26/11/2013
ÿþ M o d w o m i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I n 1 1 . ! ! L i l l i a
i
G R I F F I E R E C I i ' i ' B A N K
V A N k p Q F ' 1 - A N U E L
1 i t N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
- - G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 0 7 7 . 4 9 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E R E L B O
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o g e w e g 2 0 9 2 9 0 B e r l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r , t e B e d a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G E R E L B O » , g e v e s t i g d t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H o g e w e g , 2 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 0 7 7 . 4 9 4 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n ; s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l o p e n o p e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 5 . 4 9 0 , 6 6 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
T w e e d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a - l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g a u t o e n z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 5 . 4 9 0 , 6 6 ) b e d r a a g t .
D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t l g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 7 . 7 7 7 , 7 8 ) . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n I n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V i e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n b r u t o t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p t i a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r ) o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r I n b r e n g i n s p e c i ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
N a d e z e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n - d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v a l s t o r t .
V i j f d e b e s l u i t .
N a d a t d e v o o r m e l d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r d h e e f t d a t h i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e e f t h i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n o n h e r r o e p e l i j k v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n i n h e t b e s t a a n d k a p i t a a l .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r G e r r i t B r a c k e , v o o r n o e m d , v o o r d e g e h e e l h e i d , h e t z i j t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o i s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e h i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j I N G B a n k .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e b a n k o p d a t u m v a n 2 5 o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
, v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r m e l d b a n k a t t e s t w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d e w e l k e b e v e s t i g t d a t d e i n h o u d
o v e r e e n s t e m t m e t h e t b o v e n s t a a n d e .
Z e s d e b e s l u i t :
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n . H e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
Z e v e n d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A c h t s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o h a n D e d o n c k e r o m d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n .
N e g e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n .
T i e n d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t F i s k a a i e n B o e k h o u d k a n t o o r V a n d e n h o v e H e l m u t , g e v e s t i g d t e
9 1 6 0 L o k e r e n , H e i e n d e s t r a a t 5 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n
w i j z i g e n i n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
! W B
M u d W a r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . G E N T
- 8 A P B . 2 0 1 5
A F n E t _ I N G f f Y M E R M O N D E
O n d e m e n 7 i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 n e e m t k e n n i s v a n h e t g e g e v e n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n m e v r o u w A m e l i n c k x S o t i e , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H o g e w e g 2 0 , g e b o r e n t e W e t t e r e n o p 2 2 1 0 3 1 1 9 7 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 3 . 2 2 - 3 2 8 . 0 5 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 .
M e v r o u w A m e l i n c k x S o r i i e w o r d t o n t l a s t o v e r h a a r b e h e e r .
E r w e r d e v e n e e n s b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 d e h e e r B r a c k e G e r r i t , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , H o g e w e g 2 0 , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 0 9 / 1 1 / 1 9 6 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 1 , 0 9 - 1 5 1 . 1 7 a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r .
D e h e e r B r a c k e G e r r i t a a n v a a r d t d i t m a n d a a t v a n a f 0 1 1 0 4 1 2 0 1 5 .
A m e l i n c k x S o t i e B r a c k e G e r r i t
O n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
0 4 6 4 . 0 7 7 . 4 9 4
G e r e l b o
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
H o g e w e g 2 0 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .