19/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a a s e s s s " N
N E E R G E L E G D
0 7 U r 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 6 4 . 4 1 8 . 1 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r L o g i s t i c s A n t w e r p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L N A A M S W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ' ; 6 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ; ; v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . D e v o o r z i t t e r m a a k t m e l d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 i f e b r u a r i l a a t s t d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e v a t v a n d e v o o r g e s t e l d e : u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d e d a t o 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . 1 . 2 . D e v o o r z i t t e r m a a k t t e v e n s m e l d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r , ; ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ; ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; ; d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , o p v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i l a a t s t , i n z a k e v o o r m e l d e s t a a t ; ; v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
1 . 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e r i j v o l l e d i g t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l d e e c o n o m i s c h e t e w e r k s t e l l i n g a l s d e s o c i a a l m a a t s c h a p p e l i j k e ; t e w e r k s t e l l i n g , d e m a a t s c h a p p e l i j k e i n t e g r a t i e e n d e i n s c h a k e l i n g i n h e t ; : a r b e i d s p r o c e s v a n k o r t g e s c h o o l d e p e r s o n e n , z e e r m o e i l i j k t e p l a a t s e n w e r k z o e k e n d e n e n k a n s e n g r o e p e n m e t h e t o o g o p d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g . I n b e g r e p e n h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n , v o r m i n g , k o r t o m h e t o r g a n i s e r e n v a n d e v o l l e d i g e o m k a d e r i n g n o d i g v o o r d u u r z a m e t e w e r k s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d i t v e r w e z e n l i j k e n i n h e t k a d e r v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
a ) h e t a a n l e g g e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n : t u i n e n , v i j v e r s , a a n p l a n t i n g e n , p a r k e n , e n d e r g e l i j k e ; h e t r o o i e n v a n b o m e n , s t r u i k e n e n h e e s t e r s ; h e t p l a a t s e n v a n ; a f s l u i t i n g e n o m h e i n i n g e n , t u i n h u i z e n , c a r - p o r t s , e n s o o r t g e l i j k e c o n s t r u c t i e s ; h e t ; u i t v o e r e n v a n g r o n d - e n d r a i n e r i n g s w e r k e n ; h e t a a n l e g g e n v a n o p r i t t e n , , ; t u i n w e g e n , t e r r a s s e n e n d e r g e l i j k e ; a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b l o e m e n - , p l a n t e n - , e n b o o m k w e k e r i j ; d a a r n a a s t d e v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a t i ; a l l e t u i n m a t e r i e e l , t u i n g o e d e r e n , t u i n a r t i k e l e n , t u i n m e u b i l a i r , e n d e r g e l i j k e ; ; b e n e v e n s d e v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a n a l l e b l o e m e n , p l a n t e n , h e e s t e r s , s t r u i k e n , ; b o m e n e n a a n v e r w a n t e n ;
b ) h e t o n d e r h o u d , h e r s t e l l e n , s t r i j k e n , b o r d u r e n , v a n a l l e k l e d i j , z o w e l p e r s o o n l i j k e a l s w e r k k l e d i j ;
c ) h e t k u i s e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e s o o r t e n g e b o u w e n e n h u n d i r e c t e ! ; o m g e v i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
d ) h e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e l o g i s t i e k e o p d r a c h t e n e n l o g i s t i e k e o n d e r s t e u n i n g ; z o a l s _ _ o . e , = : p a l e t h e r s t e l l i n g e n , b o x h e r s t e l l i " n g e n , . . _ k i t t i n g , ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 9 / 0 3 / 2 0 1 2
m o d 1 1 . 1
h e r c o n d i t i o n e r i n g ;
e ) d e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o a l s : l a d e n , l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , v e r p a k k e n , e n z o v o o r t ;
f ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
g ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - , r i v i e r - , s p o o r - , e n w e g v e r v o e r ; h i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a l l e t o l f o r m a l i t e i t e n ;
h ) h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r - e x p e d i t e u r ;
i ) h e t o p t r e d e n a l s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n ;
j ) a g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
k ) h e t o p t r e d e n a l s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b - c o n t r a c t o r v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n ;
I ) h e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o f a n d e r e i n r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e s i l o ' s v o o r o p s l a g e n b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
m ) h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r : h e t o p r i c h t e n , h e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t a l s d o e l d e z e t e g e b r u i k e n , t e v e r k o p e n o f t e v e r h u r e n ; h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e h e t h u r e n , v e r h u r e n o f b e h e r e n e r v a n ;
n ) a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t h e r s t e l l e n e n / o f r e i n i g e n v a n m a t e r i e e l e n i n s t a l l a t i e s z o a l s o p s l a g t a n k s , c o n t a i n e r s , k e t e l s , r o l l e n d m a t e r i e e l e n d e r g e l i j k e m e e r ;
o ) a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o n d e r h o u d e n e n r e i n i g e n v a n m a g a z i j n e n , i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s , e n a n d e r é r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n ' t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . H e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , b o r g s t e l l i n g v e r l e n e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n w e l k e e e n s o o r t g e l i j k d o e l a l s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e o g e n o f h e t w e l k k a n g e a c h t w o r d e n i n v e r b a n d t e s t a a n o f b e v o r d e r l i j k t e z i j n v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; d e v e n n o o t s c h a p k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n o f z i c h o m v o r m e n t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t h e t z e l f d e d o e l . "
2 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e w i j z i g d i n : " G E N E R A L S E R V I C E S A N T W E R P " . 3 . 1 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r : 9 1 3 0 K a l l o - B e v e r e n , H a a n d o r p w e g 1 K a a i 1 2 2 7 .
3 . 2 . E r w o r d t e e n e x p l o i t a t i e z e t e l i n g e v o e r d e n w e l o p v o l g e n d a d r e s : 9 1 3 0 K a l l o - B e v e r e n , K e t e n i s l a a n 1 - H a v e n 1 5 4 8 .
4 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n ) e r s l c o m r r ~ i s s r i s , t a a i v a n
a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r . ! d T ~ ~ í ~ y c ,
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 m a a r t 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - E b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/12/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n w o r d t g e s c h r a p t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . H e t k a p i t a a l w o r d t v o o r t a a n u i t g e d r u k t i n e u r o .
3 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t z e s e n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n z e s t i g c e n t o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
4 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
4 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
5 . V o o r t a a n k u n n e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
7 . D e a a n d e e l h o u d e r s k a n z i c h t v o o r t a a n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e .
8 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w a r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
" 1 1 1 9 5 0 1 1
N E E R G E L E G D
1 5 C a . 2 0 ¬ 1
R t ' i i r i F i ) . - - S A i ~ ~ { { N
K n ( ) f ' t l . i \ P ) i . T 4 , ( , i : \ ' " I '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 1 8 . 1 8 2
B e n a m i n g : C a r L o g i s t i c s A n t w e r p
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 0 2
9 0 4 2 G e n t ( D e s t e l d o n k )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T E N K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E - S L U i T V O R M I N G R A A D - V A N B E S T U U R - A A N P A S S I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G A A N D E E L H O U D E R S - N I E U W E S T A T U T E N
'
. .
' L u i k k i - V e r v o l g
b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v ; v o l m a c h t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
B i j l a g e n t i i r l i e t B e t g i s c h S t a a t s t r t a r i - 2 $ f 1 2 > 2 b t i _ - A n n e x e s d u r - M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g