GEVAM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GEVAM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 434.024.916

Publication

14/03/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434.024.916

Benaming

(voluit) : G EVAM

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : De Pintelaan 43A, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN TE GENT OP 20 FEBRUARI 2013

De algemene vergadering van 20/02/2013 beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, dit tot en met de algemene vergadering van 2019:

-Robert Baeyens. Het mandaat van de heer Robert Baeyens blijft ook nu onbezoldigd.

-Germaan Van Den Rijse. Het mandaat van de heer Germaan Van Den Rijse blijft ook nu onbezoldigd.

-NV Combi Woningbouw, vertegenwoordigd door mevrouw lise Van Den Rijse

-NV Service Partners, vertegenwoordigd door de heer Baeyens Robert

-VDR-Holdimo, vertegenwoordigd door de heer Van Den Rijse Germaan

Vervolgens komt de raad van bestuur samen en beslist volgende bestuurders te herbenoemen

als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar; Dit is tot de algemene vergadering van 2019 :

-VDR- Holdimo NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Germaan Van Den Rijse

-Service Partners NV , met als vaste vertegenwoorder de heer Robert Baeyens

VDR-Holdimo NV

met als vaste vertegenwoordiger Germaan Van Den Rijse

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11\tloglen

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblac

NEERGELEGD

0 4 MARI 1014

REC ~I K VAN

KOOPHÁ~~E.. TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.02.2014, NGL 26.02.2014 14051-0288-014
18/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.02.2013, NGL 12.03.2013 13063-0313-014
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.02.2012, NGL 27.02.2012 12047-0168-014
08/02/2012
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434.024.916

Benaming (votuit) : GEVAM

(verkort) :

NEERGELEGD

2 6 JAN. 2012

RECII'l'BANK VAN

KOOPHANii:3lïlËiï#'l:; GENT



IlI IIIIV~AAVIINI~1II

" iaoss~~o"

1 tsef ar Be Sta

A

Bijlágen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : De Pintelaan 431A

9000 Gent

Onderwerp akte : OMZETTING IN EURO - OMETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - AANVAARDING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Stéphane MEERT te Erpe op 22 december 2011, geregistreerd te Aalst, 1° kantoor op 23 december 2011, boek 929, blad 58, vak 19, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders:

Omzetting in EURO

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans uitgedrukt in vijfennegentig

miljoen (95.000.000BF) Belgische franken om te zetten in twee miljoen driehonderd

vierenvijftigduizend negenhonderd achtentachtig euro en achtenveertig cent (2.354.988,48¬ ).

Wiiziqinq aard van de aandelen

De algemene vergadering beslist de aandelen aan toonder te wijziging in aandelen op naam.

Goedkeuring van de nieuwe statuten.

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming

met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst. Na elk artikel afzonderlijk te hebben

besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan

zullen luiden als volgt:

HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSHAP.

ARTIKEL 1. NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "GEVAM".

ARTIKEL 2. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijk zetel is gevestigd te 9000 Gent, De Pintelaan, 43/A.

ARTIKEL 3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

Alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, handelsgoederen,

verbruiksgoederen, afgewerkte produkten, grondstoffen, hulpgoederen, half afgewerkte produk-

ten verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, verkopen, overdragen of ruilen en in het

algemeen alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten.

- Onderneming in onroerende goederen, omvattende de tussenper-soon in aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen en terreinen, optreden als expert-raadgever inzake de onroerende goederen en het optreden als bouwpromotor.

Tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

- De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht houden en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur aan deze laatsten toestaan, en er waarborg voor tekenen.

Op de laatste blz. van brik B vermelden . Recto . Neem en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoiotn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Neen en hardtekening

c

Voor-

.4oehouçIen

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of ïn natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland om de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen ,

Deze lijst is aanduidend en niet beperkend.

ARTIKEL 4. DUUR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK Il. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

ARTIKEL 5. GEPLAATST KAPITAAL.

l-let geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen driehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd achtentachtig euro en achtenveertig cent (2.354.988,48¬ ). Het wordt verdeeld in negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/negenduizend vijfhonderdste (119500°) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN.

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BE-STUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de

vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, zal de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, van rechtswege ophouden gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

ARTIKEL 19. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de peronen belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten, die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, vertegenwoordigd, zonder dat de vertegenwoordiger tegenover derden gehouden is het bewijs van enig besluit van de raad van bestuur voor te leggen, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of het alleen optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers, voor zover deze binnen de perken van hun machten handelen.

ARTIKEL 20. OPDRACHTEN.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de persotoint.en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

T

Voor-

.behoueen

aan het

leelgisbh.

Staatsblad

mod 11.1

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht

op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun

" bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagellips bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere gevolmachtigden, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

ARTIKEL 24. BIJEENKOMST.

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op twintig februari te zeventien uur. ARTIKEL 25. TOELATINGSFORMALITEITEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING. Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit

vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor een algemene

vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten

minste 5 dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen. ARTIKEL 26. VOLMACHTEN.

Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, die aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen.

In ieder geval moet de vertegenwoordigingsopdracht schriftelijk gegeven zijn zodat sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder niet geoorloofd is, evenmin als het handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het aandeel is aangewezen.

Hetzelfde geldt in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel.

ARTIKEL 27. SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De aandeelhouders kunnen echter eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL 29. STEMKRACHTBEPERKING,

leder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK V. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN  WINSTVERDELING.

ARTIKEL 32. MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. ARTIKEL 33. UITKERING.

De nettowinst wordt als volgt verdeeld

1) tenminste vijf ten honderd (5%) wordt voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;

2) over het saldo beslist de jaarvergadering rekeninghoudend met de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL 34. INTERIMDIVIDEND.

De raad van bestuur kan op zijn verantwoordelijkheid besluiten op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren en de datum van zijn betaling bepalen. Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval, verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten Worden gevormd.

De raad van bestuur stelt het bedrag van dit interimdividend vast aan de hand van een staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld binnen de twee maanden die zijn besluit voorafgaan. Deze staat wordt door de commissaris nagezien en het verificatie-verslag opgesteld door deze laatste, wordt gevoegd bij hun jaarlijks verslag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende: notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

Voor-a ehouE$n

aan het } E3elgisch Staatsblad

mod 11.1

Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

Een uitkering van een interimdividend of van een dividend in strijd met dit artikel moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

ARTIKEL 35. BETALING VAN DE DIVIDENDEN.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en in. de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

HOOFDSTUK Vi. ONTBINDING EN VEREFFENING.

ARTIKEL 36: ONTBINDING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit yán de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan derstà'tuten.' ' '

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald°is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen" binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt haar voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft zij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commisaris(sen) en bestuurders.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

ARTIKEL 37 : BENOEMING VAN VEREFFENAARS.

Bij ontbinding worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten_

Zij beschikken over alle machten, genoemd in het wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

ARTIKEL 38 : VEREFFENING.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen In dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging met volmachten in bijlage.- coordinatie statuten;

Getekend Stéphane Meert, instrumenterend notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam hoedanigheid van de Ensirumenterende notaris. heiztil van de persoiotn(en..)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

23/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 20.02.2011, NGL 17.03.2011 11060-0133-014
01/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 20.02.2010, NGL 19.03.2010 10074-0169-014
27/03/2009 : GE171472
10/03/2008 : GE171472
10/04/2006 : GE171472
04/04/2005 : GE171472
26/04/2004 : GE171472
01/04/2004 : GE171472
06/03/2003 : GE171472
22/04/2002 : GE171472
11/04/2001 : GE171472
26/05/2000 : GE171472
31/12/1997 : GE171472
06/07/1995 : GE171472
17/07/1992 : AA60425
01/01/1992 : AA60425
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 31.12.2015, NGL 01.02.2016 16038-0412-014
20/07/1990 : GE150870
01/01/1990 : GE150870
10/05/1988 : GE150870

Coordonnées
GEVAM

Adresse
DE PINTELAAN 43, BUS A 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande