15/04/2014
ÿþd M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r t . a . O u d e n a a r d e
3 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
0 . 1 1 3 ! »
V b e l
d a
B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 . 1 3 3 . 2 9 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G e n e r a l e E l i t e M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o n s e s e s t r a a t 2 3 8 / B - 9 6 6 0 B r a k e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - v o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e l t e n
N o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
g e h o u d e n o p 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n H e r m e s M a n a g e m e n t S e r v i c e s S a d , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d e h e e r G e e r t M a r c e l C l u f f e l e e r .
D e v e r g a d e r i n g k o o s d e h e e r G e e r t M a r c e l D u f f e l e e r a l s s e c r e t a r i s .
1 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p g e g e v e n o p d e b i j g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t
d i e d o o r e l k d e r a a n d e e l h o u d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s w e r d o n d e r t e k e n d v á ô r d e v e r g a d e r i n g .
U i t d e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e w e r d o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n
a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
2 . A G E N D A
D e V o o r z i t t e r l a s d e a g e n d a v o o r d i e a l s v o l g t w a s s a m e n g e s t e l d :
( a ) B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ,
( b ) V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n .
3 . B E R A A D S L A G I N G E N B E S L I S S I N G E N
3 . 1 B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a l s z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 . D e h e e r Y u r y A m e l k h i n , w o n e n d e t e R u s s i e , 6 0 V o l g o g r a d s k i y P r o s p e k t , B l d . 2 ,
A p t . 3 , M o s c o w , 1 0 9 4 6 2
3 . 2 V o l m a c h t v o o r b e k e n d m a k i n g s f o r r n a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J a n D e S m e t V a n D a m m e v a n F i s c a a l C o n s u l t B . V . B . A . , k a n t o o r h o u d e n d e t e A s t r i d l a a n 1 4 0 , 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , h a n d e l e n d m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t h o u d e r " ) , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n
- b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t h o u d e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p r i c h t i n g e n . .
A a n g e z i e n e r v e r d e r g e e n p u n t e n o p d e a g e n d a s t o n d e n , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
J a n D e S m e t , V a n D a m m e
V o I m a c h t h o u d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d n o t u l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e g o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 25.08.2014 14467-0160-012
17/12/2013
ÿþm o c f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 5 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 1 3 3 . 2 9 5
B e n a m i n g ( v o i e ) : K A T U S H A S P O R T i 3 E L G T T J M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; R o n s e s e s t r a a t 2 3 8 / 6
9 6 6 0 B r a k e l ( O p b r a k e l )
r 3
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l D e M a n t e G e r a a r d s b e r g e n o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " K A T U S H A S P O R T B E L G I U M " t e w i j z i g e n i n " G E N E R A L E L I T E M A N A G E M E N T ' , v e r k o r t " G . E . M . " . B e i d e b e n a m i n g e n m o g e n t e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e s i a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " G E N E R A L E L I T E M A N A G E M E N T " , v e r k o r t " G . E . M . " . B e i d e b e n a m i n g e n m o g e n t e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t w o r d e n . "
t i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ; a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l d o o r g e v o e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 8 - 0 2 / 0 1 2 1 6 5 9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g g e g e v e n b i j d o c u m e n t v a n 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 l d o o r d e h e r e n 1 / E K I M O V V i a t c h e s l a v v o o r n o e m d , 2 / M I K H A Y L O V G e n n a d y I g n a t i e v i c h , e n 3 / D U F F E L E E R G e e r t M a r c e l , a l l e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t a a n d e h e r e n 1 / E K I M O V V i a t c h e s l a v 2 / M I K H A Y L O V G e n n a d y e n 3 / D U F F E L E E R G e e r t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t e n m e t h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s g e w o o n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " H E R M E S M A N A G E M E N T S E R V I C E S " S a R L , m e t z e t e l t e L - 4 7 4 0 P é t a n g e , 5 , r u e P r i n c e J e a n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r i : : 1 3 1 3 5 6 0 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p d e h e e r G e e r t M a r c e l D u f f e l e e r v o o r n o e m d , h i e r o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E E M A N G h i s l a i n , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g e n , G r o t e s t r a a t 9 , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3 , w e l k e i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j f t . D e z e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ; : d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o l r d i i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
: ; V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
; 1 T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
( G e t e k e n d ) P a u l D E M A N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e i l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
* 1 3 1 8 9 1 9 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N F F R i ~ ` , z , F ) F ~ D
~ ~ . . A ~ ~ l . ! l l e
E L G I S C H S T A A T S C '
V o <