17/12/2012
ÿþi
* 1 2 2 0 2 5 9 0 *
« E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A L - . L R U L L E . G D
- 6 B E C . 2 0 1 2
P . 1 - 2 C i - i T E ; " V A N i ° ' , 0 C i - ' ï - U N G E i > f T
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 2 0 . 1 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E V A E R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 4 0 E v e r g e m , R a l i n g e n 5 1 1 C
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m - a a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n - b e n o e m i n g v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S A G H E R t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , 2 1 N O V E M B E R 2 0 1 2 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 6 N O V 2 0 1 2 b o e k 1 9 6 , b l a d 9 5 , v a k 1 9 . t w a a l f r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F E N T W I N T I G e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t - a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) V A N H A E S E N D O N C K P . "
d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " G E V A E R T " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R a l i n g e n 5 1 / C .
O p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m o p 2 2 m a a r t 1 9 9 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 a p r i l 1 9 9 5 , o n d e r n u m m e r 9 5 0 4 1 2 - 2 8 8 ;
w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o n d e r m e e r i n h o u d e n d k a p i t a a l v e r h o g i n g ) , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l i s o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m d e S a g h e r t e E v e r g e m , o p 3 0 j u n i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 j u l i 2 0 0 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 7 1 9 - 5 8 2 ;
t h a n s g e k e n d i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 8 2 0 . 1 3 2 .
e n w a a r v a n d e z e t e l h e t l a a t s t i s o v e r g e b r a c h t v a n 9 0 0 0 G e n t , S t a l h o f 9 n a a r 9 9 4 0 E v e r g e m , R a l i n g e n 5 1 / C I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 0 m e i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u n i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 0 4 3 0 .
W a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t o t o p h e d e n T w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
U i # z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l b l i j k t :
Z I J N A A N W E Z I G E N / O F V E R T E G E N W O O R D I G D :
A . A i l e a a n d e e l h o u d e r s , s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d , t e w e t e n :
1 . D e h e e r G E V A E R T , A n t o i n e K a m i e l J o z e f , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t - s c h a p , g e b o r e n t e E v e r g e m -
S i e i d i n g e o p 2 8 m a a r t 1 9 5 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V A N Q U E K E L B E R G H E M a r i e C h r i s t i n e e n w o n e n d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R a l i n g e n , 5 1 / C ( I d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 . 0 6 6 9 4 7 2 . 9 0 N a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 3 . 2 8 4 0 1 . 5 3 )
d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n h o n d e r d v i j f t i g a a s d e - l e n 1 5 0 , -
2 . M e v r o u w V A N Q U E K E L B E R G H E , M a r i e C h r i s t i n e A l i c e C a m i l l e , h u i s v r o u w , g e b o r e n t e G e n t o p 1 8 m e i 1 9 5 5 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r G E V A E R T A n t o i n e e n w o n e n d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R a l i n g e n 5 1 1 C ( i d e n t i t e i t s k a a r t , n u m m e r
5 9 1 . 2 9 7 7 5 6 1 . 5 4 N a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 5 . 1 8 - 1 4 4 . 2 1 )
d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e z i j n v a n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n 1 5 0 , -
h e t z i j s a m e n h o u d e r s v a n d r i e h o n d e r d a a n d e l e n 3 0 0 , -
s a m e n g e h e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a r e n c o m p a r a n t e n g e h u w d t e z i j n v o o r d e a m b t e n a a r v a n d e B u r g e r l i j k e S t a n d , v a n d e G e m e e n t e K a p r i j k e o p 2 1 a p r i l 1 9 7 9 o n d e r h e t w e t t e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l i n g e v o l g e , h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V a n E e c k h o u d t t e K a p r i j k e o p 1 8 a p r i l 1 9 7 9 , s i n d s d i e n n i e t , g e v o l g d d o o r e e n l a t e r e w i j z i g e n d e a k t e .
B . D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n :
1 . D e h e e r G E V A E R T , A n t o i n e K a m l e l J o z e f , v o o r n o e m d , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 3 7 8 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . M e v r o u w V A N Q U E K E L B E R G H E , M a r i e C h r i s t i n e A l i c e C a m i l l e , v o o r n o e m d , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 0 7 , b e k e n d
g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 0 3 7 8 0 . ;
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n a r t i k e l v i j f d e r
s t a t u t e n w o r d t i n d i e z i n a a n g e p a s t .
T W E E D E B E S L U I T : A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d
b e s l u i t , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a
v e r w i j d e r i n g v a n a i l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t
S T A T U T E N
T I T E L E E N : A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 1 : V o r m - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " G E V A E R T " .
D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " N a a m - l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n
" N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , R a l i n g e n , 5 1 / C .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n
i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d e n i n B r u s s e l .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e k e n d
g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e z e l f d e w i j z e k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n - l a n d a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
b i j h u l z e n , b u r e l e n o f a g e n t s c h a p p e n o p e n e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" 1 . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g , d e a a n k o o p e n
d e h u u r v a n z o w e l o n r o e r e n d e - a l s r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n d e o n r o e r e n d e s e c t o r , I n o p d r a c h t v a n d e r d e n o p d r a c h t g e v e r s , e n m e e r b e p a a l d
i n h o o f d z a a k b e t r e f f e n d e :
- v e r k o o p e n a a n k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d e n o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
- h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d g o e d e n o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
- o v e r l a t i n g e n o v e r n a m e v a n h a n d e l s f o n d s e n m e t a a n k l e v e n ;
O p t r e d e n a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r i n z a k e k o o p - v e r k o o p e n h u u r - v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d e n r e c h t e n v o o r
e i g e n r e k e n i n g .
O p t r e d e n a l s v a s t g o e d v e r k a v e l a a r , - p r o j e c t o n t w i k k e l a a r , - p r o m o t o r , - p r o j e c t m a n a g e r o f b e h e e r d e r , I n
o p d r a c h t v a n d e r d e n o f v o o r e i g e n r e k e n i n g , z e l f s t a n d i g o f m e t b e h u l p v a n - - o f i n s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e
p e r s o n e n .
2 . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
3 . H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n - , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a l l e a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
5 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n o f k a p i t a l l s a t i e o n d e m e m i n g e n .
6 . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n ; I n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n , d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g , p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e n , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e - o f k a p i t a a l b e h e e r .
7 . H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
8 . H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r h u r i n g o f h e t i n l e a s i n g g e v e n v a n d e z e g o e d e r e n .
9 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , I n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w , e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
1 0 . H e t v e r h u r e n v a n h e t i n g e b r a c h t e v l i e g t u i g z o w e l v o o r h e t g e v e n v a n l e s s e n a i s v o o r t o e r i s t i s c h e o f z a k e n v i u c h t e n .
1 1 . H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a a l e n t o e s t e l - l e n .
s B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 1 2 . H e t b e r e i d e n e n v e r k o p e n v a n m a a l t i j d e n . A l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e m a k e n h e b b e n m e t e e n t r a i t e u r d i e n s t .
T o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n , o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , t e v e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n e n g e v e n , v e r v a a r d i - g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p g e l i j k w e l k e w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n . z i j m a g b e t r o k k e n z i j n d o o r m i d d e l v a n I n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f 2 2 m a a r t 1 9 9 5 .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e w i l v a n d e a a n - d e e l h o u d e r s b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p t e l i j d e n h e e f t o n d e r d e v e r l i e z e n w a a r v a n s p r a k e i n h e t a r t i k e l o v e r " A a n m e r k e l i j k e v e r l i e z e n " .
T I T E L T W E E : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t e n v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 6 : W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
A . K A P I T A A L V E R H O G I N G :
1 . B i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v e r h o o g d w o r d e n i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l k a n e r o o k d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n b e s l o t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . V o o r k e u r r e c h t P r o c e d u r e A l g e m e e n :
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t b e d r a g e n d e u l t g l f t e v o o r w a a r d e n v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t .
I n d i e n d e e f f e c t i e v e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t w o r d t v a s t g e s t e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n h e t d a a r t o e g e n o m e n b e s l u i t d i e n t d e l a t e r e v a s t s t e l l i n g , o p v e r z o e k v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , d e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n d e w a r r a n t s , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e - s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
D i t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f , b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e - o e f e n d w o r d e n a a n g e k o n d i g d i n e e n b e r i c h t d a t t e n m i n s t e a c h t d a g e n v é é r d e o p e n s t e l l i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d t g e p l a a t s t a l s m e d e i n e e n l a n d e l i j k v e r s p r e i d b l a d e n i n e e n b l a d u i t d e s t r e e k w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i t b e r i c h t k a n v e r v a l l e n w a n n e e r a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n g e s t e l d ; a l s d a n w o r d t d e i n h o u d e r v a n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s g e b r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
i n d i e n d i t v o o r k e u r r e c h t n i e t g e h e e l w o r d t u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d a a r t o e g e s t e l d e t e r m i j n , a a n g e b o d e n a a n d e r d e n , b e h o u d e n s h e t r e c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m t e b e s l i s s e n d a t h e t r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e d i t v o o r k e u r r e c h t r e e d s g e b r u i k t h e b b e n n a a r e v e n r e d i g h e l d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u l k e r , t e n z i j a n d e r s w o r d t o v e r e e n g e k o m e n . D e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n z i j n m e t h e t z e l f d e v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d a i s d e o u d e .
L a a t d e b l o t e e i g e n a a r h e t v o o r k e u r r e c h t o n b e n u t , d a n k a n d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t u i t o e f e n e n . I n d i t g e v a l v e r k r i j g t h i j l z i j d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e a l d u s v e r w o r v e n a a n d e l e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d , z o n d e r d a t a a n d i e v e r h a n d e l b a a r h e i d a n d e r e b e p e r k i n g e n k u n n e n w o r d e n g e s t e l d d a n d i e w e l k e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h e t e f f e c t w a a r a a n h e t r e c h t i s v e r b o n d e n .
3 . O p h e f f i n g v o o r k e u r r e c h t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n , H e t v o o r s t e l d a a r t o e m o e t s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l i n e e n o m s t a n d i g v e r s l a g , d a t I n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n o p d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E r w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , o f d o o r e e n e x t e r n a c c o u n t a n t a a n g e - w e z e n o p d e z e l f d e m a n i e r , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n . D e v e r s l a g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n a f s c h r i f t e r v a n k a n w o r d e n v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n z e l f d e w e t b o e k .
H e t o n t b r e k e n v a n d e v e r s l a g e n , b e d o e l d i n d i t a r t i k e l , h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g .
H o t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f o p t e h e f f e n m o e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
B . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
T o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s d i e z i c h i n g e l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e v i n d e n g e l i j k b e h a n d e l d w o r d e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t t o e p a s s i n g g e m a a k t v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t d o e l v a n d e v e r m i n d e r i n g e n d e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g t e v o l g e n w e r k w i j z e v e r m e l d .
A r t i k e l 7 O p v r a g i n g e n s t o r t i n g
M e t b e t r e k k i n g t o t h e t n i e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l d i e n t d e a a n d e e l h o u d e r d i e , n a é é n m a a n d n a d e o p v r a g i n g b i j - a a n g e t e k e n d e b r i e f , n a l a a t d e g e v r a a g d e s t o r t i n g e n t e v e r r i c h t e n , a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n I n t e r e s t t e b e t a l e n , b e r e k e n d t e g e n e e n j a a r l i j k s e r e n t e v o e t d i e t w e e t e n h o n d e r d ( 2 % ) h o g e r i s d a n d e d i s c o n t o v o e t d o o r d e N a t i o n a l e B a n k t o e g e p a s t , v a n a f d e d a g v a n d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
D a a r e n b o v e n m a g d e R a a d v a n B e s t u u r , n a d a t e e n t w e e d e b e r i c h t g e d u r e n d e é é n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n , d e a a n d e e l h o u d e r v e r v a l l e n v e r k l a r e n v a n z i j n / h a a r r e c h t e n e n z i j n l h a a r a a n d e l e n v e r h a n d e l e n o p d e z e l f d e w i j z e z o a l s h i e r v o o r i s b e p a a l d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t s c h a d e v e r g o e d i n g t e e i s e n v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n a a n d e e l h o u d e r .
D e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g w o r d e n a d n u t u m d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , b e h o o r l i j k u i t g e s c h r e v e n e n i n v o r d e r b a a r , n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d .
A r t i k e l 8 - A a r d v a n d e a a n d e l e n
A i l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e I n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e - v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e
a a n d e l e n o v e r d r a c h t s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a -
r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r , o f h u n v e r t e - g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A r t i k e l 9 - O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n e f f e c t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t - s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t e n k e l i n h o o f d e v a n d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n e e n a a n d e e l , t e r u i t s l u i t i n g v a n d e b l o t e e i g e n a a r , h e t r e c h t o p d i v i d e n d e n e n h e t s t e m r e c h t v o o r a i l e a g e n d a p u n t e n , g e e n u i t g e z o n d e r d , d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a v a n e e n j a a r v e r g a d e r i n g , e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v r u c h t g e b r u i k e r m o e t z i j n / h a a r z a k e l i j k r e c h t k e n b a a r m a k e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e z e t e l b i n n e n d e m a a n d n a d a t h e t r e c h t o n t s t a a n i s . D e b l o t e e i g e n a a r k a n , z o l a n g h e t v r u c h t g e - b r u i k d u u r t , a l l e a n d e r e r e c h t e n d i e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 1 0 - R e c h t v e r k r i j g e n d e n
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b l i j v e n v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n , i n w e l k e h a n d e n z i j o o k o v e r g a a n .
D e s c h u l d e i s e r s o f e r f g e n a m e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r m o g e n , o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g , d e v e r z e g e l i n g v a n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v a n d e v e n - p o o t s c h a p u i t l o k k e n , e r d e v e r d e l i n g o f v e r k o o p v a n a a n v r a g e n , o f z i c h o p e n i g e r l e i w i j z e i n l a t e n m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h n e e r l e g g e n b i j d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 1 - O b l i g a t i e s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n t e a l l e n t i j d e e e n a l d a n n i e t h y p o t h e - c a i r c o n t r a c t v a n l e n i n g a a n g a a n i n d e v o r m v a n u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , i n v o o r k o m e n d g e v a l c o n v e r t e e r b a r e a a n d e l e n e n d i t b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 2 - B e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d
M i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , b e p a a l d i n h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e " W i n s t v e r d e l i n g " , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n t o t d e a f l o s s i n g v a n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l .
A l l e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e k a p i t a a l a a n d e l e n k u n n e n w o r d e n a f g e l o s t .
D e a f t e l o s s e n a a n d e l e n w o r d e n b i j l o t t r e k k i n g b e p a a l d e n w o r d e n u i t b e - t a a l d a p a r i .
D e a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r " b e w i j z e n v a n d e e l g e - r e c h t i g h e l d " .
D e a a n d e e l h o u d e r , w i e n s a a n d e l e n z i j n a f g e l o s t , b e h o u d t z i j n / h a a r r e c h - t e n I n d e v e n n o o t s c h a p m e t
u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p t e r u g b e t a l i n g v a n d e I n b r e n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t r e c h t o p u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d o p d e n i e t a f g e l o s t e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e d r a g e r v a n w o r d t b e p a a l d i n h e t z e l f d e a r t i k e l d a t d e " W i n s t v e r d e l i n g " r e g e l t .
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 3 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t - s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o ù - d e r s h e e f t , m a g d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n d i t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e R a a d v a n B e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n a l s b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n b e v o e g d o r g a a n o f d o o r e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
A r t i k e l 1 4 - V a c a t u r e
W a n n e e r e r e e n p l a a t s v a n - b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
I n d i t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j l z i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 5 - V o o r z i t t e r s c h a p
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 - B i j e e n k o m s t e n - B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f o p v r a a g v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e - b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d - d r i e d a g e n v d ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d I n d e o p r o e p i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
E l k e b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d o f a f w e z i g i s m a g p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e - m a i l a a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m l h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o m i n z i j n / h a a r n a a m t e s t e m m e n . E v e n w e l k a n g e e n e n k e l e l a s t h e b b e r m é é r d a n é é n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , I n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a a d w e r k e l i j k e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
T e g e n s t r i j d i g h e l d v a n b e l a n g e n .
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , v e r m e l d I n h e t W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v é ô r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b e s l i s s i n g n e e m t . Z i j n / h a a r v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r - d i g h e i d s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n o p g e n o m e n w o r d e n i n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n . i n v o o r k o m e n d g e v a l d i e n e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) d a a r v a n t e v e n s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e w o r d e n .
M e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n a r t i k e l 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o f b i j g e b r e k e d a a r a a n i n e e n s t u k d a t s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d , o m s c h r i j f t d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e n o t u l e n d e a a r d v a n d e i n v o o r g a a n d I l d b e d o e l d e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d t h e t g e n o m e n b e s l u i t . D e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n t e v e n s i n d e n o t u l e n w o r d e n v e r m e l d . I n h e t v e r s l a g m o e t e n d e n o t u l e n i n h u n g e h e e l w o r d e n o p g e n o m e n .
H e t i n a r t i k e l 1 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o e t e e n a f z o n d e r l i j k e o m s c h r i j v i n g b e v a t t e n v a n d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t e n a a n z i e n w a a r v a n e e n s t r i j d i g b e l a n g i n d e z i n v a n v o o r - g a a n d l i d b e s t a a t .
A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e b e s t u u r d e r s e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s z i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e h u n o p g e d r a g e n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k v o o r t e k o r t k o m i n g e n i n h u n b e s t u u r .
Z i j z i j n e v e n e e n s , h e t z i j j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j j e g e n s d e r d e n , h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e s c h a d e d i e h e t g e v o l g i s v a n o v e r t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k v o o r d e s c h a d e g e l e d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o f d e r d e n t e n g e v o l g e v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n ) i n d i e n d i e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g h e n o f é é n v a n h e n e e n o n r e c h t m a t i g f i n a n c i e e l v o o r d e e l h e e f t b e z o r g d t e n n a d e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e n i e t i g h e i d v o r d e r e n v a n b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h - t i n g e n d i e h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n m e t o v e r t r e d i n g v a n d e w e t o f d e s t a t u t e n i n d i e n d e w e d e r p a r t i j b i j d i e b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g v a n d e o v e r t r e d i n g o p d e h o o g t e w a s o f h a d m o e t e n z i j n .
D i t i s e v e n w e l n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e h o r e n , b e t r e k k i n g h e b b e n o p b e s l i s s i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e t o t s t a n d z i j n g e k o m e n t u s s e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e e n e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n m i n s t e v i j f e n n e g e n t i g p r o c e n t b e z i t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l v a n d e d o o r d e a n d e r e u i t g e - g e v e n e f f e c t e n i n h e t b e z i t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p . B o v e n d i e n i s d i t a r t i k e l n i e t v a n t o e p a s s i n g w a n n e e r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e t r e k - k i n g h e b b e n o p g e b r u i k e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e p l a a t s h e b b e n o n d e r d e v o o r - w a a r d e n e n t e g e n d e z e k e r h e d e n , d i e o p d e m a r k t g e w o o n l i j k g e l d e n v o o r s o o r t g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n .
A r t i k e l 1 7 - N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s e n d e a a n w e z i g e l e d e n d i e d i t v e r l a n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r i n g e s c h r e - v e n . D e v o l m a c h t e n w o r d e n e r b i j g e v o e g d .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n e n b u l t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r d i e g e n e d i e d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t v o o r g e z e t e n e n d e o p t r e d e n d e s e c r e t a r i e .
A r t i k e l 1 8 - B e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a i l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H i j i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e R e a d v a n B e s t u u r m a g a a n g e l i j k w e l k e p e r s o o n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n o p d r a g e n . A l l e e n b i j z o n d e - r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r d r a g e n , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , b i n n e n o f b u i t e n z i j n m i d d e n g e k o z e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n d e s p e c i a l e v e r g o e d i n g e n v a s t d i e a a n d e z e f u n c t i e v e r b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 2 0 - R e c h t s v o r d e r i n g e n
D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , h e t z i j a i s e i s e n d e , h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j , w a r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e - l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , v e r v o l g d o f b e n a a r s t i g d .
A r t i k e l 2 1 - H a n d t e k e n i n g e n
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d e n a l l e a k t e n a n d e r e d a n d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r z l j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d l e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n a m b t v e r l e e n t , i n h e t b i j z o n d e r d e a k t e n v a n v e r k o o p , a a n k o o p , v e r p a c h t i n g , p a c h t , v e r h u r i n g , h u u r , l e a s i n g o f r u l l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a k t e n w a a r b i j e e n h y p o t h e e k w o r d t g e v e s t i g d o f a a n v a a r d , w a a r b i j b u r g e r l i j k e o f h a n d e l s v e n - n o o t s c h a p p e n w o r d e n o p g e r i c h t , d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , d e h a n d l i c h t i n g e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , m e t o f z o n d e r a f s t a n d v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r - d e r i n g e n e n d e b e v o e g d h e d e n o f v o l m a c h t e n I n v e r b a n d m e t d e z e a k t e n , w o r d e n g e l d i g d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , g e t e k e n d , d i e i n g e e n g e v a l t e g e n o v e r d e r d e n h e t b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s e n k e l g e b o n d e n e n d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d z i j n a l l e e n g e l d i g m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n .
A r t i k e l 2 2 - V e r g o e d i n g
A a n d e b e s t u u r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d , e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d v a n B e s t u u r m a g a a n d e d i r e c t e u r s m e t b i j z o n - d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n g e l a s t , v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n v o o r a f t e n e m e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
T I T E L V I E R - C O N T R O L E
A r t i k e l 2 3 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l - m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r - s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e - p a l i n g , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e - b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
N i e t t e m i n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n - t a n t s " ( I . A . B . " ) , h e t z i j d o o r e e n c o m m i s s a r i s , l i d v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e - v i s o r e n " . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t o f v a n d e c o m m i s s a r i s k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j / z i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r l i j d e n o f e e n a n d e r e r e d e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n m e t m e e r d a n d e h e l f t i s v e r m i n d e r d , m o e t d e R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m I n d e v e r v a n g i n g v a n d e o n t b r e k e n d e c o m m i s s a r i s s e n t e v o o r z i e n .
A r t i k e l 2 4 T a a k v a n d e c o m m i s s a r i s s e n
D e c o m m i s s a r i s s e n , v o o r z o v e r d i e e r z i j n , h e b b e n , g e z a m e n l i j k o f a f z o n - d e r i i j k , e e n o n b e p e r k t r e c h t v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z l j m o g e n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e f w i s s e l i n g , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d t h u n i e d e r s e m e s t e r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o v e r h a n - d i g d .
M e t h e t o o g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h u n v e r s l a g v e r m e l d e n e n r e c h t v a a r d i g e n d e c o m m i s s a r i s s e n n a u w k e u - r i g e n d u i d e l i j k h e t v o o r b e h o u d e n d e b e z w a r e n d i e z i j m e n e n t e m o e t e n m a k e n . Z o n i e t v e r m e l d e n z i j u i t d r u k k e l i j k d a t z i j n o c h v o o r b e h o u d n o c h b e z w a r e n t e m a k e n h e b b e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n m o g e n z i c h , o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n d e s k u n d i g e t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t h e t n a z i e n v a n d e b o e k e n e n r e k e n i n g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 5 - V e r g o e d i n g
I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n s t e l t d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e a a n v a n g v a n d e o p d r a c h t d e b e z o l d i g i n g v a s t v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e z e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g d a t d e n a l e v i n g v a n d e c o n t r o l e - n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v l s o r e n w a a r b o r g t .
T I T E L V I J F A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 6 S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e d e n
D e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
Z i j h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n t e v e r r i c h t e n
o f t e b e k r a c h t i g e n .
Z i j i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e t i t u l a r i s s e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p d e a a n d e l e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n , d i e
p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f d o o r e e n v o l m a c h t - d r a g e r v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n
s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n . D e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e , z e l f s a f w e z i g e o f i n
g e b r e k e b l i j v e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 7 - V e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e b i j z o n d e r e O F b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n - g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t
b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e
s a m e n é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p I e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d I n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 2 8 - O p r o e p i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e
c o m m i s s a r i s s e n .
H o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n t w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e b r i e f v e r m e l d t d e a g e n d a . D i t g e l d t e v e n e e n s v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e - v e n .
T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n s t u k k e n .
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
A r t i k e l 2 9 N e e r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e t i t u l a r i s - s e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m , m i n s t e n s z e v e n v o i l e d a g e n v ó ó r d e b i j e e n k o m s t , a a n d e R a a d v a n B e s t u u r h u n v o o r n e m e n b e t e k e n e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s m o g e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j h u n o b l i g a t i e s h e b b e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
A r t i k e l 3 0 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
I e d e r e t i t u l a r i s v a n z a k e l i j k e r e c h t e n v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e - n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , o p v o o r w a a r d e d a t d i e a a n d e e l h o u d e r z e l f d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e f a x o f p e r e - m a i l g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e - l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e t s e n d a t d e z e o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N o c h t a n s k u n n e n d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e k w a a m v e r k i a a r d e n , d e r e c h t s p e r s o n e n e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e o r g a n e n d i e , o p h u n b e u r t , z i c h d o o r e e n l a s t h e b b e r k u n n e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e g e h u w d e n v e r t e - g e n w o o r d i g e n e l k a a r w e d e r z i j d s .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 3 1 - B u r e a u
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r g e z e t e n , o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r - d e r , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e l a a t s t e , d o o r d e b e s t u u r d e r o u d s t e i n j a r e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e e l h o u d e r s h e t t o e l a a t k i e s t d e v e r g a d e r i n g t w e e s t e m o p n e m e r s . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v u l l e n h e t b u r e a u a a n .
A r t i k e l 3 2 - V e r d a g i n g
I e d e r e j a a r v e r g a d e r i n g o f i e d e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e z i t t i n g , d o o r h e t b u r e a u , s a m e n g e s t e l d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d , o o k i n d i e n h e t n i e t g a a t o m o v e r d e j a a r r e k e n i n g t e b e s l u i t e n .
D e z e v e r d a g i n g d o e t a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n v e r v a l l e n .
M e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g k u n n e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 3 3 A a n t a l s t e m m e n U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 4 B e r a a d s l a g i n g R e c h t o p a n t w o o r d
V ó b r i e d e r e j a a r v e r g a d e r i n g o f a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e - z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n
d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n v o o r k o m e n , d o o r i e d e r v a n h e n o f d o o r h u n g e v o l m a c h t i g d e o n d e r t e - k e n d .
G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l - h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n . D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g .
B e h a l v e i n d e b i j w a t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o - m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n .
l e d e r e s t e m m i n g g e b e u r t b i j h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
I n d i e n b i j b e n o e m i n g e n g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h a a l t , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j s t a k e n v a n s t e m m e n b i j d e h e r s t e m m i n g i s d e o u d s t e k a n d i d a a t , i n j a r e n , v e r k o z e n .
A r t i k e l 3 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f e r t e g e n d e b e s t u u r d e r s e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g m o e t w o r d e n i n g e s t e l d . Z i j k a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i e b e s l i s s i n g .
E e n v o r d e r i n g k a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i n d e r h e i d s - a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n i n g e s t e l d .
V o o r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t s t e m r e c h t k a n d e v o r d e r i n g s l e c h t s w o r d e n i n g e s t e l d d o o r d e p e r s o n e n d i e d e k w i j t i n g n i e t h e b b e n g o e d g e k e u r d e n d o o r d e p e r s o n e n d i e d e k w i j t i n g w e l h e b b e n g o e d g e k e u r d m a a r w a a r v a n b l i j k t d a t z i j o n g e l d i g i s .
H e t f e i t d a t t i j d e n s d e p r o c e d u r e é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s o p h o u d e n d e g r o e p v a n m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j o m d a t z i j g e e n e f f e c t e n m e e r b e z i t t e n , h e t z i j o m d a t z i j a f z i e n v a n d e v o r d e r i n g , h e e f t g e e n i n v l o e d o p d e v o o r t z e t t i n g v a n d e b e d o e l d e p r o c e d u r e n o c h o p h e t a a n w e n d e n v a n d e r e c h t s m i d d e l e n .
I n d i e n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v e n n o o t - s c h a p s v o r d e r i n g i n s t e l l e n , e n d o o r é é n o f m e e r h o u d e r s v a n e f f e c t e n t e v e n s e e n m i n d e r h e i d s v o r d e r i n g w o r d t i n g e s t e l d , w o r d e n d e v o r d e r i n g e n w e g e n s h u n s a m e n h a n g s a m e n g e v o e g d .
E e n d a d i n g d i e w o r d t a a n g e g a a n v o o r d e v o r d e r i n g i s i n g e s t e l d , k a n n i e t i g w o r d e n v e r k l a a r d o p v e r z o e k v a n d e e f f e c t e n h o u d e r s d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n d i e n d i e d a d i n g n i e t i n h e t v o o r d e e l v a n a l l e e f f e c t e n h o u d e r s w e r d a a n g e g a a n .
I s d e v o r d e r i n g i n g e s t e l d , d a n k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n d a d i n g m e e r a a n g a a n m e t d e v e r w e e r d e r s z o n d e r d e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e g e n e n d l e e i s e r b l i j v e n v a n d e v o r d e r i n g .
A r t i k e l 3 6 - N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e i h o u - d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n e n b u i t e n r e c h t e v o o r t e l e g g e n , w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r - d e r a l l e e n h a n d e l e n d , o n d e r t e k e n d .
T I T E L Z E S - - I N V E N T A R I S J A A R R E K E N I N G J A A R V E R S L A G W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 7 i n v e n t a r i s J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r m a a k t d e R a a d v a n B e s t u u r e e n i n v e n t a - r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 o p d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e n d e b e s l u i t e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n o n d e r w o r p e n i s , e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e d a a r o p v a n t o e p a s s i n g z i j n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D a t v e r s l a g b e v a t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t j a a r v e r s l a g m o e t o o k I n f o r m a t i e b e v a t t e n o m t r e n t d e b e l a n g r i j k e g e b e u r t e n i s s e n d i e n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n e n , v o o r z o v e r z i j n i e t v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j e e n e r n s t i g n a d e e l z o u d e n b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , i n l i c h t i n g e n o v e r d e o m s t a n d i g h e d e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e r k e l i j k k u n n e n b e ï n v l o e d e n . H e t j a a r v e r s l a g b e v a t o o k i n f o r m a t i e o m t r e n t d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g . I n v o o r k o m e n d g e v a l b e v a t h e t o o k e e n v e r s l a g o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f v a n d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f v a n o b l i g a t i e s m e t v o o r k e u r r e c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e h e t i n a r t i k e l e n 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g m o e t e n o p s t e l l e n .
A r t i k e l 3 8 S t e m m i n g o v e r h e t j a a r v e r s l a g
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a - r i s s e n e n b e h a n d e l t d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e j u i s t e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e b a l a n s e n w a t d e e x t r a - s t a t u t a i r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , w a n n e e r d e z e 1 n h e t b i j z o n d e r z i j n v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d , z o a l s b e p a a l d I s i n a r t i k e l 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e d o c u m e n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 9 B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t , v a n d e n e t t o w i n s t v e r n i e l d i n d e j a a r r e k e n i n g , e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e - f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t i e d e r j a a r t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n - a c h t n e - m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e i 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e - k e n i n g o v e r d i t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d . T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m - d i v i d e n d i n h e t z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d .
I n d i e n e r b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n w o r d t , n a d e v o o r g e - s c h r e v e n v o o r a f n e m i n g t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , e e n e e r s t e d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t e n h o o g s t e d e r t i e n t e n h o n d e r d ( 1 3 % ) v a n d e n e t t o - w i n s t , a a n g e w e n d t o t a f l o s s i n g v a n k a p i t a a l a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e l o o t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
E e n v o l g e n d e v o o r a f n e m i n g t e n b e d r a g e v a n t e n h o o g s t e d e r t i e n t e n h o n d e r d ( 1 3 % ) v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t b e s t e m d v o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n e e r s t e d i v i d e n d a a n d e z e k a p i t a a l a a n d e l e n .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d n a a r r a t o v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e - l e n , e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n .
A r t i k e l 4 0 B e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t j a a r l i j k s o p d e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d e t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n .
T I T E L Z E V E N O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 1 A a n m e r k e l i j k e v e r l i e z e n
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n v a s t g e - s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r d i e n t z i c h i n d i t o p z i c h t t e g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p - p e l s i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m - m e n .
I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e i d a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n g e r o e p e n , d a n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g t e v l o e i e n .
A r t i k e l 4 2 - - V e r e f f e n i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e r e d e n o f h e t t i j d s t i p , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g v a n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n d o o r d e o p d a t t i j d s t i p i n f u n c t i e z i j n d e R a a d v a n B e s t u u r , h a n d e l e n d I n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d d o o r d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 4 3 W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e - n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
i n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n f a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g , I n g e l d o f I n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t I n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
T I T E L A C H T A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 4 4 W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n , w o r d t d o o r I e d e r i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , d i r e c t e u r , v e r e f f e n a a r , w o o n s t k e u z e g e d a a n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r h e m / h a a r a i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 4 5 G e m e e n r e c h t
D e p a r t i j e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g w o r d e n d e z e w e t t e n , w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e i s a f g e w e k e n , g e a c h t I n d e z e a k t e o p g e n o m e n t e z i j n e n w o r d e n d e b e p a l i n g e n , i n s t r i j d m e t d e g e b i e d e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e z e w e t t e n a l s o n g e s c h r e v e n b e s c h o u w d .
A r t i k e l 4 6 M e l d i n g s p l l c h t
I e d e r d i e t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) s t e m r e c h t v e r l e n e n d e a a n d e l e n v e r w e r f t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a a n d e z e l a a t s t e , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , k e n n i s g e v e n v a n h e t a a n t a l e f f e c t e n d i e h i j / z i j v e r k r e g e n h e e f t .
D e z e k e n n i s g e v i n g i s t e v e n s v e r p l i c h t i n g e v a l v a n b i j k o m e n d e v e r w e r v i n - g e n , t e l k e n s p e r s c h i j f v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) o f b i j o v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n w a a r d o o r d e s t e m r e c h t e n v a l l e n o n d e r é é n d e r g e n o e m d e d r e m p e l s v a n t e l k e n s e n v e e l v o u d v a n v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) .
D e s t a t u t e n k u n n e n g e z e g d e v i j f t e n h o n d e r d - r e g e l v e r s t r e n g e n t o t m a x i - m u m d r i e t e n h o n d e r d ( 3 % ) .
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N i e m a n d k a n a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n v o o r m e e r s t e m r e c h t e n d a n d i e g e n e v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n '
w a a r v o o r d e k e n n i s g e v i n g t e n m i n s t e v i j f e n - v e e r t i g d a g e n v ó ô r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i s g e g e v e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g v e r d a g e n w a n n e e r , b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v ô ó r
d e d a t u m w a a r o p e e n j a a r v e r g a d e r i n g o f e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n e e n k e n n i s g e v i n g w e r d
g e d a a n .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o p d e d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n e w i j z e e n k a n
e e n a n d e r e a g e n d a h e b b e n . "
D E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A S T V E R T E G E N W O O R D I G E R
V o o r h e t g e v a l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G E V A E R T " z o u w o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r
o f l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z a l e r o p t r e d e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n :
- d e h e e r G E V A E R T , A n t o i n e K a m i e l J o z e f , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t - s c h a p p e n , w o n e n d t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
R a l i n g e n 5 1 1 C ;
- ' d i e v e r k l a a r d h e e f t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T : M A C H T E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n n o t a r i s T o m d e
S a g h e r t e E v e r g e m w o r d t g e l a s t m e t d e b e k e n d - m a k i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o m d e S a g h e r N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d
* A f s c h r i f t v a n h e t P r o c e s - V e r b a a l d e d a t o 2 1 . 1 1 . 2 0 1 2 ;
* G e c o t r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g