11/04/2014
��mod 11.1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
_
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
t APR. .2014
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEir�.,_TE. CENT
ttme
Voor-behoucto
aan het Beigisc Staatsbie
Ondememingsnr ; 0477.371.048 Benaming (voluit) : Gimalo
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
(verkort) :
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Leemsesteenweg 59
9800 Deinze
Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging
Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA "Gimalo", met zetel te 9800 Deinze, Leernsesteenweg 59, opgemaakt door: notaris Pater De Proft, te Deinze, op 31 maart 2014, blijkt dat:
1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 26 maart 2014 die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een brutobedrag van EEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (� 1.600.000,00) te verminderen met een bedrag van de roerende voorheffing van 10 procent, HONDERDZESTIGDUIZEND EURO (� 160.000,00), in totaal EEN MILJOEN VIERHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (� 1.440.000,00) netto dividend.
2. De algemene vergadering beslist met eenparigheid, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van lnkomstenbelastingen, het kapitaal te verhogen met negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging van EENIVULJOEN VIERHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (� 1.440.000,00) om het te brengen van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (� 75.000,00) tot EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (� 1.515.000,00) door inbreng in geld. Deze inbreng geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.De algemene vergadering stelt vast dat binnen de inschrijvingstermijn de volledige kapitaalsverhoging werd onderschreven en volstort ten belope van honderd procent door de heer De Clercq Gino en door mevrouw De Roo Marie, beiden voormeld, zoals blijkt uit het hier aangehechte bankattest ten belope van EEN MILJOEN VIERHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (� 1.440.000,00) op rekeningnummer BE93 0017 2334 7567 afgeleverd door BNP Paribas Fortis op 31 maart 2014. De algemene vergadering stelt dus vast dat de kapitaalsverhoging van EEN MILJOEN VIERHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (� 1.440.000,00) daadwerkelijk werd gerealiseerd.
3. De vergadering beslist met eenparigheid tot wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN VIJFHONDERDVIJFTIENDUIZEND EURO (� 1.515.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."
4. De vergadering geeft met eenparigheid volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en co�rdinatie van de statuten,
5. De vergadering verleent met eenparigheid aile machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissing, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%).
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Peter De Proft te Deinze
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte
Geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
09/10/2014
��Mod Word 11.t
M�,t _, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITE
02 -
BELGISCH
Ondernemingsnr : 0477.371.048
Benaming
(voluit) : GIMALO
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : LEERNSESTEENWEG 59 - 9800 DEINZE
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAG ZAAKVOERDER
Uit een verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 19 augustus 2014, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist, het vrijwillig ontslag van mevrouw Ann-Sophie De Clercq als zaakvoerder te aanvaarden met ingang vanaf 22 augustus 2014, kwijting voor haar mandaat zal haar worden verleend in de eerstkomende algemene vergadering.
De heer Gina De Clercq
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
03/03/2014
��Mod Word 11,1
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
l li mil liai iiii~ II 1111
*19054291
Ondernemingsnr : 0477.371048
Benaming
(voluit) : GIMALO
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : LEERNSESTEENWEG 59 - 9800 DEINZE
(volledig adres)
Onderwerp_akte : BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd 10/2/2014, gehouden op de maatschappelijke, zetel, blijkt dat met eenparigheid van stemmen werd beslist :
- mevrouw Ann-Sophie De Clercq, Leernsesteenweg 59. 9800 Deinze, RR 92.08.15-334-40 te benoemen, als zaakvoerder met ingang vanaf heden. Mevrouw Ann-Sophie De Clercq aanvaardt haar mandaat.
De heer Gino De Clercq
Zaakvoerder
Y
2 0 FEB. 2014
~," .~ k, GENT
'
Kfl4PHAgt :,;~`"
~. T~ E~ iT
liijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
06/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 30.10.2013 13650-0098-016
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 19.10.2012, NGL 14.11.2012 12639-0311-016
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 30.10.2011 11596-0018-015
10/02/2011
�� Mod 2,0
1] 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
*11022701*
11111111111111111111111110111111
be
a
B+
st~
LvEE�iGT:r,r. ~D
2 7 JAW, 2091
VA1 '
Le" tatlVr It
Ondernemingsnr : 0477.371.048
Benaming
(voluit) : GIMALO
Rechtsvorm : BVBA
Zetel : LEERNSESTEENWEG 59 - 9800 DEINZE
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bernard Vanderplaetsen, Geassocieerd Notaris te Lovendegem op 28 december 2010, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Aalter op 04 januari 2010, Boek 436, blad 36, vak 12. Ontvangen: 25,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: Jean Matton, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid GIMALO met zetel te 9800 Deinze, Leemsesteenweg 59, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:
De vergadering beslist artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:
'De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.
Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.'
TWEEDE BESLISSING
De vergadering aanvaardt het ontslag van Mevrouw Marie Kristien De Roo als niet-statutaire zaakvoerder.
Er wordt haar d�charche verleend voor haar bestuur, met ingang van 1 oktober 2010.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen, met ingang van 1 oktober 2010, de BVBA De Clercq & C', met zetel te 9800 Deinze, Leemsesteenweg 59, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent met ondernemingsnummer 0401.016.113, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Marie Kristien De Roo, voornoemd, hetgeen door hem alhier wordt aanvaard. De niet-statutaire zaakvoerder zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen zoals bepaald in de artikels 20, 21 en 22 van de statuten. De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang de algemene vergade-'ring haar geen bezoldiging heeft toegekend.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten te co�rdineren overeenkomstig de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de geco�rdineerde statuten.
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 29.10.2010 10593-0013-014
19/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 31.08.2009, NGL 14.10.2009 09810-0055-014
30/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.09.2008, NGL 27.10.2008 08793-0337-015
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 03.09.2007, NGL 04.10.2007 07764-0349-015
29/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 30.10.2006, NGL 24.11.2006 06882-3542-015
21/02/2006 : GE203516
22/09/2005 : GE203516
07/10/2004 : GE203516
30/10/2003 : GE203516
22/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 18.10.2015, NGL 19.10.2015 15652-0030-016
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 02.09.2016, NGL 03.10.2016 16643-0372-016