11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 05.06.2013 13157-0053-016
19/12/2012
ÿþM a o W o r d 1 i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W O n i
v t b e h c
a a r
B e l d S t a n {
N E E F I G ~ L E G D
1 V D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : e . 0 3 . 2 - - - - - - - - -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s
( v e r k o r t ) : G . W . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 - 9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : P a r t i ë l e s p l i t s i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 1 - 1 1 - 2 0 1 2 B o e k 6 0 4 B l a d 2 2 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : k e n n i s n e m i n g v a n h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e t v o o r s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d , d a t d e g e g e v e n s b e v a t z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 7 4 3 a l i n e a 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v o o r s t e l w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t n e e r g e l e g d o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m e e r d a n z e s w e k e n v o o r d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t . 7 4 3 a l . 3 W . V e n n . ) e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 6 4 3 9 4 .
T w e e d e b e s l u i t : u i t d r u k k e l i j k e a f s t a n d v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m a f s t a n d t e v e r l e n e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l u i t : k e n n i s n e m i n g v a n d e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k i n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 . a . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t g e n o e m d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t g o e d t e k e u r e n .
a . 2 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 / A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r A n d r é G e e r o m s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e d u i d . D e z e h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k N V , b e s t a a t u i t e e n b e d r i j f s t a k t e r w a a r d e v a n 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g i s
m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 8 1 v a n h e t K B v a n 3 0 . 1 . 2 0 0 1 e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e
v a n w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v e r h o o g d m e t
h e t a g i o , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p n a h a a r o p r i c h t i n g e e n
n i e u w e c o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t m e t h e t H a v e n b e d r i j f G e n t o n d e r t e k e n t ,
D e w a a r d e v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t , c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n , o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
3 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v _ v . e _ C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é G e e r o m s "
V i e r d e b e s l u i t : m e d e d e l i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n e v e n t u e l e g e b e u r l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p s e d e r t d e d a t u m v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
U i t d e v e r k l a r i n g v a n h e d e n g e d a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t e r z i c h t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l u i t : b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g w a a r b i j d e n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s , h a a r b e d r i j f s t a k " b u s i n e s s c e n t e r s e r v i c e s " a f s p l i t s t e n o v e r d r a a g t i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
5 . a . g o e d k e u r i n g v a n d e s p I i t s i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
D e v è r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r o v e r g a n g v a n d e b e d r i j f s t a k " b u s i n e s s c e n t e r s e r v i c e s " b e s t a a n d e u i t d e u i t b a t i n g v a n e e n b u s i n e s s c e n t e r e n d e v e r h u r i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n k a n t o o r r u i m t e n e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n . D e h i e r v o o r g e n o e m d e b e d r i j f s t a k z a l o v e r g a a n n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p d e l i n g e n d e m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
5 . b . b e s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e o v e r g e d r a g e n a c t i v a v a n d e z e b e d r i j f s t a k b e s t a a n e n e r z i j d s u i t d e r e c h t e n v a n c o n c e s s i e o p e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 9 0 4 2 G e n t , 1 3 d e a f d e l i n g , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , k a d a s t r a a l b e k e n d w i j k B n u m m e r 1 2 0 / F / 3 e n w i j k B 1 2 0 N / 3 l d e e l , z o a l s a a n g e g e v e n a l s l o t B o p d e s c h e t s i n b i j l a g e , m e t i n b e g r i p v a n d e o p s t a l l e n v a n e e n m u l t i f u n c t i o n e e l p a n d e n e e n p a r k i n g , g e b o u w d e n a a n g e l e g d o p e e n t e r r e i n d a t d o o r h e t H a v e n b e d r i j f G e n t i n c o n c e s s i e w e r d g e g e v e n a a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s u i t d e i n r i c h t i n g e n m a t e r i ë l e u i t r u s t i n g v a n d i t p a n d .
D i t o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e b r u i k t a i s b u s i n e s s c e n t e r .
D i t o n r o e r e n d g o e d i s v r i j e n z u i v e r v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e s c h u l d e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n o f g e v a l l e n v a n u i t w i n n i n g , a l s o o k v a n o n v e r s c h i l l i g w e l k e i n s c h r i j v i n g e n o f o v e r s c h r i j v i n g e n , z o w e l u i t e i g e n h o o f d e a l s u i t h o o f d e v a n v o r i g e e i g e n a a r s .
5 . c . a l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
( . . . )
5 . d . t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e h u i d i g e a a n d e l h o u d e r s s t r u c t u u r b i j d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p
e n b i j d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e r a l s v o l g t u i t z i e t :
v o o r w a t b e t r e f t d e n i e u w o p g e r i c h t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k :
° a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o l e n s S i n t - M a r t i n u s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , S i n t -
M a r t e n s - L e n n i k , D o r p 8 : v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n ;
° a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t R a i f f i n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L 1 4 7 1
L u x e m b o u r g , 2 1 7 R o u t e d ' E s c h n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 9 3 5 ) a a n d e l e n .
E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g u i t g e r e i k t .
- v o o r w a t b e t r e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s :
" a a n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M o l e n s S i n t - M a r t i n u s : v i j f e n z e s t i g ( 6 5 ) a a n d e l e n ;
° a a n v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R a i f f i n v e s t : n e g e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 9 3 5 ) a a n d e l e n ;
5 . e . d e e l n a m e i n d e w i n s t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t d e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e e l n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e w i n s t u i t v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r o n d e r s t e l d w o r d t t e h e b b e n g e d a a n , o p b o e k h o u d k u n d i g v l a k , v a n a f h e d e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
V o o r -
` b é o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v n l n
6 . d k u n d i g e d a t u m A i l e v e r r i c h t i n g e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n , w a r d e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ,
Z e s d e b e s l u i t : o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k
6 . a . V a s t s t e l l i n g e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e w o r d t o p g e r i c h t a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g , a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d : e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( 5 1 , 5 6 3 , 5 1 E U R ) k a p i t a a l .
6 . b . G o e d k e u r i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , o p t e r i c h t e n , d e s t a t u t e n e r v a n a r t i k e l s g e w i j s v a s t t e l e g g e n m e t i n b e g r i p v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r e n v a n d e d a t u m v a n d e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( a f z o n d e r l i j k b e k e n d g e m a a k t )
Z e v e n d e b e s l u i t - b e n o e m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P o r t O f f i c e P a r k ( a f z o n d e r l i j k b e k e n d g e m a a k t )
A c h t s t e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d a t , i n g e v o l g e d e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r m i n d e r d i s e n d a t h e t t h a n s t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 4 2 7 . 3 7 1 , 7 4 E U R ) b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e m a a k t e v a s t s t e l l i n g :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i P o e n v i e r h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( 2 . 4 2 7 . 3 7 1 , 7 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
N e g e n d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e F i d u c i a i r e B e e c k m a n V e r n a i l l e n t e N i n o v e , L e o p o l d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K o e n V e r n a i l l e n , o m m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2012
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
f i
~
~
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e i g i s c t S t a a t s b t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E H G E L E , G Q
1
* 1 2 1 6 4 3 9 4 *
2 5 S E P . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N I í j f f t t E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H E N T W A R E H O U S I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , 9 0 4 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N . V . G H E N T W A R E H O U S 1 N G S Y S T E M S d o o r i n b r e n g i n e e n n i e u w o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a r t i k e l s 6 7 7 , 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G H E N T W A R E H O U S I N G S Y S T E M S ( h i e r n a d e " P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p " ) h e e f t b e s l o t e n o m d i t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p t e s t e l l e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t s p l i t s i n g v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n G H E N T W A R E H O U S I N G S Y S T E M S N . V , e n z a l m i n s t e n s z e s w e k e n v o o r d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l n e e r g e l e g d w o r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 . B E S C H R I J V I N G V A N D E O P E R A T I E V A N D E S P L I T S I N G
G H E N T W A R E H O U S I N G S Y S T E M S N . V . o v e r w e e g t o m e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 7 e n 7 4 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r d o o r z i j d e b e d r i j f s t a k " b u s i n e s s c e n t e r s e r v i c e s " , z a l o v e r d r a g e n ( h i e r n a h e t " A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n " ) , z o n d e r o n t b o n d e n t e w o r d e n o f z o n d e r o p h o u d e n t e b e s t a a n , a a n é é n n i e u w d o o r h a a r o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e b e d r i j f s t a k z a l t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n N . V . P O R T O F F I C E P A R K ( h i e r n a d e " V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p " ) , i n r u i l v o o r d e u i t k e r i n g v a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
I I . B E P A L I N G E N V O O R Z I E N D O O R A R T I K E L 7 4 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , M A A T S C H A P P E L I J K D O E L E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 4 3 , 1 e V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
1 . 1 . D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P
a ) D e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G H E N T W A R E H O U S I N G S Y S T E M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 7 d e c e m b e r 1 9 8 8 b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o s e p h R o t t i e r , n o t a r i s t e D e n d e r l e e u w .
D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d e o p r i c h t i n g m e e r m a a l s g e w i j z i g d ; v o o r h e t l a a t s t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 . 4 7 8 . 9 3 5 , 2 5 E U R e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n
_ o p _ n a a r r t . r n e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n . 2 . 4 7 8 9 4 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) V o l g e n s a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s v o l g t :
A r t i k e l 3 :
" H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t d e i m p o r t , d e e x p o r t , d e a a n k o o p , d e b e h a n d e l i n g e n b e w e r k i n g , d e v e r k o o p , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e c o m m i s s i e h a n d e l v a n g r o n d s t o f f e n e n g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
Z i j z a l z i c h o o k m o g e n b e z i g h o u d e n m e t h e t u i t b a t e n v a n m a g a z i j n e n , s t a p e l h u i z e n , t e r r e i n e n e n h a n d e l s i n r i c h t i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n s t a l l a t i e s , b e r g r u i m t e n , s i l o ' s e n z , i n g e b o u w e n o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s b u r e l e n d i e d i e n e n v o o r h e t b e h e e r v a n v o o r n o e m d d o e l , z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l a c h t t i e n , p a r a g r a a f é é n n e g e n v a n h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
Z i j m a g z i c h e v e n e e n s b e z i g h o u d e n m e t a l l e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n , l a d e n , l o s s e n , o n t v a n g e n , b e h a n d e l e n , v e r p a k k e n , v e r z e n d e n , b e w a k e n , w e g e n e n m e t e n , h e t i n - e n u i t k l a r e n v a n g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n e n d e o n t w i k k e l i n g d e r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a i l e m i d d e l e n e n o p a l l e w i j z e n w e l k e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s b e d r i j f s a d v i e z e n v e r s t r e k k e n , z o w e l o p t e c h n i s c h a l s o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l a l s a d m i n i s t r a t i e f v l a k e n m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o f h e t b e h e e r v o e r e n o v e r v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n h a n g m e t h e t h a r e s t a a t , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i i k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o o k v o o r h e t v e r l e n e n v a n h a a r b o r g s t e l l i n g o f v a n z a k e l i j k e w a a r b o r g e n . "
1 . 2 . D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e i n h e t k a d e r v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g n i e u w o p t e r i c h t e n V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O R T O F F I C E P A R K " , m e t ( t o e k o m s t i g e ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l v o o r n a m e l i j k b e s t a a n u i t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b u s i n e s s c e n t e r , n a m e l i j k d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n k a n t o o r r u i m t e , a l s o o k d i e n t s v e r l e n i n g i n z a k e o n t h a a l , s e c r e t a r i a a t , e n z o m e e r . D e p r e c i e z e b e s c h r i j v i n g w o r d t n o g v e r d e r u i t g e w e r k t ,
2 . D E R U I L V E R H O U D I N G ( A R T I K E L E N 7 4 3 , 2 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e b e d o e l i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e i s o m h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n o v e r t e d r a g e n a a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p , m i t s u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m h e t h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
V e r m i t s d e v o o r o p g e s t e l d e o p e r a t i e e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , k a n v r i j b e p a a l d w o r d e n h o e v e e l a a n d e l e n i n r u i l v o o r h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n w o r d e n u i t g e g e v e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r d r a c h t v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n z a l v o l l e d i g e n u i t s l u i t e n d v e r g o e d w o r d e n d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p n a a m i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
E é n a a n d e e l i n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t g e v e n o p é é n a a n d e e l i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g z u l l e n e r 1 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z a l b i j g e v o l g h e t z e l f d e z i j n a l s d i t v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
3 . D E W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N 1 N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N U I T G E R E I K T ( A R T I K E L . 7 4 3 , 3 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p b i j o p r i c h t i n g u i t g e g e v e n a a n d e l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g m e t h e t p e r c e n t a g e v a n h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , o p n a a m e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e a a n d e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n d e z e l f d e z i j n a l s h e t g e e n m o m e n t e e l g e l d t v o o r d e a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m z u l l e n b i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p ,
4 . D A T U M V A N A F W E L K E D E A A N D E L E N R E C H T G E V E N T E D E L E N I N D E W I N S T ( A R T I K E L 7 4 3 , 4 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n i n a l l e b e d r i j f s r e s u l t a t e n e n r e c h t g e v e n o p a l l e u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n v a n a f d a t u m v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
E r w o r d t i n g e e n e n k e l e b i j z o n d e r e m o d a l i t e i t v o o r z i e n a a n g a a n d e d i t r e c h t ,
5 . D A T U M V A N A F W A N N E E R D E H A N D E L I N G E N V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P ( A R T I K E L 7 4 3 , 5 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e h a n d e l i n g e n v a n d e P a r t i e e l G e s p l i t s t e V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n h e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
6 . R E C H T E N D I E D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N E N A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N ( A R T I K E L 7 4 3 , 6 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
A l l e a a n d e l e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p z i j n g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n c a t e g o r i e ë n .
E r z u l l e n d o o r d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n h u i d i g e v e r r i c h t i n g .
7 , B E Z O L D I G I N G D I E I N V O O R K O M E N D G E V A L W O R D T T O E G E K E N D A A N D E C O M M I S S A R I S S E N O F B E D R I J F S R E V I S O R E N D I E B E L A S T Z I J N M E T H E T O P S T E L L E N V A N H E T V E R S L A G B E D O E L D I N A R T I K E L 7 4 6 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N ( A R T I K E L 7 4 3 , 7 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p s t e l t v o o r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a f t e z i e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e v e r s l a g e n b e d o e l d i n r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
E e n b e d r i j f s r e v i s o r z a l e c h t e r w e l a a n g e s t e l d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e V e r k r i j g e n d e V e n n o o t s c h a p o m h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n .
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N D I E D E E L N E M E N A A N D E P A R T I E L E S P L I T S I N G ( A R T I K E L 7 4 3 , 8 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
I n h e t k a d e r v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d e n e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p ,
9 . N A U W K E U R I G E B E S C H R I J V I N G E N V E R D E L I N G V A N D E A A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P O V E R T E D R A G E N A C T I V A E N P A S S I V A ( A R T I K E L 7 4 3 , 9 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
H e t A f g e s p l i t s t e V e r m o g e n b e s t a a t u i t d e b e d r i j f s t a k " b u s i n e s s c e n t e r s e r v i c e s " . D e a c t i v a v a n d e z e b e d r i j f s t a k b e s t a a n u i t d e r e c h t e n o p e e n o n r o e r e n d g o e d , g e l e g e n t e 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 . H e t o n r o e r e n d g o e d b e s t a a t u i t e e n m u l t i f u n c t i o n e e l p a n d e n e e n p a r k i n g , g e b o u w d e n a a n g e l e g d o p e e n t e r r e i n d a t d o o r h e t H a v e n b e d r i j f G e n t i n c o n c e s s i e w e r d g e g e v e n a a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p . H e t g o e d i s g e k e n d t e n k a d a s t e r t e G e n t , 1 3 d e a f d e l i n g , g e m e e n t e n u m m e r 4 4 8 1 3 , s e c t i e B , n r 1 2 0 F 3 . D e c o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t v e r m e l d t e e n b e b o u w d e o p p e r v l a k t e v a n 5 . 5 0 5 m 2 v o o r h e t g e d e e l t e m e t h e t m u l t i f u n c t i o n e e l p a n d e n e e n o p p e r v l a k t e v a n 1 . 9 4 6 m 2 v o o r d e p a r k i n g . D e h u i d i g e c o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t e i n d i g t i n 2 0 1 2 . E e n n i e u w e
~ r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n c e s s i e o v e r e e n k o m s t m e t e e n t e r m i j n v a n 3 0 j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p n a a m v a n P O R T O F F I C E P A R K ,
D i t o n r o e r e n d g o e d w o r d t g e b r u i k t a l s b u s i n e s s c e n t e r . N a d e a f s p l i t s i n g z a l h e t w o r d e n u i t g e b r e i d . D i t o n r o e r e n d g o e d i s b e z w a a r d d o o r v e r s c h i l l e n d e h y p o t h e c a i r e m a n d a t e n t e n g u n s t e v a n d e b a n k B N P P a r i b a s F o r t i s ,
D e b o e k w a a r d e v a n h e t m u l t i f u n c t i o n e e l p a n d b e d r a a g t 1 . 0 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R p e r 1 7 . 8 . 2 0 1 2 .
D e p a s s i v a v a n d e b e d r i j f s t a k b e s t a a n u i t e e n k r e d i e t v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R a f g e s l o t e n m e t B N P P a r i b a s F o r t i s ,
S a m e n v a t t i n g
A c t i v a 1 . 0 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R
P a s s i v a 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
- N e t t o w a a r d e v a n d e b e d r i j f s t a k 5 1 . 5 6 3 , 5 1 E U R
1 0 . D E V E R D E L I N G O N D E R D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E P A R T I E E L G E S P L I T S T E V E N N O O T S C H A P V A N D E A A N D E L E N V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T S C H A P A L S M E D E H E T C R I T E R I U M W A A R O P D E Z E V E R D E L I N G I S G E B A S E E R D ( A R T I K E L 7 4 3 , 1 0 ° V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
Z o a l s r e e d s v e r m e l d i s h e t d e b e d o e l i n g v a n d e z e p a r t i ë l e s p l i t s i n g s o p e r a t i e o m h e t o n r o e r e n d g o e d , b e s t e m d v o o r u i t b a t i n g v a n e e n b u s i n e s s c e n t e r , v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n a a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p P O R T O F F I C E P A R K , w a a r b i j d e d o o r d e z e l a a t s t e u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p c o n f o r m h e t h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p .
H e t h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , i s a l s v o l g t :
- N . V . M o l e n s S i n t M a r t i n u s , h o u d e r v a n 6 5 a a n d e l e n ( 6 , 5 % )
- S . A . R a i f f i n v e s t , v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , h o u d e r v a n 9 3 5 a a n d e l e n ( 9 3 , 5 % )
1 1 . V O L M A C H T
A a n d e F i d u c i a i r e B e e c k m a n - V e r n a i l l e n , m e t a d r e s t e 9 4 0 0 N i n o v e , L e o p o l d s t r a a t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K o e n V e r n a i i l e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t h i e r b i j d o o r d e b i j d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p v o l m a c h t g e g e v e n o m i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i n 3 e x e m p l a r e n , é é n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p e n é é n v o o r d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o n d e r t e k e n d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e d a t o 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
L i l i a n e B o r r e m a n s , b e s t u u r d e r Y v e s B i e n f e t , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 31.08.2012 12517-0232-015
27/06/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I l l l l l I l l I 1 1 1 1 1 1 1 I U I I l I I I l l i f I l l I
" i z u s a a a "
N E E I [ t G E L E G i ; ,
I 8 J U N I 2 0 1 2
R L : C H " 1 . 1 3 P - r Ü l i e J A N
t í O O P H A \ D F í a T F , G u . -
.
4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s
( v e r k o r t ) G . W . S .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 - 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l ( G e n t )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p
n a a m , m a c h t e n )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d , n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g t e D i l b e e k i l d e 5 j a n u a r i 2 0 1 2 B o e k 6 0 1 B l a d 1 7 v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) G r e n s o n - O s t A . M . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G h e n t W a r e h o u s i n g S y s t e m s , m e t z e t e l t e 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ' v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
H i e r o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n , d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , t e l k e n s v o o r e e n g e l i j k e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e e n t e l k e n s m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e r m e e g e l a s t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l e g g e n , a a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m t o e t e k e n n e n a l s h i j e r b e z i t , e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m . "
T w e e d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n ;
b e s t u u r o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e ' . . _ g n e i t v a n _ . _ _ _ . . . . s t r o . , . e n t e . . _ . . . . - - _ _ . . n o t a r i s , h e t z i j . - - - . - d . p r s o O ( e n 3
d a n l g h e i d d e i n s t r u m e n t e r e n d e v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2011 : GE156185
16/06/2011 : GE156185
28/06/2010 : GE156185
23/06/2009 : GE156185
13/08/2008 : GE156185
06/06/2008 : GE156185
20/05/2015
ÿþ h ~ . ~ I ~ ~ á ( _ ~ M o d W o r d 1 t 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 I V I I h f l 1 h l U l h i
* 1 5 0 7 2 0 2 8 *
1 1 1 1 i
i 1 0
0 8 M E I 2 0 1 5
V A N
H T B A N K V A H T $ A N K
. . . ; e r L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 3 5 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G H E N T W A R E H O U S I N G S Y S T E M S
( v e r k o r t ) : G . W . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 2 0 m e i
2 0 1 4 w o r d e n v o l g e n d e p e r s o n e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
- D e h e e r B i e n f e t Y v e s , w o n e n d e G r a v i n J o h a n n a s t r a a , * t e 9 0 0 0 G e n t
- D e h e e r B i e n f e t C h r i s t i a n , w o n e n d e G r a v i n J o h a n n a s t r a a t 1 i t e 9 0 0 0 G e n t
- D e h e e r K r o n s h a g e n A r s é n e , R u e M a r c e l R e u l a n d 1 0 t e 4 5 0 3 E s c h - S u r - A l z e t t e
H u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B i e n f e t Y v e s e n d e h e e r B i e n f e t C h r i s t i a n .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d ,
B i e n f e t Y v e s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/06/2007 : GE156185
08/03/2006 : GE156185
13/06/2005 : GE156185
29/06/2004 : GE156185
28/05/2004 : GE156185
14/07/2003 : GE156185
28/07/2001 : GE156185
21/06/2000 : GE156185
30/05/2000 : GE156185
27/02/1999 : GE156185
20/05/1998 : GE156185
04/04/1998 : GE156185
04/04/1998 : GE156185
06/11/1996 : GE156185
08/09/1993 : GE156185
30/11/1991 : GE156185
30/12/1988 : GE156185