25/06/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 0 8 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S K A N T O O R L D T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I E R E S T R A A T 1 3 1 - 9 3 0 0 M I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T E K S T : E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e n d e r h o u t e m d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n c o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R E C H T S D E U R - W A A R D E R S K A N T O O R L D T " , h e b b e n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M e r e s t r a a t , 1 3 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e d e d a t o v i e r d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 5 7 7 5 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d e d a t o t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g , w a a r b i j :
- d e b e l a s t e r e s e r v e s w e r d e n v a s t g e s t e l d z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 4 4 . 6 2 4 , 5 6 ) z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ' v i e r e n t w i n t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 . 3 4 4 . 6 2 4 , 5 6 ) o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n t e n h o n d e r d ,
3 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 1 0 , 1 6 2 , 1 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r e u r o e n z e s t i e n c e n t ( ¬ 2 0 . 1 0 4 , 1 6 ) o p d r i e m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 3 0 . 2 6 6 , 2 6 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 1 0 . 1 6 2 , 1 0 ) w e r d g e s t o r t e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a i s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 . 0 1 0 . 1 6 2 , 1 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 3 0 . 2 6 6 , 2 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d e n e l f a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t
- a r t i k e l 2
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , M e r e s t r a a t , 1 3 1 . " .
- a r t i k e l 5
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ! z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 . 0 3 0 . 2 6 6 , 2 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d e n e l f a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e , " .
6 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t ; o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ; d e s t a t u t e n . "
7 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s d i e a l l e e n k u n n e n h a n d e l e n t o t :
. 0 e r i n g M a n d e _ g a n p m e n h e s J i s s i n g e o .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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û n i ' l i a V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 3 J U N I 2 O 1 / k
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r t f f i ; r
V o o r ; p s h o t t c i s n 4 a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V A N O U D E N H O V E
N m e n g e / o g d b e r z e | f d e r t U d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 1 0 . 6 . 2 0 1 4
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ ' _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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o p d n l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- ~ b e ~ h o u c t e ~ . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a a r y h e t
~ ~ ~ g t s c h
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V A N K O O P H A N D E L
2 3 N O V . 2 0 1 2
D E N D E R í ~ O f , J D E
G r i ' t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 6 0 8 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S K A N T O O R L D T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R V O R M V A N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E I Z E R S P L E I N 7 T E 9 3 0 0 A A L S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z a a k v o e r d e r h e e f t k r a c h t e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , K e i z e r s p l e i n 7 t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , M e r e s t r a a t 1 3 1 .
D e T r o y e r L u c
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e e ' t e t t e d 1 k . m i É t u l k f f i g s t t 9 : a à c e t i i i e i t k u s ü e f e g e i t i v ~ a í 9 i i l i t ü r t > e t l e e r o e r ; m m t i e , , e t k l j i a 4 g l e f f l e k t ( e
d l e t m e l l e r é i t t k l l l i e e e i R í º% t t s t e e d m o i g e m d i e S I A P t i f f l f f l t s t i e w e e e r d i w e i l y e e m : : e g i e n e i t V e t s t t e t e l i e s t