08/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e . ~ n , . . ~
( G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
f K O O P H A N D E L G E N T
I L I U M
2 5 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 9 . 1 4 8 . 1 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G E W A P L A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 2 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W . I . B .
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G E W A P L A N T , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e S t e e n w e g 2 7 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 1 4 8 . 1 3 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E b e s l u i t : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o p w e l k d i v i d e n d d o o r d e : v e n n o o t s c h a p o p 9 a p r i l 2 0 1 4 d e l i q u i d a t i e b o n u s t e n b e l o p e v a n 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d b e t a a l d .
T W E E D E b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 3 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e v e n n o o t V a n d e W a l l e G e e r t e n m i t s v o r m i n g v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ( b e d r a g d a t a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ) :
- t e g e n u i t g i f t e v a n 8 4 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r d o o r h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n z a l s t i j g e n v a n 1 . 5 0 0 a a n d e l e n t o t 2 . 3 4 5 a a n d e l e n .
D E R D E b e s l u i t : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h n i e t s v e r z e t t e g e n d e i n s c h r i j v i n g d o o r g e n o e m d e h e e r V A N D E W A L L E - G e e r t n a d a t d e z e v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d h e e f t :
A ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n z o a l s v o o r z e g d i n d e a g e n d a .
A T T E S T
D e i n s c h r i j v e r e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 2 7 4 3 0 5 5 6 4 7 0 9 2 b i j K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 0 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k a t t e s t w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e i n b r e n g e r , 8 4 5 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e n m i t s v o r m i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e u i t g i f t e p r e m i e v a n 2 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ( b e d r a g d a t a l s u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " ) :
D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e o u d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e w i n s t u i t k e r i n g . E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l , 5 3 7 W . I . B . e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t b e d r a g v a n 2 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 3 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i - ' t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B t t i g l s c h S t a a t s b l a d
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ' e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 4 5
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e ,
Z E S D E b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e
v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 4 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 . 3 4 5 s t e
v a n h e t k a p i t a a l . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m . "
Z E V E N D E b e s l u i t ; M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a i l e d o o r
o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n .
A C H T S T E b e s l u i t : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n t o t h e t
o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n
d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g