06/01/2015
ÿþ m a d 1 1 . 1
` < 1 + l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 3 0 2 . 6 3 7
G R I F F I E R E C H T E A M K V A N
m . - i f - T I - 1 m I D F I _ i - ` r i \ ? T
2 3 0 E C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D g R i f f * 1 D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E E R O M S M A K E L A A R S & C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n v a n g s d a t u m e n d e e i n d d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t h e t b o e k j a a r a a n v a n g t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
T e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n ; a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r h e t t e v e r - v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l ; e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t , d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ; " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r " .
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( B 5 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r a c h t t i e n - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , v o l l e d i g k o m e n d v a n h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n , g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g i n z a k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ; u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e r e c h t h e b b e n d e v e n n o t e n t e d o e n o f t e l a t e n d o e n v a n z o d r a ; d i e d o o r c i e w e t t o e g e l a t e n i s .
6 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n ! d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n : h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - w a a r d i g e n . "
7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n b o e k h o u d k a n t o o r B V - C V B A D e ! D e c k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e ; w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t t e d o e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 ' i n t
ï
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g