23/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 8 0 8 3 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 6 0 8 . 8 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E E R T V E R C A U T E R E N C O N S U L T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G y s e l s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : U I T K E R I N G D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n h e t f e i t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r t k o m e n d v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t ) b e d o e l d i n h e t n i e u w a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t e n l a a t s t e 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) h e t z i j h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
2 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e m a a k t o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e v o o r m e l d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d ( n i e u w ) W I B 9 2 . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l z a l i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b r a c h t w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 8 6 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) .
4 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n v e r z o c h t n o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , a k t e t e n e m e n v a n h a a r b e s l u i t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e f f e c t i e f g e b r a c h t w e r d o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 8 6 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
6 ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : D e e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D
T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O É É N C E N T ( 8 6 . 0 9 2 , 0 1 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d v e e r t i e n e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 1 4 , 7 9 ¬ ) e l k .
7 ) V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
8 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e