15/04/2014
ÿþ M o d M M 1 1 . 1
r e o r e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b 1 I N V I e l 1 1
C r t t - s i - a - " O u d e n a a r d e
0 3 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 5 4 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G I L I P H - I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e i s t r a a t 1 2 b , 9 7 5 0 Z i n g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I L 1 P H - 1 N V E S T , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K E N N I S N A M E V E R S L A G Z A A K V O E R D E R S
2 . K E N N I S N A M E U I T K E R I N G V A N H E T T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n d e u i t k e r i n g g e d a a n a a n d e v e n n o t e n v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . K E N N I S N A M E R E V I S O R A A L V E R S L A G
K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r B V B A J . V A N D E M O O R T E L E N C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D e C l e r c q B e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
B e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 8 7 . 1 7 6 , 1 8 o m h e t
k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o p 1 4 7 . 1 7 6 , 1 8 d o o r h e t c r e e ë r e n v a n 4 9 4 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n
d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n
z u l l e n d e l e n v a n a f 2 6 m a a r t 2 0 1 4
D e z e 4 9 4 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e p r i j s v a n E 2 . 7 3 3 , 5 3 p e r a a n d e e l w a a r v a n
- ¬ 8 7 . 1 7 6 , 1 8 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , h e t z i j E 1 7 6 , 4 7 p e r a a n d e e l
- E 1 . 2 6 2 . 8 2 3 , 8 2 z a l g e b o e k t w o r d e n a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j a l d u s ¬ 2 . 5 5 7 , 0 6 p e r a a n d e e l
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
I n s c h r i j v i n g
I n s c h r i j g i n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r V A N O V E N B E R G H E J o h a n D a n n y H e n r i h i e r n a g e n o e m d , o p 4 0 4
, n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n ¬ 2 . 7 3 3 , 5 3 p e r k a p i t a a l a a n d e e l ,
" I n b r e n g d o o r d e H e e r V A N O V E N B E R G H E J o h a n D a n n y H e n r i , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 B ,
" v a n z i j n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 . 1 0 3 , 8 2 3 , 5 3 , w e l k u i t v o e r i g
" b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t h o g e r g e n o e m d v e r s l a g v a n d e r e v i s o r ,
i n s c h r i j v i n g i n n a t u r e d o o r M e v r o u w P E I R S M A N I n g r i d A n O l g a , h i e m a g e n o e r n d , o p 9 0 n i e u w e
k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n E 2 . 7 3 3 , 5 3 p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
I n b r e n g d o o r M e v r o u w P E I R S M A N I n g r i d A n O l g a , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 B , v a n h a a r
' z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n E 2 4 6 , 1 7 6 , 4 7 , w e l k u i t v o e r i g b e s c h r e v e n
s t a a t i n h e l h o g e r g e n o e m d v e r s l a g v a n d e . r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
V o l s t o r t i n g
i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i s v o l g e s t o r t i n n a t u r a ,
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n E 8 7 . 1 7 6 , 1 8 h e t z i j 1 7 6 , 4 7 p e r a a n d e e l
- E n d a e r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e e v e n e e n s t e n b e l o p e v a n 1 . 2 6 2 . 8 2 3 , 8 2 , h e t z i j a b u s 2 . 5 5 7 , 0 6 p e r
a a n d e e l
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 8 7 . 1 7 6 , 1 8 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d w a a r b i j h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p E 1 4 7 . 1 7 6 , 1 8 w e r d g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 3 4 a a n d e l e n .
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e E 1 . 2 6 2 . 8 2 3 , 8 2 t e p l a a t s e n o p e e n
o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e ' .
5 , 1 W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E a ) B e s c h i k b a a r m a k i n g r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
b ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t
1 . 2 6 2 . 8 2 3 , 8 2 z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n E 1 4 7 , 1 7 6 , 1 8 o p E 1 , 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j E 1 . 2 6 2 . 8 2 3 , 8 2 .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
o ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 . 2 6 2 . 8 2 3 , 8 2 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p E 1 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 8 3 4 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
6 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" F l e t k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g s t e ( 1 / 8 3 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
7 . G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N
8 . M A C I - M G I N G Z A A K V O E R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t v e r s l a g
z a a k v o e r d e r s m e t v e r s l a g r e v i s o r
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
V o o r - x _ b e h e b e e n
" a a e n e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k n v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/01/2011
ÿþV o o b e h o u
a a n I B e l g i : S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 j 1 1 j 1 1 , 1 1 1 J I I I I u d e n a a r d e
2 2 - D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 5 4 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I L I P H - I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e i s t r a a t 1 2 b , 9 7 5 0 Z i n g e m
O n d e r w e r p a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E - D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E
S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I L I P H - I N V E S T " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r d e h i e r n a g e n o e m d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r J o h a n V a n d e M o o r t e l b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
- H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n e e r s t e m a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 3 9 , 4 5 ¬ ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 1 9 . 3 3 9 , 4 5 ¬ ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d e r t i e n ( 1 3 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g
O p d e z e d e r t i e n ( 1 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n 3 . 1 5 6 , 7 3 ¬ p e r a a n d e e l
- W a a r v a n z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 7 3 9 , 4 5 E ) w o r d t g e b o e k t a l s k a p i t a a l , h e t z i j a l d u s 5 6 , 8 8 ¬ p e r a a n d e e l
- E n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i j f c e n t ( 4 0 . 2 9 8 , 0 5 E ) w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j a l d u s 3 . 0 9 9 , 8 5 ¬ p e r a a n d e e l
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t
b ) i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
i n s c h r i j v i n g
i n s c h r i j v i n g i n n a t u r a d o o r d e H e e r V A N O V E N B E R G H E J o h a n D a n n y H e n r i , w o n e n d e t e 9 7 5 0 Z i n g e m ,
W e i s t r a a t 1 2 b u s B , o p d e d e r t i e n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e p r i j s v a n d r i e d u i z e n d
h o n d e r d z e s e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 3 . 1 5 6 , 7 3 E ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
v o l s t o r t i n g
e r k e n n i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a v o l g e s t o r t i s ,
- I n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 7 3 9 , 4 5 ¬ h e t z i j a l d u s 5 6 , 8 8 ¬ p e r a a n d e e l
- E n d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n 4 0 . 2 9 8 , 0 5 ¬ , h e t z i j a l d u s 3 . 0 9 9 , 8 5 ¬ p e r a a n d e e l
v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d v e r w e z e n l i j k t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ 3
~
V o o r b e h o u d e n ` ` a , a n h e t I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 7 3 9 , 4 5 ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 9 . 3 3 9 , 4 5 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i g k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
d ) b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z i j n d e 4 0 . 2 9 8 , 0 5 ¬ t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` u i t g i f t e p r e m i e " ,
2 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E
a ) B e s c h i k b a a r m a k i n g r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e s o m m e n g e b o e k t o p " u i t g i f t e p r e m i e " b e s c h i k b a a r t e s t e l l e n .
b ) k a p i t a a l v e r h o g i n g
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t
4 0 . 2 9 8 , 0 5 ¬ z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n 1 9 . 3 3 9 , 4 5 ¬ o p 5 9 . 6 3 7 , 5 0 ¬ d o o r i n c o r p o r a t i e v a n
v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e h e t z i j 4 0 . 2 9 8 , 0 5 E .
D e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 0 . 2 9 8 , 0 5 ¬ d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 5 9 . 6 3 7 , 5 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i g k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N R E S E R V E S
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 3 6 2 , 5 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 9 . 8 3 7 , 5 0 ¬ o p 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ d o o r o m z e t t i n g i n k a p i t a a l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n v o o r n o e m d b e d r a g v a n 3 6 2 , 5 0 ¬ , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 1 3 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
5 . G O E D K E U R I N G G E C O Ô R D I N E E R D E S T A T U T E N
6 . M A C H T I G I N G Z A A K V O E R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , m e t v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g