GILLEMAN TEXTILES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GILLEMAN TEXTILES
Dénomination : GILLEMAN TEXTILES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 400.219.822

Publication

17/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 09.09.2014, NGL 12.09.2014 14585-0179-037
25/09/2014
ÿþ ' Mod Woxl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*14175462*

Gent

Meng Oudenaarde

1_6 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Gomar Vandewielelaan 75, 9600 Ronse

(volledig adres)

Onderwerp akte: Rechtzetting

In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2014, onder nummer 14158227 dient als volgt te worden gelezen

5. Benoeming commissaris

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de aanwezige stemmen tot benoeming van de SV', ovv., BVBA DCB Collin & Desablerts met maatschappelijke zetei te 7500 Doornik, Place hergé 2 bus D28' vertegenwoordigd door Dhr Victor Collin, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap.

De rest van de publicatie blijft ongewijzigd,

Pierre Gilleman

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

21/08/2014
ÿþ Modword 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behouc aan hi Belg1s Staatsb I11u1w01uN~1eilu

Gent

Mania Oudenaarde

Griffie 1 1 406. 2014

Ondememingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Gomar Vartdewielelaan 75, 9600 Ronse

(volledig adres)

Ond " rwerp akte : Ontslag commissaris - Benoeming commisaris

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 22 april 2014 op de maatschappelijke zetel)

3. BESLISSING TOT ONTSLAG VAN DE COMMISSARIS

De vergadering beslist de BV ovv BVBA Finvision Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel, te 8530 Harelbeke, Evolis 102, vertegenwoordigd door de heer Dieter Engelen, ingeschreven op de lijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00829, te ontslaan als commissaris van de vennootschap.

Het ontslag van de commissaris gaat in op heden.

5. BENOEMING COMMISSARIS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de aanwezige stemmen tot benoeming van de BV ovv. E3VBA DCB Collin & Desablens, met maatschappelijke zetel te 7500 Doornik, Place Hergé 2 bus D28, vertegenwoordigd door Emmanuel Collin, bedrijfsrevisor, als commissaris van de vennootschap.

Deze benoeming geldt voor een termijn van drie boekjaren, 2014, 2015 en 2016.

Dit mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2017.

Pierre Gilleman

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/02/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

1 7 FEE. 2014

Griffie

I.

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9800 Ronse, GomarVandewielelaan 75

Onderwerp akte : Kennisname en aanvaarding onslag van bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 5 februari 2014 op de maatschappelijke zetel

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de SPRL KeyDev, met ondernemingsnummer 0844.095.681, vertegenwoordigd door de heer Jean-Claude François, als bestuurder, met ingang van 6 januari 2014. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het ontslag van de bestuurder van de SPRL. KeyDev, voornoemd, te aanvaarden. Er wordt beslist niet in de vervanging van zijn mandaat te voorzien aangezien dit niet noodzakelijk is.

Voor eensluidend uittreksel (getekend)

GILLEMAN Pierre

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij_ het Belgis&k Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/11/2013
ÿþMd 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IBN LIU iN u





Oudenaarde

2 3 OKT. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Gomar Vandewielelaan 75 - 9600 Ronse

Onderwerp akte ; HERNIEUWING MANDAAT BESTUURDERS - BENOEMING BESTUURDER HERBENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDER

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 5 SEPTEMBER 2013 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

DE VERGADERING STELT VAST DAT HET MANDAAT VAN DE HEER

PIERRE GILLEMAN, MEVROUW EMMANUELLE NEIRINCK EN DE NV JEANNE & CO, VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER PIERRE GILLEMAN VERVALT.

MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN HERNIEUWT DE VERGADERING HET MANDAAT VAN DE HEER PIERRE GILLEMAN, MEVROUW EMMANUELLE NEIRINCK EN DE NV JEANNE & CO, VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER PIERRE GILLEMAN, ALS BESTUURDER VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR EINDIGEND OP DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING TE HOUDEN IN HET JAAR 2019.

DE VERGADERING BESLUIT UNANIEM DE SPRL KEYDEV, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

RUE DES PETITS-BOIS 16a TE 7534 TOURNAI (MAULDE), ONDERNEMINGSNUMMER 0844.095.681

EN VERTEGENWOORDIGD DOOR DE HEER JEAN-CLAUDE FRANCOIS, TE BENOEMEN

ALS BESTUURDER VOOR EEN PERIODE VAN 6 JAAR EINDIGEND OP DE JAARLIJKSE ALGEMENE

VERGADERING TE HOUDEN IN HET JAAR 2019,

PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 5 SEPTEMBER 2013

NA BERAADSLAGING NEEMT DE RAAD VAN BESTUUR UNANIEM DE VOLGENDE BESLISSING: HERBENOEMING VAN DE HEER PIERRE GILLEMAN, KLEINE HEIDESTRAAT 11, 9600 RONSE, ALS GEDELEGEERD BESTUURDER VOOR EEN TERMIJN VAN ZES JAAR. DIT MANDAAT ZAL VERVALLEN ONMIDDELLIJK NA DE JAARVERGADERING VAN HET JAAR 2019.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (GETEKEND)

GILLEMAN PIERRE

GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/12/2014
ÿþ Matl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gent

Afdeling Oudenaarde

2 1 NOV. 2014

Griffie

" 1921 11111111111

l

bei al Be Sta ICI

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Gomar Vandewielelaan 75 - 9600 Ronse

Onderwerp akte ; Ontslag van de voorzitter van de Raad van Bestuur

Benoeming van een nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur

Verslag van de Raad van Bestuur van 6 november 2014

Ingevolge het ontslag van de heer Pierre Gilleman op 6 november 2014, wordt de firma

Added Value Solution BVBA, vertegenwoordigd door de heer Frédéric Bobee benoemd tot voorzitter van de

Raad van Bestuur. Zij neemt het mandaat over van de heer Pierre Gilleman.

De Raad van Bestuur neemt akte van en keurt deze benoeming goed.

Voor eensluidend uittreksel (getekend)

GILLEMAN Pierre

GEDELEGEERD BESTUURDER

Op de laatste blz. van Luits B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/01/2013
ÿþ Mod Word 1 1.1



I kit i= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111,11IIM!1.111111!IIII

Oudenaarde

0 g JAN. 2413

Griffie

Voc behot

aan Belg? Staat

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming (voluit) : GILLEMAN Textiles

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Gomar Vandewielelaan 75

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 20 december

2012, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van NV'

GILLEMAN Textiles is bijeen gekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: verslanen

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van de voormelde geagendeerde verslagen, met name:

a) het verslag op 18 december 2012 opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA "D. ENGELEN, BEDRIJFSREVISOR" met zetel te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs) Hoogstraat, 2416, vertegenwoordigd door de heer Dieter Engelen, bedrijfsrevisor, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ten belope van 2.017.00,00 EUR van de vennootschap GILLEMAN TEXTILES NV, bestaat uit een aandelenparticipatie (100%) van de vennootschap opgericht naar het recht van Hong Kong, GILLEMAN HONG KONG LIMITED, gevestigd te Hong Kong, Unit 2503, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, met als ondememingsnummer 866368, eigendom van de heer Pierre Gilleman.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De bestuurders van de vennootschap zijn verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter' vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wi van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en

duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methodes van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methodes van waardering leiden mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 32.726 aandelen van de vennootschap GILLEMAIV TEXTILES NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wj willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van hef Instituut der Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Kortrijk, 18 december 2012,

De commissaris,"

b) het verslag opgesteld op 18 december 2012 door de raad van bestuur, dat niet afwijkt van de conclusies van de commissaris .

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde.

Twe - de besluit : eerste ka " itaalverho " in

Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering het kapitaal een eerste maal te verhogen met zevenhonderd negenendertigduizend tweehonderdnegenennegentig euro en negentien eurocent (E 739.299,19) waarvoor tweeëndertig-duizend honderdzesentwintig (32.126) nieuwe aandelen worden uitgegeven die dezelfde rechten genieten ais de thans bestaande aandelen van de vennootschap, om het kapitaal te brengen

van driemiljoen zevenhonderdvijftigduizend euro (E 3.750.000), op viermiljoen

vierhonderdnegenentachtigduizend tweehonderdnegenennegentig euro en negentien eurocent (E 4.489.299,19), door inbreng in natura van alle bestaande aandelen van de vennootschap opgericht naar recht van Hong Kong, met naam "GILLEMAN HONG KONG LIMITED" met zetel te Hong Kong, Unit 2503, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, company number 866368.

De voormelde inbreng wordt gewaardeerd op tweemiljoen en zeventienduizend euro.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de lnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Gelet op enerzijds de fractiewaarde van de bestaande aandelen (¬ 62,78 per aandeel) en anderzijds hun boekwaarde, wordt ingevolge deze inbreng een uitgiftepremie gecreëerd van één miljoen tweehonderdzevenenzeventigduizend zevenhonderd euro en éénentachtig eurocent (¬ 1.277,700,81)

Derde besluit : lnbrenq.

Terstond heeft de heer Pierre Gilleman verklaard, in de vennootschap in te brengen :

Alle bestaande 100.000 aandelen van de vennootschap opgericht naar het recht van Hong Kong, GILLEMAN HONG KONG LIMITED, gevestigd te Hong Kong, Unit 2503, Bank of America Tower, 12 Harcourt Road, company number 866368, welke aandelen zijn persoonlijke eigendom zijn.

Hij verklaart de volle en rechtmatige eigenaar van deze aandelen te zijn en dat deze aandelen vrij en onbelast zijn, en zonder enige beperking kunnen ingebracht worden in deze vennootschap.

VERGOEDING.

Deze inbreng wordt zoals voormeld vergoed door de toekenning van de tweeëndertigduizend honderdzesentwintig (32.126) nieuwe aandelen aan de heer Pierre Gilleman; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Deze aandelen genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.

Vierde besluit : tweede kapitaalsverhoging.

De vergadering beslist hierna gemelde uitgiftepremie te incorporeren in het maatschappelijk kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Er is dan ook geen noodzaak om de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening te boeken.

Bijgevolg beslist de vergadering het kapitaal een tweede maal te verhogen met één miljoen tweehonderdzeven-enzeventigduizend zevenhonderd euro en éénentachtig euro-cent (¬ 1.277.700,81) om het te brengen van viermiljoen vierhonderdnegenentachtigduizend tweehonderdnegenennegentig euro en negentien eurocent (¬ 4.489299,19), op vijfmiljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend euro (¬ 5.767.000,00) door 'incorporatie van de uitgiftepremie in het kapitaal zonder creatie van nieuwe aandelen.

Viifde besluit : Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te akteren dat de beide kapitaalverhoging van gezamenlijk tweemiljoen zeventienduizend euro (¬ 2.017.000) verwezen-lijkt zijn, dat de 32.126 nieuwe aandelen volledig volgestort zijn, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfmiljoen

zevenhonderdzevenenzestig-duizend euro, en thans vertegenwoordigd wordt door

honderdvijfennegentigduizend en éénentachtig -195.081-kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Ondergetekende notaris bevestigt overeenkomstig artikel 588 van het Wetboek van vennootschappen de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

Zesde besluit :

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan beslist de vergadering -de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfmiljoen zevenhonderdzevenenzestigduizend euro en wordt vertegenwoordigd door honderdvijfennegentigduizend en éénentachtig -195.081- kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde. Alle aandelen hebben stemrecht."

-de tekst van artikel 6 van de statuten wordt aangevuld alsvolgt :

"Bit besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2012 werd het kapitaal verhoogd met tweemiljoen zeventienduizend euro om het te brengen van 3.750.000 euro tot 5.767.000 euro, door inbreng in natura en creatie van 32.126 nieuwe aandelen, gelijk aan de bestaande."

Zevende besluit : zetel.

De vergadering besluit de tekst van artikel 2 aan te passen aan de beperkingen inzake de taalwetgeving en wel alsvolgt

"Artikel 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Ronse, Gomar Vandewielelaan 75. Hij kan krachtens een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur naar iedere andere plaats in België worden overgebracht, mits in achtname van de taalwetgeving."

Achtste besluit : aandelen op naam.

De vergadering verzoekt mij notaris te acteren dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn, deze toebehorende aan de de commanditaire vennootschap op aandelen "Petite Bruyère" sedert 2 augustus 2004 en deze toebehorend aan de heer Pierre Gilleman sedert 20 december 2011.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het gegeven van de aandelen op naam en wel alsvolgt -Artikel 10 wordt gewijzigd alsvolgt

A!!e effecten van de vennootschap zijn op naam.

De overdracht van de aandelen is vrij overeenkomstig en binnen de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

-Artikel 28 wordt herschreven alsvolgt

"Artikel 28.

De houders van aandelen op naam die minstens vijf dagen voor de vergadering in het aandelenregister werden ingeschreven, worden zonder formaliteiten tot de vergadering toegelaten; evenwel, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen zij zich, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, minstens vijf volle werkdagen voorde datum van de algemene vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid. Voor het overige wordt gehandeld overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

Negende Besluit : Vergadering Raad van Bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist dat de Raad van bestuur voortaan eveneens kan vergaderen per telefoon- of

videoconferentie of ieder soortgelijk communicatiemiddel.

Diensvolgens wordt in artikel 18 de eerste alinea aangepast alsvolgt :

"Artikel 18.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is; evenwel kunnen deze vergaderingen ook gehouden worden middels

een telefoon- of videoconferentie of ieder soortgelijk communicatiemiddel."

Tiende Besluit : schriftelijke besluitvorming.

De vergadering beslist na artikel 29 een artikel 29/bis in te voegen dat de aandeelhouders de mogelijkheid geeft

om schriftelijk aan de algemene vergaderingen deel te nemen, luidend alsvolgt :

"Artikel 29/bis :

1. De aandeelhouders kunnen tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatie-middel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononder-broken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan cie beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens

punt 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

4. Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen."

Elfde Besluit : vereffeningsprocedure.

De vergadering besluit het artikel over de ontbinding en vereffening aan te passen alsvolgt :

`Artikel 44.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de

zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

De machten van de raad van bestuur alsdan in functie zullen vanaf de benoeming van de vereffenaars een

einde nemen.

Bij gebrek aan besluit van de algemene vergadering zullen de vereffenaars de meest uitgebreide macht hebben

voor het vervullen van hun opdracht, en ook zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering, kunnen

handelen zoals voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

+

~

k

" Vopr, behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervnrn

Voor zover aan alle wettelijke voorwaarden wordt voldaan, za! de ontbinding en vereffening in één akte kunnen

plaatsvinden, zonder aanstelling van vereffenaars".

Twaalfde besluit : actualisering.

De vergadering besluit tot de actualisering van de statuten en brengt volgende wijzigingen of correcties aan

-in artikel 11 worden de woorden "zo deze er zijn" geschrapt.

-in fine van artikel 21 wordt ter verduidelijking het woord "hetzij" toegevoegd alsvolgt : "... rechtsgeldig

ondertekend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij

door twee bestuurders".

Dertiende besluit : Machtiging.

Er wordt een bijzondere volmacht verleend aan de Raad van bestuur tot het uitvoeren van alle genomen

beslissingen, alsmede aan ondergetekende notaris tot het opstellen en neerleggen van de gecoördineerde tekst

van de statuten.

Veertiende Besluit.

De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan Ernst & Young Fiduciaire te Ronse, Priesterstraat,

3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en iasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met

mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vervulling van aile administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank

der Ondernemingen, het ondernemingsloket en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd;

-uitgifte van het proces-verbaal;

-verslag van de revisor aangaande de inbreng in natura;

-verslag van het bestuur aangaande de inbreng in natura;

-notulen raad van bestuur 18/12/2012;

-verklaring niet aanwezigheid en verzaking oproepingsfomialiteiten commissaris;

-coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/12/2012
ÿþMoi 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

a 3 FIFE: 2012

Griffie

i

11

b

*1220D987*

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9600 Ronse, Gomar Vandewielelaan 75

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Vroegtijdige beëindiging mandaat commissaris - Benoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 19 november 2012 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel)

1. KENNISNEMING ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de BVBA DEBLANC, BE0835.416.755 met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Broeke 218 en met als vaste vertegenwoordiger, de heer Youri Deblanc, wonende te 9600 Ronse, Broeke 218, als bestuurder, met ingang van 1 juli 2012. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering het ontslag als bestuurder van de BVBA DEBLANC voornoemd, te aanvaarden.

2. KENNISNEMING VAN DE REDEN VAN DE VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS EN DE TERZAKE GEMAAKTE OPMERKINGEN

De vergadering neemt kennis van de redenen die hebben geleid tot het besluit van de commissaris zijn mandaat vroegtijdig te beëindigen.

Het is namelijk zo dat bij de benoeming van de CVBA VMB Bedrijfsrevisoren als commissaris van de vennootschap in 2010 dit met de intentie gebeurde om Dhr Dieter Engelen (die toen verbonden was aan de CVBA VMB Bedrijfsrevisoren) te benoemen als commissaris van de vennootschap.

Op 1 juni 2012 heeft Dhr Dieter Engelen zijn samenwerking met de CVBA VMB Bedrijfsrevisoren in onderling overleg stopgezet. Hij zet zijn activiteiten als bedrijfsrevisor verder via BV BVBA D. Engelen Bedrijfsrevisor (B00829).

3. BESLISSING TOT VROEGTIJDIGE BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE COMMISSARIS

De vergadering verleent op haar verzoek vroegtijdige beëindiging van het mandaat aan CVBA VMB

Bedrijfsrevisoren met zetel te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 3, vertegenwoordigd door de heer Dieter Engelen,

als commissaris van de vennootschap.

De vroegtijdige beëindiging van het mandaat gaat in op heden.

4. BENOEMING COMMISSARIS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de aanwezige stemmen tot benoeming van 6V

BVBA D. Engelen, Bedrijfsrevisor, Hoogstraat, 248 te 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), vertegenwoordigd door de

heer Dieter Engelen, ingeschreven op de lijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer 600829,

als commissaris-revisor van de vennootschap,

Deze benoeming geldt voor een termijn van drie boekjaren, 2012, 2013 en 2014.

Dit mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2015.

De bezoldiging van de commissaris ligt vast op 12.000 EUR per jaar.

5. VARIA

Het bureau stelt vast dat de aandeelhouders geen verdere vragen hebben aangaande enig agendapunt.

De vennootschap en de commissaris stellen de Hoge Raad voor de Economische Beroepen in kennis van

het ontslag en zetten hiervoor op afdoende wijze de redenen uiteen

Voor eensluidend uittreksel (getekend)

GILLEMAN Pierre

GEDELEGEERD BESTUURDER

Cao de laatste blz. van Link E3 vermelden Recto , Naam ?n hoedanigheid v?n de irile.nteiPnde notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

be-ye`.gd cie rechtspi; soyi derden te vertegen.voorcligen Verso . Naaili en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 29.06.2012 12239-0011-040
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 13.07.2011 11296-0503-042
06/05/2011
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

2 6. APR. 2011

Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

*11069131

Ondernemingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GOMAR VANDEW1ELELAAN 75 - 9600 RONSE

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 18 april 2011

Met unanimiteit, besluit de Vergadering te benoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddelijk na de jaarvergadering van 2017 :

- DEBLANC Bvba, Broeke 218 te 9600 Ronse met als vaste vertegenwoordiger, de Heer DEBLANC Youri, Broeke 218 te 9600 Ronse.

Voor eensluitend uittreksel

Pierre GILLEMAN

Gedelegeerd-Bestuurder

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2011- Annexes du Moniteur belge

21/04/2011
ÿþ dad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Oudenaarde

1 1 APR. 2Q11

Griffie



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111111111111111111111111111111111

*11061570*



Ondememingsnr : 0400.219.822

Benaming

(voluit) : GILLEMAN TEXTILES

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : GOMAR VANDEW1ELELAAN 75 - 9600 RONSE

Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 maart 2011.

Met unanimiteit, besluit de Vergadering te benoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddelijk na de jaarvergadering van 2017 :

- De Heer Guy PETIT. Boulevard du Roi Albert 132, 7500 Tournai.

- ADDED VALUE SOLUTION Sprl, Centre Afinis, Clos Chanmurly 13, 4000 Liège vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, @VEGA Sprl, Centre Afinis, Clos Chanmurly 13, 4000 Liège met als vaste vertegenwoordiger, de Heer Frédéric Bobee, rue de Mariomont 92, 4801 Verviers (Stembert).

Voor eensluitend uittreksel

Pierre GILLEMAN

Gedelegeerd-Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 06.08.2010 10394-0387-041
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 26.06.2009 09314-0222-035
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 30.07.2008 08513-0092-034
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 24.07.2007 07478-0111-033
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 28.08.2006 06691-2084-027
13/01/2006 : OU003559
03/08/2005 : OU003559
03/08/2004 : OU003559
12/02/2004 : OU003559
11/07/2003 : OU003559
07/08/2002 : OU003559
30/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.05.2015, NGL 23.10.2015 15654-0473-035
12/07/2001 : OU003559
25/09/1998 : OU3559
01/01/1997 : OU3559
01/01/1997 : OU3559
17/05/1995 : OU3559
01/01/1995 : OU3559
09/09/1992 : OU3559
01/07/1992 : OU3559
08/02/1992 : OU3559
03/08/1990 : OU3559
01/01/1986 : OU3559
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 14.07.2016 16323-0096-047
13/10/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
GILLEMAN TEXTILES

Adresse
GOMAR VANDEWIELELAAN 75 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande