TEKST :Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op éénendertig maart tweeduizend veertien door Joni Soutaer, geassocieerd notaris te Denderhoutem dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GIMOG ", met maat-'schappelijke zetel te 9450 Haaltert, Droeskouterstraat, 11, volgende beslissingen heeft genomen :
1° De vergadering gaat over tot de uitvoering van de beslissingen van de bijzondere algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt de dato de dato twintig maart tweeduizend en veertien overeenkomstig artikei 537, 1° lid WIB 92 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalsverhoging, waarbij :
- de belaste reserves werden vastgesteld zoals die ten laatste op éénendertig maart tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van vijfenzeventigduizend negenhonderd drieënfwintig euro dertien cent (€ 75.923,13) zoals blijkt uit de jaarrekening van éénendertig maart tweeduizend en twaalf.
- een tussentijds dividend werd toegekend voor een brutobedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000)
onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd.
2° De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde voor een bedrag van zevenenzestigduîzend vijfhonderd euro (€ 67.500) om het te brengen van negentienduizend euro (€ 19.000) op zesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 86.500) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in geld.
4* De vergadering stelt vast dat een bedrag van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500) werd gestort op naam van huidige vennootschap, dat de voormelde kapitaalsverhoging ten bedrage van zevenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 67.500) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht op zesentachtigduizend vpionderd euro (€ 86.500) vertegenwoordigd door honderd negentig
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
5° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorafgaande genomen beslissingen, wijziging
van de statuten als volgt :
- artikei 5
Vervanging van de tekst van dit artikei door volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 86.500) vertegenwoordigd door honderd negentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd negentigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
6° De vergadering verleent aile machten aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de handelsrechtbank van de gecoôrdineerde tekst van de
statuten.
7° De vergadering verleent aile machten aan de zaakvoerders die alleen kunnen handelen tot uitvoering van
de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend)notaris Joni SOUTAER
Neergelegd terzelfdertijd :
- uitgifte van het PV dd 31.3.2014
- coordinatie van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen