17/02/2014
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M o l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 4 0 1 N I N O V E - P O L L A R E , E C H E L 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T E K S T ; E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E M A C O " , w a a r v a n d e z e t e l ' g e v e s t i g d i s t e 9 4 0 1 N i n o v e ( P o l l a r e ) , E c h e l , 8 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n I
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r b i j
d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 1 0 . 1 1 2 , 1 6 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ; t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d é é n c e n t ( ¬ 9 9 . 5 9 2 , 0 1 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 ) w e r d g e s t o r t , d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 , 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d . v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d é é n c e n t ( ¬ 9 9 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
i ] e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d é é n c e n t ( ¬ 9 9 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 4 0 7 , 9 9 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t i e n b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e e l k e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n t e v e r v a n g e n d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e e i k e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n d e r h a l v e v o o r i e d e r a a n d e e l t i e n a a n d e l e n i n d e p l a a t s k r i j g e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t
A r t i k e l 5 :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i
* 1 9 0 9 3 7 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 4 . 1 7 7 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E M A C O .
( v e r k o r t ) :
i
u i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 F E B 2 0 1 4
D E N W A M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" B . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l .
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d f r a n k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d
f r a n k .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f w e r d
" - - d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t ,
" w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n E U R O w a a r d o o r h e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 )
b e d r o e g .
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d
- h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 1 . 0 0 0 ) o p z e l f d e d a t u m u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g è n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d t é n c e n t ( ¬ 9 9 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n . " d e t i e n b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e e l k e e n i t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v e r v a n g e n d o o r h o n d e r d a a n d e l e n d i e e l k e e n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" D e v e n n o t e n z u l l e n d e r h a l v e v o o r i e d e r a a n d e e l t i e n a a n d e l e n i n d e p l a a t s k r i j g e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 3 0 - 1 2 - 2 0 1 2
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ~ t i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d