24/10/2014
ÿþ - - c
M o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O F I A A N D E L G E N T
l à O N T , 2 0 1 4 A F D E L I N G D e f f i r e M O N D E
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 2 1 . 1 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G E F R U
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e n e n b r u g 1 7 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m i j , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s t e L o k e r e n , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j e e n g e k o m e n i s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n v o l g e n d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t g e d a a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 0 1
s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 / 0 8 / 2 0 1 4 ) .
b ) H e t v e r s l a g v a n d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B u r g . B V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 1 3 - 0 8 - 2 0 2 4 a a n g e s t e l d d o o r d e h e e r P a t r i c k D e B r a n d t - V a n R u m s t , z a a k v o e r d e r v a n d e C V B A G E F R U o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 - 0 6 - 2 0 1 4 v a n d e C V B A G E F R U . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n e 3 5 . 0 7 2 , 5 8 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n e 2 9 . 7 7 7 , 6 7 .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 - 0 6 - 2 0 1 4 - o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d - v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - N i k l a a s , 2 6 - 0 8 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / o n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n r e v i s o r .
2 / V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v e r m i t s d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l s t e l l e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d o m d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k w o r d t g e s l o t e n i n d e z e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a r b i j a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d v o o r h e d e n o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r v o o r a a n g e h a a l d .
D e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n b i j g e b r e k e a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , z e l f t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r t e w o r d e n b e s c h o u w d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n e l k h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; e n
2 ) d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
3 / D a a r e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d , d a a r a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , e n d a a r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n , z i j n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r v u l d e n k a n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e s l u i t i n g , w a a r b i j d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n z e l f w o r d t t e r u g g e n o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g v a n a l l e r o e r e n d e a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v o o r n o e m d , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n P a t r i c k D e B r a n d t - V a n R u m s t t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n r e k e n i n g e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j a l l e m o g e l i j k e n a v o r d e r i n g e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n b e t a l e n . E v e n t u e l e t e r u g g a v e n v a n b e l a s t i n g e n e n t a k s e n z u l l e n h e n e v e n e e n s t o e k o m e n .
Z i j v e r k l a r e n t e v e n s d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n . 4 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t o p h e d e n g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p v o l g e n d a d r e s : R e c h t s t r a a t 2 2 4 t e L o k e r e n .
5 / D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e n g e e f t h e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n 6 / d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
a a n h e t S L O T
S t a a t s b l a d V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t
o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J e a n M A T T H Y S .
N e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g r e v i s o r .