06/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.09.2014, NGL 30.09.2014 14619-0349-022
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 05.07.2013 13275-0304-020
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12251-0354-021
21/10/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 y r y 1 1 1 V I 1 I ~ I u ~ m Y N 1 1 4 V 1 ^ ~ I M I m * 1 1 1 5 9 8 6 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 3 . 3 4 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : G R O U P B L I J W E E R T B E L L E V U E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e - Z w a a r v e l d 4 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
n
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 1 O K T 2 0 1 1
D E N D E R p b e N D E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t e P u u r s o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , d e e l 4 8 1 , b l a d 3 8 , v a k 2 0 , v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O U P B L I J W E E R T B E L L E V U E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n m e t B . T . W . e n O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 0 9 3 . 3 4 0 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G R O U P B L I J W E E R T I N T E R N A T I O N A L " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 0 3 1 1 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D e B l o c k , t e S i n t - A m a n d s , o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 6 3 3 0 7 , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ! D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " B R O O K V I L L E B E L L E V U E " e n p a s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
2 / D e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t a d r e s " K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t " , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g p a s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
3 ! D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n , h o u d e n d e d e o v e r g a n g s b e p a l i n g .
4 / D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w i j z i g t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e b e p a l i n g " " a l s m e d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n . . . t o t b e s l u i t " .
5 ! D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g c r e ë e r t e e n n i e u w a r t i k e l 9 b i s d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n e n k e l w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n d e r d e d a n n a z e t e h e b b e n a a n g e b o d e n a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e , m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n l i c h t e n . H i j v e r m e l d t d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , h e t a a n t a l e n d e n u m m e r s v a n d e a a n d e l e n d i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , d e p r i j s e n d e a n d e r e m o d a l i t e i t e n v a n d e o v e r d r a c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e t e k e n t d e z e a a n b i e d i n g a a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , b i n n e n d e a c h t d a g e n n a d e b e t e k e n i n g e r v a n . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n v o o r k o o p r e c h t t e n l a a t s t e u i t o e f e n e n b i n n e n d e m a a n d v a n d e b e t e k e n i n g v a n d e z e a a n b i e d i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . Z i j k u n n e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n u i t d r u k k e l i j k v e r z a k e n a a n h u n v o o r k o o p r e c h t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . I n d i e n ; z i j H i e f r e a g e r e n b i n n e n d e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n , w o r d e n z i j v e r o n d e r s t e l d t e v e r z a k e n a a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t " e è T g i s c T i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
v o o r k o o p r e c h t .
D e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h u n v o o r k o o p r e c h t u i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n . H e t a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n I v o o r k o o p r e c h t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t u i t o e f e n e n , z a l a a n w a s s e n b i j h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e ' ; a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s , o p n i e u w i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p I , e n z o n d e r o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e t e k e n t d i t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t v o l l e d i g h e b b e n u i t g e o e f e n d e n b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , e e n n i e u w e t e r m i j n v a n e e n m a a n d n a d e b e t e k e n i n g w a a r b i n n e n d e g e ï n t e r e s s e e r d e n h u n v o o r k o o p r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n o p d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n . I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d h o g e r b l i j k t t e l i g g e n d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n , w o r d e n d e z e v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e g e ï n t e r e s s e e r d e n w o r d e n h i e r o v e r o n m i d d e l l i j k i n g e l i c h t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . i I n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t w o r d t u i t g e o e f e n d o f i n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h e t w o r d t u i t g e o e f e n d , l a g e r l i g t d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n , v e r v a l t h e t v o o r k o o p r e c h t e n k u n n e n d e I a a n d e l e n v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r .
D e a a n d e l e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a l i n e a ' s w o r d t u i t g e o e f e n d , w o r d e n v e r w o r v e n a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n b e r e k e n d o p b a s i s v a n d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e p r i j s v a n d e v e r k o c h t e a a n d e l e n m o e t w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a d e b e t e k e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v a s t g e s t e l d e p r i j s . I B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n i s d e o v e r n e m e r v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n i n t e r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t o p d e v e r s c h u l d i g d g e b l e v e n s o m m e n . D e i n u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g a r t i k e l o p g e l e g d e b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n d i e n e n o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d t e g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e t e r m i j n e n l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n a f g i f t e ' s a a n d e p o s t .
D e t o e p a s s i n g v a n d e v o o r k o o p c l a u s u l e m a g n i e t v o o r g e v o l g h e b b e n d a t d e o n o v e r d r a a g b a a r h e i d v e r l e n g d w o r d t m e t m e e r d a n z e s m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e u i t n o d i g i n g o m h e t r e c h t v a n v o o r k o o p u i t t e o e f e n e n . W a n n e e r d e c l a u s u l e s v o o r z i e n i n e e n l a n g e r e t e r m i j n , w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e i n g e k o r t t o t z e s m a a n d e n . "
B ! D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k . v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
( g e t e k e n d )
A n n D e B l o c k , n o t a r i s t e S i n t - A r n a n d s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- p u b l i c a t i e l i j s t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11307-0294-016
10/06/2011
ÿþ"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a a r v e l d 4 4 , 9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
1 . ( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g - H e i d e 8 5 , e n v a n d e N V G r o u p B l i j w e e r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , Z w a a r v e l d 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A l l e m a c h t e n d i e h e n v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t b e s t u u r s m a n d a a t , w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n . B e i d e b e s t u u r d e r s k r i j g e n o o k k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t t o t e n m e t v a n d a a g . D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d i t h e r h a l e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E & H I L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 B , R P R G e n t 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l
V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A .
h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A .
M e v r o u w G r e e t D e w a e l e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n v e r k l a r e n d e z e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n . D e b e s t u u r s m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
2 . ( U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 m e i 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , O u d e H e e r w e g - H e i d e 8 5 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t n i e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . A l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P e t e r B l i j w e e r t b i n n e n d i t m a n d a a t w o r d e n h i e r b i j o n m i d d e l l i j k i n g e t r o k k e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H O U S E & H I L L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 B , R P R G e n t 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , w o n e n d e t e 9 8 5 0 L a n d e g e m ( N e v e l e ) , K e r k s t r a a t 4 1 A , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d . D e B V B A H O U S E & H I L L , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A x e l V e r b e k e , a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V a l é r i e M e u l e b r o e c k , a a n m e v r o u w K a t h l e e n D e S c h e p p e r e n a a n m e v r o u w A n n D e W i l d e , d i e a l l e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e n t e B - 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n O n d e r n e m i n g s f o k e t , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n e n d e s o c i a l e k a s s e n .
H o u s e & H i l l B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t g e n w o o r d i g d d o o r A x e l V e r b e k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M d 2 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i t I 1 1 1 1 . 1 1 j 1 1 1 1 7 1 1 6 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 3 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P B L I J W E E R T B E L L E V U E
c z b i i - - - p i r - " - p p r i - n - f 4 4 K C ' e c
V A N K O O P H A N D E L
3 0 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0156-025
09/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 1 0 9 8 *
N E E R G E L E G D
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
K O O . ~ ~ ~ ~ ~ E X T r ~ ` , ~ G E N T _
, ~
. - , E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 3 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B r o o k v i l l e B e l l e v u e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g - z e t e l w i j z i g i n g
I , U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 2 m e i 2 0 1 5
1 , D e A a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n :
( a ) m e v r o u w G r e e t D e w a e l e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e S c h i i n r i e d e s t r a s s e 6 9 , C H - 3 7 9 2 S a a n e n , Z w i t s e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 4 . 0 4 . 0 1 - 0 2 6 . 7 1 ; e n
( b ) d e h e e r A x e ! V e r b e k e , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 7 1 , w o n e n d e t e S c h i i n r i e d e s t r a s s e 6 9 , C H - 3 7 9 2 S a a n e n , Z w i t s e r l a n d , e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 2 . 2 8 - 0 5 1 . 0 5 ; e n
( c ) H o u s e & H i l l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) m e t n u m m e r 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A x e l V e r b e k e .
2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
( a ) F i l i p O o r d e e l , w o n e n d e t e T e m s e , R o t s t r a a t 1 6
( b ) D i r k C o r d e e l , w o n e n d e t e B e v e r e n , D e n n e n l a a n 3 4
D i t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 .
3 , D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r n i e t z a l w o r d e n v e r g o e d .
4 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r E u r o l a a n 7 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë t e v e r p l a a t s e n .
5 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( I ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d h r . G w e n B e v e r s e n m e v r . C h r i s t i n e H e e b v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
l l . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 2 m e i 2 0 1 5
1 . B e s p r e k i n g e n k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n H o u s e & H i l l B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n H o u s e & H i l l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n i n g A l b e r t l a a n 1 4 0 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , e n g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 5 . 0 9 4 . 9 7 2 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n D i r k C o r d e e l a r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n F i l i p O o r d e e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D i r k C o r d e e l m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t e b e n o m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n F i l i p C o r d e e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g t o t i n t r e k k i n g v a n v o l m a c h t e n
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a l l e o p h e d e n b e s t a a n d e v o l m a c h t e n , i n c l u s i e f b a n k v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n e n i g e b e s t u u r d e r o f a n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , i n t e t r e k k e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
4 , B e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r E u r o l a a n 7 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë .
5 , V a r i a
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n ( i ) e l k e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) G w e n B e v e r s e n C h r i s t i n e H e e b , v o o r d e z e d o e l e i n d e n b e i d e n w o o n s t k e u z e d o e n d t e D e B u r b u r e s t r a a t 6 - 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë , o m ( e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e V e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G w e n G e v e r s
L a s t h e b b e r
[ V o l g t d e h a n d t e k e n i n g ]
V b o r - i f h o u t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 16.07.2015 15313-0045-021
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 22.06.2016 16214-0214-022