06/05/2014 : statutenwijzigîng-ontslag
Blijkens akte verleden voor notaris Pierre Verschaffel te Gent, op 7 april 2014, nog te reglstreren, werd de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Admiver, met zetel te 9051 Gent, Steppestede 45, waarin volgende beslissingen werden genomen:
Eerste besluit:
De vergadering neemt kennis van, en keurt goed, het verslag, opgemaakt in het kader van de wijziging van het doel door de zaakvoerder overeenkomstig artikei 287 van het Wetboek van Vennootschappen, en van de staat van actief en passief van minderdan drie maanden oud.
TWEEDE BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist, het doel van de vennootschap uit te breiden zoals voorzien in de agenda.
De vergadering beslist, tengevolge van voorgaande besluiten, de tekst van artikei 3 der statuten te wijzigen zodat de tekst als volgt zal luiden:
"De vennootschap heeft als doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in Belgîe aïs in het buitenland, alleen ofin samenwerking met derden, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Aan-en verkoop, invoer, uitvoer, verdeling en levering van aile voertuigen, motoren en wisselstukken die nuttig zijn voor hetgebruik van voertuigen, alsook aile producten van de machine-, metaal- of houtindustrie die ermee
verband houden.
- Klein of groothandel van motorvoertuigen, met inbegrip van tweedehands voertuigen, wissel -en hulpstukken van motorvoertuigen, brandstoffen en
smeermiddelen, industriële oliën en vetproducten, enz.
- Klein of groothandel van banden voor aile motorvoertuigen inclusief de
werkzaamheden die ermee gepaard gaan.
- Detaiihandel in onderdelen, accessoires en banden van motorvoertuigen
inclusief detaiihandel in tweedehands onderdelen
- Uitbating van herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen en koetswerken - Pechverhelpîngsdiensten, het slepen van auto's en de hulpverlening bij
pech onderweg.
- Verhuring van motorvoertuigen en aanverwanten
- Aan -en verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van voertuigen tot en met
3,5 ton.
- Aan -en verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van voertuigen boven
3,5 ton.
- Aan -en verkoop van tweedehands voertuigen - Aan -en verkoop van nieuwe voertuigen - Carrosserieherstelling van voertuigen
- Aan -en verkoop, verhuur, reparatie en onderhoud van fietsen, bromfietsen
en motorfietsen.
- Aile mogelijke makeiaarsverrichtingen uit te voeren, met name op het vlak
van autoverzekeringen, tjnancieringen, persoonlijke en hypothécaire
de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de înstrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.

Voor-
bghouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
O ri in o se o
•FF
M ca
Luik B - Vervoln
leningen, leasings, enz.
-Admïnistratieve dienstenverlening, consultancy & managementactiviteiten
zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Handelsbemiddeling in nieuwe en tweedehands motorvoertuigen.
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen, accessoires en banden van motorvoertuigen inclusief groothandel in tweedehands onderdelen - De aan -en verkoop, in -en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het korte optreden als tussenpersoon
in de handel.
-Tussenpersoon in handel van aile roerende goederen & producten. - De vennootschap kan deelnemen aan het bestuur of de vereffening van
andere vennootschappen of verenigingen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
Particulieren inclusief aan de aandeelhouders onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, aile handels -en
financiële operaties verrichten behalve de welke wettelijk voorbehouden zijn voor depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Verhuur van aile roerende & onroerende goederen en meer in het algemeen
van aile roerende en onroerende goederen welke de vennootschap
onder haar activa heeft.
- Het verwerven, kopen, verkopen, ruilen en beheren van roerende en onroerende goederen en waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten, en het deelnemen in andere vennootschappen, al dan niet met een gelijkaardig doel.
- Zij kan deze voormelde roerende en onroerende goederen productief maken, ondermeer door toezicht en contrôle, studie en adviesverlening, door beheers- of financiële bijstand aan ondernemingen, of op elke ander wijze die haar nuttJg kan zijn.
- Onroerende en roerende goederen aankopen, verkopen, verhuren,...en aile hiemnee samenhangende verrichtingen zonder dat deze verrichtingen een activiteit aïs vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
- Om dit doel te bereiken zal zij aile financiële, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen, ondermeer kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, bouwen van aile roerende en onroerende goederen. Met andere woorden de vennootschap mag ailes doen om haar maatschappelijk doel te bereiken, te bevorderen of te vergemakkelijken."
Perde besluit
De vergadering beslist mevrouw Katrien Mattelaer voomoemd te ontslaan per 7 april 2014 als zaakvoerder en haar kwijting te verlenen voor haar uitgevoerd mandaat.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist de naam der vennootschap te wijzigen in 'MINI Gent Store*.
Overeenkomstig deze beslissing wordt de tekst van artikei 1 der statuten vervangen door volgende tekst: "De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; zij draagt de naam: "MINI
Gent Store"."
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de te nemen besluiten en aan de notaris
tot coordinatie van de statuten.
STEMMING EN SLUITING DER VERGADERING
Aile beslissingen werden met unanimiteit van stemmen genomen.
Voor analytisch uittreksel
Notaris Pierre Verschaffel te Gent
Tegeljjk hiermee neergelegd: afschrift akte, coordinatie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 9 4 3 . 4 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N I G e n t S t o r e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S t e p p e s t e d e 4 5 - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g n a a m - z e t e l - b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g
c o m m i s s a r i s
B l i j K e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M I N I G e n t S t o r e " , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t , S t e p p e s t e d e 4 5 , w a a r i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E F Z S T E B E S L U I T :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ' G e n i , S t o r e b y V e r s t r a e t e n ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e t e k s t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; z i j d r a a g t a l s n a a m ; " G e n t S t o r e b y V e r s t r a e t e n ' : "
T W E E D E B E S L U I T
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 2 2 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e t e k s t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" D e z e t e l i s t h a n s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 2 2 8 . "
D E R D E B E S L U I T
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t h e t h u i d i g e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n o m h e t t e l a t e n
e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
V e r v o l g e n s w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t e l k v o l g e n d b o e k j a a r z a l s t a r t e n o p 1
j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n
a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e t e k s t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . "
V I E R D E B E S L U I T
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e t e b r e n g e n n a a r d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d J u n i o m 1 6 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , d e t e k s t v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e t e k s t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 u u r , w a a r o p m o e t w o r d e n b e s l o t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . "
V I J F D E B E S L U I T
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b e s l o t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i g u r a d b e d r i j f s r e v i s o r e n " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r 0 4 2 3 . 1 0 9 . 6 4 4 , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e i r e n s S t e f a a n , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t v a n g t a a n i n 2 0 1 4 e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 ( I I I ( I I I I I I ( 1 1 ( 1 1 I I I I ' 1 I U I l ' 1 I I I I I
" 1 5 0 0 1 3 8 6 *
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E
1 9 - 1 2 - 2 0 %
R E C H T B A N K V A N
~ T N G E N T
x o o ~ x . ~ ~ t ~
i q
I t i j l a g e n - b i g i é f i l e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V p r v n l n
A l l e b e s l i s s i n g e n w e r d e n u n a n i e m g e n o m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s P i e r r e V e r s c h a f f e l t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e , c o o r d i n a t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h r d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e