18/04/2013
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
p 9 A P O 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 3 7 . 2 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L A S S E N G I N E E R I N G A N D M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) : f '
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
i i
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 2 5 m a a r t 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e i l O u d e n a a r d e o p 2 a p r i l 2 0 1 3 , B o e k 7 6 0 , b l a d 1 3 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , ; ; H . D E G R E V E , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
J A A R V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , b e s t a a n d e u i t e e n b a l a n s , , ; : i r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n t o e l i c h t i n g . Z i j b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g i n e x t e n s o .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t , z o a l s b l i j k t u i t d e g e n o e m d e ; ;
j a a r r e k e n i n g e n k e u r t d e z e j a a r r e k e n i n g g o e d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . ; ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e l ; '
; , a f g e l o p e n b o e k j a a r . i
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 5 . 5 7 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n , : 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 8 . 5 7 0 , 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n 1 5 . 5 7 0 , 0 0 e u r o v a n d e l o p e n d e ; ; I l r e k e n i n g - c o u r a n t o p h u i d i g e v e n n o o t s c h a p o p n a a m v a n d e e c h t g e n o t e n J o r i s D e B o c k - V a n d e W i e l e H e l e n .
D e h e e r J o r i s D e B o c k e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V a n d e W i e l e H e l e n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n o m I n d e z e , ; , , i n b r e n g u i t d r u k k e l i j k t o e t e s t e m m e n . D e e c h t g e n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t h e t v o o r w e r p ; u i t m a a k t v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 5 1 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e ; : i , w a a r d e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e c h t g e n o t e n ; ; J o r i s D e B o c k - V a n d e W i e l e H e l e n .
' . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p h e d e n 1 8 . 5 7 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t e n w o r d t ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a l s v o l g t : :
- b e h o r e n d e t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e h e e r D e B o c k J o r i s : 9 0 a a n d e l e n ; ü
- b e h o r e n d e t o t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n m e v r o u w V a n d e W i e l e H e l e n : 1 0 a a n d e l e n ;
- b e h o r e n d e t o t h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a n d e t u s s e n d e e c h t g e n o t e n D e B o c k - V a n d e W i e l a r , :
5 1 9 a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n ! :
b e s l i s s i n g e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n ( z i e n i e u w e s t a t u t e n ) .
D O E L W I J Z I G I N G ( z i e n i e u w e s t a t u t e n )
, ; O M Z E T T I N G ; i
E l e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t o : i
i ; z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n . I I
: D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e . : i
r : v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g - o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t v o o r a f g a a t - g e e n e n k e l e : ;
w i j z i g i n g w o r d t a a n g e b r a c h t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p . . .
r i H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h o g e r g e w i j z i g d , z a l v e r d e r o n g e w i j z i g d b l i j v e n d o o r ; ;
h u i d i g e o m z e t t i n g .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ; : : i w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r ; : i ; ' B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' b v o w c v b a , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V A N D E W A L L E , b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d i e ; ' d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ' G L A S S E N G I N E E R I N G A N D ; :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h o l z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
M A N A G E M E N T ' , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` G L A S S E N G I N E E R I N G A N D M A N A G E M E N T ,
A l l e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' G L A S S E N G I N E E R I N G A N D M A N A G E M E N T .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r z e t t e n ,
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 0 7 . 6 3 7 . 2 4 2 w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e .
D e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ` G L A S S E N G I N E E R I N G A N D M A N A G E M E N T o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 d o o r ' B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n 3 m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I e d e r e a a n w e z i g e e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n e n e e n k o p i e v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k a a n d e h e e r D E B O C K J o r i s , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n , D e z e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
H O O F D S T U K 1 . V O R M N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m ` G L A S S E N G I N E E R I N G A N D M A N A G E M E N T ' .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K o n i n g i n E l i s a b e f h l a a n J ,
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d o f i n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a i l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
" h e t o p m a k e n v a n s t u d i e s i n v e r b a n d m e t d e s t a b i l i t e i t v a n c o n s t r u c t i e s e n i n r i c h t i n g e n , i n h e t b i j z o n d e r w a t b e t r e f t c o n s t r u c t i e s e n i n r i c h t i n g e n w a a r b i j g e b r u i k t w o r d t g e m a a k t v a n s t r u c t u r e l e b e g l a z i n g ;
" h e t v e r s c h a f f e n v a n t e c h n i s c h e a d v i e z e n v o o r h e t b o u w e n , r e n o v e r e n e n a f b r e k e n v a n a l l e c o n s t r u c t i e s e n i n r i c h t i n g e n ;
" h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s o o r t e n e x p e r t i s e s ;
" h e t o p m a k e n v a n s t u d i e s e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e c o n s t r u c t i e t e c h n i e k e n , i n h e t b i j z o n d e r i n z a k e g l a s - e n s t a a l c o n s t r u c t i e s ;
" h e t o p m a k e n v a n p r o d u c t i e t e k e n i n g e n , b e s t e k k e n , p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n , r e k e n n o t a ' s i n z a k e h e t v o o r m e l d e ;
" h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , w a a r o n d e r g l a s p r o d u c t e n , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n .
" h e t u i t v o e r e n o f d o e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t o n d e r n e m i n g e n v a n m a n a g e m e n t e n r e s e a r c h o p a l l e t e c h n i s c h e , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e - e n a n d e r e g e b i e d e n , o n d e m e m i n g s t e c h n i e k e n e n d e r g e l i j k e , h e t g e v e n o f d o e n g e v e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e g e l e i d i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e f w o o r d ;
" h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n z a a k v o e r d e r s m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
" h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , o n d e r s c h n j v i n g e n , o v e r d r a c h t e n o f r u i l i n g e n , a l d a n n i e t o m e r h e t b e s t u u r v a n t e c o n t r o l e r e n o f o m e r g e w o o n e e n a a n d e e l i n t e h e b b e n ; z i j m a g i n d i t v e r b a n d a l l e p a r t i c i p a t i e s v a l o r i s e r e n , e v e n a l s b e s t u u r d e r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n u i t o e f e n e n ;
" h e t b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , o n v e r d e e l d e r e c h t e n d a a r i n , e f f e c t e n , p o r t e f e u i l l e w a a r d e n , m e u b i l a i r e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , s p e c i ë n , a l l e i n t e l l e c t u e l e e n a n d e r e o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g ;
O p d e l a a t $ t e b i e v a r e L u i k R v e r s i ; : k i e n c t Û ` l e e g ! v n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d l i e i e c h t s p e r o o n t e n a n n z : e n r v a r s d e r d e n t e v e a i e g e n w o o r d i g e n
ü c r _ a i d a : n t e n b a n d t E K e c i n q
m o d 1 1 . 1
" h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n i n z a k e a u t o m a t i s e r i n g v a n o r g a n i s a t i e e n b e h e e r ;
" h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . H e t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d v e r f e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
" a d v i e s v o o r s e l e c t i e , r e k r u t e r i n g e n t r a i n i n g v a n p e r s o n e e l , a l s m e d e a i l e a d v i e s i n z a k e j u r i d i s c h , s o c i a a l e n p e r s o n e e l s b e l e i d e n a l l e h u m a n r e s o u r c e s m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
" h e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i e e l a d v i e s , v e r k o o p s t r a i n i n g e n e n o n d e r r i c h t i n z a k e a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
" d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n d e e x p o r t v a n f i e t s e n , f i e t s o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ;
" h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n a l l e s o o r t e n h a n d e l , h e t z i j a l s a g e n t , m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r d e l e r , z a a k w a a r n e m e r , c o n c e s s i o n a r i s a l s m e d e a l l e a n d e r e v o r m e n .
" h e t b e l e g g e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , h e t f i n a n c i e r e n v a n i n v e s t e r i n g e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
" h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d g o e d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m , m e e r i n h e t b i j z o n d e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s : d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e e x p l o i t a t i e , d e v a l o r i s a t i e , h e t v e r k a v e l e n , d e u r b a n i s a t i e , d e r u i l i n g e n v e r d e l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e , g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n v e r b o u w i n g s w e r k e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t , o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n ;
" h e t t e l e e n o p n e m e n o f t e l e e n g e v e n v a n g e l d e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t o f z o n d e r z a k e l i j k e e n / o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n , i n d e m a t e t o e g e l a t e n d o o r d e w e t e n o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t i g i n g e n e n a a n v a a r d i n g e n , ;
" a i l e l e a s i n g o p e r a t i e s , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l
h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t ,
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
H O O F D S T U K i I : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( 1 8 . 5 7 0 , 0 0
E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d n e g e n t i e n ( 6 1 9 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d n e g e n t i e n d e ( 1 / 6 1 9 d e ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s p l i c h t
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d R e c h t v a n v o o r k e u r
H O O F D S T U K 1 1 1 . T I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n
A ª% r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
A r t i k e l 9 b i s . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
H " O O F D S T U K I V . B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 0 . B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
c a p d e l a a t s t e b i z v a a n L u i k R v e r m e l d e n R e c t o : t e l a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t r e n f i k n o t a r r s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n . i e n v ; ' n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n e '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
A r t i k e l t O b i s . O p v o l g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
1 ~ f ~ i
~ i "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 1 . B e v o e g d h e d e n
A r t i k e l 1 2 . V e r g o e d i n g
A r t i k e l 1 3 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
H O O F D S T U K V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 4 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
l e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g
o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e e n r o e p e n t e l k e n m a l e
h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a .
Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n
g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f
o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
I e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n
b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . V e r d a g i n g
A r t i k e l 1 6 . S c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 7 . Z i t t i n g e n N o t u l e n
A r t i k e l 1 8 . B e r a a d s l a g i n g e n
H O O F D S T U K V L B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G - - R E S E R V E S
A r t i k e l 1 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 0 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
H O O F D S T U K W I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 1 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 2 . V e r e f f e n a a r ( s )
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
A r t i k e l 2 3 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t
t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e
v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l
a a n d e l e n d a l z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
O p d e ( ó ' a f S t c , b i z v a n L G I F , E i ` t e r r f i G I C # e n ; R e c t o N a a m e n h c e d s n i g h c l d v a n d e I n s t r u l 1 t i e n t e r E ' I í t 1 c 3 1 0 t n i S h o t ? l i + + 5 n c e p U i ; . P l , o ) n ( e f i ) b e v o e g d d e i e c ' n t s p e r s o ü a 7 t e n a a l u i e n v a n d e r d e n t e w t l t e g e m r . r o o r d l g P n
V e r s o N a a n l e n l - i a n d t r r h t n l ~ r ~
F
V o o r -
t b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i e c h S t a a t s h a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H O O F D S T U K V I I L A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 4 . W o o n s t k e u z e
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n , k i e s t e l k e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r ,
c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r o f o b l i g a t i e h o u d e r , w o o n p l a a t s o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r a i l e m e d e d e l i n g e n ,
a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n h e m g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n a l s h i j g e e n a n d e r e
w o o n p l a a t s h e e f t g e k o z e n i n B e l g i ë v o o r a l l e b e t r e k k i n g e n m e t d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 5 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
A r t i k e l 2 6 . G e m e e n r e c h t
V I J F D E B E S L I S S I N G O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
a l B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r D E B O C K J o r i s ;
D i e a l h i e r i s v e r s c h e n e n e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e -
t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b l E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 4 o m 1 8
u u r .
c l C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e , v e - r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o p d i t
m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n d e m e n . "
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e ' o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n j o m s t i g ; d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d é r e - m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n . -
V O L M A C H T V O O R F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` D K F F i d u c i a i r e ' , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K a s t e e l s t r a a t 2 9 a , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 7 1 8 . 9 6 5 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e i a a t s t c b l r _ v a n L u i t i , v e r m c I d e i ; R e c t o K t a e r n c r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n e t i s h e t z 1 1 v a n d e p e r s o ( o ) n n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r i e g e n : ° r o o r d s g e r s
V e j , p p N a a m e n I n i n d t a K e n i n q