11/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
_
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
t A P R . . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E i r Ï . , _ T E . C E N T
t t m e
V o o r - b e h o u c t o
a a n h e t B e i g i s c S t a a t s b i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 7 . 3 7 1 . 0 4 8 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G i m a l o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e e m s e s t e e n w e g 5 9
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B V B A " G i m a l o " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e r n s e s t e e n w e g 5 9 , o p g e m a a k t d o o r : n o t a r i s P a t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , H O N D E R D Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o d i v i d e n d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n E E N I V U L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e z e i n b r e n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i n n e n d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n d e v o l l e d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t d o o r d e h e e r D e C l e r c q G i n o e n d o o r m e v r o u w D e R o o M a r i e , b e i d e n v o o r m e l d , z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r a a n g e h e c h t e b a n k a t t e s t t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 3 0 0 1 7 2 3 3 4 7 5 6 7 a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d u s v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d a i l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
M á , t _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
0 2 -
B E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 7 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I M A L O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L E E R N S E S T E E N W E G 5 9 - 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t , h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n - S o p h i e D e C l e r c q a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n a f 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , k w i j t i n g v o o r h a a r m a n d a a t z a l h a a r w o r d e n v e r l e e n d i n d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h e e r G i n a D e C l e r c q
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i m i l l i a i i i i i ~ I I 1 1 1 1
* 1 9 0 5 4 2 9 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 7 1 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I M A L O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : L E E R N S E S T E E N W E G 5 9 - 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p _ a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 2 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e , z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- m e v r o u w A n n - S o p h i e D e C l e r c q , L e e r n s e s t e e n w e g 5 9 . 9 8 0 0 D e i n z e , R R 9 2 . 0 8 . 1 5 - 3 3 4 - 4 0 t e b e n o e m e n , a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . M e v r o u w A n n - S o p h i e D e C l e r c q a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
D e h e e r G i n o D e C l e r c q
Z a a k v o e r d e r
Y
2 0 F E B . 2 0 1 4
~ , " . ~ k , G E N T
'
K f l 4 P H A g t : , ; ~ ` "
~ . T ~ E ~ i T
l i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 30.10.2013 13650-0098-016
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.10.2012, NGL 14.11.2012 12639-0311-016
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 30.10.2011 11596-0018-015
10/02/2011
ÿþ M o d 2 , 0
1 ] 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 2 2 7 0 1 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b e
a
B +
s t ~
L v E E Á i G T : r , r . ~ D
2 7 J A W , 2 0 9 1
V A 1 '
L e " t a t l V r I t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 3 7 1 . 0 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G I M A L O
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : L E E R N S E S T E E N W E G 5 9 - 9 8 0 0 D E I N Z E
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e L o v e n d e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A a l t e r o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 0 , B o e k 4 3 6 , b l a d 3 6 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : 2 5 , 0 0 E U R , G e t e k e n d d e e . a . I n s p e c t e u r : J e a n M a t t o n , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G I M A L O m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 5 9 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t v o o r g e d r a g e n v o o r e e n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , m o e t e e n d o c u m e n t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d w a a r u i t z o w e l d e i d e n t i t e i t v a n v o o r m e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b l i j k t e v e n a l s d e b e v e s t i g i n g d a t d e z e l a a t s t e b e r e i d i s d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w a a r t e n e m e n . D e r e c h t s p e r s o o n i s m a a r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r , n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d . B i j h e t t e r u g t r e d e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r n e e m t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e t e r u g t r e d i n g e e n n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t a a n v a a r d .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . '
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r i e K r i s t i e n D e R o o a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
E r w o r d t h a a r d é c h a r c h e v e r l e e n d v o o r h a a r b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 , d e B V B A D e C l e r c q & C ' , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , L e e m s e s t e e n w e g 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 0 1 6 . 1 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i e K r i s t i e n D e R o o , v o o r n o e m d , h e t g e e n d o o r h e m a l h i e r w o r d t a a n v a a r d . D e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l s 2 0 , 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g h a a r g e e n b e z o l d i g i n g h e e f t t o e g e k e n d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n . H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 29.10.2010 10593-0013-014
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 14.10.2009 09810-0055-014
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 27.10.2008 08793-0337-015
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 04.10.2007 07764-0349-015
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.10.2006, NGL 24.11.2006 06882-3542-015
21/02/2006 : GE203516
22/09/2005 : GE203516
07/10/2004 : GE203516
30/10/2003 : GE203516
22/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.10.2015, NGL 19.10.2015 15652-0030-016
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 02.09.2016, NGL 03.10.2016 16643-0372-016