l ~ : , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l A 2 5 9 9 *
N E E R G E L E G D
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R E C t I ' l ' I $ A N K V A N
T c o O P H A P v i e 7 i f f w G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 1 2 . 6 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E C O B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e l l e v u e 5 1 3 0 1 9 0 5 0 L e d e b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4
O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R ! G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n .
1 ) E e r v o l o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N v B e l i m c o , B r e d a b a a n 4 4 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c o b s W a l t e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 1 / 2 0 1 0 4 , e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s u u r d e r v a n B e l i m c o N V , B r e d a b a a n 4 4 2 9 3 0 B r a s s c h a a t . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . J a c o b s W a l t e r .
2 ) B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- J o h n G e e m a e r t , D e K o g g e 3 9 8 0 0 D e i n z e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : J o h n G e e m a e r t , D e K o g g e 3 9 8 0 0 D e i n z e . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l d u s b e h o u d e n s e e n h e r v e r k i e z i n g e i n d i g e n o p 2 1 / 0 1 / 2 0 2 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e o m s t a n d i g e d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A a n g e z i e n a i l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
A l d u s o p g e m a a k t o p 2 1 j a n . 1 4 t e G e n t , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N V G E C O M
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D h r . G e e r n a e r r t F r a n c i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n