I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N E E R G E L E G D
. .
1 8 M U 2 C 1 3
R : C ' H e i i t f f é , ~ r , a ~ i K , C 7 O P u . a ~ . ~ ~ T E C ; F : V T _ J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 2 5 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G h e n t S t e v e d o r i n g T e r m i n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s + v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G h e n t S t e v e d o r i n g T e r m i n a l d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" D h r . D i r k V a n d e n B r a n d e n B e s t u u r d e r
" M e v r . M i r e i l l e D u b o i s B e s t u u r d e r
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" D h r . D i r k V a n d e n B r a n d e n B e s t u u r d e r
" M e v r . M i r e i l l e D u b o i s B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s w o r d t a a n d e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t t o e v e r t r o u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . D e B V C V B A R S M I n t e r A u d i t h e e f t d e h e e r K u r t D e W i t t e e n d e h e e r G e r t V a n L e e m p u t , b e i d e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
F r e d e r i c S t a e l e n s M i r e i l l e D u b o i s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 4 2 5 0 3 9
! I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 U I I f l
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N E E R G E L E G D ~ , : - ; . 2 1 U L 9 2 t U 1
k t C : i - ~ G ~ . ~ : ; ' A ~
L ; . I r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G h e n t S t e v e d o r i n g T e r m i n a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s - o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G h e n t S t e v e d o r i n g T e r m i n a l d . d . 0 6 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , d i t i s t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . M i r e i l l e D u b o i s B e s t u u r d e r
H e t m a n d a a t v a n d h r . P h i l i p p e D r o e s b e k e w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s d h r . D i r k V a n d e n B r a n d e n w o o n a c h t i g
t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , H e i d e g r o n d 4 0 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g
v a n h e d e n 6 j u n i 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
N a d e h u i d i g e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" D h r . F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
" M e v r . M i r e i l l e D u b o i s B e s t u u r d e r
" D h r . D i r k V a n d e n B r a n d e n B e s t u u r d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
F r e d e r i c S t a e l e n s M i r e i l l e D u b o i s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 7 , 1
I I I I
A
1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i * 1 5
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
G h e n t S t e v e d o r i n g T e r m i n a l G S T
0 4 1 8 . 4 2 5 . 0 3 9
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
" M i r e i l l e D u b o i s
" F r e d e r i c S t a e l e n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k e l d e n s t r a a t 1 - 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G S T d . d . 1 j u n i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r :
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r D i r k V a n d e n B r a n d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t e v e n s
- D e h e e r J o s é D e V o l d e r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , m e t i n g a n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 , e n l o p e n d e t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
N a d e h u i d i g e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e R a a d v a n B e s t u u r d e r h a l v e s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
" F r e d e r i c S t a e l e n s
" M i r e i l l e D u b o i s
" J o s é D e V o l d e r
H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
F r e d e r i c S t a e l e n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
B e s t u u r d e r
M i r e i l l e D u b o i s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e