27/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 0 . 3 5 1 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G E A R B U L K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o , H a z o p w e g 6 - k a a i 1 2 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 2 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
1 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r J a c o b I n g e m a n n O l s e n , w o n e n d e t e S w i t z e r l a n d , 1 8 0 5 J o n g n y , C h e m i n d e s M é l a m p y r e s 2 2 :
2 / d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r P e t e r N o r b o r g , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , K T 1 1 1 B Q , M e a d o w c r o f t , P o r t s m o u t h R o a d ,
C o b h a m , S u r r e y
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
J e a n V e r w e s t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
1 1 1 N a l i l t l i l
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" - O R I 7 - F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 4 M A A R T 2 0 1 4
D E N D E R e l y e N D E
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2014
ÿþ" 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a , e
G R I F F I E
` ' O P H A N D E L
1 9 F E B , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 3 5 1 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A R B U L K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l l o , H a z o p w e g 6 - k a a l 1 2 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 5 a p r i l 2 0 1 3 b l i j k t :
1 / h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r D a v i d A u g e r , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , R G 2 9 1 R Q H a m p s h i r e , E a s t L o d g e , L e e s H i l l ,
S o u t h W a r n b o r o u g h , m e t i n g a n g v a n a f 5 a p r i l 2 0 1 3 ;
2 / d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r J o n a t h a n C a m p b e l l , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , G U 3 0 7 N 5 , H a m p s h i r e , L i p h o o k , 1 7 H e a d l e y
R o a d , m e t i n g a n g v a n a f 5 a p r i l 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
J e a n V e r w e s t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.07.2013 13347-0295-045
15/03/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 3 5 1 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A R B U L K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 3 0 K a l i o , H a z o p w e g 6 - k a a i 1 2 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
1 1 d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n :
- d e h e e r J a k e S t o r e y , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , H P 3 9 W S H e r t f o r d s h i r e , C r o w n W a l k A p s l e y 1 3 .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
2 / d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N B V - C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s t u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e d a t o 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t :
1 f h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r K n u t H u s e , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , K T 2 2 9 X 5 F e t c h a m S u r r e y , T e n A c r e s C l o s e 2 , m e t
i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- d e h e e r J a k e S t o r e y , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , H P 3 9 W S H e r t f o r d s h i r e , C r o w n W a l k A p s l e y 1 3 , m e t
i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 / d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n :
- d e h e e r J a c o b I n g e m a n n O l s e n , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , 1 8 0 5 J o n g n y , C h e m i n d e s M e l a m p y r e s 2 2 , m e t
i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 :
- d e h e e r D a v i d A u g e r , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , R G 2 9 1 R Q H a m p s h i r e , E a s t L o d g e , L e e s H i l l ,
S o u t h W a r n b o r o u g h , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
D e m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n
w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
3 / d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r J e a n V e r w e s t a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , o m a i s l a s t h e b b e r a d h o c , a l l e e n o p t r e d e n d , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e o n d e r t e k e n e n ; e n
- o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e h e e r J e a n V e r w e s t v e r k r i j g t d e z e b e v o e g d h e i d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
J e a n V e r w e s t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o a W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e R I F F i E
V A N K O O w
- - ~ . ~ . . _ - . . . . . ~
0 6 M R T 2 0 1 3 D E N D E R I V I C ~ F [ ~ i ~ [ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/09/2011
ÿþe M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d - t e - m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d W - e t e ,
i m m l i m m q ! i l t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e 0 4 3 0 . 3 5 1 . 9 8 0
G E A R B U L K
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
9 1 3 0 K a l l o , H a z o p w e g 6 k a a i 1 2 1 9
H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g :
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
* d e h e e r K n u t H U S E , w o n e n d e i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , T e n A c r e s C l o s e 2 , K T 2 2 9 X 5 F e t c h a m S u r r e y . ;
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n .
w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
"
J e a n V E R W E S T
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0067-038
14/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 13.07.2010 10292-0202-040
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 17.07.2009 09426-0004-039
15/06/2009 : DE063178
14/07/2008 : DE063178
21/06/2007 : DE063178
23/02/2007 : DE063178
08/12/2006 : DE063178
19/07/2006 : DE063178
10/07/2015
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 3 5 1 . 9 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E A R B U L K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H A Z O P W E G 6 K A A I 1 2 1 9 9 1 3 0 B E V E R E N ( K A L L O )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 5 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e z i j n g e n o m e n :
- h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 5 v a n d e h e e r P e t e r N o r b o r g , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , K T 1 1 1 B Q , C o b h a m S u r r e y , M e a d o w c r o f t , P o r t s m o u t h R o a d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 5 v a n d e h e e r J o n a t h a n C a m p b e l l , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 7 N S H a m p s h i r e 1 7 G U 3 0 L i p h o o k , H e a d l e y R o a d 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k r i j g e n b e i d e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r A l l e n D o b i e , w o n e n d e t e K T 1 2 5 N P S u r r e y , L i l y C o t t a g e H e r h a m G a r d e n s 2 3 , h e r s h a m , W a l t o n - o n - T h a m e s , V e r e n i g d K o n i n k r i j k m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e p h a n B e r g a m i n , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , M â n n e d o r f , L e i s i b ü e l s r a s s e 1 7 C H - 8 7 0 8 m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 5 t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a f s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e r e n A l l e n D o b i e e n S t e p h a n B e r g a m i n z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- d e h e r b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 j u n i 2 0 1 5 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N B V - C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p M e r c k x .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w e l k e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 8
C a r i n e D H a e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
l i l l i e 9 3 1 1 1 1 1 1 1 1
H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
O 1 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D D E
J
V o o r -
b o h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2005 : SN063178
06/07/2005 : SN063178
04/04/2005 : SN063178
20/07/2004 : SN063178
09/04/2004 : SN063178
12/09/2003 : SN063178
24/07/2003 : SN063178
23/07/2002 : SN063178
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.06.2015, NGL 16.10.2015 15648-0553-040
20/05/2000 : AN260177
20/05/2000 : AN260177
03/03/1999 : AN260177
04/10/1997 : AN260177
29/07/1994 : AN260177
01/01/1993 : AN260177
31/07/1991 : AN260177
13/02/1987 : AN260177