e r ( d e " O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) , e e n s e c r e t a r i s ( d e " S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) e n e e n s c h a t b e w a a r d e r ( d e " S c h a t b e w a a r d e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " ) a a n .
1 6 . 7 . l n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v a c a n t i s , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r l o p i g e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 1 6 . 1 e n 1 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n , t e n e i n d e i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t a a n d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t d e v e r v a n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r o p a i s a g e n d a p u n t v a n d e e e r s t e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g _
D e b e s t u u r d e r d i e d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b e n o e m d , b e ë i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
1 6 . 8 . D e b e s t u u r d e r s g a a n i n d i e h o e d a n i g h e i d g e e n e n k e l e p e r s o o n l i j k e v e r p l i c h t i n g a a n b e t r e f f e n d e d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 1 7 B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n h e t O r g a n i s m e e n o e f e n t t o e z i c h t u i t o p d e a n d e r e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n . H i j i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n h e t O r g a n i s m e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 8 V e r g a d e r i n g e n e n a g e n d a
1 8 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p b e s l i s s i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , v a n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e a g e n d a v a s t s t e l t .
1 8 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t i e d e r e k e e r d a t h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e d i t v e r e i s t .
H i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r m i n s t e n s t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s h i e r o m v e r z o e k e n .
1 8 . 3 D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 9 O p r o e p i n g
1 9 . 1 A I l e b e s t u u r d e r s m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e o p r o e p i n g g e b e u r t p e r g e w o n e b r i e f o f e - m a i l m i n s t e n s v e e r t i e n k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n e v e n w e l v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n e n d e t e r m i j n e n v o o r d e o p r o e p i n g , m e t i n b e g r i p v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a i r s t u k k e n . D e z e v e r z a k i n g w o r d t v e r o n d e r s t e l d i n h o o f d e v a n d e b e s t u u r d e r s d i e d e e l n e m e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d e g e l d i g h e i d e r v a n b e t w i s t h e b b e n . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r e n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n d i e n u t t i g z o u z i j n o m u i t t e n o d i g e n , k u n n e n e v e n e e n s o p g e r o e p e n w o r d e n .
1 9 . 2 D e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e ( o r i g i n e l e o f i n g e s c a n d e ) s c h r i f t e l i j k e h a n d t e k e n i n g o f d e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d v a n d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , e n v a n d e S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n w o r d e n t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f o f e l e k t r o n i s c h v e r s t u u r d .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e v e n a l s d e a g e n d a .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a o 2 . 2
A r t i k e l 2 0 V e r g a d e r i n g e n
2 0 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n v o l m a c h t h o u d e r o f , i n z i j n h u n a f w e z i g h e i d , d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
2 0 . 2 D e b e s t u u r d e r s n e m e n o f w e l i n p e r s o o n ( v i a h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d i e n h e t g a a t o m r e c h t s p e r s o n e n ) d e e l a a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f w e l d o o r e e n v o l m a c h t h o u d e r v a n h u n k e u z e ( i n h e t b e z i t v a n e e n v o l m a c h t o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r o f , i n d i e n h e t e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e v o l m a c h t h o u d e r e v e n e e n s e e n b e s t u u r d e r i s e n d a t d e v o l m a c h t d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e m i n s t e n s v o o r d e a a n v a n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e r e i k t . E e n b e s t u u r d e r k a n h o u d e r z i j n v a n m a x i m u m t w e e v o l m a c h t e n .
2 0 . 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e A B e s t u u r d e r s e n d e h e l f t ( 1 / 2 ) v a n d e B B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n .
l n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , h e e f t d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f z i j n v e r v a n g e r o f z i j n v o l m a c h t h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 0 . 2 e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m ; i n g e v a l v a n h u n a f w e z i g h e i d , w o r d t h e t v o o r s t e l d a t t e r s t e m m i n g v o o r l a g , u i t g e s t e l d ,
2 0 . 4 D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r ( i ) d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) d e S e c r e t a r i s v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . Z i j w o r d e n b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
D e u i t t r e k s e l s d i e i n r e c h t e o f I n a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e O n d e r v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v o o r w a a r d e n v a s t l e g g e n v o o r d e t o e g a n g t o t d e z e r e g i s t e r s e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e z e u i t t r e k s e l s , z o a l s h e t b e t a l e n v a n e e n e v e n t u e l e v e r g o e d i n g , d a a r b i j i n b e g r e p e n d o o r d e l e d e n . 2 0 . 5 I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n h e t O r g a n i s m e d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . E e n u n a n i e m a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r h e t g e h e e l v a n v o o r s t e l l e n d i e h e n o p d i e m a n i e r w o r d t v o o r g e l e g d , i s e v e n w e l v e r e i s t o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
H e t v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w o r d t d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f o f p e r e l e k t r o n i s c h s c h r i j v e n v e r s t u u r d n a a r a l l e b e s t u u r d e r s . H e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s v l o e i t v o o r t u i t h e t o n d e r t e k e n e n e n t e r u g s t u r e n p e r g e w o n e b r i e f ( d e d a t u m v a n d e p o s t s t e m p e l v o r m t h e t b e w i j s ) o f p e r e l e k t r o n i s c h s c h r i j v e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g b i n n e n d e t e r m i j n d i e i n d e b r i e f w e r d a a n g e g e v e n e n d i e n i e t k o r t e r m a g z i j n d a n v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n .
M e n m a g n i e t o v e r g a a n t o t d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r w a t b e t r e f t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k f o n d s .
A r t i k e l 2 1 D a g e l i j k s b e s t u u r
2 1 . 1 D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t O r g a n i s m e , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 1 . 4 , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r , o v e r d r a g e n a a n é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r o f a a n é é n ( 1 ) d e r d e o v e r d r a g e n ( h i e r n a d e " A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r " ) . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r h a n d e l t i n d i v i d u e e l .
Z i j n m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h a l v e i n g e v a l v a n t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . 2 1 . 2 D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z o n d e r d a t d e z e z i c h m o e t v e r a n t w o o r d e n .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n o p i e d e r m o m e n t o n t s l a g n e m e n , m a a r d i t m a g n i e t " o n t i j d i g " g e b e u r e n , d a t w i l z e g g e n n i e t o p e e n m o m e n t o f o p e e n w i j z e z o d a t h e t o n t s l a g s c h a d e v e r o o r z a a k t a a n h e t O r g a n i s m e , B o v e n d i e n , w o r d e n d e v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n v a n r e c h t s w e g e g e l i j k g e s t e l d m e t e e n o n t s l a g e n m o e t d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e R a a d v a n B e s t u u r z o s n e l m o g e l i j k s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n : ( a ) w a n n e e r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d i e g e e n d e r d e i s , z i j n h o e d a n i g h e i d v a n A B e s t u u r d e r v e r l i e s t ; ( b ) w a n n e e r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r n i e t ( l a n g e r ) b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n p r o f e s s i o n e l e b e t r o u w b a a r h e i d g e d e f i n i e e r d i n d e a r t i k e l s 2 4 e n 2 5 v a n d e W 1 B P o f w a n n e e r d e F S M A v a n o o r d e e l i s d a t h i j n i e t b e s c h i k t o v e r d e p a s s e n d e e r v a r i n g e n k w a l i f i c a t i e s n o d i g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n f u n c t i e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e W I B P ;
( c ) o v e r l i j d e n v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r .
2 1 . 3 D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n .
W a n n e e r e c h t e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d l i l d a i s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n h e t O r g a n i s m e , i s z i j v e r p l i c h t , o v e r e e n k o m s t i g d e W 1 B P , o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s o n d e r w o r p e n a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n l o o p t d e z e l f d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
b u r g e r r e c h t e r l i j k e e n s t r a f r e c h t e r l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v o l b r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e z e r e c h t s p e r s o o n m a g h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k z i j n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . Z i j s t e l t h e t O r g a n i s m e h i e r v a n o n m i d d e l l i j k i n k e n n i s .
i n d e o m s t a n d i g h e d e n w a a r i n d e W I B P e e n p e r s o o n v e r b i e d t o m z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v o o r t t e z e t t e n , z i j n d e z e p e r s o o n e n d u s d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t o n t h e v e n u i t h u n f u n c t i e s t o t a a n h u n v e r v a n g i n g .
2 1 . 4 1 n a f w e z i g h e i d v a n e e n w e t t e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n h e t b e g r i p " d a g e l i j k s b e s t u u r " e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e v e s t i g d e r e c h t s p r a a k , w o r d e n b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e h a n d e l i n g e n d i e v o o r h e t d a g e l i j k s e b e s t a a n v a n h e t O r g a n i s m e z i j n v e r e i s t o f d i e z o w e l w e g e n s h u n g e r i n g e b e l a n g a i s w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d o m t o t e e n s n e l l e o p l o s s i n g t e k o m e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
2 1 . 5 . D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r s l a g d o e n v a n d e h a n d e l i n g e n d i e h i j g e s t e l d h e e f t i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k a n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m k w i j t i n g v r a g e n v o o r d e z e h a n d e l i n g e n .
A r t i k e l 2 2 B i j z o n d e r e m a n d a t e n
2 2 . 1 0 e R a a d v a n B e s t u u r , e v e n a l s d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , b i j z o n d e r e m a n d a t e n t o e k e n n e n .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n g e f o r m a l i s e e r d i n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t , o n d e r t e k e n d d o o r d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n h e t O r g a n i s m e , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , d i e d e v e r m e l d i n g e n v a n a r t i k e l 1 e n e e n p r e c i e z e e n é é n d u i d i g e l i j s t o f d e f i n i t i e v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s b e v a t .
O p v r a a g v a n d e r d e n t e n o v e r s t a a n v a n w i e h i j h e t O r g a n i s m e v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n d e m a n d a t a r i s g e h o u d e n z i j n o m d e z e v o l m a c h t t e t o n e n e n o m h e n e e n k o p i e e r v a n t e b e z o r g e n .
2 2 . 3 D e z e m a n d a t e n k u n n e n o p i e d e r m o m e n t i n g e t r o k k e n w o r d e n z o n d e r d a t d e z e i n t r e k k i n g h e t v o o r w e r p v a n e e n r e c h t v a a r d i g i n g m o e t u i t m a k e n .
A r t i k e l 2 3 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 3 . 1 0 e a k t e s d i e h e t O r g a n i s m e v e r b i n d e n , w o r d e n g e z a m e n l i j k o n d e r t e k e n d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , m e t n a m e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r .
2 3 . 2 B o v e n d i e n ,
- d e g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n v a n h e t O r g a n i s m e , z o w e l a l s e i s e r d a n a l s v e r w e e r d e r o f a l s t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , k u n n e n g e s t e l d w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , m e t n a m e é é n ( 1 ) A B e s t u u r d e r e n é é n ( 1 ) B B e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- i e d e r e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; - d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n z i j n g e m a c h t i g d o m h e t O r g a n i s m e t e v e r b i n d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 4 V e r e i s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e
D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r s e n v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r d r a g e n h u n n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s o f , i n d i e n h e t r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , h u n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f b u i t e n l a n d s e q u i v a l e n t ) , r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k d e n a a m v a n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . E e n k o p i e v a n d i e a k t e s w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d , s a m e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e n o d i g z i j n o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d I n d e B i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i T E L V ; C O N T R O L E F U N C T I E S
A r t i k e l 2 5 C o m p l i a n c e o f f i c e r
E e n c o m p l i a n c e o f f i c e r w o r d t a a n g e d u i d , o v e r e e n k o m s t i g d e c i r c u l a i r e s v a n d e F S M A b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r v a n i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( g e z a m e n l i j k d e " C i r c u l a i r e " ) .
D e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n a a n d u i d i n g v a n d e c o m p l i a n c e o f f i c e r , z i j n s t a t u u t , z i j n o p d r a c h t , d e w i j z e w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i k e l 2 6 I n t e r n e a u d i t o r
E e n i n t e r n e a u d i t o r w o r d t a a n g e d u i d , o v e r e e n k o m s t i g d e C i r c u l a i r e .
D e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n a a n d u i d i n g v a n d e i n t e r n e a u d i t o r , z i j n s t a t u u t , z i j n o p d r a c h t , d e m a n i e r w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
A r t i k e l 2 7 E é n o f m e e r d e r e e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n
2 7 . 1 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P e n d e C i r c u l a i r e . W a n n e e r h e t e e n r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , d u i d t d e z e e e n e r k e n d c o m m i s s a r i s a a n d i e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) v a n h e t O r g a n i s m e m o e t ( e n ) l i d z i j n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n e r k e n d z i j n d o o r d e F S M A ( e n d o o r i e d e r e b u i t e n l a n d s e p u b l i e k e i n s t e l l i n g w a a r v a n d e t u s s e n k o m s t z o u v e r e i s t z i j n d o o r e e n a n d e r t o e p a s s e l i j k r e c h t ) .
2 7 2 D e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) i s ( z i j n ) b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) k a n o p e l k o g e n b l i k , m a a r e n k e l o m g e g r o n d e r e d e n e n , d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n h e r r o e p e n .
D e a n d e r e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z i j n ( h u n ) s t a t u u t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w o r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
2 7 . 3 D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e f u n c t i e s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d r a g e n h u n n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s o f , i n d i e n h e t r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , h u n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f b u i t e n l a n d s e q u i v a l e n t ) , r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , a l s o o k d e n a a m v a n d e e r k e n d e c o m m i s s a r i s d i e h e n v e r t e g e n w o o r d i g t . E e n k o p i e v a n d i e a k t e s w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d , s a m e n m e t d e f o m u l i e r e n d i e n o d i g z i j n o m t e w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 2 8 A a n g e w e z e n a c t u a r i s
E e n " a a n g e w e z e n a c t u a r i s " w o r d t b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e W I B P e n d e C i r c u l a i r e .
D e a a n g e w e z e n a c t u a r i s m o e t e r k e n d z i j n d o o r d e F S M A .
D e v o o r w a a r d e n e n w i j z e v a n b e n o e m i n g v a n d e a a n g e w e z e n a c t u a r i s , z i j n s t a t u u t , z i j n o p d r a c h t , d e m a n i e r
w a a r o p h i j d e z e u i t o e f e n t , e v e n a l s d e v e r h o u d i n g e n m e t d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n e n d e p e r s o n e n d i e d e
a n d e r e c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n , w a r d e n g e r e g e l d d o o r h e t C h a r t e r .
T I T E L V I : I N K O M S T E N E N R E K E N I N G E N
A r t i k e l 2 9 I n k o m s t e n
D e i n k o m s t e n v a n h e t O r g a n i s m e b e s t a a n u i t :
( a ) d e b i j d r a g e n v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n , h e t
f i n a n c i e r i n g s p l a n e n d e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t , e n , i n d i e n t o e p a s s e l i j k , d e b i j d r a g e n v a n d e a a n g e s l o t e n e n
o v e r e e n k o m s t i g d e p e n s i o e n r e g l e m e n t e n ;
( b ) d i v e r s e o n t v a n g s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e g o e d e r e n v a n h e t O r g a n i s m e ;
( c ) e v e n t u e l e s u b s i d i e s , g i f t e n e n l e g a t e n
( d ) o v e r d r a c h t e n v a n f o n d s e n o f b i j d r a g e n v a n a n d e r e p e n s i o e n i n s t e l l i n g e n .
A r t i k e l 3 0 B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
D e b o e k h o u d i n g w o r d t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n b e p a a l d i s d o o r d e B e l g i s c h e b o e k h o u d w e t g e v i n g , d e W I B P e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e F S M A .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e r e k e n i n g e n o p v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r . D e r e k e n i n g e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n m e e g e d e e l d a a n d e F S M A . E e n m a a l g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w o r d e n d e j a a r r e k e n i n g e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë i n h e t f o r m a a t v e r e i s t d o o r d e z e l a a t s t e , d i e d e i d e n t i t e i t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e
c o m m i s s a r i s ( s e n ) v e r m e l d t e n h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) b e v a t .
D e N a t i o n a l e B a n k l e g t e r e e n k o p i e v a n n e e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w a a r d e z e t e l
v a n h e t O r g a n i s m e g e v e s t i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
T I T E L V I I : O N T B I N D I N G , N I E T I G H E I D E N V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 1 M a n i e r e n w a a r o p h e t O r g a n i s m e e e n e i n d e n e e m t
H e t O r g a n i s m e n e e m t e e n e i n d e
( a ) d o o r g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g u i t g e s p r o k e n o p g r o n d v a n é é n v a n d e m o t i e v e n b e d o e l d d o o r d e W I E P ; ( b ) d o o r n i e t i g h e i d u i t g e s p r o k e n i n r e c h t e o p g r o n d v a n é é n v a n d e m o t i e v e n b e d o e l d d o o r d e W i B P ; ( c ) d o o r v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 3 2 V r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g
3 2 . 1 Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e p r o c e d u r e s v a n r a a d p l e g i n g d i e k r a c h t e n s d e w e t v a n 2 8 a p r i l 2 0 0 3 o p d e a a n v u l l e n d e p e n s i o e n e n ( " W A P " ) t o e p a s s e l i j k z o u d e n z i j n o p d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r e e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e e n o v e r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h a a r v e r m o g e n .
3 2 . 2 D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n h e t O r g a n i s m e e n d e v e r e f f e n i n g v a n h a a r v e r m o g e n :
( 1 ) h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 . 4 w o r d t g e b r a c h t o p t w e e d e r d e ( 2 / 3 ) v a n d e l e d e n e n , i n d i e n , b i j g e b r e k e a a n h e t b e r e i k e n v a n d i t q u o r u m , e e n t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t
b i j e e n g e r o e p e n , z u l l e n e r t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n t u s s e n d e e e r s t e e n d e t w e e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m o e t e n v e r s t r i j k e n ;
( i i ) d e b e s l i s s i n g w o r d t g e a c h t t e z i j n a a n g e n o m e n w a n n e e r d e z e i s g o e d g e k e u r d n i e t v i e r v i j f d e ( 4 / 5 ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , d e o n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n o v e r w e g i n g g e n o m e n ;
( i i i ) i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( o f v a n z i j n v o l m a c h t h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 . 2 ) d o o r s l a g g e v e n d ; i n g e v a l v a n z i j n a f w e z i g h e i d , w o r d t h e t v o o r s t e l d a t t e r s t e m m i n g v o o r l a g , u i t g e s t e l d .
A r t i k e l 3 3 I d e n t i t e i t v a n d e v e r e f f e n a a r s
3 3 . 1 D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( e n ) e r k e n d z i j n d o o r d e F S M A .
D e k a n d i d a t e n w o r d e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e h u n k w a l i f i c a t i e s e n a c t u e l e f u n c t i e s p r e c i s e e r t e n d i e e v e n e e n s a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s e n h e t b e d r a g v a n h u n j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v o o r l e g t . 3 3 . 2 A l s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g u i t s p r e e k t , d u i d t z i j é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n e n b e p a a l t z i j e v e n e e n s h u n b e v o e g d h e d e n , h u n b e z o l d i g i n g e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . H e t i n f u n c t i e t r e d e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e o p e r a t i o n e l e o r g a n e n , W a n n e e r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n g e b r e k e b l i j f t z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d u i d i n g v a n
v e r e f f e n a a r s , t r e d e n d e b e s t u u r d e r s v a n h e t O r g a n i s m e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A , a u t o m a t i s c h o p a l s v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3 4 W e r k i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
3 4 . 1 T e n g e v o l g e v a n d e v r i j w i l l i g e o f d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f v a n d e n i e t i g h e i d u i t g e s p r o k e n t e n a a n z i e n v a n h e t O r g a n i s m e , b l i j f t d e z e l a a t s t e v a n r e c h t s w e g e b e s t a a n a l s e e n j u r i d i s c h e e n t i t e i t v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g e n d i t t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 4 . 2 W a n n e e r s l e c h t s é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , n e e m t h i j a l l e e n d e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , b e s l i s s e n z e g e z a m e n l i j k . W a n n e e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , b e s l i s s e n z e a l s c o l l e g e m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , t e n m i n s t e d e h e l f t ( 1 / 2 ) m o e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
3 4 . 3 1 n h e t g e v a l d a t é é n ( 1 ) e n k e l e v e r e f f e n a a r b e n o e m d i s e n h i j , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v o o r t k o m e n d u i t d e v e r e f f e n i n g , v e r m e l d t h i j d i t i n d e n o t u l e n d i e d e z e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g a k t e r e n . W a n n e e r h i j v a n o o r d e e l i s d a t h e t b e l a n g e n c o n f l i c t b e l a n g r i j k i s , k a n h i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r v a n i n k e n n i s s t e l l e n , d i e d a n e e n m a n d a t a r i s a d h o c k a n b e n o e m e n o m d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o f d e c t b e t r e f f e n d e v e r r i c h t i n g u i t t e v o e r e n .
I n h e t g e v a l d a t m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s w e r d e n a a n g e w e z e n , e n w a n n e e r é é n v a n h e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t t e g e n s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v o o r t k o m e n d u i t d e v e r e f f e n i n g , d e e l t h i j d i t m e e a a n d e a n d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) v o o r i e d e r e b e r a a d s l a g i n g . Z i j n v e r k l a r i n g m o e t o p g e n o m e n w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g ,
3 4 . 4 D e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e r e f f e n a a r s e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e .
D e l e d e n v a n h e t O r g a n i s m e k u n n e n v r a g e n o m d i t r e g i s t e r e n a l l e d o c u m e n t e n w a a r o v e r d e v e r e f f e n a a r s
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
b e r a a d s l a a g d h e b b e n t e r a a d p l e g e n e n o m t e b e s c h i k k e n o v e r u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n .
D e u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f i n a n d e r e o m s t a n d i g h e d e n d i e m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d , m o e t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d z o a l s b e p a a l d l n d i t a r t i k e l ,
3 4 . 5 l n d i e n s l e c h t s é é n ( 1 ) v e r e f f e n a a r i s a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t h i j h e t O r g a n i s m e a l l e e n b i j d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g ,
W a n n e e r t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j h e t O r g a n i s m e g e z a m e n l i j k b i j d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
W a n n e e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s i n f u n c t i e z i j n , k u n n e n z i j h e t O r g a n i s m e v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s b i j d e g e r e c h t e l i j k e e n b u i t e n g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 5 - - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
3 5 . 1 Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( i n h e t b i j z o n d e r d e z e v a n d e W I B P o f d e z e g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e W I B P ) e n b i n n e n d e e e r b i e d i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e F S M A , k a n ( k u n n e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) :
( a ) a l l e h a n d e l i n g e n i n s t e l l e n e n v e r d e r z e t t e n , a l l e b e t a l i n g e n o n t v a n g e n , o p h e f f i n g v a n b e s l a g g e v e n m e t o f z o n d e r k w i t a n t i e , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v a n h e t O r g a n i s m e t e g e l d e m a k e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n e n d o s s e r e n , d a d i n g e n s l u i t e n e n s c h i k k i n g e n t r e f f e n o v e r a i l e b e t w i s t i n g e n ;
( b ) d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n d o o r o p e n b a a r b o d i n d i e n z e d e v e r k o o p n o o d z a k e l i j k a c h t e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s o c i a l e s c h u l d e n ;
( c ) d e b e t a l i n g e i s e n v a n d e l e d e n v a n d e s o m m e n w a a r t o e z e z i c h v e r b o n d e n h e b b e n o m t e s t o r t e n e n d i e n o o d z a k e l i j k l i j k e n v o o r d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ;
( d ) m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d i e d a a r t o e i s s a m e n g e r o e p e n , d e u i t v o e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t O r g a n i s m e v e r d e r z e t t e n , l e n i n g e n a a n g a a n o m d e s o c i a l e s c h u l d e n t e b e t a l e n , h a n d e l s e f f e c t e n c r e e ë r e n , g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n , z e i n p a n d g e v e n , d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , z e l f s o n d e r h a n d s , e n h e t v e r m o g e n v a n h e t O r g a n i s m e o v e r d r a g e n n a a r a n d e r e p e n s i o e n i n s t e l l i n g e n ( d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a n d e r s ) .
3 5 . 2 D e v e r e f f e n e a r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e b e n a m i n g n i e t w i j z i g e n , n o c h d e z e t e l v e r p l a a t s e n , n o c h d e s t a t u t e n w i j z i g e n t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 3 6 V e r e f f e n i n g v a n d e a c t i v a e n d e p a s s i v a
N a d e e v e n t u e l e o v e r d r a c h t v a n e e n d e e l o f v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n e n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n h e t O r g a n i s m e n a a r e e n a n d e r e p e n s i o e n i n s t e l l i n g e n n a d e v o l d o e n i n g v a n h e t p a s s i e f , b e p a a l t ( b e p a l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d e b e s t e m m i n g v a n h e t e v e n t u e l e n e t t o a c t i e f . Z o n d e r t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e v e n t u e l e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , z a l h e t n e t t o a c t i e f o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n i n s t e l l i n g m e t h e t z e l f d e m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l a l s h e t O r g a n i s m e .
A r t i k e l 3 7 - - S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ( i n h e t b i j z o n d e r d e z e v a n d e W I B P o f d e z e g e n o m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e W I B P e n m e t e e r b i e d v o o r d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e F S M A s t e l t ( s t e l l e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) d e a f s l u i t i n g s r e k e n i n g e n o p e n r o e p e n z e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e r e k e n i n g e n , d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e a k t e r e n e n z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 3 8 P u b l i c i t e i t s v o o r s c h r i f t e n
3 8 . 1 D e a k t e n b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) v e r m e l d e n h u n n a a m , v o o r n a m e n e n a d r e s , o f , i n g e v a l h e t r e c h t s p e r s o n e n b e t r e f t , h u n n a a m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( o f b u i t e n l a n d s e q u i v a l e n t ) , r e c h t s v o r m e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
3 8 . 2 E e n k o p i e v a n d e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g e n ( i n k r a c h t v a n g e w i j s d e o f u i t v o e r b a a r b i j v o o r r a a d ) , v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f v a n d e v e r e f f e n a a r s b e t r e f f e n d e ( i ) d e o n t b i n d i n g o f d e n i e t i g h e i d v a n h e t O r g a n i s m e e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n h a a r v e r m o g e n , ( i i ) d e v e r e f f e n i n g s v o o r w a a r d e n , ( i i i ) d e b e n o e m i n g e n d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s , ( i v ) d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t a c t i e f , w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e i s g e v e s t i g d , e v e n a l s d e n o d i g e f o r m u l i e r e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e a k t e n o n d e r ( i ) e n ( i i i ) i n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 8 . 3 V a n a f d e d a t u m v a n h e t v a n k r a c h t z i j n v a n d e v e r e f f e n i n g o f v a n d e n i e t i g h e i d ( i n h e t b i j z o n d e r z o d r a d e e v e n t u e l e b e s l i s s i n g k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t o f u i t v o e r b a a r b i j v o o r r a a d i s ) , m o e t e n d e w o o r d e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 . 2 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o m h e t O r g a n i s m e t e i d e n t i f i c e r e n a l t i j d a a n g e v u l d w o r d e n m e t d e t e r m e n " i n v e r e f f e n i n g " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
T I T E L V I I I : D I V E R S E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 9 K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e o p r o e p i n g e n e n a i l e a n d e r e z e n d i n g e n w o r d e n g e s t u u r d a a n h e t l a a t s t e a d r e s d a t s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s w e r d g e b r a c h t v a n h e t O r g a n i s m e .
A l l e l e d e n d i e i n h e t b u i t e n l a n d h u n a d r e s h e b b e n , b e s t u u r d e r s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r s , e r k e n d e c o m m i s s a r i s s e n o f v e r e f f e n a a r s , d i e g e e n g e k e n d a d r e s i n B e l g i ë h e b b e n , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d w o o n p l a a t s g e k o z e n t e h e b b e n o p d e z e t e l v a n h e t O r g a n i s m e , w a a r a l l e s t u k k e n g e l d i g k u n n e n b e t e k e n d o f a f g e l e v e r d w a r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t O r g a n i s m e v e r p l i c h t i s o m d e z e b e s c h i k b a a r t e h o u d e n v o o r d e g e a d r e s s e e r d e n .
A r t i k e l 4 0 - - T o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g
W a n n e e r e e n p u n t n i e t w o r d t g e r e g e l d d o o r d e h u i d i g e s t a t u t e n , z a l h e t w o r d e n g e r e g e l d o v e r e e n k o m s t i g d e
W I B P e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n ,
2 ° O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
D h r . M a r t i n V A N D E N A B E E L E w o o n a c h t i g t e 9 8 7 0 M A C H E L E N - Z U L T E , V e e r s t r a a t 1 2 - i s o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r z i j n b e s t u u r s m a n d a a t a l s A B e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 m e i 2 0 1 5 h e e f t M e v r . V a l e r i e D E P L A N T E R b e n o e m d a l s v e r v a n g e n d b e s t u u r d e r . C o n f o r m A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t M e v r . V a l e r i e D E P L A N T E R - - w o o n a c h t i g t e 9 8 8 0 A A L T E R , G r o t e G a n z e p l a s 2 3 - m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 5 b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k g e v e r s e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v o o r g a n g e r , t z z , t o t 1 3 j u n i 2 0 1 8 ;
M e v r . V e r a G I L L I S w o o n a c h t i g t e 3 0 9 0 O V E R I J S E , 9 , 1 . T a y m a n s s t r a a t 1 5 7 - i s o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 u i t d i e n s t g e g a a n w a a r d o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t a i s B B e s t u u r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s .
I n t o e p a s s i n g v a n d e g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 6 . 3 v a n d e s t a t u t e n n e e m t d e V e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r . K a r e n A E R T S - w o o n a c h t i g t e 3 5 8 1 B E V E R L O , S c h a n s v i j v e r s t r a a t 4 6 - a l s A b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s v a n a f 1 2 j u n i 2 0 1 5 a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( A B e s t u u r d e r s )
- D h r . J u r g e n W I J C K M A N ( v o o r z i t t e r )
- D h r . A b r a m R O O I J M A N S ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n s c h a t b e w a a r d e r )
- M e v r . S o t i e S I E R E N S ( s e c r e t a r i s )
- D h r . K r i s t o f C A L L E B A U T
- M e v r . V a l e r i e D E P L A N T E R
B e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e D e e l n e m e n d e V e n n o o t s c h a p p e n ( B B e s t u u r d e r s )
- M e v r . K a t l i j n N U Y T S ( o n d e r v o o r z i t t e r )
- D h r . L u c A R N O U
- D h r . T h i e r r y C L Y N C K E
- D h r . E d d y S E C E L L E
- M e v r . J u l i e V A N D E N B E M D E N
3 ° H e r b e n o e m i n g v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s
H e t m a n d a a t v a n d e e r k e n d c o m m i s s a r i s l o o p t a f n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d o v e r d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 4 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r d r a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n o p b a s i s v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e F S M A d e e r k e n d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N B V o v v e C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N E C K E B R O E C K t e h e r b e n o e m e n a l s e r k e n d c o m m i s s a r i s v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , t t z v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
D e o v e r e e n g e k o m e n b e z o l d i g i n g b e d r a a g t 1 5 . 5 0 0 E U R e x c l u s i e f B T W , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
M O D 2 . 2
V o o r - b w t t t a u d e n
a a n h e t B e l g i s c h p t a a t s b i s d
I " . « . .
H i e r b i j n e e r g e l e g d
- U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 5
- G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
G e n t , 2 4 j u n i 2 0 1 5
A b r a m R O O I J M A N S J u r g e n W 1 J C K M A N
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
_ .
O p < d a l a £ 9 Y û t e b l z . v a n L ; r i l < B v o ' = 1 3 o - 3 ' " C i o ? ' ? : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . = a r t s . h e t z i j l c a ? d e p o t á o ( + ] ) C l í e f i j
t â v v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f v 1 r g s " ^ . i s : r - a Z e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m o n l . a ' £ d t a k e n : n g