GEVAERT

Divers


Dénomination : GEVAERT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 454.820.132

Publication

24/10/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

0 8 SEP, 2014

TEUR BELG

-10- 2014 H STAATSE

E NE E RG E LEG D

 rftECifeiffreK VAN

KdoPHANDFL TE c;Fr\rt-

MON

1

BELGIS

illijn11111

bel

at

BE

Sta

1111111

Ondernemingsnr : 0454.820.132

Benaming

(voluit) : GEVAERT

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Ralingen 51 bus C, 9940 Evergem, België (volledig adres)

Onderwerp akte: VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS

In de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2007 werd beslist om de mandaten van de bestuurders, zijnde Dhr. Gevaert Antoine en Mevr. Van Quekelberghe Marie-Christine met 6 jaar te verlengen van 01/07/2013 tot en met 30/06/2019.

Dhr. Gevaert Antoine wordt herbenoemd als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Gevaert Antoine

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 08.07.2013 13271-0563-013
17/12/2012
ÿþi

*12202590*

«E3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IAL-.LRULLE.GD

- 6 BEC. 2012

P.1-2Ci-iTE; " VANi°',0Ci-'ï-UN GEi>fT

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0454.820.132

Benaming

(voluit) : GEVAERT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9940 Evergem, Ralingen 511C

(volledig adres)

Onderwerp akte : omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam - aanneming van nieuwe statuten - benoeming vast vertegenwoordiger

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom de SAGHER ter standplaats Evergem, 21 NOVEMBER 2012 met als registratierelaas : "Geregistreerd te GENT 6 de 26 NOV 2012 boek 196, blad 95, vak 19. twaalf rollen, geen verz. Ontvangen : VIJFENTWINTIG euro (¬ 25,00). De Eerst-aanwezend Inspecteur, (getekend) VAN HAESENDONCK P."

dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "GEVAERT", naamloze vennootschap, met zetel te 9940 Evergem, Ralingen 51/C.

Opgericht bij akte, verleden voor notaris Tom de Sagher te Evergem op 22 maart 1995, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 1995, onder nummer 950412-288 ;

waarvan de statuten laatst werden gewijzigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering (onder meer inhoudend kapitaalverhoging), waarvan proces-verbaal is opgemaakt door notaris Tom de Sagher te Evergem, op 30 juni 2001, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001, onder nummer 20010719-582 ;

thans gekend in het Rechtspersonenregister onder ondememingsnummer 0454.820.132.

en waarvan de zetel het laatst is overgebracht van 9000 Gent, Stalhof 9 naar 9940 Evergem, Ralingen 51/C Ingevolge beslissing van de raad van bestuur van 10 mei 2006, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2006 onder nummer 06100430.

Waarvan het maatschappelijk kapitaal tot op heden Tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ui# zelfde proces-verbaal blijkt :

ZIJN AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD :

A. Aile aandeelhouders, samen geheel het kapitaal van de vennoot-schap vertegenwoordigend, te weten :

1. De heer GEVAERT, Antoine Kamiel Jozef, bestuurder van vennoot-schap, geboren te Evergem -

Sieidinge op 28 maart 1956, echtgenoot van mevrouw VAN QUEKELBERGHE Marie Christine en wonend te 9940 Evergem, Ralingen, 51/C (Identiteitskaart nummer 591.0669472.90  Nationaal nummer 56.03.28401.53)

die verklaart houder te zijn honderd vijftig aasde-len 150,-

2. Mevrouw VAN QUEKELBERGHE, Marie Christine Alice Camille, huisvrouw, geboren te Gent op 18 mei 1955, echtgenote van de heer GEVAERT Antoine en wonend te 9940 Evergem, Ralingen 511C (identiteitskaart, nummer

591.2977561.54  Nationaal nummer 55.05.18-144.21)

die verklaart houder te zijn van honderd vijftig aandelen 150,-

hetzij samen houders van driehonderd aandelen 300,-

samen geheel het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

Voor zoveel als nodig verklaren comparanten gehuwd te zijn voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, van de Gemeente Kaprijke op 21 april 1979 onder het wettelijk huwelijksvermogensstelsel ingevolge, huwelijkscontract verleden voor notaris Jozef Van Eeckhoudt te Kaprijke op 18 april 1979, sindsdien niet, gevolgd door een latere wijzigende akte.

B. De voltallige raad van bestuur, te weten :

1. De heer GEVAERT, Antoine Kamlel Jozef, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder herbenoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2007, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 januari 2008 onder nummer 08003780 ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Mevrouw VAN QUEKELBERGHE, Marie Christine Alice Camille, voornoemd, in haar hoedanigheid van

bestuurder benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 juni 2007, bekend

gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 07 januari 2008 onder nummer 08003780.;

Na beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen wat volgt :

EERSTE BESLUIT: OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en artikel vijf der

statuten wordt in die zin aangepast.

TWEEDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het voorgaand

besluit, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na

verwijdering van aile verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van

de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt

STATUTEN

TITEL EEN : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1 : Vorm - Benaming

De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar benaming luidt : "GEVAERT".

De benaming van de vennootschap moet steeds door de woorden "Naam-loze Vennootschap" of de initialen

"NV" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2 : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 9940 Evergem, Ralingen, 51/C.

De zetel kan zonder statutenwijziging bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur verplaatst worden

in het Nederlandstalig gedeelte van het land en in Brussel.

Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur bekend

gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Op dezelfde wijze kan de vennootschap zowel in België als in het buiten-land administratieve zetels,

bijhulzen, burelen of agentschappen openen.

Artikel 3 : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

"1. Het behoud, het beheer en de uitbreiding van het patrimonium, gevormd door de inbreng, de aankoop en

de huur van zowel onroerende- als roerende goederen.

Optreden als makelaar in de onroerende sector, In opdracht van derden  opdrachtgevers, en meer bepaald

in hoofdzaak betreffende :

-verkoop en aankoop van onroerend goed en onroerende rechten ;

-huren en verhuren van onroerend goed en onroerende rechten ;

-overlating en overname van handelsfondsen met aankleven;

Optreden als vastgoedhandelaar inzake koop-verkoop en huur-verhuur van onroerend goed en rechten voor

eigen rekening.

Optreden als vastgoedverkavelaar, -projectontwikkelaar, -promotor, -projectmanager of  beheerder, In

opdracht van derden of voor eigen rekening, zelfstandig of met behulp van -- of in samenwerking met andere

personen.

2. Het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, organisatie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

3. Het verwerven door inschrijving of aankoop van -, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of alle andere roerende waarden, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.

4. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, met uitzondering van deze handelingen die wettelijk voorbehouden zijn aan spaarkassen, hypotheekmaatschappijen of kapitallsatieondememingen.

6. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; In de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden, door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of op elke andere wijzen, alsmede het verwezenlijken van alle verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbeheer.

7. Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

8. Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen van derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van het onroerend vermogen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de verhuring of het in leasing geven van deze goederen.

9. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, In licentie nemen of geven van octrooien, know-how, en aanverwante immateriële duurzame activa.

10. Het verhuren van het ingebrachte vliegtuig zowel voor het geven van lessen ais voor toeristische  of zakenviuchten.

11. Het huren en verhuren van allerhande materiaal en toestel-len.

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge 12. Het bereiden en verkopen van maaltijden. Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met een traiteurdienst.

Tot verwezenlijking van haar doel mag de vennootschap aile commerciële, industriële en financiële verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, tevens alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren, verhuren, in leasing nemen en geven, vervaardi-gen, overdragen of ruilen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. zij mag betrokken zijn door middel van Inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een soortgelijk of samenhangend doel hebben of die kunnen bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf 22 maart 1995.

De vennootschap kan slechts ontbonden worden door de wil van de aan-deelhouders bij besluit van de algemene vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging, tenzij de vennootschap te lijden heeft onder de verliezen waarvan sprake in het artikel over "Aanmerkelijke verliezen".

TITEL TWEE : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 : Kapitaal

Het geplaatst en volstort kapitaal van de vennootschap bedraagt Tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) en is verdeeld in driehonderd (300) aandelen met stemrecht en zonder aanduiding van nominale waarde. Artikel 6 : Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

A. KAPITAALVERHOGING :

1. Bij besluit van de algemene vergadering

Het kapitaal van de vennootschap kan verhoogd worden in één of meerdere keren door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor een wijziging van de statuten.

Binnen de grenzen van het toegestane kapitaal kan er ook door de Raad van Bestuur warden besloten tot een kapitaalverhoging.

2. Voorkeurrecht  Procedure Algemeen :

Bij elke kapitaalverhoging stelt de Raad van Bestuur het bedrag en de ultglftevoorwaarden van de nieuwe aandelen vast.

Indien de effectieve totstandkoming van de kapitaalverhoging niet wordt vastgesteld ter gelegenheid van het daartoe genomen besluit dient de latere vaststelling, op verzoek van de Raad van Bestuur, bij authentieke akte te worden vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de be-staande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, bij kapitaalverhoging binnen het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitge-oefend worden aangekondigd in een bericht dat ten minste acht dagen véér de openstelling in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan vervallen wanneer alle aandelen op naam zijn gesteld ; alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

indien dit voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen na het verstrijken van de daartoe gestelde termijn, aangeboden aan derden, behoudens het recht van de Raad van Bestuur om te beslissen dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de aandeelhouders, die dit voorkeurrecht reeds gebruikt hebben naar evenredigheld van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebrulker, tenzij anders wordt overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard ais de oude.

Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. In dit geval verkrijgt hijlzij de volle eigendom van de aldus verworven aandelen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

3. Opheffing voorkeurrecht :

De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging kan, met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennoot-schap het voorkeurrecht beperken of opheffen, Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld,

De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag, dat Inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris, of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor, aangewezen door de Raad van Bestuur, of door een extern accountant aange-wezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering , die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De verslagen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535 van zelfde wetboek.

Het ontbreken van de verslagen, bedoeld in dit artikel, heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

Hot besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen op de griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

B. Kapitaalvermindering.

Tot vermindering van het kapitaal van de vennootschap kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking te volgen werkwijze vermeld.

Artikel 7  Opvraging en storting

Met betrekking tot het niet volgestorte deel van het geplaatst kapitaal dient de aandeelhouder die, na één maand na de opvraging bij-aangetekende brief, nalaat de gevraagde stortingen te verrichten, aan de vennootschap een Interest te betalen, berekend tegen een jaarlijkse rentevoet die twee ten honderd (2%) hoger is dan de discontovoet door de Nationale Bank toegepast, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting.

Daarenboven mag de Raad van Bestuur, nadat een tweede bericht gedurende één maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn/haar rechten en zijnlhaar aandelen verhandelen op dezelfde wijze zoals hiervoor is bepaald voor de uitoefening van het voorkeurrecht, onverminderd het recht schadevergoeding te eisen van de in gebreke gebleven aandeelhouder.

De opvragingen van storting worden ad nutum door de Raad van Bestuur beslist.

De uitoefening van het aan de aandelen verbonden stemrecht wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk uitgeschreven en invorderbaar, niet werden uitgevoerd.

Artikel 8 - Aard van de aandelen

Aile aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de Inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgege-ven aan de houders van aandelen op naam. Elke

aandelenoverdracht slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verkla-

ring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager, of hun verte-genwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Artikel 9 - Ondeelbaarheid van de aandelen

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennoot-schap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat één enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

De vennootschap erkent enkel in hoofde van de vruchtgebruiker van een aandeel, ter uitsluiting van de blote eigenaar, het recht op dividenden en het stemrecht voor aile agendapunten, geen uitgezonderd, die voorkomen op de agenda van een jaarvergadering, een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering.

De vruchtgebruiker moet zijn/haar zakelijk recht kenbaar maken aan de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven gericht aan de zetel binnen de maand nadat het recht ontstaan is. De blote eigenaar kan, zolang het vruchtge-bruik duurt, alle andere rechten die aan het aandeel verbonden zijn uitoefenen.

Artikel 10 - Rechtverkrijgenden

De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan de aandelen, in welke handen zij ook overgaan.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen, onder geen enkel beding, de verzegeling van de goederen en waarden van de ven-pootschap uitlokken, er de verdeling of verkoop van aanvragen, of zich op enigerlei wijze inlaten met het bestuur van de vennootschap.

Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich neerleggen bij de jaarrekening en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 11 - Obligaties

Naamloze vennootschappen kunnen te allen tijde een al dan niet hypothe-cair contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, in voorkomend geval converteerbare aandelen en dit bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur.

Artikel 12 - Bewijzen van deelgerechtigheid

Mits naleving van de voorwaarden, bepaald in het artikel betreffende de "Winstverdeling", kan de algemene vergadering bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslissen tot de aflossing van het onderschreven kapitaal.

Alleen volledig volgestorte kapitaalaandelen kunnen worden afgelost.

De af te lossen aandelen worden bij lottrekking bepaald en worden uitbe-taald a pari.

De afgeloste aandelen worden vervangen door "bewijzen van deelge-rechtigheld".

De aandeelhouder, wiens aandelen zijn afgelost, behoudt zijn/haar rech-ten In de vennootschap met

uitzondering van het recht op terugbetaling van de Inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op de niet afgeloste aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Het bedrag ervan wordt bepaald in hetzelfde artikel dat de "Winstverdeling" regelt.

TITEL DRIE - BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13 - Samenstelling van de Raad van Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders en al dan niet bezoldigd, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennoot-schap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhoù-ders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan tweeaandeelhouders zijn.

In dit geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De rechtspersonen worden als bestuurder vertegenwoordigd door hun bevoegd orgaan of door een bijzondere lasthebber.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 14 - Vacature

Wanneer er een plaats van -bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. In geval van vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hijlzij vervangt.

Artikel 15 - Voorzitterschap

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

Artikel 16 - Bijeenkomsten - Beraadslaging en besluitvorming

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op vraag van tenminste twee bestuurders.

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen vdór de datum van de vergadering.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid In de oproeping.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is mag per brief, telegram, telefax of e-mail aan een ander lid van de Raad van Bestuur volmacht geven om hemlhaar te vertegenwoordigen en om in zijn/haar naam te stemmen. Evenwel kan geen enkele lasthebber méér dan één bestuurder vertegenwoordigen.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, Indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van voorzitter doorslaggevend.

in uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering met éénpang schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Tegenstrijdigheld van belangen.

Behoudens de uitzonderingsgevallen, vermeld In het Wetboek van Ven-nootschappen, dient een bestuurder, die rechtstreeks of onrechtstreeks , een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, dit mede te delen aan de andere bestuurders véôr de Raad van Bestuur een beslissing neemt. Zijn/haar verklaring, alsook de rechtvaar-digheidsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten opgenomen worden in de notulen van de Raad van Bestuur, die de beslissing moet nemen. in voorkomend geval dienen de commissaris(sen) daarvan tevens op de hoogte gebracht te worden.

Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen, of bij gebreke daaraan in een stuk dat samen met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de Raad van Bestuur in de notulen de aard van de in voorgaand Ild bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. De vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten tevens in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de notulen in hun geheel worden opgenomen.

Het in artikel 143 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag van de commissaris(sen) moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

besluiten van de Raad van Bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van voor-gaand lid bestaat.

Aansprakelijkheid.

De bestuurders en dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor tekortkomingen in hun bestuur.

Zij zijn eveneens, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van het Wetboek van Vennootschappen of van de statuten, alsook voor de schade geleden door de vennootschap of derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen (tegenstrijdigheid van belangen) indien die beslissing of verrichting hen of één van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrich-tingen die hebben plaats gevonden met overtreding van de wet of de statuten indien de wederpartij bij die beslissing of verrichting van de overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

Dit is evenwel niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijfennegentig procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitge-geven effecten in het bezit van een andere vennootschap. Bovendien is dit artikel niet van toepassing wanneer de beslissingen van de Raad van Bestuur betrek-king hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaats hebben onder de voor-waarden en tegen de zekerheden, die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Artikel 17 - Notulen

De besluiten van de Raad van Bestuur worden vastgesteld in notulen die door de voorzitter, de secretaris en de aanwezige leden die dit verlangen worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register ingeschre-ven. De volmachten worden erbij gevoegd.

Afschriften of uittreksels, in en bulten rechte voor te leggen, worden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder of door diegene die de Raad van Bestuur heeft voorgezeten en de optredende secretarie.

Artikel 18 - Bevoegdheden van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om aile daden van bestuur en van beschikking te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Hij is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De Read van Bestuur mag aan gelijk welke persoon, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen opdragen. Alleen bijzonde-re en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 19 - Dagelijks bestuur

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meerdere bestuurders, die de titel van gedelegeerd- bestuurder dragen, of aan één of meer directeurs, binnen of buiten zijn midden gekozen, ieder afzonderlijk handelend.

In geval van overdracht van het dagelijks bestuur, stelt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de speciale vergoedingen vast die aan deze functie verbonden zijn.

Artikel 20 - Rechtsvorderingen

De rechtsvorderingen, hetzij ais eisende, hetzij als verwerende partij, warden in naam van de vennootschap door twee bestuurders samen hande-lend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, vervolgd of benaarstigd.

Artikel 21 - Handtekeningen

Behoudens bijzondere machtiging door de Raad van Bestuur verbinden alle akten andere dan deze met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap wanneer zlj worden ondertekend door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, dle in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent, in het bijzonder de akten van verkoop, aankoop, verpachting, pacht, verhuring, huur, leasing of rulling van onroerende goederen, de akten waarbij een hypotheek wordt gevestigd of aanvaard, waarbij burgerlijke of handelsven-nootschappen worden opgericht, de notulen van de vergadering van deze vennootschappen, de handlichtingen met of zonder betaling, met of zonder afstand van zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvor-deringen en de bevoegdheden of volmachten In verband met deze akten, worden geldig door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd-bestuurder alleen handelend, getekend, die in geen geval tegenover derden het bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moet leveren.

De vennootschap is enkel gebonden en de handelingen die in haar naam worden gesteld zijn alleen geldig mits de door deze statuten voorgeschreven handtekeningen.

Artikel 22 - Vergoeding

Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die ten laste komt van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

algemene kosten van de vennootschap. De Raad van Bestuur mag aan de directeurs met bijzon-dere functies of opdrachten gelast, vergoedingen toekennen vooraf te nemen op de algemene kosten.

TITEL VIER - CONTROLE

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regel-matigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd onder de leden, natuurlijke per- sonen of rechtspersonen, van het Instituut der bedrijfsrevisoren, door de algemene vergadering en dit voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbe-paling, voorzien in artikel 141, 2° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder, conform artikel 166 van het Wetboek van Vennoot-schappen, individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant, lid van het Instituut der Accoun-tants" (I.A.B."), hetzij door een commissaris, lid van het Instituut der Bedrijfsre-visoren". De vergoeding van de accountant of van de commissaris komt ten laste van de vennootschap indien hij/zij met haar instemming werd benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien ten gevolge van een overlijden of een andere reden het aantal commissarissen met meer dan de helft is verminderd, moet de Raad van Bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeenroepen om In de vervanging van de ontbrekende commissarissen te voorzien.

Artikel 24  Taak van de commissarissen

De commissarissen, voor zover die er zijn, hebben, gezamenlijk of afzon-deriijk, een onbeperkt recht van toezicht en controle over alle verrichtingen van de vennootschap. Zlj mogen ter plaatse inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er wordt hun ieder semester een staat van activa en passiva overhan-digd.

Met het oog op de algemene vergadering stellen de commissarissen een omstandig schriftelijk verslag op, opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen.

In hun verslag vermelden en rechtvaardigen de commissarissen nauwkeu-rig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die zij menen te moeten maken. Zoniet vermelden zij uitdrukkelijk dat zij noch voorbehoud noch bezwaren te maken hebben.

De commissarissen mogen zich, op kosten van de vennootschap laten bijstaan door een deskundige teneinde over te gaan tot het nazien van de boeken en rekeningen, overeenkomstig artikel 139 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 25 - Vergoeding

In uitvoering van artikel 134 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de jaarvergadering of in voorkomend geval de algemene vergadering bij de aanvang van de opdracht de bezoldiging vast van de commissarissen.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevlsoren waarborgt.

TITEL VIJF  ALGEMENE VERGADERING

Artikel 26  Samenstelling en bevoegdheden

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algemeenheid van de

aandeelhouders.

Zij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan te verrichten

of te bekrachtigen.

Zij is samengesteld uit alle titularissen van zakelijke rechten op de aandelen die stemrecht hebben, die

persoonlijk aanwezig of door een volmacht-drager vertegenwoordigd zijn, mits naleving van de wettelijke en

statutaire voorschriften. De besluiten genomen door de vergadering zijn bindend voor alle, zelfs afwezige of in

gebreke blijvende aandeelhouders.

Artikel 27 - Vergaderingen

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De bijzondere OF buitengewone algemene vergadering mag bijeen- geroepen worden telkens als het

belang van de vennootschap het vereist en moet bijeengeroepen worden op vraag van de aandeelhouders, die

samen éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De jaarvergadering of de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke

zetel of op Iedere andere plaats vermeld In de oproepingsbrieven of op een andere wijze meegedeeld.

Artikel 28 - Oproeping

De aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of de

commissarissen.

Houders van de aandelen op naam :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

de houders van de aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissent worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda. Dit geldt eveneens voor de eventuele houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap zijn uitgege-ven.

Ter beschikking stellen van stukken.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennoot- schappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen vôôr de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen vóór de algemene verga-dering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 29  Neerlegging van de aandelen

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de titularis-sen van zakelijke rechten van aandelen op naam, minstens zeven voile dagen vóór de bijeenkomst, aan de Raad van Bestuur hun voornemen betekenen de vergadering bij te wonen.

De obligatiehouders mogen de vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij hun obligaties hebben neergelegd overeenkomstig de voorschriften van dit artikel.

Artikel 30 - Vertegenwoordiging

Iedere titularis van zakelijke rechten van aandelen mag zich op de algeme-ne vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat die aandeelhouder zelf de formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De volmachten mogen schriftelijk, per telefax of per e-mail gegeven worden en worden neerge-legd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en etsen dat deze op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk drie werkdagen vóór de algemene vergadering.

Nochtans kunnen de minderjarigen, de onbekwaamverkiaarden, de rechtspersonen en de handelsvennootschappen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke en statutaire organen die, op hun beurt, zich door een lasthebber kunnen laten vertegenwoordigen, op voorwaarde dat de formaliteiten werden vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De gehuwden verte- genwoordigen elkaar wederzijds.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de pandhoudende schuldeisers en pandschuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Artikel 31- Bureau

Iedere algemene vergadering wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur voorgezeten, of, bij diens ontstentenis, door een gedelegeerd- bestuur-der, of bij ontstentenis van deze laatste, door de bestuurder oudste in jaren.

De voorzitter duidt de secretaris aan.

Indien het aantal aandeelhouders het toelaat kiest de vergadering twee stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

Artikel 32 - Verdaging

Iedere jaarvergadering of iedere buitengewone algemene vergadering kan tijdens de zitting, door het bureau, samengesteld zoals hierboven gezegd, drie weken worden uitgesteld, ook indien het niet gaat om over de jaarrekening te besluiten.

Deze verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.

Met het oog op de tweede vergadering kunnen nieuwe aandelen worden neergelegd.

Artikel 33  Aantal stemmen  Uitoefening van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 34  Beraadslaging  Recht op antwoord

Vóbr iedere jaarvergadering of algemene vergadering wordt een aanwe-zigheidslijst waarop de naam van

de aandeelhouders en het aantal van hun aandelen voorkomen, door ieder van hen of door hun gevolmachtigde onderte-kend.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet op de agenda voorkomen.

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeel- houders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeel- aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag.

Behalve in de bij wat bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen hij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgeno-men, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

ledere stemming gebeurt bij handopsteken of bij naamroeping, tenzij de algemene vergadering er met gewone meerderheid van stemmen anders over beslist.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van stemmen behaalt, wordt er overgegaan tot een herstemming tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald. Bij staken van stemmen bij de herstemming is de oudste kandidaat, in jaren, verkozen.

Artikel 35

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist of er tegen de bestuurders een vennoot schapsvordering moet worden ingesteld. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.

Een vordering kan voor rekening van de vennootschap door minderheids-aandeelhouders worden ingesteld.

Voor de aandeelhouders met stemrecht kan de vordering slechts worden ingesteld door de personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door de personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

Het feit dat tijdens de procedure één of meer aandeelhouders ophouden de groep van minderheidsaandeelhouders te vertegenwoordigen, hetzij omdat zij geen effecten meer bezitten, hetzij omdat zij afzien van de vordering, heeft geen invloed op de voortzetting van de bedoelde procedure noch op het aanwenden van de rechtsmiddelen.

Indien de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap de vennoot-schapsvordering instellen, en door één of meer houders van effecten tevens een minderheidsvordering wordt ingesteld, worden de vorderingen wegens hun samenhang samengevoegd.

Een dading die wordt aangegaan voor de vordering is ingesteld, kan nietig worden verklaard op verzoek van de effectenhouders die voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 562 van het Wetboek van Vennootschappen, indien die dading niet in het voordeel van alle effectenhouders werd aangegaan.

Is de vordering ingesteld, dan kan de vennootschap geen dading meer aangaan met de verweerders zonder de eenparige instemming van degenen dle eiser blijven van de vordering.

Artikel 36 - Notulen

De notulen van de jaarvergaderingen en de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeeihou-ders die erom verzoeken.

De afschriften of uittreksels, in en buiten rechte voor te leggen, worden door twee bestuurders samen handelend, of door de gedelegeerd bestuur-der alleen handelend, ondertekend.

TITEL ZES -- INVENTARIS  JAARREKENING  JAARVERSLAG  WINSTVERDELING

Artikel 37  inventaris  Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventa-ris op, alsmede de jaarrekening

overeenkomstig de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen en de besluiten ter uitvoering ervan, voor zover de vennootschap daaraan onderworpen is, en overeenkomstig de bijzondere wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die daarop van toepassing zijn.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap. Het jaarverslag moet ook Informatie bevatten omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden en, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij een ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden. Het jaarverslag bevat ook informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. In voorkomend geval bevat het ook een verslag omtrent de kapitaalverhoging of van de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht overeenkomstig artikel 595 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen, die het in artikelen 143 en 144 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag moeten opstellen.

Artikel 38  Stemming over het jaarverslag

De jaarvergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissa-rissen en behandelt de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de juiste toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de balans en wat de extra-statutaire verrichtingen betreft, wanneer deze 1n het bijzonder zijn vermeld in de oproeping.

De jaarrekening moet binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op de griffie van de Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, zoals bepaald Is in artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen, samen met de documenten vermeld in artikel 98 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 39  Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt, van de nettowinst vernield in de jaarrekening, een bedrag van ten minste één/twintigste ingehouden voor de vorming van een reserve-fonds ; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo wordt ieder jaar ter beschikking gehouden van de algemene vergadering, die hierover bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennoot-schappen.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met in- achtne-ming van de bepalingen van artikei 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarre-kening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interim-dividend in hetzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interim-dividend.

Indien er bewijzen van deelgerechtigheid bestaan wordt, na de voorge-schreven voorafneming ten bate van het wettelijk reservefonds, een eerste dividend ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13 %) van de netto-winst, aangewend tot aflossing van kapitaalaandelen die zullen worden uitgeloot door de Raad van Bestuur.

Een volgende voorafneming ten bedrage van ten hoogste dertien ten honderd (13 %) van de nettowinst wordt bestemd voor de uitkering van een eerste dividend aan deze kapitaalaandelen.

Het saldo wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigheid naar rato van ieders aantal aande-len, en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Artikel 40  Betaling van dividenden

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de door de Raad van Bestuur vastgestelde tijdstippen en plaatsen.

TITEL ZEVEN  ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 41 Aanmerkelijke verliezen

Wanneer ten gevolge van geleden verliezen het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn vastge-steld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De Raad van Bestuur dient zich in dit opzicht te gedragen overeenkomstig de bepalingen van artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschap- pelsijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stem-men.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig voormeid artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping te vloeien.

Artikel 42 -- Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, ongeacht de reden of het tijdstip, geschiedt de vereffening door de zorg van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij ontstentenis van dergelijke benoeming wordt de vereffening gedaan door de op dat tijdstip in functie zijnde Raad van Bestuur, handelend In hoedanigheid van vereffeningscomité.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheid toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Artikel 43  Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffe-naars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te plaatsen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten faste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetaling, In geld of In effecten, ten bate van de in hogere verhouding volgestorte aandelen.

indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet In aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

TITEL ACHT  ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 44  Woonstkeuze

Voor de uitvoering van de statuten, wordt door Ieder in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, commissaris, directeur, vereffenaar, woonstkeuze gedaan in de maatschappelijke zetel, waar hem/haaraile mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 45  Gemeen recht

De partijen wensen zich volledig te schikken naar het Wetboek van Vennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetten, waarvan niet op geoorloofde wijze is afgeweken, geacht In deze akte opgenomen te zijn en worden de bepalingen, in strijd met de gebiedende voorschriften van deze wetten als ongeschreven beschouwd.

Artikel 46  Meldingspllcht

Ieder die tenminste vijf ten honderd (5 %) stemrechtverlenende aandelen verwerft van de vennootschap moet aan deze laatste, op de maatschappelijke zetel, kennis geven van het aantal effecten die hij/zij verkregen heeft.

Deze kennisgeving is tevens verplicht in geval van bijkomende verwervin-gen, telkens per schijf van vijf ten honderd (5 %) of bij overdracht van effecten waardoor de stemrechten vallen onder één der genoemde drempels van telkens en veelvoud van vijf ten honderd (5 %).

De statuten kunnen gezegde vijf ten honderd-regel verstrengen tot maxi-mum drie ten honderd (3 %).

" Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan diegene verbonden aan aandelen'

waarvoor de kennisgeving tenminste vijfen-veertig dagen vóôr de datum van de jaarvergadering of de algemene

vergadering is gegeven.

De Raad van Bestuur kan de desbetreffende vergadering verdagen wanneer, binnen de vijftien dagen vôór

de datum waarop een jaarvergadering of een algemene vergadering is samengeroepen een kennisgeving werd

gedaan.

De volgende vergadering wordt bijeengeroepen op de door de wet en deze statuten voorziene wijze en kan

een andere agenda hebben."

DERDE BESLUIT : BENOEMING VAST VERTEGENWOORDIGER

Voor het geval de naamloze vennootschap "GEVAERT" zou worden benoemd als bestuurder, zaakvoerder

of lid van een directiecomité zal er optreden als vast vertegenwoordiger, gelast met de uitvoering van de

opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon :

- de heer GEVAERT, Antoine Kamiel Jozef, bestuurder van vennoot-schappen, wonend te 9940 Evergem,

Ralingen 511C ;

-'die verklaard heeft deze opdracht te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT : MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt gelast met de uitvoering van de genomen beslissingen en notaris Tom de

Sagher te Evergem wordt gelast met de bekend-making van deze statutenwijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Tom de Sagher Notaris

Gelijktijdig hiermee neergelegd

* Afschrift van het Proces-Verbaal de dato 21.11.2012 ;

* Gecotrdineerde tekst der statuten.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.08.2012 12446-0507-014
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11340-0153-013
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 28.07.2010 10352-0199-011
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 10.07.2009 09390-0023-009
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 24.07.2008 08455-0239-011
18/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 16.07.2007 07399-0089-010
28/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 27.07.2006 06534-3831-012
28/07/2005 : GE176671
07/07/2004 : GE176671
30/07/2003 : GE176671
31/07/2002 : GE176671

Coordonnées
GEVAERT

Adresse
Zetel: Ralingen 51 bus C, 9940 Evergem, Belgi

Code postal : 9940
Localité : EVERGEM
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande